保定天威保变电气股份有限公司

公司代码：600550           公司简称：保变电气

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，保变电气围绕年度经营计划主要开展了以下方面的工作：

（一）持续推进党建工作

报告期内，公司持续推进党建工作，修订了《保变电气党委理论学习中心组学习》制度，组织党委班子成员认真学习，将党建工作要求纳入公司章程，健全完善“三重一大”决策机制，制定下发《党建工作考核责任制实施办法》，开展党建工作考核暨“两化”管理达标检查验收工作。

(二) 积极推进市场工作

报告期内，公司着手调整营销政策，以建立推行大承包机制为核心，整合资源提升总体市场能力，对电源项目和电网项目业务机构和人员进行了整合，从各个方面生产全力支持市场，全面围绕市场开展工作。

（三）推进集成管理体系建设

2017年上半年，公司进一步推进集成管理体系(BEMS)建设，对于BEMS体系运行中发现的部分职能交叉等现象，进行了进一步调整优化，同时以保变电气本部集成体系建设经验和成果为蓝本，认真策划对下属子公司一体化体系建设的指导和培训。

（四）信息化水平全面提升

2017年上半年，保变电气围绕完善IT治理体系，信息化运维服务，规划与计划牵引和信息化项目建设四个方面，深入开展各项工作。公司财务共享服务中心上线，后续将对下属重点子公司分批次纳入，将本部业财一体化植入子公司的管理体系，建立高效的财务运营和集团化财务管控，提升效率。另外，公司物流管理系统、人力资源管理系统、制造执行系统（MES）、OA平台及PMD项目正在按计划推进。

（五）全面深入推进“四能”改革

报告期内，公司以信息化手段带动机构和人员的精简，开展以流程优化为导向和驱动的效率提升工程，从而实现战略、运营、绩效等系统能力提升，持续推进干部管理制度化改革、用工制度改革和分配制度改革。

（六）处僵治困及压减工作取得进展

2017年上半年，公司按计划有序推进“处僵治困”及“压减”工作，通过股权转让、吸收合并、清算注销等形式对非主业子公司进行剥离，取得了阶段性进展。

（七）加强资金管控

报告期内，公司不断优化融资结构，拓宽融资渠道，强化资金集中管理，为资金保障提供支撑，同时严格审核经营性支出，强化货款回收，努力降低融资成本。

（八）提高技术研发水平

2017年上半年，公司以输变电技术研究院项目建设为契机，稳步推进技术信息化平台建设；加强关键技术攻关，开展产学研合作，弥补技术短板问题；加强技术管理，推进实施重点科研项目，完善科技创新激励机制建设；创新制造技术，加强先进制造技术应用，优化工艺流程，推进标准化作业工作；加强内蒙古上海庙-山东临沂特高压直流工程换流变等重大产品研制，不断提高产品核心竞争力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该项准则的主要影响如下：

■

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-092

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)于2017年8月4日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第三十八次会议的通知，于2017年8月18日在公司第五会议室召开了第六届董事会第三十八次会议。公司现有9名董事，其中7名董事出席了本次会议（董事吕来升先生因公务原因未能出席本次会议，委托董事厉大成先生代为出席并全权行使表决权，独立董事徐国祥先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权），会议由公司董事长薛桓先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二）《关于〈公司2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《保定天威保变电气股份有限公司2017年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气股份有限公司2017年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

（三）《关于调整向保定保菱变压器有限公司派出董事会成员的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

因工作需要，公司调整向保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）派出董事会成员：

杨杰担任保菱公司董事会董事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年8月21日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-093

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于2017年8月8日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第二十次会议的通知，于 2017年8月18日在公司第五会议室召开了第六届监事会第二十次会议，会议应到4名监事，实际3名监事出席了会议（监事会主席闫飞先生未能出席本次会议，亦未委托其他监事代为出席并行使表决权），经全体与会监事共同推举，会议由监事栗溶先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二）《关于〈公司2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2017年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2017年8月21日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-094

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2017年上半年的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

（一）2017年上半年各公司计提减值情况

根据《企业会计准则》的相关规定，公司2017年上半年计提各类减值2,903.84万元，共减少当期合并报表利润总额2,903.84万元。

计提减值具体情况如下：

1、坏账准备

2017年上半年计提减值增加坏账准备2,086.79万元，主要是各公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账准备2,086.79万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账损失2,055.37万元，其他应收款计提与转回坏账准备增加坏账损失31.42万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-2,086.79万元。

2、存货跌价准备

2017年上半年部分公司存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面价值的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备796.35万元，其中原材料计提256.49万元，产成品计提539.86万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-796.35万元。

3、在建工程减值准备

2017年上半年计提在建工程减值准备20.70万元，为合并范围内子公司对其在建工程计提减值准备。

（二）2017年上半年减值计提对公司利润影响情况

2017年上半年保变电气合并计提各类资产减值损失2,903.84万元，对合并报表利润总额影响-2,903.84万元。

2017年上半年保变电气母公司计提资产减值损失2,412.74万元，对母公司报表利润总额影响-2,412.74万元，对合并报表利润总额影响-1,911.81万元（母公司对合并范围内公司计提坏账准备500.93万元在合并报表中予以抵销）。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

三、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。予以同意。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年8月21日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-095

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于保定天威集团有限公司

所持公司股票解除轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获悉，因交银金融租赁有限公司诉保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）一案的民事裁定书已发生法律效力，上海市浦东新区人民法院解除对天威集团持有的本公司352,280,640股无限售流通股股票的轮候冻结。

天威集团为本公司第二大股东，持有本公司股票总数为352,280,640股，占本公司总股本的22.96%，本次解除轮候冻结后，剩余被冻结股份352,280,640股，占其持股总数的100%，占公司总股本的22.96%（关于天威集团持有本公司股票被冻结、轮候冻结、解除轮候冻结等情况详见2014年1月30日、3月8日、3月26日、4月1日、5月27日、6月14日、8月23日、2015年6月11日、6月19日、10月23日、2016年1月13日、3月17日、3月24日、12月22日公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。

本公司董事会将继续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年8月21日