深圳可立克科技股份有限公司

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-052

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年半年度，公司营业总收入40,261.24万元，比上年同期减少2.05%；利润总额3,464.92万元，比上年同期减少35.73%；净利润2,920.72万元，比上年同期减少22.09%。报告期内公司利润总额及净利润下降，主要原因为：一是报告期内汇率变动造成汇兑损失大幅增加，财务费用上升；二是公司抢占新能源市场初期生产效率不高，推高生产成本，潜在客户尚未形成规模化销售；三是本期公司加大新产品新技术研发投入，新产品研发尚处于投入期。

本报告期内公司开展的重点工作如下：

1、推进产业布局，发掘新的业务增长点。报告期内，公司重点开拓新能源领域、汽车电子领域及轨道交通领域新客户，聚焦于重点项目，提升自主研发能力，为客户提供产品解决方案，深度参与潜在重点客户的初期研发阶段，并着手建立适应未来汽车及轨道交通产品要求的现代化车间。

2、对外投资方面：公司新设成立广州市可立克投资管理有限公司，注册资本1,000万元，并成立产业并购基金，以期在产业上下游整合中以外延生长的方式寻找新的增长点，有利于公司把握战略性投资机会。报告期内，公司完成了产业并购基金“可立克盛势蓝海前瞻（深圳）投资企业（有限合伙）”的设立，根据公司发展战略的需要，与专业投资机构建立长期合作共赢机制，充分发挥各方优势；寻求上下游相关标的公司，待标的公司孵化运营成熟后，可选择并入上市公司，有利于进一步巩固公司行业地位，扩充主业，并提升公司经济效益。

3、生产改造与研发方面：研发中心的技术优化、技术改造在不断推进，优化研发资源配置，为新产品梯队的建设和产品品质提升提供有力的保障，同时，公司各生产基地优势逐步形成，产能稳步提升。报告期内，公司尝试在惠州生产基地建立NPI产线，对接研发和制造，对新产品在哪个生产基地试产做出判断，并追踪过程和结果，杜绝生产时大批量报废和品质异常。

4、持续发展储备力量，推进管理革新。报告期内，公司加快落实研发、营销等重点部门的专业人才招聘工作，完善人才培养基机制，加快人才梯队建设，为公司持续健康发展储备力量。同时，公司进行管理优化，引入SAP系统，SAP上线为公司提供了更加完善的系统管理工具，通过信息集成实现数据在不同部门之间的无缝连接。通过该系统的逐渐熟练运用，公司的管理将形成一个动态的系统，提高管理效率。

公司将继续坚持董事会制定的发展规划和年度经营计划，坚持以主营业务为核心，力求全方位提高公司技术和产品的竞争力，努力达成公司年度经营目标。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人：肖铿

2017年8月18日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-049

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年8月18日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月13日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司2017年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司2017年8月19日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2017年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2017年8月18日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-050

深圳可立克科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年8月18日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月13日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为《公司2017年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司2017年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于〈公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会发表意见如下：公司董事会编制的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2017年8月18日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-053

深圳可立克科技股份有限公司

董事会关于2017年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1356 号”文核准，公司于2015 年 12 月 14日公开发行人民币普通股（A 股）42,600,000 股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 7.58 元，截至2015年12月17日止，公司共募集资金总额为人民币322,908,000.00 元，扣除相关承销保荐费用人民币24,103,560.00 元后，募集资金余款为 298,804,440.00 元。公司对上述募集资金进行了专户存储管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2015 年 12 月 18 日出具信会师报字[2015]第 310973号《验资报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》后，2015年12月29日公司将人民币10,085,400.00元从募集资金账户转入自筹资金账户用于支付发行费用，本次募集资金净额为人民币288,719,040.00元。

截止2017年6月30日，募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

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二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

根据上市规则和《募集资金管理制度》，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与邮储银行深圳南山区支行、交通银行深圳南山支行和交通银行惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

公司分别在中国邮政储蓄银行深圳南山区支行、交通银行深圳南山支行、交通银行惠州分行开设募集资金专项账户，截至 2017年6 月 30 日止，公司募集资金剩余68,046,788.07元，其中募集资金银行专项账户活期存款8,046,788.07元，理财产品60,000,000.00元，详细情况如下：

（1）募集资金活期存款：

单位：人民币元

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（2） 理财产品明细：

单位：人民币元

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 8,422,427.00元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司截至2015年11月30日累计使用自筹资金先期投入21,377.96万元。公司于2016 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年11月30日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具信会师报字[2016]第 310003号专项审核报告，表达了“预先投入募投项目的实际投资金额与实际情况相符”的意见。公司决定使用募集资金 20,716.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2016 年 1 月 21 日完成。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，公司第二届监事会第六次会议对本议案进行了审议并作出决议。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司本报告期内不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2017年6月30日，本公司有尚未使用的募集资金68,046,788.07元，其中存放于募集资金专用账户活期存款8,046,788.07元，购买保本型银行理财产品60,000,000.00元。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2017年8月18日

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