卧龙电气集团股份有限公司

公司代码：600580            公司简称：卧龙电气

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，由于全球主要经济体均录得一定规模的增长，装备制造行业呈现复苏态势，公司的下游需求有所改善。公司董事会抓住经济活动的上升形态，继续推进公司全球产销体系的搭建和改革，并在销售规模上取得了较好的增长，盈利能力也较去年下半年有显著的提升。

报告期，公司实现营业收入49.68亿元，较去年同期增长16.47%；实现归属于母公司的净利润1.30亿元，同比下降9.33%。期末归属于上市公司股东的净资产52.09亿元，较年初增长1.86%。

1、 核心产品销售增长明显

报告期内，公司的关键核心业务电机及控制业务占主营业务收入的比重继续提高至80.93%，较去年同期提高2.41个百分点。高压电机及驱动、低压电机及驱动、微特电机及控制的营业收入分别为9.78亿元、16.69亿元和12.03亿元，占公司主营业务收入的20.57%、35.08%和25.29%。其中，高效电机的销售规模占工业类电机的比重提升至72.45%，无刷直流电机的销售规模占微特电机及控制的比重提升至19.48%。

2、 产品、市场协同能力显著提升

公司近期对电力电子资产的并购极大增强了公司对电机驱动控制产品的整体设计能力，并取得了显著的规模成效和经济效益。报告期内，公司实现了控制类产品的销售4.29亿元，同比增长40.07%。依托于公司近年来一直致力于搭建的全球销售平台，公司的电机和驱动控制类的集成化产品在全球核心大客户中取得了多个首台套业绩，并预计在未来保持强劲的增长态势。公司并购的海外机器人项目亦在国内工业自动化领域开始承接多个订单。

3、前沿性研发能力不断加强

在高压电机及驱动方面，公司的两大类核级电机和驱动控制系统均顺利取得了阶段性的研发成果，并预期在未来能迅速应用于国内外多个核电站。核级军工类产品也在多个国家的军工项目上取得了销售业绩，并为公司贡献了可观的经济效益。新能源汽车电机已正式进入国外主要厂家的试制和验证阶段。公司还快速推进了ECM、电主轴等控制类工业应用电机技术的研发和试制，预期在近期会形成量产。

4、全球产能调整逐步到位

报告期内，公司继续大力推进全球产能分配的战略部署，由西欧高成本国家向东欧、中国等较低成本国家的产能转移工作取得阶段性的成果。随着技术、人员、生产设备的逐步到位，公司在较低成本国家的工厂已经开始为西欧工厂进行批量供货，在保持公司旗下知名品牌的市场价值的同时，经济效益逐步显现。

5、资产调整工作进展顺利

报告期内，公司迅速推进了变压器类资产的出售工作，为公司关键核心业务的发展提供持续的资金支持，并显著改善公司的经营业绩。公司其他非核心资产的盘活和处置工作正在顺利推进。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号 ），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。根据该规定，本公司执行该规定的主要影响如下：

■

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月22日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2017-047

卧龙电气集团股份有限公司

六届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月8日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届三十三次董事会会议的通知。会议于2017年8月18日下午2点在子公司卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司会议室举行，公司现有董事9人，与会董事9人，其中董事庞欣元、万创奇，独立董事汪祥耀以通讯方式参加。公司监事列席了会议，公司副总经理朱亚娟、财务总监兼董事会秘书吴剑波列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2017年8月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-049号公告。

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第六届董事会及股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名刘红旗先生、庞欣元先生、周军先生、朱亚娟女士、吴剑波先生、唐祖荣先生、姚先国先生、汪祥耀先生、黄速建先生为公司第七届董事会董事候选人，其中姚先国先生、汪祥耀先生、黄速建先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经对董事候选人进行逐个表决，一致通过了对以上九位候选人的提名。（上述人员简历见附件）

独立董事需经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

本公司独立董事杨启明先生、姚先国先生、汪祥耀先生就该事项出具了独立意见：

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交2017年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2017年8月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-050号公告。

五、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

本次会议审议通过需提交股东大会批准的事项，提交2017年第四次临时股东大会审议。

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2017年8月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-051号公告。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月22日

附件：

董事候选人简历：

（1）刘红旗，男，1967年出生，研究生学历，高级经济师、工程师，2005 年9月至2016年1月，任卧龙电气集团股份有限公司总经理；2005年9月至今，任卧龙电气集团股份有限公司董事，卧龙控股集团有限公司董事；2016年1月至今，任卧龙控股集团有限公司副总裁。

刘红旗先生持有公司1,200,000股股份，占公司总股本的0.09%。刘红旗先生在本公司控股股东卧龙控股集团有限公司任董事兼副总裁，为本公司关联自然人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（2）庞欣元，男，1979年出生，硕士，曾任职于威世中国投资有限公司；2013年4月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014年9月至今，任卧龙电气集团股份有限公司董事；2016年1月至今，任卧龙电气集团股份有限公司总经理。

