江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-064
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月16日收到庄敏先生的书面辞职报告。庄敏先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日生效。
庄敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，亦不会影响董事会正常运作。庄敏先生辞职后仍为公司控股股东及实际控制人，并将继续加强公司的战略资源统筹，做好公司战略发展规划及推进公司企业文化传承和发展等工作，实现公司持续健康发展，回报全体公司股东。
庄敏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展壮大做出了杰出贡献。公司董事会对庄敏先生在任职期间的辛勤工作以及为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
2017年8月16日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举鹿鹏先生为公司董事长，任期为自当选之日起至第七届董事会届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年8月16日
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-065
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于公司总裁辞职并聘任总裁的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月16日收到鹿鹏先生的书面辞职报告。鹿鹏先生因工作调动原因申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鹿鹏先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞去公司总裁职务后，第七届董事会第三十八次会议选举鹿鹏先生为公司董事长及董事会战略委员会召集人，鹿鹏先生将继续为公司服务。
鹿鹏先生在担任公司总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展壮大和科研实力提升发挥了重要的作用。公司董事会对总裁鹿鹏先生在公司任职总裁期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
2017年8月16日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任陈献文先生为总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年8月16日
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-066
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月16日收到陈献文先生、童爱平先生、王务云先生的书面辞职报告。陈献文先生因工作安排需要，申请辞去公司常务副总裁职务。童爱平先生、王务云先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈献文先生被提名为公司第七届董事候选人，已经第七届董事会第三十八次董事会审议通过，并同时聘任为公司总裁。王务云先生辞职后将继续担任公司下属公司南京威卡尔软件有限公司董事长。童爱平先生辞职后将继续担任公司下属公司南京威卡尔软件有限公司监事。
陈献文先生、童爱平先生、王务云先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康有序发展发挥了重要的作用。公司董事会对陈献文先生、童爱平先生、王务云先生为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年8月16日
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-067
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议通知于2017年8月11日以书面方式送达全体董事，会议于2017年8月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。会议经全体董事推举，由鹿鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
选举鹿鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
鹿鹏先生简历详见附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对此发表了独立意见。
二、审议通过关于聘任公司总裁的议案
经董事会提名委员会审核并提请董事会审议，董事会同意聘任陈献文先生为总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
陈献文先生简历详见附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对此发表了独立意见。
三、审议通过关于提名第七届董事会董事候选人的议案
鉴于庄敏先生已辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关委员的职务。现由第一大股东庄敏先生提名，董事会提名委员会审核，陈献文先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对此发表了独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过关于选举公司第七届董事会战略委员会召集人的议案
根据公司《董事会战略委员会工作实施细则》，为保证公司第七届董事会战略委员会的正常运作，现选举公司董事长鹿鹏先生为第七届董事会战略委员会召集人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案
公司全体董事一致同意公司于2017年9月1日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议经由公司第七届董事会三十八次会议审议通过的相关议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会
2017年8月16日
附件：
相关人员简历
鹿鹏，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师，曾获评“深圳市高层次专业人才”。曾任奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部课长，江苏保千里视像科技集团股份有限公司总裁。现任本公司第七届董事会董事，保千里（香港）电子有限公司董事兼总经理，柳州延龙汽车有限公司董事，深圳保千里投资控股有限公司总经理，深圳兰德嘉文投资有限公司执行董事兼总经理，深圳拨信科技有限公司总经理，千里启航有限公司董事。
陈献文，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市拓信投资有限公司副总经理，深圳市景业房地产开发有限公司副总经理，深圳市保千里电子有限公司资金部、战略部总经理，江苏保千里视像科技集团股份有限公司常务副总裁。现任江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司总经理。
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-068
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月1日15点00分
召开地点：深圳市南山区后海中心路 3331号中建钢构大厦32层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月1日
至2017年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，审议情况详见公司于2017年8月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一) 登记出席方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2017年8月29日17:00前传真至公司董事会秘书办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(二) 登记时间
2017年8月29日9:00~11:30，14:00~17:00
(三) 登记地点
深圳市南山区后海中心路3331号中建钢构大厦30层公司董事会秘书办公室。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、 其他事项
1. 会议联系方式
联系电话：0755-26009465
传真：0755-26008476
通讯地址：深圳市南山区后海中心路3331号中建钢构大厦30层公司董事会秘书办公室
邮政编码：518052
2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2017年8月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏保千里视像科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月1日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
