道道全粮油股份有限公司关于公司2017年度拟向银行申请授信的公告
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【037】
道道全粮油股份有限公司关于公司2017年度拟向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月17日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》，为满足公司及子公司 2017 年经营发展的需要，公司2017年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 190,000 万元。在此期间，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司与金融机构签署有关法律文件；上述授信额度中190,000 万元人民币为股份公司授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由本公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司和道道全重庆粮油有限责任公司分别在人民币80,000万元和50,000万元的限额内滚动使用上述授信额度。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。
一、公司拟向银行申请授信的基本情况
1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币50,000.00万元整， 授信方式：信用授信。
2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币60,000.00万元整，授信方式：信用授信。
3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
4、向平安银行股份有限公司长沙分行营业部申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
2017年度公司预计银行总授信190,000.00万元，具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【038】
道道全粮油股份有限公司关于公司2017年
向银行申请授信、公司全资子公司拟占用
公司授信额度及相关担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月17日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“股份公司”）召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》，为满足公司及子公司 2017 年经营发展的需要，公司 2017年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 190,000.00万元。上述授信额度中190,000.00 万元人民币为股份公司授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由本公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）和道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）分别在人民币80,000.00万元和50,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度（合并报表范围内）。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。公司全资子公司拟占用公司银行授信额度为子公司进行担保为合并报表内的业务，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。
一、事件概述
（一）2017年公司拟向银行授信的基本情况
1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币50,000.00万元整， 授信方式：信用授信。
2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币60,000.00万元整，授信方式：信用授信。
3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
4、向平安银行股份有限公司长沙分行营业部申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
2017年度公司预计银行总授信190,000.00万元，具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。
（二）2017年全资子公司拟占用股份公司授信额度的基本情况
1、道道全粮油岳阳有限公司拟占用公司授信额度80,000.00万元，公司提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要岳阳子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。
2、道道全重庆粮油有限责任公司拟占用公司授信额度50,000.00万元，公司提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要重庆子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。
2017年公司全资子公司合计拟占用公司130,000.00万元，公司提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。具体占用额度和担保金额以实际发生金额为准。
二、被担保公司的基本情况
（一）道道全粮油岳阳有限公司的基本情况
公司名称：道道全粮油岳阳有限公司
成立日期：2013年12月16日
法定代表人：刘建军
注册资本/实收资本：10,000.00万元
注册号/统一社会信用代码证：430600000077851
公司住所：湖南岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路股东及持股情况：道道全粮油岳阳有限公司系我公司全资子公司，本公司持有道道全粮油岳阳有限公司100%股份。
经营范围：粮食、油料及政策允许的农副产品的收购、销售、仓储、运输；食用植物油及其副产品的生产、销售；粮油产品技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：元
■
（二）道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况
公司名称：道道全重庆粮油有限责任公司
成立日期：2011年3月4日
法定代表人：刘建军
注册资本/实收资本：3,000万元
注册号/统一社会信用代码证：91500102569921402Y
公司住所：重庆市涪陵区鹤滨路26号
股东及持股情况：道道全重庆粮油有限责任公司系我公司全资子公司，本公司持有道道全重庆粮油有限责任公司100%股份。
经营范围：生产、销售：食用植物油[半精炼、全精炼]（分装）【按许可证核定的事项和期限从事经营】；粮油生产技术研发；粮油机械设备制造、销售；食用油包装材料生产、销售；自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货运(取得相关行政许可后方可经营)。[上述经营范围中,国家法律法规禁止经营的不得经营,限制经营的未获审批前不得经营]
主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售
单位：元
■
三、具体执行授权
在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为 2017 年第二次临时股东大会审议通过日至 2017 年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
四、对公司的影响
为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，在公司授信额度190,000.00 万元人民币中，分别由公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）和道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）使用该贷款额度人民币80,000万元和50,000万元，是公司合并报表范围内的业务，不存在损害公司利益及股东利益的行为。期限为：2017年第二次临时股东大会通过议案起，至2017年年度股东大会召开之日止的期间内滚动使用上述授信额度。
公司为全资子公司提供担保（合并报表范围内），上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司的全资子公司是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年8月17日，公司对外担保余额（全部为对合并报表范围内子公司提供的担保）为：0万元，占公司2016年12月31日经审计净资产57,631,738.69元的比例为0%；公司及控股子公司及时担保总额为0万元,占公司2016年12月31日经审计净资产57,631,738.69元的比例为0%。