庞欣元先生未持有公司股份，为公司控股股东实际控制人陈建成女儿陈嫣妮的配偶。庞欣元先生在本公司控股股东卧龙控股集团有限公司任董事，为本公司关联自然人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（3）周军，男，1975年出生，本科，工程师，2005年至今任绍兴欧力卧龙-振动机械有限公司总经理；2011年9月至2014年9月，任卧龙电气集团股份有限公司副总经理；2011年9月至今，任卧龙电气集团股份有限公司董事。

周军先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（4）朱亚娟，女，1969年出生，硕士，工程师，曾任本公司技术质量部部长、运营管理部部部长、电动车事业部常务副总经理，公司董事、副总经理；2013年1月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司总裁助理；2016年1月至今，任卧龙电气集团股份有限公司副总经理。

朱亚娟女士未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（5）吴剑波，男，1980年出生，硕士，曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、奥地利 ATB 驱动技术股份公司 CFO。2016年1月至今，任卧龙电气集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

吴剑波先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（6）唐祖荣，男，1971年出生，硕士，曾任常春藤资本合伙人、诚鼎基金合伙人；2015.11-2017.2任平安证券投行事业部副总经理、东区事业部总经理兼平安证券投资决策委员会委员；2017年5月至今，任君信（上海）股权投资基金管理有限公司董事长。

唐祖荣先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历：

（1）姚先国，男，1953年出生，1982年毕业于复旦大学经济系，获硕士学位。1985年至1987年在德国慕尼黑应用科技大学企业经济系、慕尼黑大学国民经济系进修。2005年9月至今任浙江大学公共管理学院教授。同时担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

姚先国先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

（2）汪祥耀：男，1957年出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授，2000年1月至今，在浙江财经大学从事教育工作，任副教授、教授；曾任浙江财经大学会计学院院长；同时担任浙江浙能电力股份有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、恒生电子股份有限公司独立董事。

汪祥耀先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

（3）黄速建，男，1955年出生，博士，1988至今在中国社会科学院工业经济研究所任研究人员，现任研究员、博士生导师、中国企业管理研究会会长；目前担任浙江尖峰集团股份有限公司董事、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。

黄速建先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2017-048

卧龙电气集团股份有限公司

六届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月8日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开六届十九次监事会会议的通知，会议于2017年8月18日在子公司卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司会议室现场召开，公司现有监事3人，参会监事3人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经参会监事认真审议，会议以投票表决表决方式通过了如下决议：

一、审议通过2017年半年度报告全文及摘要，出具书面审核意见如下：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，应予换届。公司控股股东卧龙控股集团有限公司和第六届监事会提名范志龙先生、赵建良先生为第七届监事会候选人。

3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过关于公司会计政策变更的议案

3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

监 事 会

2017年8月22日

监事候选人简历

范志龙，男，1960年出生，2007年9月至2009年1月，任卧龙地产集团股份有限公司总经理、董事；2009年1月至2015年1月，任卧龙地产集团股份有限公司副董事长；2014年9月至今，任卧龙电气集团股份有限公司监事会主席；同时还任卧龙控股集团有限公司监事长。

赵建良，男，1977年出生，本科学历，注册税务师、会计师。历任浙江龙盛控股有限公司财务管理部主办会计、子公司财务部长、财务总监；2014年8月-2015年1月曾任浙江东方百富袜业有限公司财务部经理；2015年2月至2017年1月，任武汉奥特彼电机有限公司财务总监；2017年2月至今，任控股集团稽查审计部副部长。

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2017-049

卧龙电气集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：越南卧龙电气有限公司（以下简称“卧龙越南”）（以主管部门核准为准）

●投资金额：注册资本1,000万美元，拟定总投资3,000万美元

●特别风险提示：在越南设立全资子公司须经有关主管部门的批准，本次对外投资存在未能批准的风险。此外，因越南政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司运营风险。

一、对外投资概述

1、基本情况

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）根据海外经营发展的需要，拟通过全资子公司香港卧龙控股集团有限公司（以下简称“香港卧龙控股”）在越南的海防市安阳工业园区设立全资子公司，总投资金额3,000万美元，资金由香港卧龙控股自筹，主要用于投资建设电机及控制装置生产基地项目。新设全资子公司注册资本为1,000万美元，由香港卧龙控股100%全额出资设立。

2、董事会审议情况

经公司六届三十三次董事会会议审议，并以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，在董事会的权限内，无需经过股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：香港卧龙控股集团有限公司

