西安环球印务股份有限公司
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-037
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
声明：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
①国际国内经济形势概况
2017年上半年，国内市场景气度持续上升，但实体经济增长趋缓，资产收益率走低。受上述因素影响，公司面临上游纸张生产企业集体呼吁涨价，下游客户医药行业受医保政策、药品招标采购等影响，利润空间被进一步压缩。
②报告期内公司战略及经营计划实施情况
公司将继续坚持“诚信为本，客户至上”的经营理念，以进入资本市场为契机，实施项目带动战略，以医药纸盒包装产品为中心，把握国际医药包装行业发展方向，坚持自主创新，加强技术研发，以先进行业技术、工艺、管理为依托，倡导绿色环保、清洁生产，不断丰富公司产品线，向高附加值产品领域拓展。保持公司在中国药品包装行业的地位，使公司成为具备国际水平的专业医药包装产品供应商，并进一步发展成为跨国制药企业在中国的首选合作伙伴。2016年公司完成首次公开发行股票，并于2016年6月8日在深圳证券交易所上市，募集资金净额16,880.00万元，公司资本金规模进一步扩大，资本结构进一步优化。
公司将继续在全国进行业务及基地拓展，通过在制药企业重点区域环渤海地区、长三角地区建立规模化生产基地，借助电子监管码政策推行之机，大力拓展市场份额，保证老客户的需求，同时开拓新客户。
③报告期内总体经营情况
报告期公司紧紧围绕年初制订的“聚焦客户与产品，提升效率，提升竞争力”的经营策略，不断深化机制创新,公司运营与管理效率进一步提高。公司经营团队在董事会年初确定的预算经营目标基础上，面对经济下行压力、原材料涨价呼声高以及人力成本上升等不利因素，在对医药企业药品招标采购价格持续走低的困难情况下，和全体员工齐心协力，基本实现了“时间过半、任务过半”的经营目标。报告期公司实现营业收入22,136.41万元，同比增长15.72%；归属于上市公司股东的净利润1,295.33万元，同比下降19.38%；报告期末，公司总资产67,226.00万元，归属于上市公司股东的所有者权益50,905.12万元，加权平均净资产收益率2.48%，基本每股收益0.09元。报告期内，公司重点做了以下工作：
a.营销方面
以顾客为中心，制造安全稳定的精美包装，提供持之以恒的优质服务，积极开拓市场，提升市场份额。公司以市场为主导，以客户满意度为关注点，提升营销管理，加强售后服务，拓展品牌声誉。除继续加强医药包装为主导的产品的开发力度外，牢牢把握政府“打造西安高新区千亿级智能手机产业集群”的机遇，积极拓展电子消费品包装市场业务并为客户提供相关的整体服务解决方案，并成功通过审计，成为了三星及中兴通讯的“合格供应商”。
b.研发方面
公司把研发投入作为企业持续发展的动力，依靠研发投入推动企业不断的创新，公司紧紧围绕市场方向和信息化方向进行科技创新，制定了科技攻关重点项目，并持续推进。自2016年开始实施电子消费品包装项目和智能化信息平台建设项目。电子消费品包装项目针对电子消费品包装的开发和生产，建立电子消费品包装生产的流程，以高效、安全、稳定为目的进行开发与生产，并符合严格质量标准。公司正在进行智能化信息平台项目的建设，实现市场、生产全数据链的共享，形成紧密而完备的供应链对接，提升企业内部管理的协调性，缩短产品制造周期，降低生产成本、提高生产效率。
c.生产方面
公司持续推行“精益生产”理念，不断优化内部组织机构、人员管理体系、生产运行组织等，以科学合理的生产运营方式，提高公司适应市场不断变化的能力，通过优化工作流程、提高设备效率、减少等待浪费，降低生产冗余，加快生产过程的流动性，以“拉动式”进行生产组织，持续不断地进行各个生产管理环节的改善和提升，从而达到缩短生产周期，稳定产品质量，提高资源使用效率，提升公司竞争能力的目标。
d.管理方面
公司管理上用持续改进的思维方式去促进企业发展，关注产品细节、注重过程质量，创造多元化包装产品，为顾客提供周到、快捷的服务，满足顾客潜在的需要，为顾客创造价值；公司不断提升市场竞争力，使本公司成为中国包装印刷行业中优秀的企业。
e.企业文化建设方面
企业文化建设工作是凝聚员工思想、提高员工素质、展现企业形象、扩大企业社会影响的有效途径和根本保证，对于促进企业持续、快速、健康发展有着重要的现实意义。公司高度重视企业文化建设，爱岗敬业、诚实守信、甘于奉献的企业文化与先进的经营管理理念相互交融，在公司管理层和员工队伍中持续传承，形成了健康向上的良好企业文化传统和氛围，充分调动了员工积极性和能动性。公司在企业文化建设过程当中坚持以人为本，不断丰富企业文化的内涵，塑造出企业鲜明的文化体系，最终增强企业的市场竞争力。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一七年八月十七日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2017-035
西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年8月17日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开。由公司董事长李移岭先生主持，会议通知已于2017年8月7日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场举手表决方式逐项审议通过了以下决议：
1、 审议通过《2017年上半年总经理工作报告》
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、 2、审议通过《关于2017年上半年主要财务指标及全年指标调整的议案》
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《西安环球印务股份有限公司2017年半年度报告及摘要》
《西安环球印务股份有限公司2017年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《西安环球印务股份有限公司2017年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司向招商银行西安雁塔路支行申请授信额度的议案》
公司2016年度股东大会审议通过了《2017年度财务预算方案》，同意公司拟向金融机构申请综合授信25,000.00万元，由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。根据2017年度公司的生产经营情况、固定资产投资预算等事项，公司拟向招商银行西安雁塔路支行申请人民币综合授信5000万元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。
董事会同意上述银行授信事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于向商业银行申请授信额度的公告》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》
汇丰银行已于2017年4月对公司授信额度进行年审，并在年审中通过了对公司全资子公司天津滨海环球印务有限公司的授信，为天津滨海环球印务有限公司提供最高不超过人民币20,000,000.00元的人民币循环贷款授信，董事会同意公司为上述授信提供担保；并授权李移岭先生代表本公司就与上述担保有关的任何和所有具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期）进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担保登记事宜），但是不得改变上述担保的特征。
