广东英联包装股份有限公司
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-048
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
随着新兴经济体市场需求变化和发达国家老龄化加速，全球对快速消费品的需求日益加大，并带动快速消费品包装市场迅猛发展，金属包装以其在阻气、防潮、遮光、保香、环境友好等领域的无可比拟的优势，正迎来发展的黄金期。英联股份作为快消品金属包装领域的知名企业，将面临更好的市场发展空间，公司将坚持“精益求精、止于至善”的经营理念，以成功登陆深圳中小板为契机，继续深耕快消品金属包装各细分应用领域，加大对市场、技术、人才等各方面的资金投入，力争成为各细分应用领域的领先企业。
报告期内，公司经营情况稳健，财务状况良好，现金流充沛。2017年上半年，公司实现营业收入187,325,899.40元，较上年同期增长32.19%，净利润24,185,578.50元，较上年同期增长0.25%，资产负债率13.18%，处于较低的水平。
营业收入较上年快速增长，主要是由于铁质罐头易开盖和干粉易开盖增长所致，铁质罐头易开盖营业收入较上年同期增长了25,857,672.20元，增长比例为71.58%，系公司在国内外市场拓展过程中，凭借优良的产品质量，快速的服务响应速度不断赢得大客户的青睐，特别是在新兴市场国家实现了快速的增长；干粉易开盖较上年同期增长了7,641,607.65元，增长比例为17.66%，主要是由于前期公司干粉易开盖技改项目基本完成，产能大幅提升，不断巩固公司在干粉易开盖领域的领导地位。
净利润的增速明显小于营业收入的增长速度，主要系自年初以来，公司主要原材料铝材、马口铁材价格等较去年同期都有较大幅度的上涨，导致公司主要产品的毛利率均有所下滑，同时由于人民币的持续升值，公司出口业务产生的汇兑损失为1,098,835.70元，而去年同期为汇兑收益441,149.08元。
未来，公司将继续加大市场投入，重点进行铁质罐头易开盖和奶粉易撕盖的市场推广工作，为募投项目的投产做好充分的市场准备；加强内部各部门的管理水平，挖潜增效；同时持续关注金属易开盖相关细分行业并购和重组的机会，保证公司业绩能实现平稳较快的发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
本公司执行上述准则的主要影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2017-046
广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2017年8月12日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长翁伟武先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《广东英联包装股份有限公司2017 年半年度报告及其摘要》
《广东英联包装股份有限公司2017 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东英联包装股份有限公司2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-051）同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体详见2017年8月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，优化股本结构，增强股票流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体详同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议表决。
（四）审议通过《关于收购佛山宝润金属制品有限公司75%的股权并对其增资的议案》
公司决定使用自有资金600万元收购佛山宝润金属制品有限公司75%的股权并对其进行增资，成为佛山宝润金属制品有限公司的控股股东。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于收购佛山宝润金属制品有限公司部分股权暨增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于增补独立董事的公告》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议表决。
（八）审议通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》
根据董事长之提名，增补夏红明先生为公司第二届董事会提名委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》
本制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于制定〈远期结售汇管理制度〉的议案》
本制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》
本制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
本制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议表决。
（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
本制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议表决。
（十四）审议通过《关于修订〈重大投资管理办法〉的议案》
本制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议表决。
（十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
本制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议表决。
（十六）审议通过《关于修订〈重大交易管理办法〉的议案》
本制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议表决。
（十七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
本制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《广东英联包装股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（预案）》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《2017年限制性股票激励计划（预案）》。
本次限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量尚未确定。公司将在上述事项确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行完善和修订，激励对象名单及其授予数量等相关内容将在《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《广东英联包装股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（预案）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2017年9月28日（星期四）召开2017年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日
附：增补提名委员会委员简历
夏红明先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004年7月至2007年3月任乳源龙湾机械有限公司会计、财务科长；2007年4月至2011年6月先后任大华会计师事务所项目经理、经理、高级经理；2011年6月至2014年6月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2014年7月至2017年6月任广东英联包装股份有限公司董事会秘书、财务总监；2017年6月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017年7月至今任广东英联包装股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
