深圳市禾望电气股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-004

深圳市禾望电气股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2017年8月7日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2017月8月18日以电话通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，全体高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-006）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-006）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2017-007）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

定于2017年9月8日召开公司2017年第一次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-005

深圳市禾望电气股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2017年8月7日以电话、电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2017月8月18日以现场会议/电话会议在公司六楼1号会议室召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中周党生先生以通讯方式参加；

5、本次会议由监事会主席吕一航先生主持。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为：本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，公司全体监事一致同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2017年8月19日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-006

深圳市禾望电气股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月18日，深圳市禾望电气股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，注册资本由36,000万元增加至42,000万元，总股本由36,000万股变更为42,000万股。根据公司发行上市的实际情况，以及适用的有关法律、法规、规范性文件的修订更新情况，经2017年第一次临时股东大会审议通过对《公司章程（草案）》的相应条款进行修改后，由股东大会授权公司指定专人办理工商登记变更及备案相关手续。

一、关于公司变更注册资本

2017年7月7日，中国证监会出具“证监许可[2017]1164号”《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行新股不超过6,000万股。公司根据前述核准批复，首次公开发行6,000万股A股股票后，注册资本由36,000万元增加至42,000万元，总股本由36,000万股变更为42,000万股。

二、关于修订公司章程

因完成首次公开发行股票及有关注册资本的变更需要相应修订公司章程，章程的具体修订情况如下：

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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-007

深圳市禾望电气股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市禾望电气股份有限公司于2017年8月18日聘任曹阳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

曹阳女士2015年参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训，并取得资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于证券事务代表的任职条件要求，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2017年8月19日

附件 ：

曹阳女士，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司财务部出纳、公司内部审计部专员、公司内部审计部负责人。

办公地址及联系方式如下：

办公地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋

联系电话：0577-86026786-846

联系传真：0577-86114545

邮箱：ir@hopewind.com

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-008

深圳市禾望电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月向社会公众首次公开发行新股不超过6,000万股，每股发行价格为人民币13.36元，募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。

二、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

公司拟使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制资金使用风险，闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。上述理财产品不得用于质押。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经2017年8月18日召开的第一届董事会第九次会议审议，监事会、独立董事发表了书面同意意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、专项意见说明

1、保荐机构意见

禾望电气使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。

公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述，本保荐机构同意禾望电气运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项。

2、独立董事意见

该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定的要求，有利于公司募集资金使用效益。

公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

因此，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，公司全体监事一致同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-009

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月8日09点00分

召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋六楼1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月8日

至2017年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年8月18日召开的第一届董事会第九次会议审议通过。相关公告于2017年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议的股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证原件和复印件、股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：刘济洲

联系电话：0755-86026786-846

传真：0755-86114545

地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋3楼

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司

董事会

2017年8月19日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市禾望电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。