浙江钱江生物化学股份有限公司

公司代码：600796           公司简称：钱江生化

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，面对煤炭等主要原材料价格大幅上涨、主导产品赤霉酸市场价格竞争激烈、兽药硫酸黏菌素预混剂受国家政策调整影响退出饲料添加剂目录而市场销量大幅减少等诸多不利因素，公司坚持以年度经营目标为指引，全体干部和员工在董事会和经营层的领导下，围绕公司年初制定的经营计划开展各项工作，坚持以市场为导向，以营销为龙头，以安全稳定生产为保障，围绕客户需求，以销促产，以销保产，进一步优化销供产平衡，努力完成经营目标。报告期内实现营业收入2.33亿元，较上年同期增长3.66%，实现归属上市公司股东的净利润3,532.92万元，较上年同期增长47.88%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,112.49万元，较上年同期增长70.30%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、生产方面，强化生产运行基础管理，根据生产经营目标并结合各产品生产设备运行情况，分解制定每月生产计划，依据市场动态及设备运行状况科学制定生产平衡方案，实现了生产设备的安全、稳定运行。

2、营销方面，一方面维护好终端客户的需求，另一方面围绕产品效益调整产品结构，实现以销促产、以销保产。

3、研发投入方面，继续与高校院所推进产学研合作，积极进行新产品研发与应用；通过技改，对适合公司生产的生产工艺进行改进和优化，降低生产成本。

4、安全环保方面，报告期内进一步加大安全环保投入，确保公司安全清洁生产；同时，加大绿化投入强度，积极打造绿色园林工厂。

5、报告期内，公司积极开发具有自主知识产权的农药原药及其制剂产品，提升产品核心竞争力和盈利能力，完成了2项国家863项目的验收工作，申报国家发明专利1项，申报省级新产品2项。

6、在资本市场积极谋求发展机遇，出资认购了武汉珞珈德毅科技股份有限公司的股份发行，完成桐乡钱江生物化学有限公司的工商注销登记手续。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

浙江钱江生物化学股份有限公司

董事长：高云跃

董事会批准报送日期:2017年8月17日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—020

浙江钱江生物化学股份有限公司

八届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司八届四次董事会会议于2017年8月17日，以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2017年8月7日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名,独立董事潘煜双女士、柳志强先生以通讯方式表决。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2017年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn），《公司2017年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司继续为海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）在浙商银行嘉兴海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元及在中信银行海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元的担保，提供连带责任保证。

公司董事会授权经理班子办理本次担保具体事项。

内容详见同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-021号《浙江钱江生物化学股份有限公司关于为控股子公司海宁东山热电有限公司向银行借款提供担保的公告》。

公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项，发表了如下独立意见：东山热电为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。东山热电经营稳健，资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了东山热电的业务发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

特此公告。

三、 上网公告附件

独立董事意见

● 报备文件

八届四次董事会决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017年8月18 日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—021

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于为控股子公司海宁东山热电

有限公司向银行借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）

●本次担保金额为2,000万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担

保余额为150万元

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

东山热电公司注册资本为1,170万元，本公司持有股权612.856万元，占其注册资本的52.38％，公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元及在中信银行海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元的担保即将到期。现由于东山热电生产经营需要，向本公司申请继续提供向上述银行借款担保额度2,000万元。

经公司八届四次董事会审议，并以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元及在中信银行海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元的担保，提供连带责任保证。

公司董事会授权经理班子办理本次担保具体事项。

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：海宁东山热电有限公司

注册地点：浙江省海宁市海昌街道洛隆路611号

法定代表人：黄永友

经营范围：电力、蒸汽、自来水生产（凭有效许可证经营，不含饮用自来水）、

蒸汽烘烫、塑料制品制造、加工

截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为64,837,124.91元，负债总额为9,786,313.83元，其中：银行贷款总额150万元，流动负债总额9,786,313.83元，净资产55,050,811.08元，2016年1-12月实现营业收入50,141,696.79元，实现净利润11,095,069.06元。

截至2017年6月30日(未经审计)，该公司资产总额为63,315,392.95元，

负债总额为7,944,043.07元，其中：银行贷款总额150万元，流动负债总额7,944,043.07元，净资产55,371,349.88元，2017年1-6月实现营业收入 26,497,163.27元，实现净利润5,585,538.80元。

海宁东山热电有限公司注册资本为1,170万元，本公司持有52.38%的股权，为公司的控股子公司，海宁市海昌街道资产经营中心持有4.76%，杨建康等7位自然人持有42.86%。

三、担保协议的主要内容

公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元及在中信银行海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元的担保，提供连带责任保证,担保期限为一年，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。

四、董事会意见

公司于2017年8月17日召开的八届四次董事会，审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对东山热电提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项，发表如下独立意见：海宁东山热电有限公司为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。东山热电经营稳健，资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为能够保证该公司生产经营资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。同意公司为海宁东山热电有限公司提供担保的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为2,000万元

（不包含本次担保事项），全部为公司对控股子公司提供的担保，占2016年12月31日经审计净资产的比例为3.15%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为150万元（不包含本次担保事项），占2016年12月31日经审计净资产的比例为0.24%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

七、上网公告附件

1、海宁东山热电有限公司的基本情况和最近一期的财务报表；

2、独立董事意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017年8月18日

报备文件：

海宁东山热电有限公司营业执照复印件。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—022

浙江钱江生物化学股份有限公司

2017年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，现将浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 1-6 月主要经营数据公告如下：

一、2017年1-6月主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

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二、2017年1-6月主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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2017年，公司及子公司生产所需的煤炭受国家去产能政策和地方政府整合煤矿及确保火电厂煤炭供应等多种因素影响，采购价格同比上涨幅度较大。

由于国家环保政策趋严，化工企业关停整合导致产量减少，同时市场需求量增加等因素影响，液碱采购价格同比上涨幅度较大。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者

及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017年8月18日