上海百润投资控股集团股份有限公司

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-032

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年度，公司经营步入稳健回升通道，各业务板块运营指标保持良性。

报告期内，香精香料业务板块，管理体系不断改善，团队充满活力且能动性较高，人均绩效得到有效提升；公司大力推进大客户战略，通过提供优质的服务和产品，与重点客户保持紧密的合作，报告期内部分优质项目取得较好的成果，保证了该业务板块的较快增长；同时，针对下游行业的变革，公司发挥雄厚的研发优势，积极拓展下游快速增长的细分行业，为后续业绩持续提升打下了基础，香精香料业务发展趋势向好。

报告期内，预调鸡尾酒业务板块，按计划推进渠道创新、产品创新，大力拓展目标消费人群和消费场景，同时不断优化组织架构、提高运营效率。KA渠道继续深耕，加强管理和资源投放，因地制宜提高费效比，重点KA系统终端销量同比大幅提升；公司电商平台通过多层次的跨平台合作，滚动推出限量个性化产品，继续实现快速发展，有望在全年取得优异的成绩；餐饮渠道方面，各项工作稳步推进，报告期内已完成多个城市的餐饮终端布局，并将陆续选择重点城市进行深度营销推广，2017年将在部分区域建立系统有效的餐饮终端。新产品方面，公司推出了“POPSS（帕泊斯）”牌苏打气泡水系列，并对原8度“STRONG（强爽）”系列进行了升级。

综合来看，2017年上半年度，公司管理更加高效、经营稳健回升，实现营业收入5.19亿元，同比增长23.77%，实现归属于上市公司股东的净利润7,817.48万元，同比扭亏为盈。在此基础上，下半年经营业绩有望继续保持增长。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增合并单位1家，具体为：

1）2017年1月，巴克斯酒业新设其全资子公司上海帕泊斯饮品有限公司，注册资本500万元。

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【030】

上海百润投资控股集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年8月7日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2017年8月16日上午10时30分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。其中，独立董事王方华先生以通讯方式参加会议。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1．审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2017年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4．审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5．审议通过《关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就上述第2-5项议案发表独立意见, 《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司就上述第3-4项议案出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与转为通知存款和定期存款方式存放的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【031】

上海百润投资控股集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年8月7日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2017年8月16日上午11时30分在公司会议室召开以现场表决方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：

1．审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司将不超过人民币10,000万元的闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。

《百润股份：关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4．审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金。

《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十八日

证券代码：002568 证券简称：百润股份公告编号：2017-【033】

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于将部分闲置募集资金转为通知存款

和定期存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）于2017年8月16日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》，同意将募集资金专户中不超过人民币10,000万元的募集资金以通知存款和定期存款方式存放，有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,100,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格21.98元。百润股份本次非公开发行股票实际募集资金为人民币771,498,000.00元，扣除发行费用21,210,431.45元后实际募集资金净额为750,287,568.55元。上述发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016] 第 116544号《验资报告》验证，截至2016年12月1日募集资金净额已全部到位。

二、募集资金管理情况

公司、全资子公司上海巴克斯酒业有限公司及公司本次非公开发行股份募集资金投资项目实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司和保荐机构华创证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海南汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司对募集资金采取专户存储制度。

三、部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的方案

根据公司募投项目及资金投入计划，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，公司决定将募集资金专户中不超过人民币10,000万元的募集资金转为通知存款和定期存款方式存放，近期转为通知存款和定期存款方式存放的金额为6,500万元，具体明细如下：

■

四、公司对上述通知存款和定期存款的管理

1．公司在将上述募集资金以通知存款和定期存款方式存放时，将提前与保荐机构沟通。上述存款到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以上述存款方式续存，并通知保荐机构。

2．公司不得对上述存款的存单设定质押。

3．公司不得从上述通知存款和定期存款账户直接支取资金，也不得向上述通知存款和定期存款对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述通知存款和定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

五、部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款存放对公司的影响

公司将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、相关审核及批准程序

1．公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》。

2．公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》。

3．公司独立董事对此事发表独立意见：公司本次将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司将不超过人民币10,000万元的闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。

4．保荐机构关于百润股份将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的意见

（1）在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放，有利于其提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益。

