上海开创国际海洋资源股份有限公司

公司代码：600097            公司简称：开创国际

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2017年7月28日，北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司（以下简称“小间科技及其一致行动人”）六方共同签署了一致行动人协议。截止2017年8月1日，小间科技及其一致行动人合计持有公司股份33,699,659股，占公司总股本的16.63%。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司捕捞总量48,756吨，同比增加8,104吨，营业收入79,521万元，同比增加48,909万元，净利润-2,577万元，同比增加9,236万元。

报告期内，金枪鱼围网船队加强渔场信息共享，把控鱼货质量、启用带鱼探仪的先进电浮标，积极组织有效生产；鱼货销售价格稳中有涨，捕捞经营效益大幅回升。报告期内，金枪鱼围网船队实现捕捞产量33,638吨，同比增加11,643吨。

大型拖网船队开展产量、成本和销售预算管理，强化绩效薪酬考核，提升鱼货品质和成本控制能力。报告期内，大型拖网船队实现捕捞产量15,118吨，同比减少3,539吨。

ALBO公司收购后，经过一年多的运营，公司财务状况良好，实现了平稳过渡。公司为实现收购后利润预定目标，不断加强内部管控，扩大原有采购渠道，降低采购成本；开发鲣鱼产品，拓宽国际市场产品销售渠道，不断提升盈利能力。报告期内，ALBO公司实现销售额3.17亿元,净利润1,248万元。

2017年上半年，公司积极推进非公开发行股票相关事宜，并根据新的监管审核政策，将募集资金调整至6亿元，主要用于收购西班牙ALBO公司和新建舟山金枪鱼加工基地。2017年3月29日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发审会审核通过。2017年8月17日，公司收到中国证监会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1474号），核准公司非公开发行不超过38,338,658股新股。公司董事会将根据核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明：主要系ALBO公司本期6个月纳入公司合并报表范围导致营业收入增加；远洋捕捞营业收入同比有所增加。

营业成本变动原因说明：主要系ALBO公司本期6个月纳入公司合并报表范围导致营业成本增加。

销售费用变动原因说明：主要系ALBO公司本期6个月纳入公司合并报表范围导致销售费用增加。

管理费用变动原因说明：主要系ALBO公司本期6个月纳入公司合并报表范围导致管理费用增加。

财务费用变动原因说明：主要系报告期银行借款利息增加和汇兑损益的影响，导致财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品收到现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2016年6月收购ALBO公司，今年公司未有收购项目，投资活动现金流出同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司取得银行借款同比减少。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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3.3.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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3.4 资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

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3.5 可能面对的风险

（一）国家远洋渔业支持政策变动风险

国家有关部门为远洋渔业企业提供了多项扶持政策，这些都为远洋渔业企业的经营发展提供了强有力的支持。若远洋渔业的扶持性政策发生变化，将给公司带来较大经营风险，对公司的持续经营能力和盈利能力带来重大影响。

（二）公司业绩波动风险

最近几年，公司经营业绩波动较大。由于远洋捕捞业务属于农业范畴，其经济效益受气候、渔场资源、入渔国渔业政策、鱼货价格水平、燃油及人工成本等多方面因素影响较大，因此公司的经营业绩存在较大的波动风险。虽然公司正在全力开拓国内外市场，并积极延伸远洋渔业产业链，但如果行业政策、市场环境、渔场资源或入渔国渔业政策等因素未来出现重大不利变化，仍会对公司业绩造成一定影响。

（三）本次非公开的发行风险

公司于2015年6月起开始筹划非公开发行，2017年3月29日，公司本次非公开发行股票已获中国证监会的批准。2017年8月17日，公司收到中国证监会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1474号），核准公司非公开发行不超过38,338,658股新股。公司董事会将根据核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。本次非公开发行股票以竞价发行方式进行，向不超过10名（含10名）特定投资者发行股票（包括公司控股股东上海远洋），最终能否发行成功尚存在不确定性。

