中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议
决议公告
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-107号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2017年8月14日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。
2、本次会议于2017年8月18日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司中珠融资租赁公司对外投资的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠融资租赁”）是中珠医疗的全资子公司。中珠融资租赁公司因业务发展需要拟在新疆霍尔果斯以自有资金出资成立全资子公司霍尔果斯中珠泽恩经济咨询服务有限公司（暂定名，最终以工商确定为准），注册资本人民币500万元，占该公司总股本的100%，主要经营范围是经济、管理、信息、会计、税务、法律等咨询与服务。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司本次董事会会议审议通过了该投资事项，并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。以上投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需提交股东大会审议。
详见同日披露的《中珠医疗对外投资的公告》（公告编号2017-108号）。
（二）审议通过《关于全资子公司中珠融资租赁公司增资扩股引进投资者的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
公司全资子公司中珠融资租赁公司因业务发展需要，为发挥各方优势，拓宽中珠融资租赁公司的投资资源，拟以增资扩股方式引进自然人股东张誉萨，中珠医疗放弃对中珠融资租赁公司本次增资的优先认购权。
本次增资扩股以中珠融资租赁公司经审计和评估后的净资产为基础，经双方协商，中珠融资租赁公司增加注册资本人民币10,600万元，张誉萨以其自有资金人民币10,600万元认购，全部作为中珠融资租赁公司新增注册资本，增资完成后，中珠融资租赁公司注册资本由人民币17,000万元，增加至人民币27,600万元，张誉萨将持有中珠融资租赁公司38.41%的股权。本次交易事项未构成关联交易、也未构成重大资产重组，公司独立董事发表了同意上述增资事项的独立意见。
本次中珠融资租赁公司增资事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，并授权经营层负责具体办理关于本次增资的相关事宜，无需提交公司股东大会审议。
详见同日披露的《中珠医疗关于全资子公司中珠融资租赁公司增资扩股引进投资者的公告》(公告编号：2017-109号)。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
鉴于公司2016年年度利润分配暨资本公积转增股本已实施完毕，公司股份总数已由原711,739,172股变更为1,992,869,681股，现对公司章程注册资本及公司股份总数予以修订。该章程修订事项经公司董事会审议通过后，尚须提交公司下次股东大会审议。
详见同日披露的《中珠医疗关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2017-110号）。
（四）审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
为满足公司发展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请人民币1亿元流动资金贷款，借款期限为12个月。
根据公司生产经营和业务发展的需要，本次公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请流动资金贷款，将有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。
本次向银行申请流动资金贷款，并授权经营层负责具体办理相关事宜，属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-108号
中珠医疗控股股份有限公司
对外投资的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：
霍尔果斯中珠泽恩经济咨询服务有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
●投资金额：
霍尔果斯中珠泽恩经济咨询服务有限公司注册资本人民币500万元人民币，横琴中珠融资租赁有限公司以自有资金全额出资，占该公司股权100%。
●本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
●本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并经2016年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
一、对外投资概述
横琴中珠融资租赁有限公司（下简称“中珠融资租赁”）是中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”）的全资子公司。中珠融资租赁公司因业务发展需要拟在新疆霍尔果斯以自有资金出资成立全资子公司霍尔果斯中珠泽恩经济咨询服务有限公司（暂定名，最终以工商确定为准），注册资本人民币500万元，占该公司总股本的100%，主要经营范围是经济、管理、信息、会计、税务、法律等咨询与服务。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并经2016年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：横琴中珠融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：罗淑
成立日期：2016年4月21日
注册资本：17000万元人民币
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-14760
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；项目投资（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）
关联关系：中珠融资租赁公司为中珠医疗全资下属子公司。
三、拟成立公司的基本情况
拟公司名称：霍尔果斯中珠泽恩经济咨询服务有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
拟注册资本：人民币500万元人民币
拟注册住所：新疆霍尔果斯
拟经营范围：经济、管理、信息、会计、税务、法律等咨询与服务。
投资主体：中珠融资租赁公司出资500万元人民币，占该公司股权100%。
四、本次投资成立公司的目的及对公司的影响
本次投资成立公司的目的是根据中珠融资租赁公司业务发展的需要，为拓展中珠融资租赁的咨询业务，深入开发各地区信息咨询行业市场资源，探求市场投资的新思路新模式，提高中珠融资租赁公司的业务能力、盈利能力。本次投资事项对上市公司本年度业绩不构成重大影响。
