广西柳州医药股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603368 公司简称：柳州医药

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二、公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年是贯彻落实全国卫生与健康大会精神和实施“十三五”深化医药卫生体制改革规划的重要一年，是形成较为系统的基本医疗卫生制度框架、完成医改阶段性目标任务的关键一年。医保支付改革、“两票制”、医联体建设、分级诊疗、药品零加成等一系列医改政策在2017年逐步落实执行，对医药流通行业竞争格局和行业发展产生重大影响。在行业监管方面，“两票制”背后的流通行业监管力度不断加大，GSP跟踪检查常态化以及医疗机构开展的规范医药购销行为专项整治工作等，对医药流通行业的合规要求不断提高。从长远来看，随着二胎政策放开、社会老龄化加快、“健康中国”战略的强力驱动和居民对健康消费需求的提升，医药产品和服务的刚性需求依然强劲，药品流通市场规模稳步增长。同时在多方政策的推动下，行业集中度和流通效率将进一步提升，促进企业创新业务发展和服务模式转型，运营效率稳步攀升。

2017年上半年，公司依托现代物流的有效运作和企业信息化水平的提高，进一步提升服务能力和效率，与上游供应商的合作不断深化，经营代理品种持续增加。同时公司通过延伸企业物流服务功能、拓展配套增值服务、提升服务效率等方式，进一步密切与下游客户的合作关系，巩固原有市场，拓展新的市场。此外，公司积极推进中药饮片生产项目和其他药品生产项目，实现企业多元化发展。在零售连锁方面，公司加快零售药店的布局，持续推动DTP药店业务，提升药店专业化水平，保证零售业务盈利能力持续提高。截止本报告期末，公司与区内41家中高端医疗机构签订医院供应链延伸服务项目协议并逐步实施；仙茱中药饮片生产加工项目产能逐步扩大并实现盈利；公司债券发行通过核准，进一步拓宽企业融资渠道，同时公司参与设立的并购基金有效运作并已正在培育优质标的，为未来企业业务领域拓展奠定基础。2017年上半年，公司实现营业收入444,273.68万元，较上期增长20.62%；实现归属上市公司股东的净利润19,180.80万元，同比增长30.51%，继续保持业绩稳步增长。

公司经营业绩的增长主要在于公司管理层根据市场和行业政策对运营模式和合作形式进行了调整创新，保持公司与重点医疗机构客户的良好合作关系，重点医院销售规模继续保持稳定增长。公司的规范运作和较高的市场覆盖率促进公司与上游供应商的合作持续深入，经营品种更加丰富，代理品种增加，代理级别提高。公司零售连锁门店布局加快，DTP业务持续增长。从品种上看，公司药品销售继续保持稳健增长，医疗器械的增速较快，销售规模不断扩大，公司在保证品种齐全的基础上进一步优化品种结构，开发新药特药和质优品种经营。在这些因素的推动下，报告期内，公司经营业绩取得了较好的成绩。

（一）与供应商深入合作，经销、代理权持续增长，经营品种优势扩大

报告期内，公司继续保持与上游供应商的良好合作关系，获得更多上游客户资源，提升公司在代理级别、代理品种上的优势，尤其外资、合资企业与公司的合作数量和深度进一步扩大，公司经营的外资品种数量不断增加。这主要得益于公司规范的管理、优质高效的配送服务、较高的市场覆盖能力以及与医疗机构的良好合作关系。同时DTP药店业务的发展，也进一步密切了公司与上游供应商的合作，使品种优势不断扩大。上游供应商的认可，也保证公司在新一轮招标中较高的品种满足率，大大促进公司与医疗机构业务的开展。

（二）加快连锁药店布局，推进DTP业务，药店专业化水平和盈利能力持续提高

公司全资子公司——桂中大药房报告期内直营门店数量和营业收入均保持增长，零售药店发展重点关注市场需求，发挥就近社区服务功能，优化品种结构，实施组合营销策略，并逐步提升药店专业化水平。截至本报告期末，桂中大药房已拥有227家直营药店，其中医保药店103家。在DTP药店方面，桂中大药房进一步拓展DTP药店业务，加快区域DTP药店布局，DTP药店数量达25家，覆盖南宁、柳州、桂林等9个地区，并在医院周边药店增设DTP品种专柜，安排专职销售人员，将原有设立在医疗机构附近的传统药店纳入DTP药店体系发展。此外，桂中大药房还加强与相关供应商的合作，进一步丰富DTP药店品种，满足患者的个性化用药和自费药品需求。报告期内，公司药品零售业务收入38,144.03万元，较去年同期增长36.79%。