2、注册地：中国香港

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：陈建成

5、注册资本：10,000万美元

6、经营范围：贸易与投资

7、股东情况：卧龙电气持有香港卧龙控股100%股权

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：越南卧龙电气有限公司

2、注册地：越南海防市安阳工业园区

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：陈建成

5、注册资本：1,000万美元

6、经营范围：电机及控制装置研发、制造、销售；进出口业务

7、出资情况：香港卧龙控股以自有货币出资1,000万美元，占注册资本的100%

上述信息，以越南当地主管部门最终核准内容为准。

四、授权事项

为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，现提请董事会授权公司董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

根据公司长期战略规划及实际经营需要，在越南设立全资子公司意在充分利用越南在区位、人力成本上的明显优势，将其作为公司东南亚业务拓展的平台，有利于公司进一步开拓东南亚市场。

2、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资将降低公司的生产成本，提升公司在东南亚市场的竞争力及市场地位，为公司的长期发展奠定良好基础。此次设立的卧龙越南将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、本次对外投资存在的风险

在越南设立全资子公司须经公司注册所在地发改部门、商务部门及越南当地政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，此次是公司首次在越南设立全资子公司，需要进一步了解和熟悉越南贸易和投资法律体系，避免设立与运营过程中产生法律风险，保证卧龙越南合法合规运作。公司将持续关注和推进卧龙越南的设立，确保本次投资的顺利实施。

在正式运营后，卧龙越南可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将逐步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升卧龙越南的规范化管理水平，同时注重越南当地高端人才的吸收和引进，优化卧龙越南整体资源配置，以降低和防范经营管理风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董事会

2017年8月22日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2017-050

卧龙电气集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。

●本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产、净利润产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、会计政策变更情况概述

财政部于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号,以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

二、变更前公司所采用的会计政策

财政部2006年2月15日印发的《财务部关于印发（企业会计准则第1号——存货）等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

三、变更后公司采用的会计政策

变更后，公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号）所适用的起始日期开始执行。

四、会计政策变更的影响

公司在编制2017年半年度报告时开始执行《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

■

本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产、净利润产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

五、独立董事、董事会、监事会意见

1、公司独立董事已在第六届董事会第三十三次会议上对变更会计政策事项发表了独立意见，具体内容详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于公司会计政策变更的独立意见》。

2、公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

3、公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2017 年8月22日

证券代码：600580证券简称：卧龙电气公告编号：2017-051

卧龙电气集团股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月8日14点

召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月8日至2017年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司六届三十三次董事会；六届十九次监事会审议通过，相关内容分别刊登于2017 年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

（2）登记时间和地点：2017年9月5日-9月7日（上午8：00－11：00，下午2:00－4:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（1）出席会议代表交通及食宿费用自理

（2）联系方式

联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号，卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300

联系电话：0575-82176629，传真：0575-82176636

联系人：吴剑波

（3）参加网络投票的股东操作流程见附件2；

（4）公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2017年8月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

公司六届三十三次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

卧龙电气集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月8日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600580 股票简称：卧龙电气 编号：临2017-052

卧龙电气集团股份有限公司

关于举行2017年上半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2017年8月25日15:00-16:00

●●会议召开方式：通过网络平台在线互动

●●会议登录网址：http://roadshow.sseinfo.com

一、说明会类型

公司已于2017年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《卧龙电气集团股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，举行“2017年上半年业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。

二、说明会召开的时间

本次说明会将于2017年8月25日15:00-16:00召开，投资者可通过上海证券交易所提供的网络平台参与互动，登录网址：http://roadshow.sseinfo.com。

三、参加人员

1、董事长王建乔先生

2、总经理庞欣元先生

3、副总经理朱亚娟女士

4、财务总监兼董事会秘书吴剑波先生

四、投资者参加方式

为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2017年8月24日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者没有时间直接参与2017年8月25日15:00-16:00在线互动，也可通过登录http://roadshow.sseinfo.com，输入公司代码可以查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴剑波

联系电话：0575-82176628，82176629，82507992

传真：0575-82176636

邮箱：wolong600580@wolong.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2017 年8月22日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2017-053

卧龙电气集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。根据公司章程的相关规定，公司于2017年8月18日召开了卧龙电气集团股份有限公司2017年职工代表大会，会议选举徐志惠先生为公司第七届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期相同。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董事会

2017年8月22日

附件：职工代表监事简历

徐志惠，男，1979年出生，2002年毕业于杭州商学院，会计学专业，高级会计师、注册会计师。2008 年 9 月至 2015 年 3 月，任卧龙电气集团股份有限公司主办会计，2013 年1月至2017年5 月，任浙江卧龙国际贸易有限公司财务总监，2015年 3 月至今，任卧龙电气集团股份有限公司财务部副部长、部长。2014 年 9 月至今，任卧龙电气集团股份有限公司监事。