除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议；
2、公司第一届监事会第十次会议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【040】
道道全粮油股份有限公司
关于公司董事会换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届的情况
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会已任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。经公司第一届董事会提名委员会建议，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，提名刘建军先生、包李林先生、徐丹娣女士、姚锦婷女士、殷宇飞先生、张军先生、何东平先生、左恩南先生、杜晶女士9人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（自公司2017年第二次临时股东大会审议通过时起）；其中，何东平先生、左恩南先生、杜晶女士为第二届独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
公司拟组建的第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数没有超过公司第二届董事会董事总数的二分之一。
公司第一届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第二届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《道道全粮油股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次相关事项的独立意见》中关于公司董事会换届选举董事会候选人的独立意见。
本议案需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议，本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在公司股东大会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事产生之日起方可卸任。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日
附件：
董事个人简历
1、刘建军先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984 年 1 月至 1988 年 6 月任岳阳石油化工总厂财务处会计；1988 年 7 月至1993 年 3 月，任巴陵石油化工公司财务部会计科副科长；1993 年 4 月至 1995 年6 月，任巴陵石化宏立实业有限公司副总经理；1995 年 7 月至 1999 年 6 月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司先后任财务部经理、副总经理；1999 年 7 月至今担任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。2000 年，荣获岳阳市“招商引资先进个人”荣誉称号；2005 年，荣获岳阳市“第三届劳动模范”荣誉称号；2009 年，荣获岳阳市“新世纪十大创新人物”荣誉称号；2011 年，荣获湖南省粮食局颁发的“先进个人”荣誉称号；2011 年，被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为“全国创业带动型优秀企业家”荣誉称号。2012 年，获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物；2015 年至今，担任岳阳市人大代表。
2、包李林先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 8 月至 1994 年 9 月，历任长岭炼油化工厂、巴陵石化技开部助理工程师、工程师；1994 年 10 月至 1997 年 12 月，任巴陵石化四联公司总经理；1997年 12 月至 1999 年 3 月，任巴陵石化进出口公司实业部经理；1999 年 3 月至 2000年 6 月，任湖南金石石油化工有限公司资产部主任；2000 年 7 月至 2001 年 9 月，任昌德化工实业有限公司副总经理；2001 年至今任道道全副总经理、董事。
3、徐丹娣女士，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 9 月至 1996 年 4 月，任岳阳针织印染总厂统计员、会计；1996 年 5月至1999年 6月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部经理；1999年 7 月至2008年 12 月，任湖南巴陵油脂有限公司财务部经理、监事；2009 年 1 月至今任道道全财务总监、董事。
4、姚锦婷女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7月至1996年 6 月，岳阳职工医院从事护理、医院团委书记工作，1996年7月至2001年9月，任湖南巴陵油脂有限公司办公室主任；2003年至今，任岳阳市簕杜鹃幼教集团总团长。
5、殷宇飞先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1990 年 9 月至 1992 年 11 月，任岳阳市房地产局地产局科员；1992 年 12 月至 1995 年 6 月，任岳阳市房地产开发公司开发部经理；1996 年 7 月至 1998 年12 月，任岳房股份有限公司副总经理；1999 年 1 月至 2006 年 7 月，任岳阳市昌虹置业有限公司总经理，2006年7月起至今任岳阳市诚瑞投资有限公司董事长。
6、张军先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科大湖南函授学院经济管理专业毕业。1990年9月至1996年1月在岳阳石油化工总厂锦纶厂机修车间当工人；1996年2月至1997年10月 巴陵石化岳化总厂锦纶厂团委任干事；1997年9月至2000年10月 巴陵石化岳化总厂化工二厂团委任副书记、政工科任副科长、科长；2000年10月至2003年5月 巴陵石化金石集团办公室、人力资源部任副主任；2003年5月2012年5月 湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部任主任、总监；2012年6月至今道道全重庆粮油有限公司任总经理；2016年5月至今任道道全粮油股份有限公司运营中心总监。
7、何东平先生，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1976年7月至1978年1月，任汉川市杨林公社组长；1984年7月至1986年7月，任武汉粮食工业学院团委书记、系党总支副书记；1992年4月至1995年6月，任湖北省恩施市科技副市长；1995年7月至1997年3月，任武汉食品工业学院系副主任；1997年4月至2002年1月，任武汉工业学院科研处处长、食品学院院长；2008年7月至今，任武汉轻工大学教授。2014年3月起任公司独立董事
8、左恩南先生，1944年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1968年至1979年，任吉林省吉林市油脂厂技术员；1979年至1982年，任湖南省油脂公司工程师；1983年至1984年，任湖南省粮科所副所长；1984年至1988年，任湖南省粮科所所长；1989年至1995年，任湖南省粮油工业公司经理；1996年至2004年，任湖南省粮食局副局长；2004年至2013年，任湖南省粮食创业协会副会长、会长。2014年3月起任公司独立董事。
9、杜晶女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年10月出生，身份证号码：430104197410094023，会计学博士，副教授，中国注册会计师。1992年9月至1996年7月，就读于湖南财经学院，获会计学学士学位；1997年9月至2000年7月，就读于湖南大学，获管理科学与工程硕士学位；2001年9月至2007年12月，就读于湖南大学，获会计学博士学位；2003年7月至2004年7月，赴英国诺丁汉大学进行学术访问和研究。现任湖南大学工商管理学院副教授，会计学硕士生导师，岳阳林纸股份有限公司、益丰药房连锁股份有限公司、元亨科技股份有限公司、御家汇科技股份有限公司独立董事。
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【041】
道道全粮油股份有限公司
关于公司监事会换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会换届的情况
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名周辉女士、李灯美女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事张青青女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。（监事候选人简历附后）