（2）上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

（3）公司将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

针对上述情况，公司已履行相关审议程序和信息披露，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意公司将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。

七、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

3．《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

4．持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与转为通知存款和定期存款方式存放的核查意见》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

证券代码：002568 证券简称：百润股份公告编号：2017-【034】

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）于2017年8月16日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,100,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格21.98元。百润股份本次非公开发行股票实际募集资金为人民币771,498,000.00元，扣除发行费用21,210,431.45元后实际募集资金净额为750,287,568.55元。上述发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016] 第 116544号《验资报告》验证，截至2016年12月1日募集资金净额已全部到位。

二、募集资金投资项目情况

公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案及第三届董事会第十二次会议决议，募集资金投资项目如下：

■

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

截至2017年8月15日，公司募集资金已使用 29,904.21 万元，募集资金专户余额为10,211.75万元（含扣除银行手续费后的利息收入）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年2月27日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。公司将按照该决议，将上述资金于2017年8月26日前归还至募集资金专户。

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，为提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，前次暂时补充流动资金归还至募集资金专户后，公司拟继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过35,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

四、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

公司本次非公开发行募集资金投资项目为四川生产工厂项目、广东生产工厂项目。由于四川生产工厂项目、广东生产工厂项目的投入需要逐步完成，根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要，为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，在确保不影响募集资金使用计划的前提下进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。

以最新的一年以内（含一年）贷款基准利率4.35%计算，本次暂时补充流动资金35,000万元，每十二个月可减少公司利息支出1,522.50万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。

本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理的，也是必要的。

五、相关审核及批准程序

1．公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2．公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3．公司独立董事对此事发表独立意见：公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此同意公司使用部分闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金。

4．保荐机构关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

（1）在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于其提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益。

（2）上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

（3）公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

针对上述情况，公司已履行相关审议程序和信息披露，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

3．《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

4．持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与转为通知存款和定期存款方式存放的核查意见》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

证券代码：002568 证券简称：百润股份公告编号：2017-【035】

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于全资子公司投资伏特加

及威士忌生产建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017年8月9日，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）与邛崃市人民政府签署了《伏特加及威士忌生产建设项目投资协议书》，拟投资约5亿元在邛崃市临邛工业园区建设一个伏特加及威士忌生产项目，巴克斯酒业（成都）有限公司[“巴克斯酒业”之全资子公司，以下简称“巴克斯酒业（成都）”]负责项目投资、开发和运营具体事宜。

根据《公司章程》、《重大事项处置制度》的规定，本次对外投资事项已经第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。投资协议书经双方签字盖章，并在公司董事会审议通过相关议案之日起生效。

本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

1．项目名称：伏特加及威士忌生产建设项目

2．项目公司：巴克斯酒业（成都）负责项目投资、开发和运营具体事宜。

3．投资规模和建设内容：总投资约 5亿元（包含固定资产投资和流动资金）建设一个伏特加及威士忌生产项目，总体产能规划3.1万吨伏特加和0.5万吨威士忌，预计年产值约3.2亿元。

4．建设周期：在取得合法土地手续后33个月内全面完成项目投资建设并投产运营。

5．项目用地情况：公司通过项目公司竞买并依法取得在邛崃市临邛工业园区净用地约219.2亩，土地用途为工业，使用年限为50年。项目用地位置、用途、面积等以规划部门出具的规划设计条件通知书及红线图为准。

6．土地取得方式：公司依照国土管理的法律法规，通过公开招拍挂方式取得该宗土地。

三、对外投资合同的主要内容

《百润股份：关于全资子公司签署生产建设项目投资协议书的公告》（公告编号：2017-【028】）详见2017年8月11日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

伏特加及威士忌是预调鸡尾酒产品的重要原料基酒，随着预调鸡尾酒市场的发展，对原料基酒的需求也将不断增长。根据公司的发展规划和国内外基酒供应状况，为保障主要原料的稳定供应，公司有必要投资伏特加及威士忌生产建设项目。

项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。同时，因项目实施周期较长，项目进度与实际落实情况可能存在不确定性。

本项目的建设将增强公司预调鸡尾酒产品的核心竞争力，并进一步夯实巴克斯酒业在预调鸡尾酒行业的龙头地位。

五、其他说明

公司将及时按规定披露相关项目进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

六、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

2．《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日