（四）业务整合效果不达预期的风险

通过本次非公开发行收购和新建的项目是公司业务延伸至产业链下游的海产品加工和销售业务，预期与各募投项目产生经营上的协同效应，提升公司的盈利能力。由于涉及海外收购和新项目建设，公司存在对业务、人员、资产、管理等方面的整合风险。如果公司的管理能力不能跟上业务扩张和整合的速度，可能对公司的效益和市场竞争力造成影响。

（五）汇率变动风险

本公司在生产经营中的物资采购、船舶维修、产品销售等业务中，均会发生外币收付等情形；本次非公开发行中的收购ALBO公司100%股权项目为海外项目，因此汇率变化将对公司的经济效益产生一定的影响。

（六）商誉及无形资产减值风险

本次非公开发行中，收购ALBO公司使本公司形成较大金额的商誉和无形资产。根据《企业会计准则》的规定，因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产不作摊销处理，但应当在每年年度终了进行减值测试。如果未来ALBO公司经营业绩持续不能达标，则可能产生品牌及商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

（七）市场拓展风险

本次非公开发行后，公司的业务由远洋捕捞向下游的海水产品加工业务延伸，并建设配套的产品销售渠道，但公司在市场开拓和销售渠道建设方面欠缺经验；同时市场对于金枪鱼等产品的接受和消费能力可能不达预期，市场开拓的风险可能对公司的经济效益产生影响。

（八）股市风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且与投资者的心理预期、股票供求关系、国内外市场环境、自然灾害等因素关系密切，前述因素可能对公司股票价格造成不确定性影响。

3.6 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

中华人民共和国财政部于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号,以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

公司根据新政府补助准则的内容，对原会计政策进行相应变更，并按财会[2017]15号文件规定的起始日开始执行。会计政策变更的具体情况如下：

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本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，不涉及往年度的追溯调整，对公司财务状况和经营成果不构成影响。

3.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-052

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2017年8月16日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、 审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

公司2017年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》

董事会同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，租期自2017年3月1日至2018年2月28日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式采取每年计算租金并逐年递减方式，本年度租金价格为人民币881.19万元（详见同日披露了的《关联交易公告》）。

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》

董事会同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，租期自2017年7月1日至2018年6月30 日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式按照计算方法计算前10年租金，再平均分摊，每年租金恒定，本年度租金价格为人民币719万元人民币（详见同日披露了的《关联交易公告》）。

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会同意根据财会【2017】15号文件的规定对公司的会计政策进行变更，具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017年8月18日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-053

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网渔船“金汇十八”，租期一年，本年度租金价格为人民币881.19万元。

●公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网渔船“金汇五十八”，租期一年，本年度租金价格为人民币719万元。

●本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为提高捕捞能力和生产效率，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）自2014年3月起向控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）租赁“金汇十八”轮，2016年7月起租赁“金汇五十八”轮，租赁期间二条船舶运行情况良好，产量稳中有升，继续租赁有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。鉴于上述原因，公司董事会同意开创远洋继续向控股股东上海远洋租赁金枪鱼围网船“金汇十八”轮、“金汇五十八”轮，并分别签订《租赁协议》。

“金汇十八” 轮租期自2017年3月1日至2018年2月28日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式采取每年计算租金并逐年递减方式，即本年度租金价格为人民币881.19万元。

“金汇五十八”轮租赁期自2017年7月1日至2018年6月30日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式按照计算方法计算前10年租金，再平均分摊，每年租金恒定，即本年度租金价格为人民币719万元。

本次交易构成关联交易，关联董事周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决，非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

（一）关联方介绍

关联方名称：上海远洋渔业有限公司

注册资本：25,584.2000万元整

注册地址：上海市杨浦区安浦路661号6层

法定代表人：濮韶华

经营范围：公海渔业捕捞，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售、经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海远洋渔业有限公司为公司控股股东，现持有公司87,148,012股，占公司股本总额的43.02%，为公司关联法人。

三、交易标的基本情况

“金汇十八”轮于2014年1月18日建造完工，船长66.75米，宽13.6米，深7.7米，总吨位1,792吨，净吨位538吨，功率2,648千瓦。该船舶产权所有人为远洋渔业，船舶经营人为开创远洋。