截至本公告披露日，夏红明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。夏红明先生符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2017-047
广东英联包装股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2017年8月12日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《广东英联包装股份有限公司2017 年半年度报告及其摘要》
监事会审议意见：经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东英联包装股份有限公司《2017 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东英联包装股份有限公司2017 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东英联包装股份有限公司2017 年半年度报告摘要》见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-050）同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
监事会意见：经核查，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，优化股本结构，增强股票流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同意董事会拟定的公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议表决。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会意见：经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2017-049
广东英联包装股份有限公司2017年半年度
利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议决议，审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配及公积金转增股本方案基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年半年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（信会师报字[2017]第ZI10663号）：2017年1月-6月实现归属于上市公司股东的净利润24,185,578.50元，可供股东分配利润为139,664,532.44元，截至2017年6月30日，公司资本公积余额为249,763,635.69元。
鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，优化股本结构，增强股票流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2017年6月30日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）；同时拟以资本公积向全体股东每10股转增6股。本次现金分红拟使用2,400.00万元，未超过公司可供分配的利润总额，资本公积拟使用7,200.00万元，未超过公司可供分配的资本公积余额。综合上述财务测算，公司本次利润分配及资本公积转增股本预案不会超过上市公司未分配利润和资本公积可分配范围。
董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、已履行的相关决策程序
上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的意见，公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
（一）上述方案合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司此次以资本公积金转增股本，有利于增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
（二）利润分配方案与公司成长性的匹配性
1、公司所处行业特点
公司专业从事“安全、环保、易开启”快速消费品金属包装产品的研发、生产和销售，包装作为商品流通与消费的重要载体，与下游行业的发展紧密相连，根据公司产品的下游应用领域进行划分，公司属于快速消费品包装行业，按照包装材料性质细分，公司属于快速消费品金属包装行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所从事的易开盖及底盖等包装产品属于“C33 金属制品业”。
随着新兴经济体市场需求变化和发达国家老龄化加速，全球对快速消费品的需求日益加大，并带动快速消费品包装市场迅猛发展。首先是全球老龄化发展趋势，决定了市场将需要更多健康的快速消费品，促使各种可以轻松打开的快速消费品包装市场发展壮大，其中食品与饮料类的快速消费品包装市场尤将受惠。其次，新兴经济体国家中等消费阶层扩大，增加了对快速消费品的需求，给此类产品包装市场带来积极影响。
2、公司发展阶段和未来发展战略
公司秉承“精益求精，止于至善”的核心价值观，立足全球快速消费品行业的发展，紧抓国内居民可支配收入提高、城镇化推进和消费升级的契机，专注快速消费品金属包装产品的研发、设计、生产、销售及服务，不断满足广大消费者的需求。公司坚持“践行包装安全，实现持续发展”的经营理念，致力于“安全、环保、易开启”金属包装产品的普及和渗透，在为消费者带来安全、便捷的同时，努力打造节约资源、循环利用的可持续发展产业。
公司未来将继续以自主创新为核心，通过工艺技术的革新、优质设备的引进、管理水平的提升、服务细节的优化，持续向全球客户提供更具成本优势、更高品质、更全品类的产品，不断扩大客户基础并深挖客户需求，加深客户黏性，提升市场优势，提高公司盈利水平，力争成为享誉全球的著名企业。
（3）利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性
公司主营业务持续增长，具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。公司2017年上半年度实现营业收入187,325,899.4元，实现归属于上市公司股东净利润24,185,578.5元，截至2017年6月30日，公司总股本12,000.00万股，未分配利润为139,664,532.44元。详见2017年8月21日刊载于巨潮资讯网的《2017 年半年度报告摘要》。
本次利润分配及资本公积转增股本预案是鉴于公司持续盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩和未来发展相匹配。
（三）本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
四、相关风险提示
1、本利润分配方案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响，本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由12,000.00万股增加至19,200.00万股，每股收益及每股净资产将相应摊薄。
2、本方案尚需经股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2017-051
广东英联包装股份有限公司
关于收购佛山宝润金属制品有限公司
部分股权暨增资的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购佛山宝润金属制品有限公司75%的股权并对其增资的议案》，同意公司以600万元收购佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）75%的股权，在股权转让完毕后，佛山宝润各方股东同意按届时各自所持佛山宝润的股权比例进行增资，增资总额为人民币4000万，其中公司拟以自有资金人民币3,000万元向佛山宝润增资。上述股权收购和增资事项完成后，佛山宝润注册资本为人民币7,000万元，公司持有佛山宝润75%的股权，成为佛山宝润的控股股东。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项审批权限在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、杜宁波，身份证号码：44010219530119****，住所为广州市东山区通正巷34号505房，工作单位为佛山宝润金属制品有限公司。