五、本次投资成立公司履行的审议程序
公司于2017年8月18日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了本次投资事项，并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。以上对外投资额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五会议决议。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-109号
中珠医疗控股股份有限公司
关于全资子公司中珠融资租赁公司
增资扩股引进投资者的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中珠医疗控股股份有限公司全资子公司横琴中珠融资租赁有限公司拟以增资扩股方式引进自然人股东张誉萨。
●本次增资扩股以中珠融资租赁公司经审计和评估后的净资产为基础，经双方协商，张誉萨以其自有资金人民币10,600万元认购，全部作为中珠融资租赁公司新增注册资本，增资完成后，中珠融资租赁公司注册资本由人民币17,000万元，增加至人民币27,600万元，张誉萨将持有中珠融资租赁公司38.41%的股权。
●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、增资扩股概述
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）全资子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠融资租赁”）因业务发展需要，为发挥各方优势，拓宽中珠融资租赁公司的投资资源，拟以增资扩股方式引进自然人股东张誉萨，本公司放弃对中珠融资租赁公司本次增资的优先认购权。
本次增资扩股以中珠融资租赁公司经审计和评估后的净资产为基础，经双方协商，中珠融资租赁公司增加注册资本人民币10,600万元，张誉萨以其自有资金人民币10,600万元认购，全部作为中珠融资租赁公司新增注册资本，增资完成后，中珠融资租赁公司注册资本由人民币17,000万元，增加至人民币27,600万元，张誉萨将持有中珠融资租赁公司38.41%的股权。
本次中珠融资租赁公司增资事项已经公司2017年8月18日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，并授权经营层负责具体办理关于本次增资的相关事宜，无需提交股东大会审议。
本次增资扩股事宜不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资者情况介绍
自然人：张誉萨
身份证号码：51010319731130****
地址：成都市武侯区桐梓林中路
关联关系：张誉萨与中珠融资租赁公司及中珠医疗不存在任何关联关系。
三、增资标的的基本情况
公司名称：横琴中珠融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：罗淑
成立日期：2016年4月21日
注册资本：17000万元人民币
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-14760
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；项目投资（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）
关联关系：中珠融资租赁公司为中珠医疗全资下属子公司。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZE10519号审计报告：截至2017年4月30日，中珠融资租赁公司总资产277,985,653.67元，总负债107,839,879.81元，所有者权益170,145,773.86元。经中京民信（北京）资产评估有限公司评估并出具京信评报字（2017）第172号评估报告：在约定的评估目的下，在持续经营等假设条件下，中珠融资租赁公司股东全部权益于评估基准日2017年4月30日所表现的公允市场价值为17,014.47万元，评估值比账面净资产减值0.10万元。
四、增资协议主要条款
1、增资方式：中珠融资租赁公司增加注册资本人民币10,600万元，张誉萨以其自有资金人民币10,600万元认购，全部作为中珠融资租赁公司新增注册资本。
2、增资扩股前后中珠融资租赁公司股权结构变化：
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3、出资期限：中珠医疗已缴足17000万元，张誉萨于2017年9月30日前完成10000万元增资缴款，余款在2025年前分批缴足。
4、优先认购权及债务：中珠医疗放弃对中珠融资租赁公司本次增资的优先认购权；本次增持完成后，中珠融资租赁公司股东以其持有的本公司的全部股份对各自推荐业务所形成的债务关系承担连带担保责任。
5、工商变更：在满足中珠融资租赁公司的股东已做出同意本次增资的股东决定，且增资协议已由本次增资各方签署两项条件后15个工作日内，中珠融资租赁公司办理本次增资的工商变更登记手续。
6、协议生效、变更及违约责任：本协议自签署之日起成立，自成立之日起生效；除本协议规定的事由外，任何一方不得解除本协议；本协议一经签订，各方应严格遵守；张誉萨同意按照本协议之约定支付增资款，如违反本协议，赔偿因此给中珠医疗造成的全部损失。
7、争议解决方式：涉及本协议的任何争议，应尽可能通过各方之间友好协商的方式予以解决。如果纠纷不能通过协商得到解决，任何一方都可以提起诉讼，由中珠融资租赁公司所在地的有管辖权的人民法院进行审理。
五、对上市公司的影响
本次中珠融资租赁公司引进新的投资者，将增强中珠融资租赁公司的资本实力，有利于发挥各方优势，拓宽中珠融资租赁公司的投资资源。本次增资完成后，中珠医疗持有中珠融资租赁公司61.59%的股权，仍为中珠融资租赁公司的控股股东，不会对上市公司财务及经营状况产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五会议决议。
2、中珠融资租赁公司审计报告。
3、中珠融资租赁公司评估报告。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-110号
中珠医疗控股股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2017年8月18日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。鉴于公司2016年年度利润分配暨资本公积转增股本已实施完毕，公司股份总数已由原711,739,172股变更为1,992,869,681股，现对《公司章程》注册资本及公司股份总数予以修订，具体修订条款如下：
1、对《公司章程》第六条进行修订
原文：
第六条 公司注册资本为人民币711,739,172元。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币1,992,869,681元。
2、对《公司章程》第十九条进行修订
原文：
第十九条 公司股份总数为711,739,172股，全部为人民币普通股。
现修订为：
第十九条 公司股份总数为1,992,869,681股，全部为人民币普通股。
该章程修订事项经本次董事会审议通过后，尚须提交公司下次股东大会审议。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二Ｏ一七年八月十九日