公司拟将上述决议通知汇丰银行，在本公司董事会通过新决议且汇丰银行收到经证明真实的新决议副本之前，上述决议保持有效。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
陕西永鑫纸业包装有限公司（简称“陕西永鑫”）于2016年9月向中国光大银行股
份有限公司西安分行申请银行承兑汇票的授信额度人民币1000万元，由公司提供担保，该笔授信于2017年9月到期。为保证陕西永鑫的正常生产经营需要，陕西永鑫在该笔授信到期之后，拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请人民币1000万元银行承兑汇票授信并由公司提供担保。
董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于子公司陕西永鑫纸业包装有限公司增资扩股的议案》
为进一步扩大子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）战略客户的市场份额，加强外部资源的整合利用，扩大产能、提升盈利能力，陕西永鑫拟进行增资扩股，引进有实力的战略合作伙伴。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于子公司增资扩股的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于部分固定资产设备报废处理的议案》
为进一步扩大产能，提高生产效率，公司工程设备管理部对现有生产设备进行了统一规划，并结合募投项目实施，拟对部分效率较低、工艺落后的设备进行变卖及报废处理，同时引进自动化程度高，工艺技术先进的设备，以提高产能，减少用工和降低劳动强度，并适当增加半成品库房面积。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于修订公司〈领导班子薪酬绩效考核管理办法〉的议案》
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于聘请北京市天元律师事务所担任本公司常年法律顾问的议案》
鉴于北京天元律师事务所律师团队业务水平较高，对公司的各项经济事务的法律支持及时准确，公司继续聘请北京市天元律师事务所担任公司2017-2018年度常年法律顾问。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一七年八月十七日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2017-036
西安环球印务股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、 监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月7日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2017年8月17日14:00在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、 审议通过《关于2017年上半年主要财务指标及全年指标调整的议案》
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过《西安环球印务股份有限公司2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《西安环球印务股份有限公司2017年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《西安环球印务股份有限公司2017年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
4、 审议通过《公司向招商银行西安雁塔路支行申请授信额度的议案》
公司2016年度股东大会审议通过了《2017年度财务预算方案》，同意公司拟向金融机构申请综合授信25,000.00万元，由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。根据2017年度公司的生产经营情况、固定资产投资预算等事项，公司拟向招商银行西安雁塔路支行申请人民币综合授信5000万元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于向商业银行申请授信额度的公告》。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
5、 审议通过《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》
监事会审核后认为：本次公司为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
6、 审议通过《关于为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
监事会审核后认为：本次公司为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
7、 审议通过《关于子公司陕西永鑫纸业包装有限公司增资扩股的议案》
经核查，监事会认为：本次陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）实施增资扩股，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强陕西永鑫的资金实力、融资能力及综合竞争力，同时有利于整合外部优势资源，拓宽渠道，协同发展，合作共赢，为开拓瓦楞纸包装市场提供新的动力，为公司未来包装业务发展打开新的格局。
本次公司向陕西永鑫的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于子公司增资扩股的公告》。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
8、 审议通过《关于部分固定资产设备报废处理的议案》
同意对部分效率较低、工艺落后的设备进行变卖及报废处理。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
9、 审议通过《关于修订公司〈领导班子薪酬绩效考核管理办法〉的议案》
经审议，监事会同意根据企业实际情况及参照同行业上市公司薪酬标准，修订《西安环球印务股份有限公司领导班子薪酬绩效考核管理办法》。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、《第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会
二零一七年八月十七日
证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2017-038
西安环球印务股份有限公司董事会
关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。
（二）募集资金使用和结余情况
1、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
注：2016年度使用募集资金中包含：使用募集资金置换预先投入8,062.61万元。
2、累计募集资金使用和结余情况
