苏州科达科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2017-029
苏州科达科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金山路131号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司独立董事候选人1人；
4、 董事会秘书暂缺，公司董事长代行公司董事会秘书职责并出席会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、张晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
苏州科达科技股份有限公司
2017年8月22日
证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2017-030
苏州科达科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年8月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年8月21日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议聘任姚桂根先生（简历附后）为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会聘任姚桂根先生为公司副总经理。
2. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议聘任姚桂根先生为公司财务总监，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会聘任姚桂根先生为公司财务总监。
3. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议聘任龙瑞女士（简历附后）为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会聘任龙瑞女士为公司董事会秘书。
4. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
决议增补选举姚桂根为董事会战略委员会委员。调整完成后，董事会战略委员会委员为：陈冬根、陈卫东、姚桂根，其中陈冬根为召集人；决议增补选举金惠忠为董事会审计委员会委员，并由审计委员会选举，董事会批准金惠忠为公司董事会审计委员会的召集人。调整完成后，董事会审计委员会委员为：姚桂根、余钢、金惠忠，其中金惠忠为召集人。
三、报备文件
第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2017年8月22日
附：简历
姚桂根：男，1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005至2017年7月在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理；2013年3月至2017年8月21日担任公司独立董事。2017年8月21日起担任公司董事。姚桂根先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，姚桂根先生未持有本公司股票。
龙瑞：女，中国国籍，1983年11月出生，本科学历。2007年毕业于西安外国语大学金融学专业。2007年7月至2016年10月，任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券事务代表。2016年11月至今任苏州科达科技股份有限公司证券事务代表。龙瑞女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。龙瑞女士与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，龙瑞女士未持有本公司股票。
