盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-067

盐津铺子食品股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2017年8月8日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年8月18日16:00在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、部分高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举张学武先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

会议决议：拟选举张学武先生为盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票，同意选举张学武先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

2、审议通过了《关于选举张学文先生为公司第二届董事会副董事长的议案》；

会议决议：拟选举张学文先生为盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会副董事长，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票，同意选举张学文先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》；

会议决议：按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》对上市公司的要求，根据董事长的提名，对公司第二届董事会各专门委员会组成人员名单提议如下：

提名张学武先生、张学文先生、单汨源先生、何红渠先生、陈奇先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，其中张学武先生为召集人，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止；

提名陈奇先生、张学武先生、刘定华先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中陈奇先生为召集人，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止；

提名刘定华先生、张学文先生、陈奇先生为公司第二届董事会薪酬考核委员会委员，其中刘定华先生为召集人，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止；

提名何红渠先生、张学武先生、刘定华先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中何红渠先生为召集人，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

表决结果：

子议案1：同意7票，反对0票，弃权0票，选举张学武先生、张学文先生、单汨源先生、何红渠先生、陈奇先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，其中张学武先生为召集人；任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

子议案2：同意7票，反对0票，弃权0票，选举陈奇先生、张学武先生、刘定华先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中陈奇先生为召集人；任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

子议案3：同意7票，反对0票，弃权0票，选举刘定华先生、张学文先生、陈奇先生为公司第二届董事会薪酬考核委员会委员，其中刘定华先生为召集人；任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

子议案4：同意7票，反对0票，弃权0票，选举何红渠先生、张学武先生、刘定华先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中何红渠先生为召集人；任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

4、审议通过了《关于聘任张学武先生为公司总经理的议案》；

会议决议：公司董事会拟聘请张学武先生任盐津铺子食品股份有限公司总经理职务，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票，同意聘任张学武先生为公司总经理任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

5、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》；

会议决议：由公司第一届董事会董事长张学武先生提名，公司董事会拟聘任朱正旺先生为公司第二届董事会董事会秘书，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票，同意聘任朱正旺先生为公司第二届董事会董事会秘书，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

6、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》；

会议决议：公司董事会拟聘任张学文先生、孙林先生为公司副总经理，聘任朱正旺先生为公司财务总监，聘任邱湘平先生为总经理助理，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

表决结果：

子议案1：同意7票，反对0票，弃权0票，同意聘任张学文先生为公司副总经理，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

子议案2：同意7票，反对0票，弃权0票，同意聘任孙林先生为公司副总经理，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

子议案3：同意7票，反对0票，弃权0票，同意聘任朱正旺先生为公司财务总监，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

子议案4：同意7票，反对0票，弃权0票，同意聘任邱湘平先生为公司总经理助理，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

会议决议：根据公司董事长张学武先生的提名，公司董事会拟聘任吴瑜女士为公司第二届董事会证券事务代表，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票，同意公司董事会聘任吴瑜女士为公司第二届董事会证券事务代表，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

8、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》；

会议决议：根据公司审计委员会的提名，公司董事会拟聘任周建敏女士为公司审计部部长，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票，同意公司董事会聘任周建敏女士为公司审计部部长，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

9、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；

会议决议：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟新增加华融湘江银行井湾子支行为合作银行，并向华融湘江银行井湾子支行申请循环授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额）9,000万元，自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为信用贷款，上述拟新增银行循环授信额度以各银行最终审批额度为准。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票，同意公司新增华融湘江银行井湾子支行为合作银行并申请循环授信额度9,000万元。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于选举第二届董事会董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年8月21日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-068

盐津铺子食品股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事兰波先生召集，会议通知于2017年8月8日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017年08月18日17：00在公司四楼小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事兰波先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于选举兰波先生为公司第二届监事会主席的议案》；

会议决议:公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举兰波先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：

以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票通过选举兰波先生为第二届监事会主席。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2017年08月21日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-069

盐津铺子食品股份有限公司

关于董事会、监事会换届暨部分监事、高管离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第一届监事会已届满，公司于2017年8月18日在公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第二届董事会成员及第二届监事会股东代表监事成员。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举公司第二届监事会主席等相关议案，选举后的人员组成情况如下：

一、第二届董事会、第二届监事会选举及高级管理人员聘任情况

1、 第二届董事会成员

非独立董事：张学武先生（董事长）、张学文先生（副董事长）、王宾女士、单汨源先生

独立董事：刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生

本届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、 第二届监事会成员

股东代表监事：兰波先生（监事会主席）、缪贤文先生

职工代表监事：熊翠娥女士

公司第二届监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员职务。

3、 高级管理人员

总经理：张学武先生

副总经理：张学文先生、孙林先生

董事会秘书：朱正旺先生

财务总监：朱正旺先生

总经理助理：邱湘平先生

二、部分监事和高级管理人员离任情况

1、因任期届满，蒋朝晖先生将不再担任公司股东代表监事和监事会主席职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，蒋朝晖先生持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（该企业持有本公司股份4,300,578股）2.95%出资额，未直接持有公司股份。

2、因任期届满，李素妤女士将不再担任公司职工代表监事职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，李素妤女士未持有公司股份。

3、因任期届满，胡祥主先生将不再被聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，胡祥主先生直接持有公司股份数量767,960股，占公司总股本的0.62%。胡祥主先生承诺在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。

公司及公司董事会、监事会对蒋朝晖先生、李素妤女士、胡祥主先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年8月21日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-070

盐津铺子食品股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务

代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月18日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长张学武先生提名，第一届董事会提名委员会第六次会议审查通过，董事会同意聘任朱正旺先生担任公司董事会秘书职务，朱正旺先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。朱正旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会独立董事《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见》。朱正旺先生董事会秘书任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

经公司董事长张学武先生提名，第一届董事会提名委员会第六次会议审查通过，董事会同意聘任吴瑜女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展相关工作。吴瑜女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，吴瑜女士证券事务代表任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日止。

1、董事会秘书联系方式：

电话：0731-83283287

传真：0731-83283287

邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

邮编：410329

地址：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号

2、证券事务代表联系方式：

电话：0731-83283287

传真：0731-83283287

邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

邮编：410329

地址：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号

附件1：董事会秘书朱正旺先生简历

附件2：证券事务代表吴瑜女士简历

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年8月21日

附件1：

盐津铺子食品股份有限公司

董事会秘书简历

朱正旺先生，中国国籍，无境外居留权，1975年4月出生，大学学历，会计中级职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，1996年起历任岳阳化工股份有限公司职员，湖南湘资有限责任会计师事务所审计员、审计师、项目经理、高级项目经理，2007年12月入职公司，先后任职财务部经理、总经理助理、审计部经理、财务部副部长，2014年8月至2017年8月任公司证券事务代表。

朱正旺先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（该企业持有本公司股份4,300,578股）1.57%出资额，未直接持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

证券事务代表简历

吴 瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，本科学历，学士学位，会计中级职称。2011年8月入职公司财务部，先后任职直营系统、成本核算、总账报表主管，2016年3月任财务部经理，2017年1月起任证券部经理。

吴瑜女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。