2、冯峰，身份证号码：44010319630112****，住所为广州市荔湾区光复北路692号406房，工作单位为佛山宝润金属制品有限公司。
上述协议对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的
（一）交易标的及其权属情况
本次交易的标的为佛山宝润75%股权。本次交易标的的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制性转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）佛山宝润基本情况
1、企业名称：佛山宝润金属制品有限公司
2、社会信用代码：91440605568277432T
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本：人民币3,000万元
5、住所：佛山市南海区狮山镇官窑南浦村委会中下社村民小组“低田、涌口南”陈志生厂房六
6、法定代表人：冯峰
7、成立日期：2011年1月30日
8、经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZI50086号）。
■
（四）佛山宝润股权结构：
■
（三）评估情况
1、本次交易以2017年6月30日为评估基准日，聘请具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构银信资产评估有限公司对本次交易的标的公司进行资产评估，出具了《佛山宝润金属制品有限公司股东拟转让公司股权所涉及的佛山宝润金属制品有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2017]沪第0833号）。
2、评估方法及结论：资产基础法
（1）资产基础法评估结论
在评估基准日2017年6月30日，佛山宝润金属制品有限公司经审计后的账面总资产9,509.32万元，总负债8,691.18万元，净资产818.14万元。采用资产基础法评估后的总资产价值9,523.36万元，总负债8,693.00万元，净资产为 830.36 万元（大写：人民币捌佰叁拾万零叁仟陆佰圆整），净资产增值12.22万元，增值率1.49%。评估汇总结果见下表：
评估汇总结果见下表：
金额单位：人民币万元
■
（2）评估结论
本次评估选取资产基础法作为评估结论，佛山宝润金属制品有限公司股东全部权益价值为830.36万元（大写：人民币捌佰叁拾万零叁仟陆佰圆整）。
（四）定价情况
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2017]沪第0833号《佛山宝润金属制品有限公司股东拟转让公司股权所涉及的佛山宝润金属制品有限公司股东全部权益价值评估报告》，佛山宝润的股东全部权益评估价值为人民币830.36万元。交易各方参考了上述评估报告，并经协商确定佛山宝润的全部权益价值为人民币800万元，标的股权为全部股权的75%，对应的收购价款为人民币600万元。
四、交易合同的主要内容
（一）合同主体：
转让方：冯峰（乙方）、杜宁波（丙方）
受让方：广东英联包装股份有限公司（甲方）
（二）股权转让标的
1、转让方持有的佛山宝润的75%股权，即乙方所持佛山宝润39%的股权和丙方所持佛山宝润36%的股权。
2、转让的标的股权包括该等股权所包含的全部股东权益和股东义务。
（三）股权转让价款、支付方式与期限
股权转让价款共计人民币600万元。本次股权转让价款支付方式为现金支付，公司将在标的股权过户至公司名下后3个工作日内一次性支付全部交易价款。
（四）增资
标的股权登记至公司名下后，佛山宝润各方股东同意按届时各自所持佛山宝润的股权比例进行增资，增资总金额为人民币4,000万元，其中公司增资3,000万元，冯峰增资1,000万元，增资完成后，佛山宝润的注册资本将变更为7,000万元，公司持有佛山宝润75%的股权。
（五）生效条件
协议自各方签署及加盖公章并经受让方根据其《公司章程》之规定获得内部决策程序审议通过之日起生效。
五、其他安排
本次收购交易对方与公司不存在关联关系，不涉及关联交易。本次收购以公司自有资金进行，不涉及公司首次公开发行股票募集资金。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、本次收购与增资的目的和对公司的影响
本次收购完成后，公司将成为佛山宝润的控股股东，并将佛山宝润纳入合并报表范围。公司目前不存在为佛山宝润提供担保、委托佛山宝润理财，以及佛山宝润占用公司资金等方面的情况。
佛山宝润致力于金属易开盖之生产与销售，在饮料易开盖领域拥有良好的客户群体和市场基础，现已经获得养元、娃哈哈等优质大客户的认证，本次收购及增资是基于公司发展战略和市场开拓计划的需要，有利于提升公司在饮料易开盖领域的市场占有率和行业知名度。
公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3、本次交易签署的相关合同文件
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2017-052
广东英联包装股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
鉴于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更的日期
自2017年6月12日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
5、变更审议程序
公司于2017年8月18日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报：（1）利润表中新增“其他收益”项目；（2）将自2017年1月1日起与本公司日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，2017年1月1日之前发生的政府补助不予调整；比较数据不予调整，对财务报告进行了重分类调整，调增“其他收益”金额1,654,343.84元，调减“营业外收入”金额1,654,343.84元。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2017-053
广东英联包装股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了独立意见，因业务发展需要，公司拟于2017年开展远期结售汇业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次审议事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、开展远期结售汇业务的目的
为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、维护海外业务发展。由于国际市场业务以外币结算为主，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会产生一定影响。2017年初以来，人民币对美元汇率持续上涨，人民币对美元汇率波动幅度明显加大，公司出口结汇产生的汇兑损失明显扩大。
为锁定成本，减少部分汇兑损益，为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司决定开展远期结售汇业务，以降低汇率对公司经营利润的影响。
二、远期结售汇业务品种和金额
公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计2017年度开展总额度不超过2,000万美元，自董事会审议通过之日起一年内有效。
三、远期结售汇存在的风险
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险，具体风险如下：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，投资交易延期或违约，导致货款无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权审批权限，明确了各管理机构的职责，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。
2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。
3、严格控制远期结售汇交易的资金规模，本次公司开展远期结售汇的外币金额不超过2,000万美元，不存在较大风险。
