宁波精达成形装备股份有限公司
公司代码：603088 公司简称：宁波精达
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年半年度，公司所处行业出现平稳发展，对微通道换热器装备、高速精密压力机的需求有所增长。2017年半年度，公司董事会和经营团队，积极围绕公司发展战略和年度经营目标，整合公司资源，推进内部产品制造部门市场化运营，加快技术新产品研发，优化精益化管理，持续巩固传统换热器装备优势产品的市场份额，加大开拓新产品在空调行业、汽车行业、电机行业的应用，公司各方面保持了稳定发展。
2017年半年度公司实现营业收入14,523.36万元，同比增长31.45%，实现归属于母公司的净利润1,069.72万元，同比下降8.85%；基本每股收益0.13元/股，同比下降13.33%。
在经营管理方面，主要做了以下工作：
1. 技术创新与新项目开发
2017年半年度，公司继续加大技术创新投入和技术人员的引进与培养。持续推动产品开发的标准化工作。成功研制了GD200L2高速精密压力机、GD400L4单轴四点高速精密压力机、GC125H超高速翅片冲、JCB2全自动芯装机等多种新产品。积极申报省研究院、国家高新技术企业及宁波市科技进步奖。
（二）生产管理
2017年半年度对生产运营管理系统进行了进一步的专业化分工，成立了电器分厂，调整了钣金车间和备料车间。推行MES生产管理系统。完善内部相关部门模拟市场化的独立核算，提高了生产部门的运营效率，为公司后续整体盈利能力的持续稳定打下基础。
（三）综合管理
完成了研发大楼和新厂房的搬迁工作，完善了各产品线及公司各职能部门的布局。为提高公司各类产品的产能及公司运营效率提供了有力保障。
（四）不断开拓新客户，提升竞争力
公司坚持进口替代的市场定位，积极开拓微通道换热器在国内市场的应用。设立海外客户服务子公司，推动了空调换热器装备的海外市场销售和客户服务。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-016
宁波精达成形装备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2017年8月21日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2017年8月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年半度报告》及《2017 年半年度报告的摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于出租公司房屋的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于出租公司房屋的公告》（公告编号：2017-018）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2017年8月21日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-017
宁波精达成形装备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2017年8月21日上午9:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于2017年8月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2017年8月21日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-018
宁波精达成形装备股份有限公司
关于出租公司房屋的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易未构成关联交易
●不次交易不构成重大资产重组
●本次交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
一、 交易概述
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称：公司）分别向宁波市江北投资创业开发有限公司、宁波市天基隆智控技术有限公司、宁波普瑞柏生物技术股份有限公司和宁波甬派恩机电科技有限公司出租公司持有的位于宁波市江北区长阳路191号厂区的部分厂房及办公楼。
二、租赁方情况介绍
1、宁波市江北投资创业开发有限公司
成立于2001年6月4日，住所为江北投资创业园区C区长兴路200号，法定代表人：虞益民，注册资本为人民币7611万元，经营范围为：资产经营；房屋租赁；江北投资创业园区的开发和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2. 宁波市天基隆智控技术有限公司
成立于2007年2月26日，住所为江北区环城北路东段134号，法定代表人：易素佩，注册资本为人民币2200万元，经营范围为智能控制技术开发、嵌入式软件的研发；仪表、阀门、水泵、机电设备（除汽车）、金属材料、建筑材料、化工原料（除化学危险品）、文具用品的开发、零售；机电设备的安装、维护及技术咨询服务；阀门的制造（限分支机构经营）及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.宁波普瑞柏生物技术股份有限公司
成立于2007年1月16日，住所为宁波市江北区投资创业中心C区通惠路999号，法定代表人：卓伟奇，注册资本为人民币4800万元，经营范围为第二类、三类6840体外诊断试剂的生产（在许可证件有效期内经营）。生物酶、清洗液的研发及其技术咨询、技术服务和技术转让；第二、三类6840临床检验分析仪器的研发及其技术咨询、技术服务和技术转让；第二类医疗器械的批发、零售；第一类医疗器械的制造；实验分析仪器、玻璃制品、化工产品、计算机软硬件及耗材、办公设备的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；医疗设备租赁；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4. 宁波甬派恩机电科技有限公司
成立于2015年3月30日，住所为宁波市江北区长阳路191号024幢，法定代表人：颜微微，注册资本为人民币1000万元，经营范围为新能源汽车空调以及制冷配件的研发、生产、制造、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出品的商品及技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
三、出租标的基本情况
1、地点：宁波市江北区长阳路191号部分办公楼、厂房及辅房等房屋。
2、房屋出租总面积28611.61㎡。
3、租赁用途：生产及办公。
四、出租合同的主要内容
公司共签订5份出租合同，详情如下：
1.宁波市江北投资创业开发有限公司租用公司3839.27平方米办公用房，租赁期限自2013年6月18日起至2018年6月30日止，年租金总计506783.64元。
2. 宁波市江北投资创业开发有限公司租用公司10188.02平方米厂房及辅房等房屋，租赁期限自2017年7月24日至2022年8月23日止，其中免租期为一个月（2017年7月24日起至2017年8月23日）。在租赁期第一年至第二年，年租金共计人民币2007616元。在租赁期第三年至第五年，每年的年租金在上一年的年租金基础上增加5%。
3.宁波市天基隆智控技术有限公司租用公司8289平方米厂房及辅房等房屋，租赁期限为5年，自2017年7月23日起至2022年8月23日止，其中免租期为二个月（2017年7月24日起至2017年9月23日）。在租赁期第一年至第二年，第一年（以11个月计）租金为人民币1454739元，第二年年租金为人民币1586988元。在租赁期第三年至第五年，每年的年租金在上一年的年租金基础上增加5%。
4.宁波普瑞柏生物技术股份有限公司租用公司2695.32平方米办公楼，租赁期限自2017年7月24 日起至2022年8月23日止，其中免租期为一个月（2017年7月24日起至2017年8月23日）。在租赁期第一年至第二年，年租金共计人民币420470元。在租赁期第三年至第五年，每年的年租金在上一年的年租金基础上增加5%。
5.宁波甬派恩机电科技有限公司租用公司3600平方米厂房，租赁期限自2015年12月1日至2018年12月31日止。合同签订后至2017年12月31日月租金合计为人民币41436元计收。第三年起租金将根据市场行情调整。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易将有效盘活公司闲置资产，提升公司的资产使用效率，对公司未来的财务状况、经营成果有积极的影响。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2017年8月21日
●报备文件
（一）《房屋租赁合同》
（二）经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-019
宁波精达成形装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
相关情况公告如下：
一、投资概述
（一）委托理财的基本情况
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币1亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币1亿元适时进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。该议案尚需股东大会审议。股东大会授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、风险控制分析
公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
五、截止本公告日，公司利用闲置资金委托理财的情况
截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为1000万元。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2017年8月21日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-020
宁波精达成形装备股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月6日 14点30分
召开地点：浙江省宁波市江北金山路377号公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月6日
至2017年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年8月21日召开的第三届董事会第五次会议通过。会议决议公告已于2017年8月22日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二） 参会登记时间：2017年9月5日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省宁波市江北区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二） 请出席现场会议者最晚不迟于2017年9月6日（星期三）下午14:30到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：郑功、徐慧幸
联系地址：浙江省宁波市江北金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315033
电话号码：0574-87562563
传真号码：0574-87562563
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2017年8月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波精达成形装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
