安徽迎驾贡酒股份有限公司

公司代码：603198           公司简称：迎驾贡酒

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持五大发展理念，紧紧围绕“十三五”发展规划，高举生态酿造旗帜不动摇，进一步聚焦生态，推出品类策略，有序推进公司135品牌战略。报告期内，公司开拓创新，各项工作取得了较好的成绩，具体如下：

1、市场营销方面，随着安徽迎驾洞藏酒销售有限公司（ 以下简称“迎驾洞藏”）的成立，销售架构上形成“3+N”个扁平化营销组织，即针对高档产品、中高档产品及电商产品销售的三个销售公司——迎驾洞藏、销售公司、迎驾电子商务；针对定制产品、古坊、普酒、散酒等其他系列，公司成立多个事业部。公司实行营销分离，采用“过程与结果”双重督查体系，实现了“策划、督查、执行”三大营销体系。公司进一步梳理产品线，优化产品结构，缩减渠道层级，增加业务单元，终端掌握能力增强。

2、生产制造方面，曲酒生产调整酿酒、制曲、摘酒并坛等工作思路，强化车间班组管理，基酒干净度大大提高，普酒质量稳步提升；生产制造和成本管理系统运行逐渐成熟，生产效率和自动化水平不断提升；公司筹备中国生态白酒研究院，加大在行业生态健康白酒领域的研究与开发。

3、内部管理方面，贯彻落实公司“十六字”管理方针，修订完善企业管理制度，紧抓安全生产建设，突出生产计划和需求保障，财务集中核算全面完成，新一轮人事薪酬改革基本落地。

4、品牌文化方面，以生态为核心，坚持优质品牌理念，创新媒体宣传方式，与产品销售氛围形成合力，品牌宣传工作扎实有效。在上半年国内权威评比活动中，迎驾贡酒官方微信被中国内刊协会评为2016年度新媒体“金龙奖”；《迎驾报》获2016年度“金纽带奖”；《中国迎驾》获2016年度“好杂志”特等奖。报告期内，公司先后举办了“第三届迎驾大别山生态文化文学笔会”、“迎驾新娘”、“2017年封藏大典”等社会反响热烈的活动。

5、社会责任方面，公司吸纳大别山区库区居民就业和城镇下岗人员再就业；注重环境保护和生产循环系统建设；积极宣传安全法规，安全生产警钟长鸣；通过向公益性组织捐款在山区库区推进精准扶贫、精准脱贫，积极发挥民营企业在地方精准扶贫的作用。

报告期内，面对白酒行业发展的新机遇和新挑战，公司管理层群策群力，攻坚克难，按照年初既定的经营计划积极开展各项工作。2017年1-6月，公司实现营业收入156,397.39万元，同比增长3.40%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-025

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 18 日上午9：00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 8月 8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，会议以投票表决的方式审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式》的要求，与会董事一致认为，《公司 2017 年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司 2017 年上半年度的财务状况 和经营成果。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

二、审议通过《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据上海证券交易所要求，上市公司董事会需每半年出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，且需经公司董事会和监事会审议通过。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《迎驾贡酒〈公司章程〉》。

本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红规划》

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《迎驾贡酒未来三年（2017年-2019年）股东分红规划》。

本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经第二届董事会提名委员会推荐，提名倪永培、秦海、杨照兵、叶玉琼、张丹丹、潘剑、宋书玉、於恒强、许立新为公司第三届董事会董事候选人，其中宋书玉、於恒强、许立新为公司第三届董事会独立董事候选人。本届董事会任期三年，董事候选人简历见附件。

公司将独立董事候选人的有关材料报上海证券交易所审核，若上海证券交易

所收到材料后五个交易日内未对独立董事候选人提出异议，则将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会对本次届满离任的董事广家权先生、倪庆燊先生、李家庆先生、高景炎先生、邱宝昌先生、周亚娜女士在担任公司第二届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》

为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责，根据中国证监会《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司提议给予第三届董事会独立

董事任期内每人每年人民币 8万元（税前）津贴。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。

公司独立董事发表意见如下：

1、公司独立董事津贴标准是结合公司目前的执行水平及上市公司整体平均水平而制定的，符合公司的长期利益，有利于公司持续稳定健康发展。

2、董事会对公司独立董事津贴标准的制定、审议程序，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

3、同意董事会制定的第三届董事会独立董事薪酬标准，同时提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议上述事项。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，同意公司在2016年第一次临时股东大会已授予的不超过人民币8亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币4亿元投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。本决议有效期自获股东大会审议通过之日起2年内有效。

详情请见与本公告同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

十、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 9 月 6 日下午 14：30 在公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；

3、关于全面修订《董事会议事规则》的议案；

4、公司未来三年（2017年-2019年）股东分红规划；

5、关于公司董事会换届选举的议案；

6、关于独立董事年度津贴的议案；

7、关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案；

8、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；

9、关于公司监事会换届选举的议案。

为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年8月19日

第三届董事会董事候选人简历：

倪永培先生简历

倪永培，男，1952年1月生，中专学历，全国劳动模范、中国酿酒大师,连任第十一届和第十二届全国人大代表，1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记；霍山经贸委主任、党组书记；酒业公司董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长兼总裁。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事长、总经理；2011年9月至今，任本公司董事长。

