福建天马科技集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-048
福建天马科技集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年8月21日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。
根据经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更；公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项。
具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》，《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文刊登于2017年8月22日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。
为稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司及公司全资子公司福建天马饲料有限公司拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保。
具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度，期限1年，并拟提供公司名下位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房为前述申请授信额度事项作抵押担保。
具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何腾飞先生和许梦华先生为公司副总经理，为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
聘任的副总经理人员简历详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年9月6日（星期三）下午14：30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2017年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十一日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-049
福建天马科技集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年8月21日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。
根据经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更；公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项。
具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》，《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文刊登于2017年8月22日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。
为稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司及公司全资子公司福建天马饲料有限公司拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保。
监事会认为：公司及全资子公司天马饲料通过银行授信为客户提供买方信贷担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于进一步促进公司业务的开展。与会监事一致同意上述担保事项，并同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度，期限1年，并拟提供公司名下位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房为前述申请授信额度事项作抵押担保。
监事会认为：公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。与会监事一致同意本次公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。
具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。
特此公告!
福建天马科技集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月二十一日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-050
福建天马科技集团股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）根据经营与发展需要，拟对经营范围进行如下变更：
原经营范围：饲料研发；饲料添加剂批发；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。商务信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输代理（不含水务运输代理）；仓储服务（不含危险化学品）；水产养殖。配合饲料（粉料、颗粒料）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现拟变更为：饲料研发；饲料添加剂批发；技术研发、技术服务；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。商务信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输代理（不含水务运输代理）；仓储服务（不含危险化学品）；水产养殖；水产品批发；动物保健品销售；网上销售：饲料、饲料添加剂、动物保健品。配合饲料（粉料、颗粒料、片状料、糜状料）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款进行修改，《公司章程》本次修改的具体内容如下：
■
经营范围以登记机关核准登记内容为准，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司应当在登记的经营范围内从事活动。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
修订后的《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十一日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-051
福建天马科技集团股份有限公司
关于通过银行授信为客户提供买方
信贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）为稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司及公司全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称“天马饲料”）拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保。
一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司及天马饲料拟向广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发银行福州分行”）申请授信额度，与广发银行福州分行开展买方信贷业务。以卖方（即公司或天马饲料）与买方（即客户）签订的稳定的购货记录为基础，在公司或天马饲料提供全程连带责任保证担保的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。
公司及天马饲料通过广发银行福州分行授信为客户提供买方信贷担保的总额不超过人民币5,000万元。该授信额度审批通过后，公司及天马饲料将与广发银行福州分行签署授信相关合同，该额度有效期自批复之日起一年。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产品的客户，具体情况以业务实际发生时为准。
1、被担保人（借款人）征信须有6期及6期以上征信记录；
2、被担保人（借款人）经营实体或借款企业与公司存在购销记录；
3、被担保人（借款人）为公司下游经销商及直销户；
4、被担保人（借款人）提供反映主营业务收入的近半年银行流水；
5、被担保人（借款人）在该行业从业年限满3年；
6、被担保人（借款人）经营实体在福州市辖内；
7、被担保人（借款人）同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力（须有一套自有产权房产，可以是商品住房、商业用房、自建房和经济适用房）；
8、被担保人（借款人）经营实体不得为公司及天马饲料的关联方；
9、被担保人（借款人）为自然人的，需为已婚人士；
10、其他条件均按照信贷标准政策执行。
三、担保协议的主要内容
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、天马饲料、合作银行、客户将签署授信相关合同。
四、董事会意见
2017年8月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》，独立董事发表了独立意见，尚需提请股东大会进行审议。
公司董事会认为：公司及全资子公司天马饲料与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与客户关系的拓展维护。公司拟授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总额不超过5,000 万元人民币的范围内具体决定和实施公司、天马饲料对客户的担保，授权范围包括但不限于决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及天马饲料为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务并提供总额不超过5,000 万元人民币的融资担保，是出于公司正常生产经营需要。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司及全资子公司天马饲料通过银行授信为客户提供买方信贷担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于进一步促进公司业务的开展。与会监事一致同意上述担保事项，并同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
八、保荐机构意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：天马科技及天马饲料与客户开展买方信贷业务，有利于公司经营业务的开展以及客户关系的拓展与维护，符合上市公司利益，且内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，未损害其他股东的利益，海通证券对天马科技及天马饲料拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保事项无异议。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年8月21日，公司对全部控股子公司提供担保的总额为115,991,158.07元，公司及控股子公司对外担保总额为0万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产比例为25.28%、0%；除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
十、 备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十一日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-052
福建天马科技集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年8月21日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、向银行申请授信额度并提供抵押担保概述
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度，期限1年，并拟提供公司名下位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房（土地面积为56,748平方米，厂房建筑面积合计33,283.76平方米）为前述申请授信额度事项作抵押担保，本次银行授信主要用于办理人民币、外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等授信业务。前述授信额度最终以银行审批金额为准，且该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司本次抵押资产的明细如下：
1、土地情况
权证：闽（2017）福清市不动产权第0000522号，地处福清市上迳镇岭胶村，宗地面积56,748平方米。
2、厂房情况
权证：闽（2017）福清市不动产权第0000522号，座落福清市上迳镇岭胶村，建筑面积合计33,283.76平方米。
截至本公告日，公司为自身向银行融资提供担保的余额为人民币800.60万元，占公司最近一期经审计净资产的1.90%。董事会授权公司管理层办理上述抵押担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司拟以其自有的位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度事项符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。因此，我们一致同意公司本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项的总体安排。
三、监事会意见
监事会认为：公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。与会监事一致同意本次公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事项。
四、 备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、独立董事独立意见。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十一日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-053
福建天马科技集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年8月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司发展规模和经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任何腾飞先生和许梦华先生为公司副总经理，为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表独立意见，认为：公司本次聘任是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历等材料后作出的，未发现被聘任人有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形；我们认为被聘任人具备担任本公司高级管理人员的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效；一致同意聘任何腾飞先生和许梦华先生为本公司副总经理。
何腾飞先生和许梦华先生简历如下：
何腾飞，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福州大福有限公司助理副总裁，卜蜂水产（阳江）有限公司、卜蜂（北海）水产饲料有限公司副总裁，卜蜂水产（阳江）有限公司、广东正大生物科技有限公司、广东水产产业化总裁，阳江市养虾协会会长，阳江市江城区政治协商会议委员会委员。何腾飞先生目前未持有本公司股票。截止目前，何腾飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
许梦华，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工商管理学硕士（MBA），中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师。曾任天健光华会计师事务所有限公司高级项目经理，厦门光莆电子股份有限公司财务总监，本公司财务总监及董事会秘书；现任本公司财务总监。许梦华先生目前持有本公司股份556,500 股，占本公司股本总额的0.19%。截止目前，许梦华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十一日
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2017- 054
福建天马科技集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月6日 14 点30 分
召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月6日
至2017年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年9月4日~5日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
3、登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：福建省福清市上迳镇工业区
电话：0591-85628333
传真：0591-85622233
邮政编码：350308
联系人：陈延嗣、戴文增
2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
2017年8月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建天马科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
