上海北特科技股份有限公司
公司代码：603009 公司简称：北特科技 公告编号：2017-040
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司2017年上半年度实现营业收入4.50亿元，与上年同期相比增加0.60亿元，增幅为15.25%；实现利润总额0.41亿元，比同期增加0.10亿元，增幅31.48%；实现归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，与上年同期增加0.07亿元，增幅为28.14%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2017-037
上海北特科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年8月17日10点整在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知于2017年7月9日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中独立董事薛文革、王鸿祥以通讯方式参会并表决），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《北特科技2017年半年度报告》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2017年半年度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《北特科技股份关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北特科技股份关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整公司住所的议案》
因公司主要办公地址搬迁，现将公司住所“上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）”调整至“上海市嘉定区华亭镇华业路666号”。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于调整公司组织构架的议案》
为加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织构架进行调整，具体如下:
1、人事行政中心下设人力资源部、行政部；
2、财务中心下设财务部；
3、营销中心下设市场开发部；
4、技术、营运改善中心下设工装部；
5、转向事业部下设转向生产管理部、转向生产制造部、转向技术部、转向质量部；
6、减振事业部下设减振生产部、减振技术部、减振质量部；
7、总经理（总裁）办公室、证券部、审计部。
8、上海北特供应链管理有限公司下设采购部。
以上四中心、两事业部；总经理（总裁）办公室、证券部、审计部；采购部共16个部门。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需提交公司股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修改注册资本的议案》
公司股份总数由131,261,557股变更为328,153,893股，公司注册资本变更为328,153,893元人民币。
本议案需提交公司股东大会
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
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本议案需提交公司股东大会。
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（七）审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2017-038
上海北特科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第七次会议通知》，2017年8月17日早上10点，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《北特科技2017年半年度报告》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2017年半年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《北特科技股份关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北特科技股份关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整公司住所的议案》
因公司主要办公地址搬迁，现将公司住所“上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）”调整至“上海市嘉定区华亭镇华业路666号”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于调整公司组织构架的议案》
为加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织构架进行调整，具体如下:
1、人事行政中心下设人力资源部、行政部；
2、财务中心下设财务部；
3、营销中心下设市场开发部；
4、技术、营运改善中心下设工装部；
5、转向事业部下设转向生产管理部、转向生产制造部、转向技术部、转向质量部；
6、减振事业部下设减振生产部、减振技术部、减振质量部；
7、总经理（总裁）办公室、证券部、审计部。
8、上海北特供应链管理有限公司下设采购部。
以上四中心、两事业部；总经理（总裁）办公室、证券部、审计部；采购部共16个部门。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需提交公司股东大会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修改注册资本的议案》
公司股份总数由131,261,557股变更为328,153,893股，公司注册资本变更为328,153,893元人民币。
本议案需提交公司股东大会
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
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本议案需提交公司股东大会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海北特科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：603009证券简称：北特科技公告编号：2017-039
上海北特科技股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月6日14点30分
召开地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区近永盛路) 上海中青旅东方国际酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月6日
至2017年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并于2017年8月18日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，
传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。
（四）登记时间：股东大会召开前5个工作日 早上8:30－11:30
下午 2:00－5:00。
（五）登记地点：上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。
（六）联系方式
联系人：甄先生 电话：021-39900388
传真：021-39900388
六、 其他事项
与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
2017年8月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海北特科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603009证券简称：北特科技 公告编号：2017-041
上海北特科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因完善公司法人治理结构需要，以及公司限制性股票回购注销事项，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：
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本次修订公司章程还需公司股东大会通过。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