秦海先生简历

秦海，男，1968年4月生，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任；酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理；野岭饮料副总经理。2009年9月至今，任迎驾集团董事。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事，

销售公司总经理；2011年9月至2014年1月，任本公司董事、副总经理，销售公司总经理；2014年1月至今，任本公司董事、总经理。

叶玉琼先生简历

叶玉琼，男，1966年9月生，中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任；酒业公司科长、副总经理；野岭饮料副总经理。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事；2006年2月至2011年9月，任迎驾有限副总经理；2011年9月至今，任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理。

杨照兵先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月生，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工；销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任；销售公司西安办事处经理、安庆区域经理；销售公司业务部经理、拓展部经理；销售公司安徽大区经理、执行总经理；销售公司总经理助理、副总经理。2014年1月至2016年3月，任销售公司副总经理（主持工作），2016年3月至今，任销售公司总经理。2014年3月至今，任本公司董事。

张丹丹女士简历

张丹丹，女，1982年10月生，澳大利亚籍，本科学历。曾任安徽迎驾酒业销售有限公司财务部部长、安徽迎驾贡酒股份有限公司人力资源部副部长、迎驾山庄副总经理、董事长助理。2017年1月份至今任安徽迎驾贡酒股份有限公司证券投资部部长, 2017年3月至今任安徽迎驾集团股份有限公司副总裁。

潘剑先生简历

潘剑，男，1973年10月生，大专学历，中国注册会计师（非执业）。潘剑先生曾任财务部审计处审计专员、财务科长、处长助理。2008年4月至2011年9月，任安徽迎驾贡酒有限公司财务负责人；2011年9月至今，任安徽迎驾贡酒股份有限公司财务总监、财务部部长。2016年4月至今，任公司董事会秘书。

宋书玉先生简历

宋书玉，男，1962年11月生，研究生学历，教授级高级工程师、中国酿酒大师，现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会理事长兼秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。浓香型白酒分技术委员会副主任委员，凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的秘书长、特香型白酒和老白干酒白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。2016年5月至今，任本公司独立董事。

於恒强先生简历

於恒强，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业。安徽大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽皖大律师事务所律师，获2004年度“中国优秀仲裁员”称号。先后在国家级和省、部级学术刊物上发表过学术论文多篇，参编过《律师学》、《实用司法精神病学》和《中国人身权法律保护判例研究》等著作。曾担任安徽省重点社科项目《中国仲裁制度的改革与完善》和《现代调解制度构建基础理论研究》的研究任务。多年来，先后担任过安徽省军区，安徽省安全生产监督管理局、安徽物资储备局、安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第43、40研究所、皖新传媒、安徽大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问。

许立新先生简历

许立新，男，1966年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历，1999年至今在中国科学技术大学任教,现任管理学院副教授,硕士生导师。主要研究方向为会计基本理论、会计准则、财务管理、国际会计比较。在《财务与会计》、《集团经济研究》、《财贸研究》、《华东经济管理》等刊物发表论文二十多篇,出版书著二本。

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-026

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月8日以短信、电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议。会议应到监事5名，实到监事5名（其中，以通讯表决方式出席会议1人）。会议由监事会主席姚圣来先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式》的要求，与会监事一致认为，《公司 2017年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司 2017年上半年度的财务状况 和经营成果。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2017年半年度报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

2、《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据上海证券交易所要求，上市公司董事会需每半年出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，且需经公司董事会和监事会审议通过。

《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2017-028 号公告。

公司监事会认为：2017 年上半年度，公司 2015 年公开发行股票所获募集

资金继续实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募

集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的《公司 2017 年上

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公

司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司

2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

3、《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

公司监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，同意公司在2016年第一次临时股东大会已授予的不超过人民币8亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币4亿元投资理财额度，其决策程序符合《上海证券交易所股份上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分闲置资金择机投资于低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司增加闲置自有资金投资理财产品。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

此议案需提交 2017年第一次临时股东大会审议。

4、《关于全面修订监事会议事规则的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《迎驾贡酒〈监事会议事规则〉》。

本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。

5、《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会提名，推

选程培华先生、郝万祥先生、吴安琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司监事会对本次届满离任的监事姚圣来先生、邱扬先生在担任公司第二届监事会监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

此议案需提交 2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2017年8月19日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

程培华先生简历

程培华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月生，大专学历。1981年10月至1984年11月中国人民解放军81272部队任战士、放映员，1985年1月历任吉林省柳河印刷厂设计员、办公室主任； 1994年4月历任广东省深圳市新艺包装印刷公司生产部长、厂长、副总经理；2000年11月任安徽迎驾彩印包装有限公司副总经理；2004年4月任安徽美佳印务公司副总经理(主持工作)； 2004年11月任安徽迎驾贡酒有限公司彩印分公司总经理；2006年3月任安徽美佳印务公司总经理；2012年3月至今任安徽迎驾集团股份有限公司副总裁、工会主席。