“金汇五十八”轮于2016年4月8日建造完工，船长66.75米，宽13.5米，深7.7米，总吨位1,782吨，净吨位538吨，功率2,648千瓦。该船舶产权所有人为远洋渔业，船舶经营人为开创远洋。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 租赁双方

租赁方：上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“甲方”）

出租方：上海远洋渔业有限公司（以下简称“乙方”）

(二) 租金价格

1.“金汇十八”轮租金价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率，本年度租金价格为人民币881.19万元。

2.“金汇五十八”轮租金价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率，本年度租金价格为人民币719万元。

(三) 租赁双方的权利责任

1、 甲方的权利和责任

甲方全权负责船舶在所允许海域从事远洋渔业生产运作，支付所需的运营费用，盈亏自负，负责船舶渔业捕捞生产、航行及船员安全，并承担其责任等。

2、 乙方的权利和责任

乙方获得本协议规定的租赁费用，提供的船舶必须适航，船检相关证书有效，以及负责提供船舶建造资料及主要材料证明书等。船舶配备的设备应当保持良好状态。

(四) 解缴方式

1. “金汇十八”轮：甲方应在 2017年11月30日前向乙方缴付年租金。

2. “金汇五十八”轮：甲方应在 2017年11月30日前向乙方缴付年租金。

(五) 违约责任及罚款

1、 甲方必须按协议规定的解缴租金时间及时支付乙方年租金，逾期按应付金额每日万分之三偿付逾期违约金。

2、 由于甲方原因造成乙方损失的，由甲方负责全额赔偿并承担相应费用，并在损失确认后30日内全额缴清赔偿；若该等损失乙方已获取相应保险赔偿，则甲方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。

3、 由于乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿并承担相应费用，甲方在相应解缴租金中扣减；若该等损失甲方已获取相应保险赔偿，则乙方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。

(六) 本协议发生争议，双方协商解决。协商不成，则应提交被告所在地海事法院诉讼解决。非海事法院受理的争议，则提交被告所在地法院诉讼解决。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。因此，本次关联交易对公司是有利的，能对公司财务状况和经营成果带来正面影响。

六、独立董事发表的独立意见

本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶年折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经与会监事签字确认的监事会决议；

（三）独立董事发表的独立意见；

（四）租赁协议。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017年8月18日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-054

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策的变更对上市公司损益、总资产、净资产等不构成影响。

一、本次会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号,以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

2017年8月16日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据财会[2017]15号文件的规定对原会计政策进行相应变更，并按该文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、变更的原因

财政部于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号，新政府补助准则自6月12日起施行。

2、本次变更的内容

公司根据新政府补助准则的内容，对原会计政策进行相应变更，并按财会[2017]15号文件规定的起始日开始执行。公司本次会计政策变更的具体情况如下：

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3、本次变更对公司的影响

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，不涉及往年度的追溯调整，对公司财务状况和经营成果不构成影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

独立董事及监事会认为：公司执行新会计准则，变更会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

四、公告附件

1、独立董事关于会计政策变更的独立意见；

2、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

3、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017年8月18日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-055

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2017年8月16日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

一、 审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2017年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：

1、 公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、 公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项。

3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，租期自2017年3月1日至2018年2月28日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式采取每年计算租金并逐年递减方式，本年度租金价格为人民币881.19万元。

监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，租期自2017年7月1日至2018年6月30 日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式按照计算方法计算前10年租金，再平均分摊，每年租金恒定，本年度租金价格为人民币719万元。

监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。

表决结果：赞成3，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过《关于会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政变更策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2017年8月18日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-056

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于非公开发行股票获得中国证监会

核准批文的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1474号），批复主要内容如下：

一、核准你公司非公开发行不超过38,338,658股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

1、发行人：上海开创国际海洋资源股份有限公司

联系人：汪涛 陈晓静

电话：021-65686875 021-65690310

传真：021-65673892

邮箱：ir@skmic.sh.cn

2、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

项目保荐代表人：胡耀飞、李卉

联系部门：资本市场部

联系人：蒋凯

电话：021-38032222

传真：021-50876160

邮箱：jiangkai@gtjas.com

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017年8月18日