五、独立董事意见
公司本次开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2017-054
广东英联包装股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名方钦雄先生担任公司独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事对上述事项发表了同意意见，上述事项需提交公司股东大会审议。
上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日
附：候选人简历
方钦雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，会计学专业，本科学历，会计师、注册会计师。曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、香港丽达纺织集团财务总监、广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监。现任本公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、深圳市中深光电有限公司财务总监。
方钦雄先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2017-055
广东英联包装股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月28日（星期四）下午14:30召开公司2017年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第二届董事会七次会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2017年9月28日（星期四）下午14:30召开。
网络投票时间：2017年9月27日至9月28日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月27日下午15:00至2017年9月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年9月25日
7、会议出席对象：
（1）截至2017年9月25日（星期一）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议表决的议案如下：
1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
2、《关于提名独立董事候选人的议案》
3、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
4、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
5、《关于修订〈重大投资管理办法〉的议案》
6、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
7、《关于修订〈重大交易管理办法〉的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案一属于特别决议事项，需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案的具体内容见2017年8月21日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-046号）。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记时间：2017年9月26日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
2、登记地点：公司证券事务部。
联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
2、联系人：蔡彤
3、联系电话：0754-89816108
4、指定传真：0754-89816105
5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段
7、邮政编码:515071
七、备查文件
《第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362846。
2、投票简称：“英联投票”。
3、填报表决意见或选举票数
对于非积累投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2017年9月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托股东账号：
代为行使表决权范围：
本次股东大会提案表决意见表：
■
■
说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
受托人（签字盖章）：委托日期： 年 月 日
注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件三
广东英联包装股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
■
■
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年9月26日之前送达、邮寄或
传真方式到公司，不接受电话登记。
上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月18日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：2017 年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017 年上半年募集资金的存放和使用情况，2017 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。。
二、关于对2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的独立意见
全体独立董事在认真审阅和核查公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案后认为：公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、关于收购佛山宝润金属制品有限公司75%的股权并对其增资事项的独立意见
公司本次收购佛山宝润部分股权并向其增资的事项符合公司的发展战略，有利于公司在易开盖市场的布局，提高市场占有率，有利于提升公司的综合竞争力，符合公司的发展战略。
本次收购佛山宝润部分股权是以有证券执业资格的评估公司出具的评估报告为依据，经过交易各方谈判协商而确定的，定价公正、合理、公允。本次股权转让及增资的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司以现金收购佛山宝润部分股权并向其增资的事项。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、关于开展远期结售汇业务的独立意见
经核查，我们认为：公司本次开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
六、关于选举独立董事的独立意见
1、本次董事会换届选举的独立董事候选人的推荐及提名程序规范，符合有关法律法规及本公司章程等有关规定；
2、经充分了解本次提名的独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，我们没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及本公司章程规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任上市公司独立董事的资格。
3、同意将该议案经深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。
七、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规规定。 2017年上半年公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况；2017 年上半年公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生对外担保事项。
独立董事签字：
贝旭林则强蔡翀
年月日
