江苏爱康科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2017-116
江苏爱康科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年8月17日（星期四）下午14:00开始
网络投票时间：2017年8月16日至17日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月17日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2017年8月16日下午15:00至2017年8月17日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共16人，代表股份1,809,801,000股，占公司有表决权股份总数的40.2996%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,107,829,400股，占公司有表决权股份总数的24.6685%。
通过网络投票的股东11人，代表股份701,971,600股，占公司有表决权股份总数的15.6311%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份701,972,600股，占公司有表决权股份总数的15.6311%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东11人，代表股份701,971,600股，占公司有表决权股份总数的15.6311%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意1,809,765,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9981%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,937,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9950%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
表决结果：同意1,809,731,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9961%；反对43,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,902,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9901%；反对43,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0062%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权26,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.02 债券期限及品种
表决结果：同意1,809,739,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9966%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0019%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0050%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.03 发行方式
表决结果：同意1,809,731,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9961%；反对43,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,902,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9901%；反对43,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0062%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.04 票面金额和发行价格
表决结果：同意1,809,739,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9966%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0019%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0050%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.05 发行利率及支付方式
表决结果：同意1,809,739,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9966%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0019%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0050%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.06 发行对象
表决结果：同意1,809,739,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9966%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0019%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0050%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.07 担保条款
表决结果：同意1,809,739,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9966%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.08 债券的还本付息
表决结果：同意1,809,739,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9966%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.09 募集资金用途
表决结果：同意1,809,739,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9966%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0019%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0050%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.10 挂牌转让安排
表决结果：同意1,809,731,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9961%；反对43,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,902,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9901%；反对43,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0062%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.11 偿债保障措施
表决结果：同意1,809,739,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9966%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.12 承销方式
表决结果：同意1,809,739,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9966%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0019%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0050%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.13 决议的有效期
表决结果：同意1,809,739,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9966%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0019%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0050%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意1,809,765,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9981%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意701,937,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9950%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案表决通过。
4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：同意701,910,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决，上述关联股东为公司控股股东。
其中中小投资者表决情况为：同意701,910,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9912%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、陈媛
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