（三）强化网上药店平台建设，实现线上线下互动，提升消费和服务便利性

报告期内，桂中大药房网上药店的经营更强化自营网上药店平台建设，加强电商团队建设，细化分工。在网上药店品种方面，加强与供应商的合作，突出专营品种优势，推广自有特色品牌，并加大推广力度，同时积极完善PC官网、呼叫中心、微信商城建设，充分利用线下药店优势，实施线上与线下一体化营销，积极推广和开展“网订店取”、“网订店送”等新型零售模式，大大提升消费和服务便利性，促进线下零售业务的发展。报告期内，网上药店业务销售较去年同期增长31.86%，形成以线下药店为核心，网上药店为补充，互联网技术与传统零售药店相融合的零售模式。

（四）两地现代物流联动运作和信息化水平提升助推企业经营模式转型升级

2017年上半年，公司在南宁、柳州两个现代物流基地有效运作的基础上，进一步总结经验，优化物流作业流程，完善信息系统架构，提升工作效率和准确度，实现两个物流中心的联动作业。公司已建立以两个现代物流基地为中心、各区域子公司仓储为基点，统筹整体库存管理，并依据各区域市场需求优化存储商品结构，坚持就近配送的原则，充分利用各区域仓储资源。通过信息系统实现采购、销售、质控信息的共享，实施标准化管理，统一调度和有效跟踪。公司持续加强物流专业化建设，以投资设立的广西泛北部湾物流有限公司（以下简称：泛北部湾物流）为契机，着手开展药品第三方物流业务，公司及子公司泛北部湾物流均具备开展药品第三方物流资质。现代物流的有效运作和第三方物流业务的开展，将为上、下游客户提供更专业、高效的物流增值服务，实现企业由传统批发企业向现代物流服务型企业转变，为公司开展供应链延伸服务、医药电子商务等新业务奠定基础。

（五）强化区域子公司建设，构建统一联动的营销网络，加快区域市场渗透下沉

公司经过多年在广西市场的精耕细作经营，营销网络已初具规模，2015年公司已基本完成在区内各主要城市子公司的设立，为区域市场的深耕细分奠定基础。2017年上半年，公司加强各区域子公司尤其南宁、桂林、玉林等重点区域子公司的建设，完善组织架构，以母公司经营管理模式为标准，严格区域子公司管理，整合各区域子公司资源，既实现属地化管理又能保证各区域信息数据共享、统筹规划，使销售渠道进一步下沉的同时切实做到服务的统一、规范、高效。各区域子公司与各区域医疗机构也加强沟通与合作，全力推进医院供应链延伸服务等合作项目，并以子公司为主体广泛参与招投标工作和市场竞争，公司各区域子公司均取得自治区医疗机构药品集中采购合格配送商资格。报告期内，公司逐步将原有各区域市场业务转由区域子公司承接，属地化经营管理将加强公司区域基层网络建设和覆盖，使公司的营销网络覆盖更广、更深。