公司监事会充分了解了被提名人的职业、学历、职称、主要社会关系、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为被提名人具备《公司法》、《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司监事的任职资格及履行监事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司第二届监事候选人尚需提交公司2017年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
监事会
2017年8月17日
附件：
监事个人简历
1、周辉女士，1971年8月出生，本科学历。1989年8月至1998年11月，任巴陵石化环氧树脂厂质检员、团委干事、团委书记；1998年12月至2003年3月，任巴陵石化环氧树脂厂质检科党支部书记；2003年4月至2004年5月，任温州挺宇集团总经理助理、办公室主任；2004年6月至2006年6月，任北京中纺纤建有限公司办公室主任；2006年8月至2009年4月，任湖南和立东升实业集团有限公司办公室副主任、融资部主管、人事部经理；2009年5月至今任道道全粮油股份有限公司企业文化部经理、人力资源中心总监。2014年3月至今，担任公司监事会主席。
2、李灯美女士，1974年1月出生，本科学历。1993年7月至1995年12月，任临湘市贺昄乡政府妇联主任；1995年12日至1999年7月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司办公室文员；1999年8月至2008年4月，任湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部主管；2008年4月至今，任公司营销中心综合管理部主管、市场管理部经理。2014年3月至今，担任公司监事。
3、张青青女士，1982年6月出生，大专学历。2004年3月至2004年5月，湖南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004年6月至2008年3月，湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员；2008年4月至2015年2月，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管；2015年3月至2016年9月，道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管；2016年10月至今；道道全粮油岳阳有限公司人事部经理。
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【042】
道道全粮油股份有限公司
关于公司聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘建军先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任邱辉女士为公司证券事务代表。公司于2017年8月17日，召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邱辉女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。（邱辉女士的个人简历附后）
公司管理层经过三个多月对邱辉女士的考核，认为邱辉女士的教育背景、工作经历等情况，具备担任公司证券事务代表所必需的管理能力、专业知识和技术技能，邱辉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。
■
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日
附件1： 邱辉女士简历
邱辉女士简历
邱辉女士，1979年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在读研究生工商管理专业。1999年-2008年期间，担任湖南科力远新能源股份有限公司（股票代码：600478）会计，2009 年元月至2015 年3月期间，担任湖南泰谷生物科技股份有限公司（股票代码：430523）监事、财务部经理、证券投融资部负责人兼证券事务代表；2015 年 3 月至 2017 年 3月，任益丰大药房连锁股份有限公司（股票代码：603939）证券部负责人兼证券事务代表。
邱辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网查询，邱辉女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【043】
道道全粮油股份有限公司
关于公司2017年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《道道全粮油股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。道道全粮油股份有限公司（以下简称公司“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]234号），道道全粮油股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币47.30元/股，募集资金总额为人民币118,250.00万元。
2017年3月6日，主承销商中信建投证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用人民币5,176.00万元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额人民币113,074.00万元已于2017年3月6日，通过中信建投证券股份有限公司汇入公司在兴业银行岳阳分行开立的368280100100084959账户113,074.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计1,143.36万元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额66.64万元）后，本次募集资金净额为人民币111,730.64万元。
上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金使用及结余情况
本公司置换已使用募集资金56,746万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费后的净额为216万元；2017年1-6月份实际使用募集资金14,037万元；累计已使用募集资金65,551万元。
截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币46,758.18万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益及扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定， 2017年4月7日，公司分别与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、中国建设银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、兴业银行股份有限公司岳阳分行（以下简称“开户银行”）以及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”） 签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户。募集资金存放情况如下：
单位：万元
■
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至2017年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,037万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日
附件1：《募集资金使用情况对照表》
募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币：万元
■
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【044】
道道全粮油股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“本公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年8月9日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月17日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10层公司大会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》
为满足公司及子公司 2017 年经营发展的需要，公司2017年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 190,000万元。在此期间，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司与金融机构签署有关法律文件，公司拟向银行申请授信的基本情况如下：
