华润双鹤药业股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600062 公司简称：华润双鹤

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年公司实现主营业务收入30亿元，同比增长7%，实现净利润(归属母公司)5.2亿元，同比增长20%。整体毛利率提升了4个百分点，比去年年末提升3个百分点。

公司持续推进业务转型及输液产品结构调整，提升高毛利的非输液产品占比和软包装输液占比，上半年非输液业务收入同比增长9.87%，占比较2016年末再提升3个百分点；软包装输液销量同比增长4%，占比较2016年末再提升3个百分点。

慢病业务做实省区平台建设，扎实推进TOP300县专家网络建设，培训县级专家讲师团队；基层市场持续推进鹤鸣、鹤舞活动，加强医生和患者教育；抓住分级诊疗带来的机会，启动社区终端和零售终端建设。上半年，慢病业务收入同比增长8%，重点产品上半年均表现较好，心脑血管核心产品〇号销量同比下滑7%，剔除消化渠道库存影响同比小幅上升1%，匹伐他汀、复穗悦、胞磷胆碱钠片、硝苯地平缓释片均呈双位数增长，其中匹伐他汀和复穗悦在报告期内被纳入国家医保目录，两产品分别增长59%和25%，呈持续快速增长态势；降糖药糖适平同比增长2%，卜可同比增长37%。

专科业务收入同比增长46%，其中儿科领域坚持学术教育、专家体系建设，终端拓展和代理商精细化管理，销售持续增长，重点产品珂立苏和小儿氨基酸上半年表现突出，销量分别同比增长33%和18%；肾科用药领域核心产品腹膜透析液以“腹透中心”商业模式为基础，“百家万人”项目为合作手段，提升腹透项目管理能力，精准客户管理、风险管理和硬件管理，逐步实现市场恢复，腹膜透析液销量同比增长89%。

输液业务持续深化业务转型，提升运营效率和盈利水平，上半年收入止滑并实现同比增长3%，表现亮眼。输液业务单位全面推广落实产销一体化运营模式，市场反应速度加快，产销协调顺畅，整体运营效率提升；持续调整输液包材结构与产品结构，以盈利为导向调整激励机制，劳产率持续提升，上半年基础输液收入同比增长1%，输液新品BFS引领输液包材升级，销量同比增长27%，治疗营养输液收入同比增长10%。

营运资本方面，公司上半年营运资本管理较好，带来现金流表现良好。应收账款周转天数比去年同期快6天，经营性现金流同比增长108.97%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：王春城

董事会批准报送日期：2017年8月16日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017-027

华润双鹤药业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2017年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年8月16日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于调整2017年预计发生日常关联交易的议案

《关于调整2017年预计发生日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易，关联董事王春城、张立强、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

2、2017年半年度报告及摘要

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修改公司《章程》的议案

公司《章程》全文及《关于修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于召开2017年第二次临时股东大会会议的议案

《关于召开2017年第二次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2017年8月18日

报备文件：第七届董事会第十八次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017-028

华润双鹤药业股份有限公司

关于调整2017年预计发生日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

●本次调整2017年预计发生日常关联交易无需提交股东大会审议；

●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、 日常关联交易基本情况

(一)调整日常关联交易履行的审议程序

2017年8月16日，公司第七届董事会第十八次会议审议批准《关于调整2017年预计发生日常关联交易的议案》；关联董事王春城、张立强、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜在董事会会议上回避表决。本次调整预计发生日常关联交易的金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据公司《章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。

本公司独立董事朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：董事会对调整2017年预计发生日常关联交易的表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

(二)前次日常关联交易情况

2017年3月8日，本公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年预计发生日常关联交易的议案》；2017年5月26日，本公司2016年度股东大会审议批准《关于2017年预计发生日常关联交易的议案》，具体内容详见于2017年3月10日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于日常关联交易的公告》。

(三)本次调整的日常关联交易情况

单位：万元

■

注：除上述关联交易事项外，其他关联交易事项预计金额和类别不变。

二、新增关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、圣马可(珠海)实业有限公司系受本公司实际控制方中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为徐东红，注册资本为477万美元，住所为珠海市香洲兴华路188号，主营业务范围：生产和销售自产的各类皮革制品以及皮革的后整饰加工业务。

2、华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有限责任公司控制的公司，其法定代表人为赵炳祥，注册资本38,063.96万元，住所为北京市朝阳区酒仙桥路2号，主营业务范围：制造片剂、胶囊剂、软胶囊剂；软膏剂、凝胶剂、膜剂、眼药制剂、口服液、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂、粉针剂、贴剂、原料药、无菌原料药、药用空心胶囊、口服枯草芽孢杆菌活菌胶囊；皮肤、粘膜卫生用品；抗(抑)菌洗剂等。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2017年8月18日

报备文件：

1、第七届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见

4、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见

5、第七届监事会第十七次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017-029

华润双鹤药业股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”工作及公司2016年度利润分配实施完成后，公司 “三证合一”营业执照代码及注册资本变动，结合公司实际情况，对公司《章程》部分条款做出相应修改。前述事项已经2017年8月16日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，待报股东大会审议批准。具体修改内容如下：

■

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日

证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2017-030

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会会议

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月8日10点30分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月8日

至2017年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，会议决议公告已于2017年8月18日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

(一)登记方式：传真或现场方式

(二)登记时间：2017年9月1日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三)登记地点：公司证券与法务部(310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、 其他事项

(一)联系方式：

1、联系电话：010-64742227转655

2、传真：010-64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2017年8月18日

附件：授权委托书

●报备文件

第七届董事会第十八次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年9月8日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：             

委托人股东帐户号：

■

委托人签名(盖章)：     受托人签名：

委托人身份证号：      受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017-031

华润双鹤药业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2017年8月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年8月16日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于调整2017年预计发生日常关联交易的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、2017年半年度报告及摘要

公司监事会对2017年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：

2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修改公司《章程》的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监事会

2017年8月18日

报备文件：第七届监事会第十七次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017-032

华润双鹤药业股份有限公司

关于公司2017年半年度主要

经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司?2017年半年度报告披露工作的通知》相关要求，结合公司整体战略规划和业务布局，现将公司2016年半年度(业务调整后)和2017年半年度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

一、业务调整后2016年1-6月主营业务分行业、分产品情况

单位：元币种：人民币

■

二、2017年1-6月主营业务分行业、分产品情况

■

注：1、上表中有关数据变动原因详见公司2017年半年度报告中“第四节经营情况的讨论与分析”部分。

2、本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2017年8月18日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2017-033

华润双鹤药业股份有限公司

关于举行2017年中期业绩说明会

预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年8月23日(星期三)下午15:00－16:30

●会议召开地点：公司311会议室

●会议召开方式：现场方式

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2017年中期业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2017年8月23日(星期三)下午15:00－16:30在公司311会议室召开。

三、本公司参加人员

公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。

(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：范彦喜、郑丽红

2、联系电话：010-64398099

3、联系邮箱：mss@dcpc.com

六、其他事项

本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2017年8月18日