江西煌上煌集团食品股份有限公司

（上接62版）

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）

1.1 审议《关于选举徐桂芬女士为第四届董事会董事的议案》；

1.2 审议《关于选举褚建庚先生为第四届董事会董事的议案》；

1.3 审议《关于选举褚浚先生为第四届董事会董事的议案》；

1.4审议《关于选举褚剑先生为第四届董事会董事的议案》；

1.5审议《关于选举范旭明先生为第四届董事会董事的议案》；

1.6审议《关于选举章启武先生为第四届董事会董事的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（选举独立董事）

2.1 审议《关于选举余福鑫先生为第四届董事会独立董事的议案》；

2.2审议《关于选举王金本先生为第四届董事会独立董事的议案》；

2.3 审议《关于选举陈晓航女士为第四届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.1 审议《关于选举肖文英女士为第四届监事会监事的议案》；

3.2 审议《关于选举李三毛先生为第四届监事会监事的议案》；

上述提案需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、审议《关于修改公司章程的议案》。

该议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，主要内容详见2017 年8月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规

范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投

资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2017年9月6日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；

3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年9月6日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：曾细华、万明琪

联系电话：0791—85985546 传   真：0791—85985546

邮编：330052 邮 箱：hshspb@163.com

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2．江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一七年八月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票

2、 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年9月6日15:00-2017年9月7日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017年9月7日（星期四）在江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或营业执照号码）

委 托 日 期： 年 月 日

（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—049

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行

投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2017年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-005）。

根据上述决议，公司于2017年8月21日与中国建设银行南昌青云支行（以下简称“中国建设银行”）签订《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品协议》，使用闲置自有资金人民币1,000万元购买建行理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第58期

2、产品类型：保本浮动收益型

3、风险评级：低风险

4、预期年化收益率：年利率3.70%

5、产品认购日：2017年8月21日

6、产品起息日：2017年8月22日

7、到期日：2017年11月16日

8、认购资金总额：人民币1,000万元

9、资金来源：公司闲置自有资金

10、投资范围：国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。

11、产品收益计算：客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限天数÷365

二、风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司财务部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。

3、公司审计部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计部对公司进行的固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理购买中国建设银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2016年4月1日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为4,000 万元。

2、公司于2016年11月1日使用部分自有资金2,000万元购买北京银行南昌县支行“稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品”，产品到期日2016年12月13日，已到期收回本金及收益。

3、公司于2016年12月28日使用自有资金2,000万元购买中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌县支行“中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2016年第120期人民币理财产品”，产品到期日2017年2月10日，已到期收回本金及收益。

4、公司于2017年5月24日使用自有资金1,000万元购买中国光大银行股份有限公司南昌支行“2017年结构性存款对公统发第九期产品006”，产品到期日2017年8月24日。

5、公司于2017年5月24日使用暂时闲置募集资金12,000万元购买中国银行股份有限公司单位结构性存款产品，产品到期日2017年11月24日。

五、备查文件

1、公司与中国建设银行签订的《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品协议》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二0一七年八月二十二日