广东翔鹭钨业股份有限公司
关于总经理辞职的公告

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-039

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017 年8月18日收到公司总经理陈启丰先生提交的书面辞职报告，陈启丰先生因企业规划、发展战略和个人原因请求辞去公司总经理的职务，辞职后继续在公司担任董事、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理，陈启丰先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。

公司对陈启丰先生担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对总经理的辞职原因进行核查，并发表了同意的独立意见，《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo,com.cn）。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年8月18日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-040

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月18日收到监事陈继光先生递交的辞职报告，陈继光先生因个人原因，申请辞去监事职务,辞职后继续在公司担任行政专员职务。截至目前陈继光先生未持有公司股份。陈继光先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈继光先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，陈继光先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将尽快完成补选新任监事工作。

陈继光先生此次辞去监事职务，其在新任监事选出之前，仍将按照相关规定继续履行监事职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。公司对陈继光先生在职期间为公司及公司监事会所做出的贡献，表示衷心的感谢。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2017年8月18日