湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017-049

湖北广济药业股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年8月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2017年8月21日下午14:30在安华酒店四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开；

3、本次会议参与表决董事7人（含独立董事 3 人），实际表决董事7人。其中，现场参与表决董事6人，独立董事曹亮先生采用通讯方式参会。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推举王品董事代行董事长职责的议案》。

鉴于龚道夷先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关要求，为保证公司相关工作的正常开展，推举董事王品女士在董事长职位空缺期间代为履行公司董事长相关职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）原有董事8人，公司原董事长龚道夷先生已于2017年8月19日辞去公司董事职务,公司董事会成员现为7人，不足《公司章程》规定的董事人数。

为完善公司的法人治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经大股东湖北省长江产业投资集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议无异议后，公司董事会同意提名安靖先生、杨琳先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。

上述董事候选人需经公司2017年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，其任期至本届董事会届满，自公司股东大会通过之日起计算。

独立董事杨汉明先生、邹光明先生、曹亮先生就提名第八届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见。

（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-050。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二○一七年八月二十二日

附：聘任董事简历

安靖先生，现年34岁，硕士研究生，中共党员。历任人福医药集团股份公司董事长助理，人福普克药业（武汉）有限公司董事、项目经理，人福医药集团股份公司投资管理部负责人，湖北省长江产业投资集团有限公司品牌策划部副部长。

杨琳先生，现年52岁，硕士研究生，中共党员。历任解放军54642部队制剂中心负责人，解放军第九零七四工厂党委书记兼厂长，湖北幸福电力公司总经理，湖北南达房地产开发有限公司总经理，湖北房地产投资集团有限公司总经理、党委副书记。

截止目前，安靖先生和杨琳先生未直接或间接持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017-050

湖北广济药业股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

1.股东大会届次：广济药业2017年第四次临时股东大会。

2.召集人：本公司董事会。2017年8月21日公司第八届董事会第三十次会议审议通过了“关于召开2017年第四次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

3.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）14:30

网络投票时间：2017年9月5日-2017年9月6日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月6日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月5日15:00—2017年9月6日15:00期间的任意时间。

5.召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2017年8月29日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2017年8月29日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）四楼会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》

2、审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

2.1 提名安靖先生为第八届董事会非独立董事候选人

2.2提名杨琳先生为第八届董事会非独立董事候选人

上述议案中，议案2为提名公司非独立董事事项，本次应选非独立董事2名，对非独立董事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股 即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。

上述议案已经第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2017年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、提案编码

■

三、 会议登记方法

1.登记方式：书面登记。

2.登记时间：2017年9月5日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3.登记地点：本公司证券部

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

5.会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87836508；传真：027-87836508。

6.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

7.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议案附件1。

五、 备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

2、湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书

附件1：

湖北广济药业股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“360952”，投票简称为“广济投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2017 年 月 日

委托书有效期限:2017年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

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注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

②对采用非累计投票表决的议案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，对某一议案填入其他符号或不进行选择视为弃权。

③对采用累积投票表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以应选人数的个数。

④如委托人未对投票做明确指示，则视为委托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：000952  证券简称：广济药业  编号：2017－051

湖北广济药业股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年8月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2017年8月21日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事2人；监事苏磊先生因公出差，授权委托夏日东先生代行表决权；

4、会议由监事会主席李红女士主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）原非职工监事苏磊先生于2017年8月20日辞去公司监事职务后,公司监事会人数将不足3人。

为完善公司的法人治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经大股东湖北省长江产业投资集团有限公司推荐，并经公司监事会审议无异议后，同意提名毛宁宁先生为公司第八届监事会监事（非职工监事）候选人,任期至本届监事会届满。

上述监事候选人需经公司2017年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，其任期至本届监事会届满，自公司股东大会通过之日起计算。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日

附：聘任监事简历

毛宁宁先生，现年41岁，注册会计师、造价工程师。历任湖北美尔雅集团公司财务主管，大信会计师事务所审计项目经理，武汉凡谷集团审计部副经理，武汉东湖高新集团审计法务部高级审计经理，湖北省长江产业投资集团有限公司法规审计部副部长。

截止目前，毛宁宁先生未直接或间接持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。