泰尔重工股份有限公司

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-41

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，全球经济和贸易增速加快，中国经济继续保持稳中向好态势，工业增速稳健，钢铁行业整合加速，取缔地条钢完毕，钢材量价齐升，为公司业绩增长创造了宽松的环境。报告期公司实现合同签订额42,811万元，同比增长119.32%；营业收入为18,160.23万元，同比增长2.36%；归属于上市公司股东的净利润858.82万元，同比下降16.72%。

报告期内主要工作情况：

1、战略层面

报告期内，明确了公司的战略规划，致力于打造国际一流的核心备件、再制造服务、总包服务、智能装备的供应商和服务商。

2、业务层面

（1）报告期内，公司完善了业务管理体系，深度挖掘客户需求，建立以客户为中心的统一营销服务业务管理平台，加大市场开发力度，上半年合同签订额较去年同期增长119%。

（2）报告期内，公司推广了项目总包服务，为客户生产线提供全生命周期管理，标志着公司由核心产品制造向总包服务转型。

（3）报告期内，公司启动对燊泰智能股权收购工作，本次收购是公司由装备制造向智能制造转型发展的重要举措。

3、管理层面

（1）报告期内，公司启动泰尔价值管理模式，明确了价值管理模式指导思想、实施路径，通过实施价值管理模式，实现公司在行业中的第一创造能力、竞争能力、发展能力。

（2）报告期内，公司重新构建文化品牌体系，明确了“内化于心、外化于形、实现于行”的文化品牌建设指导思想以及实施思路。

（3）报告期内，全面布局并编制智能制造发展规划，建立数据集中化管理平台，推进CRM、MES、子公司ERP项目。

（4）报告期内，公司云平台遥感监测项目方案评审通过并进入正式实施；2项产品国家标准获批并出版发行，2项产品行业标准完成报批并报工信部；申报专利10项（其中发明专利3项），软件著作权2项。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

泰尔重工股份有限公司

董事长：邰正彪

二○一七年八月十七日

股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-37

泰尔重工股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年8月12日以通讯方式发出，会议于2017年8月17日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次董事会通过了如下议案：

1.审议通过《2017年半年度报告全文》及其摘要；

公司董事及高级管理人员在审阅2017年半年度报告全文及其摘要后，对其内容的真实性、准确性、完整性出具了书面确认意见，同时公司监事会亦出具了审核意见。

本议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告摘要》，及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告全文》。

2.审议通过《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经董事会提名委员会提名，董事会讨论决定，聘任杨晓明先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

董事会秘书联系方式：电话/传真：0555-2202118

邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事杨晓明先生回避表决。

详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十七日

股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-38

泰尔重工股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2017年8月12日以通讯形式发出,会议于2017年8月17日上午以通讯会议方式召开,本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由公司监事会主席冯春兰女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

1.《2017年半年度报告全文》及其摘要；

监事会经审核后认为:董事会编制和审核《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票；

详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告摘要》，及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告全文》。

2.《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会经审核后认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票；

详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十七日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-39

泰尔重工股份有限公司

2017年上半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首发募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕19号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,600万股（每股面值1 元），发行价为每股人民币22.50元，共计募集资金58,500.00万元，坐扣承销和保荐费用1,700.00万元后的募集资金为56,800.00万元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2010年1月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用811.75万元后，公司本次募集资金净额为55,988.25万元。上述募集资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字〔2010〕006 号）。

根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费51.80万元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。调整后本次募集资金净额为人民币56,040.05万元。

2. 首发募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金56,702.40万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,040.33万元；2017年上半年实际使用募集资金0.00万元，2017年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.90万元；累计已使用募集资金56,702.40万元，其中：使用募集资金本金56,040.05万元，使用利息收入662.35万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,042.23万元。

截至 2017年6月30日，募集资金余额为人民币379.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(二) 可转换公司债券募集资金基本情况

1. 可转债实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1668号）核准，于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，募集资金总额为32,000.00 万元，扣除承销费、登记费等发行费用1,651.20万元，募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年1月16日出具《验资报告》（天健验〔2013〕5-1号）。

2. 可转债募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金15,288.72万元（包括赎回可转债使用募集资金188.49万元），用节余募集资金永久补充流动资金15,184.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为728.31万元；2017年上半年度实际使用募集资金19.20万元， 2017年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.38万元；累计已使用募集资金15,307.92万元（包括赎回可转债使用募集资金188.49万元），累计用募集资金永久补充流动资金15,184.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为730.69万元。

截至 2017年 6 月 30日，募集资金余额为人民币587.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 首发募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），已经2010年4月20日公司2009年度股东大会审议通过。根据《管理办法》，本公司从2010年1月21日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券股份有限公司与徽商银行马鞍山汇通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于中国证券监督管理委员会于2011年8月25日核准了华泰证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之间的业务整合方案，华泰证券股份有限公司将除国债、非金融企业债务融资工具承销业务以外的承销与保荐业务和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务转让给华泰联合证券有限责任公司，故本公司和华泰联合证券有限责任公司于2011年11月28日与徽商银行马鞍山汇通支行签订了《募集资金三方监管协议》的《补充协议》。三方监管协议及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

（二）可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1. 可转债募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及本公司的募集资金管理办法（《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》），对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司和保荐机构民生证券有限责任公司分别与徽商银行马鞍山汇通支行、农业银行马鞍山佳山支行、建设银行马鞍山开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2.可转债募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2．可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

3. 募集资金项目变更情况表详见本报告附件3

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．首发募集资金使用情况对照表

2．可转债募集资金使用情况对照表

3. 募集资金项目变更情况表

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十七日

附件1

首发募集资金使用情况对照表

2017年上半年度

编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2

可转债募集资金使用情况对照表

2017年上半年度

编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件3

募集资金项目变更情况表

2017年上半年度

编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-40

泰尔重工股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任杨晓明先生担任本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为杨晓明先生符合董事会秘书任职条件，聘任程序符合法律法规及公司章程的规定。

杨晓明先生，男，1982年11月出生，中国科学技术大学EMBA，注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务部部长、财务总监，现任公司董事。杨晓明先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书联系方式：电话/传真：0555-2202118

邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十七日