（六）医院供应链延伸服务等医院合作项目有效推进，进一步巩固和提高市场份额

医院供应链延伸服务项目，是公司通过构建医院供应链管理平台，实现药械供应商与医院信息共享，同时将现代物流系统和自动化设施设备引入医院，对医院库房、药房等进行自动化改造，协助医院建设医院内部物流管理系统，实现企业到医院再到患者现代化、规范化、信息化的供应链延伸服务。2014年末，公司启动医院供应链延伸服务项目，该项目也作为公司2015年非公开发行股票募投项目之一，公司计划投资103,500.00万元，建设期3年，拟在自治区内15-20家三甲医院和30-50家二甲医院实施。报告期内，项目新增广西壮族自治区南溪山医院、桂林市第二人民医院等合作医疗机构，截至本报告期末已签订项目协议的医疗机构达41家，合作的医疗机构也按照计划逐步实施项目相关建设。公司以供应链延伸服务为契机，同步开展器械（耗材）智能化管理、医院信息系统研发、移动医疗平台合作、零库存管理、便民药店合作等业务，进一步密切公司与规模以上医疗机构的合作关系，不仅有利于稳固与医疗机构的合作关系，促进市场份额的提升，更能实现公司由传统的单一配送商逐步向综合性现代医药物流服务供应商转型。报告期内，公司医院销售业务实现销售335,843.54万元，同比增长21.16%。

（七）延伸产业链，加快发展公司中药饮片生产业务，积极推进中医药配套产业建设

公司积极向上游医药工业延伸业务，实现企业多元化发展。报告期内，公司设立的中药饮片生产子公司——仙茱中药进一步完善内部体系建设，加强上游供应商的开发，深入各中药原料的道地产区优选产品，进一步提高产能和质量，已生产加工中药材品种350余个。在市场拓展方面，仙茱中药通过柳州医药和桂中大药房的销售渠道和客户资源，加快仙茱产品在医疗机构、连锁药店的推广，仙茱中药已逐步实现盈利。此外，公司积极发展中医药配套产业，已建设完成中药煎煮中心，计划为客户提供中药代煎服务。同时报告期内桂中大药房下设广西仙茱国医馆有限公司，开展中医连锁门诊业务，目前仙茱国医馆已在柳州设立首个中医门诊部并正式营业。国医馆汇聚区内名老中医、传承人开展中医诊疗、养身保健、精品国药销售等业务，公司中医药产业布局逐步实现和完善。

（八）加快发展医用器械、耗材和体外诊断试剂业务

2017年，公司继续加大医疗器械、耗材的发展，在品种方面提高医用器械、耗材的采购比例，密切与相关供应商的合作，并通过药品业务渠道持续扩大医疗器械、耗材销售规模。公司以医院供应链延伸服务项目为契机，加快公司器械、耗材配送服务平台的推广应用，把医疗器械、耗材智能化管理引入医疗机构。报告期内，公司医疗器械销售实现11,440.70万元，较去年同期增长28.64%。在检验试剂方面，公司已与上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称：润达医疗）共同投资设立广西柳润医疗科技有限公司（以下简称：柳润医疗），并以此为契机，充分发挥润达医疗专业的检验试剂集成化服务优势，利用公司供应链管理优势和与医疗机构的良好合作关系，共同推进区内检验试剂业务。目前柳润医疗已完成设立取得营业执照，并着手相关业务开展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

广西柳州医药股份有限公司

董事长：朱朝阳

董事会批准报送日期：2017年8月21日

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-048

广西柳州医药股份有限公司

第三届董事会第三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月21日在公司五楼会议室召开。会议通知于2017年8月16日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中CHEN CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2017年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2017年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

四、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年9月11日召开2017年第三次临时股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-052）。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-049

广西柳州医药股份有限公司

第三届监事会第三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年8月21日在公司五楼会议室举行。会议通知于2017年8月16日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2017年半年度报告》。

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式特别规定（2014年修订）》等有关规定，对公司2017年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2017年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-050

广西柳州医药股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资金管理办法（2013年修订）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)截至2017年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）28,125,000.00股，其中公开发行新股为22,500,000.00股，股东公开发售股份为5,625,000.00股，发行价为每股人民币26.22元。本次募集资金总额为589,950,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币58,611,300.00元，募集资金净额为人民币531,338,700.00元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年11月27日出具了“勤信验字【2014】第1042号”《验资报告》。

2、非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股29,848,044股，发行价格为55.28元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币1,649,999,998.80元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币24,730,048.00元，募集资金净额为人民币1,625,269,950.80元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年2月6日出具了“勤信验字【2016】第1013号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行募集资金

单位：人民币元

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2017年上半年，实际使用首次公开发行募集资金5,619,400.63元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为37,026.28元；累计已使用首次公开发行募集资金483,890,328.74元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,133,858.96元。

