武汉武商集团股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告

证券代码：000501 股票简称：鄂武商A公告编号：2017-031

武汉武商集团股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号）核准。公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.17元，公司共计募集货币资金人民币827,191,632.60元，扣除与发行有关的费用人民币12,407,874.49元，公司实收金额人民币814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额812,707,353.51元。

以上募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月23日出具《验资报告》（众环验字(2016)010033号）验证确认。

二、募集资金专户情况

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，本公司对募集资金实行专户存储，并在中国工商银行武汉航空路支行开设了募集资金专项账户，账号为3202002729200320000。

公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、募集资金专户注销及使用完毕情况

公司将扣除发行费用后的募集资金净额812,707,353.51元全部用于偿还银行贷款，截至本公告日，募集资金专项账户全部使用完毕，余额为0元。公司已对募集资金专户予以注销。

上述募集资金专户注销后，公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、募集资金使用及披露情况

截止本公告日，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

五、备查文件

1、银行相关证明。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董事会

2017年8月26日