截至2017年6月30日，公司累计收到募集资金净额16,880.00万元，累计直接投入募投项目11,891.51万元，尚未使用的金额为4,988.49万元，累计使用募集资金补充流动资金4,500万元，募集资金专项账户实际余额为538.77万元（含利息与手续费净额50.28万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经2016年8月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，签订了如下协议：
1、2016年6月30日，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、2016年6月30日，公司、天津滨海环球印务有限公司（“增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体，以下简称“天津环球”）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
3、2016年6月30日，公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
4、2016年6月30日，公司、天津环球（“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”实施主体）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
5、2016年6月30日，公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金存储情况
截至2017年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2017年半年度公司实际使用募集资金1,144.48万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2017年半年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况，2016年度使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2017年半年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，2016年度公司使用人民币4,500.00万元用于暂时性补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2017年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一七年八月十七日
附表1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）
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证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2017-039
西安环球印务股份有限公司
关于向商业银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月17日西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年度股东大会，审议通过《2017年财务预算方案》，同意公司拟向金融机构申请综合授信25,000.00万元，由陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）提供担保,并授权经营层与金融机构协商确定具体实施方案。
2017年8月17日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《公司向招商银行西安雁塔路支行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
公司拟向招商银行西安雁塔路支行申请人民币综合授信5000万元，额度有效期1年，由陕药集团提供担保。
公司经营层将根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原则与金融机构协商确定具体实施方案。
董事会授权法定代表人李移岭先生或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一七年八月十七日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2017-040
西安环球印务股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”或“环球印务”）于2017年8月17日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》和《关于为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
1、天津滨海环球印务有限公司
汇丰银行（中国）有限公司西安分行已于2017年4月通过了对公司的全资子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）的授信，同意为天津环球提供最高不超过人民币2,000.00万元的人民币循环贷款授信。作为授信的担保条件，公司需要设定以汇丰银行（中国）有限公司西安分行为受益人的保证，为天津滨海环球印有限公司在汇丰不时授予的任何和所有银行授信项下的义务和负债提供担保。
2、陕西永鑫纸业包装有限公司
陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）于2016年9月向中国光大银行股份有限公司西安分行申请银行承兑汇票的授信额度人民币1,000.00万元，由公司提供担保，该笔授信于2017年9月到期。为保证陕西永鑫的正常生产经营需要，陕西永鑫在该笔授信到期之后，拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请人民币1,000.00万元银行承兑汇票授信并由公司提供担保。
二、被担保子公司的基本情况
1、天津滨海环球印务有限公司
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天津环球最近一年经审计的主要财务指标如下：
（单位：万元）
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2、陕西永鑫纸业包装有限公司
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陕西永鑫最近一年经审计的主要财务指标如下：
（单位：万元）
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三、担保的具体内容
1、天津滨海环球印务有限公司
担保对象：天津滨海环球印务有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：以公司、子公司与银行签订的具体合同为准
担保金额：最高不超过2,000.00万元
2、陕西永鑫纸业包装有限公司
担保对象：陕西永鑫纸业包装有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：以公司、子公司与银行签订的具体合同为准
担保金额：最高不超过1,000.00万元
四、董事会意见