截止2017年6月30日，首次公开发行募集资金余额为544,293.78元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、非公开发行募集资金

单位：人民币元

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2017年上半年，实际使用非公开发行募集资338,190,833.30元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,169,621.50元；累计已使用非公开发行募集资金874,071,389.28元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29,443,392.81元。

截止2017年6月30日，非公开发行募集资金余额为780,641,954.33元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存储和管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

公司于2014年11月28日，分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、交通银行股份有限公司柳州分行、上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2015年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，并与公司全资控股子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、交通银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、非公开发行募集资金

公司于2016年2月19日，分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、中国银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

（三）募集资金专户存储监管情况

1、首次公开发行募集资金

截至2017年6月30日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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2、非公开发行募集资金

2017年2月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

2017年3月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。

截止2017年6月30日，公司共计使用非公开发行募集资金70,000万元暂时补充流动资金和购买理财产品。故非公开发行募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2017年6月30日，公司首次公开发行募集资金、非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件一《首次公开发行募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1、首次公开发行募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、非公开发行募集资金

2016年3月16日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司已使用非公开发行闲置募集资金42,000万元用于暂时补充流动资金，并于2017年1月6日将该部分募集资金全部提前归还至募集资金专户。

2017年2月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述各事项发表了同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年3月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

截止2017年6月30日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币25,000万元，获得理财收益人民币858,219.17元。具体情况如下：

单位：人民币万元

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（五）节余募集资金使用情况

2017年3月20日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目均已实施完毕，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金人民币4,903.79万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有剩余合同尾款及质保金支付完毕。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件2：非公开发行募集资金使用情况对照表

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

附件一：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至2017年6月30日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元

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注：现代物流配送中心工程项目效益说明：1、该项目整体上实质为成本中心，通过提升公司的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为医药批发和零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，进而带来公司收入和利润规模的增长，该项目已达到预定可使用状态并已转入固定资产。2、根据首次公开发行募投项目承诺效益为：项目投产后，第1年负荷运营45%，第2年负荷运营60%，第3年负荷运营80%，第4年开始达产，达到满负荷运营。项目达产当年预计公司物流配送能力（营业收入）达68亿元，利润总额2.18亿元，净利润1.63亿元。2014年、2015年、2016年、2017年上半年，公司（合并报表口径）实现的营业收入分别为56.55亿元、65.08亿元、75.59亿元和44.43亿元，利润总额分别为2.15亿元、2.68亿元、4.06亿元和2.43亿元，净利润分别为1.77亿元、2.26亿元、3.44亿元和2.05亿元，与该项目承诺经济效益比较，公司在该项目完全达产前已基本实现项目预测效益，且该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑。

附件二：

非公开发行募集资金使用情况对照表

截至2017年6月30日

编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-051

广西柳州医药股份有限公司

关于变更注册资本及修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》，确定以2016年12月31日公司总股本142,348,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币（含税），共计派发现金股利99,643,630.80元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增42,704,414股，转增后公司总股本将增加至185,052,458股。公司于2017年5月10日组织实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，2017年5月11日新增股份上市。新增股份上市后，公司股份总数由142,348,044股变更为185,052,458股，注册资本由142,348,044元变更为185,052,458元。

根据上述注册资本变更情况，公司于2017年8月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对《广西柳州医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订对照表

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除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。修订后的《广西柳州医药股份有限公司章程（2017年8月）》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请投资者查阅。

二、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司注册资本和《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：603368 证券简称：柳州医药公告编号：2017-052

广西柳州医药股份有限公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月11日14点00分

召开地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月11日

至2017年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见2017年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

公司将在2017年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《柳州医药2017年第三次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）现场登记

1、登记时间：2017年9月8日（星期五）8:00-12:00、13:00-17:00

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。

（二）书面登记

1、登记时间：2017年9月8日（星期五）17:00时前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、其他事项

（一）联系方式

现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司 证券投资部

邮编：545000

电话：0772-2566078

传真：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

联系人：李玉生、韦盼钰、张翠

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

2017年8月22日

附件1：授权委托书

●报备文件

广西柳州医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西柳州医药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月11日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。