1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币50,000.00万元整， 授信方式：信用授信。
2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币60,000.00万元整，授信方式：信用授信。
3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
4、向平安银行股份有限公司长沙分行营业部申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
2017年度公司预计银行总授信190,000.00万元，具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
本议案需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》
为满足公司及子公司 2017 年经营发展的需要，公司2017年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 190,000.00万元。上述授信额度中190,000.00 万元人民币为股份公司授信，可在本公司允许并提供担保的前提下,由本公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）和道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）分别在人民币80,000.00万元和50,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度（合并报表范围内）。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。公司全资子公司拟占用公司银行授信额度为子公司进行担保为合并报表内的业务，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【038】”号公告。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
本议案需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提名委员会拟提名公司第二届董事会成员如下：
（1）提名刘建军先生、包李林先生、姚锦婷女士、徐丹娣女士、殷宇飞先生、张军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
（2）提名左恩南先生、何东平先生、杜晶女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
公司拟组建的第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数没有超过公司第二届董事会董事总数的二分之一。
公司第一届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第二届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《道道全粮油股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次相关事项的独立意见》中关于公司董事会换届选举董事会候选人的独立意见。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议，本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【040】”号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
根据公司董事所承担的职责和工作要求，公司董事会同意董事薪酬政策如下：
（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币8万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
公司管理层经过三个多月对邱辉女士的考核，认为邱辉女士的教育背景、工作经历等情况，具备担任公司证券事务代表所必需的管理能力、专业知识和技术技能，邱辉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【042】”号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司全资子公司道道全粮油南京有限公司变更公司章程的议案》
道道全粮油南京有限公司因生产经营的需要，现对南京公司章程第三章第五条“公司经营范围：油脂油料、粮食收购、加工、销售（按许可证所列范围经营）；农副产品收购、销售；粮油产品技术研发与推广应用；自有房屋租赁。”修改为：“公司经营范围：油脂油料、粮食收购、加工、销售（按许可证索列范围经营）；农副产品收购、销售；粮油产品技术研发与推广应用；自有房屋租赁；道路货物运输，货物专用运输（罐式）。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，道道全粮油股份有限公司出具了《2017年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【047】号公告”和“2017-【048】号公告”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《道道全粮油股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。道道全粮油股份有限公司（以下简称公司“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【043】号公告。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年上半年母公司实现净利润为11,795,333.87元，加上母公司年初未分配利润为259,620,778.92元，到2017年6月30日母公司可供股东分配的利润为270,236,579.4元；2017年上半年，因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，母公司增加资本公积为1,095,236,245.25元，加上母公司年初的资本公积余额为123,788,947.46元，到2017年6月30日，母公司资本公积余额为1,2190,25,192.71元。
经审计合并报表后公司2017年上半年公司实现净利润为94,550,793.24元，加上公司年初未分配利润为417,418,194.59元，到2017年6月30日公司可供股东分配的利润为510,789,454.44元；2017年上半年，因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，公司增加资本公积为1,095,236,245.25元，加上公司年初的资本公积余额为121,044,539.91元，到2017年6月30日，公司资本公积余额为1,216,280,785.16元。
根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年6月30日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元（含税），共计41,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增70,000,000股，转增后公司总股本将增加至170,000,000股。本次利润分配不送红股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【056】号公告。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特提请公司拟于2017年9月6日召开2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》；
2、审议《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》；
3、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
4、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；
5、审议《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【045】
道道全粮油股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年8月9日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月17日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10层公司大会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会监事表决，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》