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意公司为上述授信提供担保，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币762.12万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的1.48%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表独立意见：公司除为全资子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、监事会意见
监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一七年八月十七日
证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2017-041
西安环球印务股份有限公司
关于子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为扩大战略客户的市场份额，加强外部资源的整合利用，提升公司的盈利能力，西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）全资子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装”）拟增资扩股，注册资本由1,000.00万元增加至2,000.00万元，公司认购400.00万元新增注册资本，剩余600万元注册资本将根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方。环球印务的合并报表范围将不会发生变化。
公司于2017年8月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司陕西永鑫纸业包装有限公司增资扩股的议案》，同意永鑫包装实施增资扩股。
根据《公司章程》等相关规定，本次子公司增资无需提交股东大会审议。本次增资行为不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易的基本情况
1、交易标的基本情况：
公司名称：陕西永鑫纸业包装有限公司
统一社会信用代码：91610000766301499U
类型：有限责任公司
住所：陕西省西安市临潼区经济开发区
法定代表人：赵建平
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2004年9月21日
经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售自产产品。
2、交易标的最近两年及一期的财务数据
单位：万元
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三、增资的定价政策及定价依据
永鑫包装将委托有证券从业资格的审计评估机构对其进行审计和评估，基准日为2017年5月31日，并通过产权交易所挂牌公开征集投资者，其中，增资底价将根据资产评估备案结果予以确定。公司对永鑫包装的增资价格与投资方的增资价格相同。
四、增资方式及交易结构
1、增资方式
永鑫包装本次拟将注册资本由原来的1,000.00万元增加到2,000.00万元，其中：环球印务认购400.00万元新增注册资本，占本次增资后永鑫包装注册资本总额的70％；投资方认购600.00万元新增注册资本，占本次增资后永鑫包装注册资本总额的30%。
2、股本结构变化
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五、交易目的及对公司的影响
本次永鑫包装实施增资扩股，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强永鑫包装的资金实力、融资能力及综合竞争力，同时有利于整合外部优势资源，拓宽渠道，协同发展，合作共赢，为开拓瓦楞纸包装市场提供新的动力，为公司未来包装业务发展打开新的格局。
本次公司向永鑫包装的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据国务院国有资产监督管理委员会相关监管规定履行本次增资流程，通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，根据挂牌结果确定最终投资方，签署增资扩股协议。公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等履行相应的审批程序和披露义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一七年八月十七日
西安环球印务股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《西安环球印务股份有限公司章程》的规定，作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司2017年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、 关联方资金占用情况
截至2017年6月30日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。
二、 对外担保情况
截至2017年6月30日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
独立董事： 张明禹 冯均科 宋林
二零一七年八月十七日
西安环球印务股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次
会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2017年8月17日召开的公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：经核查，我们认为公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》
作为公司的独立董事，我们认为：公司除为全资子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、《关于为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》
作为公司的独立董事，我们认为：公司除为全资子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、《关于子公司陕西永鑫纸业包装有限公司增资扩股的议案》
作为公司的独立董事，我们认为：本次陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装”）实施增资扩股，符合公司战略发展规划和业务发展需求，将进一步增强永鑫包装与战略客户的紧密合作，提升永鑫包装的资金实力、融资能力及综合竞争力，同时有利于整合外部优势资源，拓宽渠道，协同发展，合作共赢，为开拓瓦楞纸包装市场提供新的动力，为公司未来包装业务发展打开新的格局。
本次公司向永鑫包装的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、《关于修订公司〈领导班子薪酬绩效考核管理办法〉的议案》
作为公司的独立董事，我们认为：公司董事会修订公司《领导班子薪酬绩效考核管理办法》是根据企业实际情况及参照同行业上市公司薪酬标准修订的。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
独立董事： 张明禹 冯均科 宋林
2017年8月17日