郝万祥先生简历

郝万祥，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1961年11月生，MBA研究生学历，中国注册会计师、现任霍山县政协常委；历任：霍山县胡家河乡政府团委书记兼会计、霍山县磨子潭区会计、霍山县财政局粮食财务专管员、霍山县财政局下属原霍山县会计师事务所所长、国际项目“中荷扶贫项目”财务总监，2000年至今起担任安徽万成会计师事务所所长。

吴安琳女士简历

吴安琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月生，本科学历。吴安琳女士曾任徐州展览馆馆长、徐州汉画像石艺术馆书记。现任中科招商投资管理集团股份有限公司高级副总裁，安徽大区副总经理。2014年9月至今，任本公司监事。

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-027

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2017年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2017年第二季度主要经营数据披露如下：

一、报告期经营情况

（一）产品分档次的产、销情况

单位:万元 币种:人民币

■

注：按产品的价位段划分产品档次。

（二）产品销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明:直销销售量较上期增加11.88%,收入下降3.18%，主要系本期销售折扣较同期增加所致；

（三）产品分区域情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明:省内销量下降9.78%，收入上升3.88%，主要系产品销售结构发生了变化，本期生态洞藏系列产品收入增长较大。

二、报告期经销商变动情况

单位:个

■

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-028

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2017年上半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】836号文核准，本公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币944,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用60,996,222.42元后，实际募集资金金额为883,003,777.58元。该募集资金已于2015年5月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2015】2700号《验资报告》验证。

2017年上半年，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 47,974,262.66 元，累计使用募集资金746,084,392.02元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为136,919,385.56元。截止2017年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品135,000,000.00元，募集资金专用账户理财收益及利息收入为11,430,048.11元，募集资金专户2017年6月30日余额合计为13,349,433.67元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年6月16日，本公司连同保荐机构国融证券股份有限公司（原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”）分别与中国工商银行股份有限公司霍山支行（以下简称“工商银行霍山支行”）、徽商银行股份有限公司六安霍山支行（以下简称“徽商银行霍山支行”）、中国银行股份有限公司霍山支行（以下简称“中国银行霍山支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在在工商银行霍山支行（账号：1314055029300029416）、徽商银行霍山支行（账号：1761301021000503713）、中国银行霍山支行（账号：178233346128）开设募集资金专项账户。

2015年7月27日，公司连同保荐机构国融证券、销售公司与徽商银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在徽商银行霍山支行（账号：1761301021000525919）开设募集资金专项账户。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、 募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币746,084,392.02元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年8月19日

■

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-029

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于

修改《公司章程》及全面修订其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权），召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于全面修订〈监事会议事规则〉的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

一、修改了《公司章程》部分条款，修改对照表如下：

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二、全面梳理和修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn同日发布的《安徽迎驾贡酒股份有限公司股东大会议事规则》、《安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会议事规则》、《安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会议事规则》(2017年修订草案)。

本次修改的章程及附件尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码：603198证券简称：迎驾贡酒公告编号：2017-030

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年9月2日，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品（投资期限不超过一年），额度不超过人民币80,000万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜，决议有效期为自股东大会审议通过之日起 2 年内有效。

根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，同意在2016年第一次临时股东大会已授予的不超过人民币8亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币4亿元投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起2年内有效。

一、本次增加投资理财额度的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。

2、投资额度

公司拟在原已审批不超过8亿元的闲置自有资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。

4、投资期限

本次增加闲置自有资金投资理财额度的有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起2年内有效。

5、资金来源

作为购买投资理财产品的资金，全部为公司闲置自有资金。

6、实施方式

授权管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

主要面临的风险有：

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和道德风险。

2、风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高，流动性较好、低风险的理财产品，在企业可控范围之内。同时本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关、谨慎决策。公司拟采取的具体风险控制措施如下：

（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（6）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

（7）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验，配备了相关领域的投资人才，并对相关业务流程进行了梳理，公司的投资理财水平相应有所提升，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。

2、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值” 的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

3、公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公

司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事基于独立、认真、谨慎的立场，认真阅读了第二届董事会第十三次会议《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，对此发表如下独立意见：

1、公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在公司2016年第一次临时股东大会审批额度基础上再增加不超过人民币4亿元的闲置自有资金投资理财额度。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事对第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；

4、国融证券股份有限公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司增加闲置自有资金投资理财额度的核查意见》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017 年 8 月 19日

证券代码：603198证券简称：迎驾贡酒公告编号：2017-031

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于

召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月6日14 点30分

召开地点：：安徽省霍山县佛子岭镇公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月6日

至2017年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 8月 19日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，

减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行

登记（以 2017 年 9月5 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2017 年 9月 5日（星期二）8：30-11：30、14：30-17：00

4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会办

公室(证券投资部)。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒董事会办公室(证券投资部)

邮 编：237271

电 话：0564-5231473

传 真：0564-5231473

联 系 人：孙汪胜

2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年8月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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