为满足公司及子公司 2017 年经营发展的需要，公司2017年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 190,000万元。在此期间，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司与金融机构签署有关法律文件，公司拟向银行申请授信的基本情况如下：
1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币50,000.00万元整， 授信方式：信用授信。
2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币60,000.00万元整，授信方式：信用授信。
3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
4、向平安银行股份有限公司长沙分行营业部申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元整，授信方式：信用授信。
2017年度公司预计银行总授信190,000.00万元，具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。
本议案需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》
为满足公司及子公司 2017 年经营发展的需要，公司2017年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 190,000.00万元。上述授信额度中190,000.00 万元人民币为股份公司授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由本公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）和道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）分别在人民币80,000.00万元和50,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度（合并报表范围内）。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。公司全资子公司拟占用公司银行授信额度为子公司进行担保为合并报表内的业务，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【038】”号公告。
本议案需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名周辉女士、李灯美女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事张青青女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。本次第二届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【041】”和“2017-【046】号公告。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，公司监事会同意以下监事薪酬政策：
（1）监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬, 不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；
（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，道道全粮油股份有限公司出具了《2017年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【047】号公告”和“2017-【048】号公告”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《道道全粮油股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。道道全粮油股份有限公司（以下简称公司“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【043】号公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年上半年母公司实现净利润为11,795,333.87 元，加上母公司年初未分配利润为259,620,778.92 元，到2017年6月30日母公司可供股东分配的利润为270,236,579.4 元；2017年上半年，因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，母公司增加资本公积为1,095,236,245.25 元，加上母公司年初的资本公积余额为123,788,947.46 元，到2017年6月30日，母公司资本公积余额为1,2190,25,192.71 元。
经审计合并报表后公司2017年上半年公司实现净利润为94,550,793.24元，加上公司年初未分配利润为417,418,194.59元，到2017年6月30日公司可供股东分配的利润为510,789,454.44元；2017年上半年，因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，公司增加资本公积为1,095,236,245.25元，加上公司年初的资本公积余额为121,044,539.91元，到2017年6月30日，公司资本公积余额为1,216,280,785.16元。
根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年6月30日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元（含税），共计41,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增70,000,000股，转增后公司总股本将增加至170,000,000股。本次利润分配不送红股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【056】号公告。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
监事会
2017年8月17日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【046】
道道全粮油股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会换届的情况
2017年8月10日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第二届监事会职工代表监事，会议由工会主席危振军先生主持。经审议，会议通过如下决议：
公司第一届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等的规定，经全体与会代表表决，选举张青青女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。
张青青女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
综上，公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【055】
道道全粮油股份有限公司关于召开
2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第一届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司2017年9月6日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2017年9月6日14：00 ；
（2）网络投票时间：2017年9月5日-2017年9月6日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年9月5日下午15:00—2017年9月6日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年9月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年9月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日（2017年9月1日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东登记表样式见附件3）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：
湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。
二、会议审议事项
1、 《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》
2、 《关于公司2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》；
3、 《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
（下转120版）
