兴业皮革科技股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-046

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

非标准审计意见提示

不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017年上半年国内经济保持平稳增长，国内居民人均消费支出增长7.6%，但衣着消费支出仅增长2.4%，且仅占国内居民消费支出的7.6%，显示消费者对于鞋服类产品的消费意愿不强，同时由于消费者对于产品需求和消费习惯的改变，以及电商平台对于传统零售渠道的冲击都给下游行业带来了很大的挑战。

本报告期公司实现营业收入913,826,873.22元，对比去年同期下降10.89%，主要是本报告期公司产品销量下降所致；本报告期实现净利润24,169,143.57元，对比去年同期增长151.61%，主要是毛利增加及公司定增资金到位，财务费用下降所致；本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-298,189,990.49元，对比去年同期下降330.14%，主要是本报告期公司支付原料皮采购货款增加所致。

销售渠道建设方面

立足于温州、广州、泉州、成都等重点区域，在加深与原有客户的合作力度的基础上，积极拓展新的优质客户，挖掘市场潜力；根据公司现有的库存结构，收集相匹配的产品信息，指导研发团队进行相应的新产品开发；通过信用管理机制对客户进行评级，降低公司的运营风险。

产品的研发方面

面对下游企业对于其产品去同质化的诉求，以及消费者对于产品个性化、时尚化、多样化的需求，公司的研发团队加强与下游企业设计研发团队的沟通交流，全面把握市场信息，及时跟进流行趋势，缩短新品打样周期，快速响应市场需求。针对原料皮本身自然属性的差异，结合市场的需求，进行有针对性的产品开发，提高原料皮的综合利用率。

品质管控方面

公司物质中心按照等级标准对原料皮进行精细分选，并实时统计库存情况和库存结构，为公司优化库存结构提供数据支持。对于采购入库的原料皮进行严格检验，并划定等级标准，分析比较不同批次原料皮中的等级配比差异，指导采购部门对供应商的供货情况进行评定。在生产过程管控中，严格执行质量标准，确保产品在每道工序都达标，及时发现生产过程中的问题，进行分析并提出改进措施。

环境保护方面

公司环保中心负责公司及下属子公司的环保工作，公司采用“五水分流、分离分治”的办法，针对不同工序所产生污染物的特性进行分段治理，既能提升治理效率，还能实现循环利用；对环保设备、设施定期进行清理、维护、检测，确保环保设备、设施稳定有效地运行；对于排污口的污染物排放情况进行监测、及时掌握相关数据、确保达标排放。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)的要求，公司与日常活动有关且与收益有关的政府补助，计入其他收益，修改财务报表列报，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-045

兴业皮革科技股份有限公司

第四届董事会第四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议书面通知于2017年8月8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2017年8月19日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于〈兴业皮革科技股份有限公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于〈兴业皮革科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司独立董事已就公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事已就此次会计政策变更事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向泉州市慈善总会捐款的议案》。

公司拟向泉州市慈善总会捐款人民币100万元，主要用于开展慈善助学、慈善助医、慈善助困等公益活动。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于本次会议相关议案的独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-047

兴业皮革科技股份有限公司

关于解除部分担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保背景概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2017年3月15日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，其中同意徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”） 向江苏银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“江苏银行睢宁支行”）申请额度为8,000万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。具体内容详见刊登于2017年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》（公告编号2017-006）。

二、解除担保情况

截止目前，江苏银行睢宁支行仅批准兴宁皮业5,000万的综合授信额度。故公司仅为江苏银行睢宁支行批准兴宁皮业的5,000万元综合授信额度提供担保，解除其余3,000万元的担保责任。

三、累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日，公司已经实施的对外担保总额为36,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的15.31%。公司的对担保均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2017年8月19日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-048

兴业皮革科技股份有限公司

关于为全资子公司徐州兴宁皮业

有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2017年8月19日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向莱商银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“莱商银行睢宁支行”）申请额度为6,000万元（陆仟万元整）的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

公司于2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司同意为全资子公司兴宁皮业向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供担保，担保总额不超过人民币40,000万元。担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过2年。本次公司拟为兴宁皮业提供的担保额度6,000万元，属于上述40,000万元的额度内，上述担保实施后尚未使用的担保额度为15,000万元。

此次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：徐州兴宁皮业有限公司

住所：睢宁经济开发区光明路1号

注册资本：7,500万元

企业法人：孙辉永

成立日期：2010年6月28日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

兴宁皮业2016年度及2017年1-6月的财务状况如下：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

兴宁皮业向莱商银行睢宁支行申请6,000万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

四、董事会意见

兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、说明

公司原为兴宁皮业向莱商银行睢宁支行申请额度为6,000万元的综合授信提供担保，授信期间为2016年7月至2017年7月，鉴于该综合授信已经到期，本次兴宁皮业向莱商银行睢宁支行新申请6,000万元的综合授信额度，公司为兴宁皮业向莱商银行睢宁支行申请综合授信提供担保的额度为6,000万元。

六、公司累计对外担保情况

上述担保实施后，公司已实施的对外担保总额为36,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的15.31%。公司的对担保均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保。

特此公告。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2017年8月19日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-049

兴业皮革科技股份有限公司

会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更的概述

1、变更的原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会【2017】15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期

《企业会计准则第16 号——政府补助》自2017年6月12日起施行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16 号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表列报

根据财政部印发《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号），公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更影响本报告期其他收益增加5,849,417.92元；营业外收入减少5,849,417.92元。

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2017年8月19日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就此次会计政策变更事项发表了独立意见。

四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

五、公司独立董事意见

经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年5月关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，基于国家统一的会计制度的要求对会计政策变更，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司所有者权益和净利润不产生影响。 董事会审议的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

六、 监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

七、备查文件：

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议：

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2017年8月19日

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2017-050

兴业皮革科技股份有限公司

第四届监事会第四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的通知于2017年8月8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2017年8月19日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于〈兴业皮革科技股份有限公司2017年半年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于〈兴业皮革科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2017年8月19日