黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603567 公司简称：珍宝岛
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年是国家深化医药卫生体制改革的重要一年。上半年国务院《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》和《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》等重要文件密集出台，全面深化医疗、医保、医药联动改革，大力推动医疗联合体建设，医疗机构全部取消药品加成，重点实施医保支付改革，国家医改进入深水区，医药行业继续保持了稳中向好的发展态势。
上半年，在行业监管加剧、政策调整频繁和市场竞争日益严峻的情况下，公司审时度势，预先布局，主动作为，坚持以产品结构和产业结构调整为主线，积极聚焦医药卫生供给侧改革带来的机遇与挑战，依靠“五位一体”的战略顶层设计，重点在多元化产业布局、优化产能结构、加快新产品开发引进、培育新的利润增长点、降低企业生产成本等方面做文章，初步建立起了以市场为导向、以利润为核心、以终端为抓手、以轻资产重效益为遵循的经营管理体制，圆满完成了上半年各项工作目标。报告期，实现营业收入116,403.61万元，较上年同期增长25.63%，归属于上市公司股东的净利润19,952.28万元，同比下降4.17%。
报告期内，公司重点推进了以下工作：
1.生产方面：
公司始终贯彻“以质量争生存、以标准上档次、以品牌促发展、以团队创效益”的战略指导思想，高度重视产品质量，不断强化生产安全管理。公司产品严格按照GMP管理标准，从原材料的甄选、半成品的提取再到成品的放行，各个环节严格把控，并制定了全员质量责任制，严把产品质量关。同时公司积极开展内部审计评价药品质量风险，降低企业内部风险，建立健全市场药品安全风险管理模式，进一步提高药品质量安全。上半年，公司开展了质量品牌工程建设，申报了国家科技进步奖。
2.销售方面：
报告期，公司不断优化营销策略，完善市场营销模式，促进市场开发与上量。以学术教育和学术推广为纽带，实现医院开发和终端上量、打造样板市场，发挥标杆示范作用；积极筹办专业学术会议，上半年组织、筹备、开展第二届中国微循环周、中国中西结合学会周围血管疾病专业基层工作专家委员会成立大会暨“爱腿日” 共2场专业学术会议；强化专家体系建设，为产品提供学术支撑；通过学术冠名合作，提升企业影响力，打造市场营销新局面。
3.研发方面：
上半年，公司积极推进新品种引进及转化，有序开展老品种的二次开发，加大实施知识产权战略，强化专利申报，关注国家政策导向，快速推进化药仿制药固体口服剂一致性再评价工作。同时，借助政策利好，积极推进配方颗粒剂经典方研究工作，不断提高公司产品科技水平。2017上半年共申报专利16项，其中发明专利11项，外观专利5项；获得授权专利6项，其中发明专利5项，实用新型专利1项。
4.医药商业方面：
依据国家医药政策和市场环境，公司医药商业立足企业现有发展阶段，重点在构建成熟的业务模式、打造完善的管控模式、强化经销商管理、完善业务布局等方面下功夫，在集中配送和产品代理方面形成了新的利润增长点。目前，医药商业已形成了4家商业公司的运营体系，对19家二级以上医疗机构实行集中配送，中标或达成配送意向的医院有11家。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-037
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2017年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/股，募集资金总额为人民币1,524,088,000.00元,扣除本次发行费用人民币96,695,700.00元后，募集资金净额为人民币1,427,392,300.00元，款项已于2015年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的3500080129001211807账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]第21020003号验资报告。截至2017年6月30日，募集资金已使用1,282,601,996.23元,收到募集资金利息7，814,755.48元，募集资金余额152,605,059.25元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司、全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（部分募集资金投资项目实施主体，以下简称“子公司”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2015年5月12日在广东省深圳市，分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨和兴支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司鸡西分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三/四方监管协议》；公司、分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（“中药提取二期工程建设项目”实施主体，以下简称“分公司”）及保荐机构招商证券于2015年7月6日在广东省深圳市，与募集资金专户存储银行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、孙公司安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司（以下简称“安徽珍宝岛”）及保荐机构招商证券于2015年9月29日在广东省深圳市，与募集资金专户存储银行签订了《募集资金三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）（具体内容详见公司于2015年5月14日、7月7日、9月30日在上海证券交易所www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报刊登的临2015-003、临2015-010、临2015-020号公告），《三/四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年6月30日，募集资金存储情况列示如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2017年 8 月 19 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-038
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月18日以现场结合通讯的方式在北京召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要
表决结果：通过5票、弃权0票、反对0票。
2.审议通过了《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见在上海证券交易所www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的临2017-037号公告。
表决结果：通过5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2017年 8 月 19 日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-039
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2017年8月18日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《2017年半年度报告》全文及摘要
根据《证券法》第68条、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2017年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司《2017年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监 事 会
2017年8月19日
