浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据中国汽车工业协会统计，上半年，汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，产销同比增速比同期有所减缓，其中乘用车产销增速同比下降明显，商用车增速明显高于同期。2017年上半年，汽车销售增速逐渐趋缓，市场竞争愈加激烈，公司坚决贯彻年初制定的战略部署，以“坚守主业、做深做透产业链融合，创新驱动、凝聚发展合力，回归原点、狠抓基础管理，强化培训体系建设、构建学习型企业、全面落实人才强企战略，推动企业稳健快速发展”为经营指导思想，把握市场发展机遇，优化市场布局，明确发展目标，强化发展措施，全力做好各项工作。

报告期内，公司实现总营业收入额为114,892.75元，同比2016年上半年增加8407.03万元，增幅8%；实现净利润3380.28万元，同比2016年上半年增加96.45万元，增幅2.85%。

报告期内，公司主要完成以下几方面的内容：

1、生产销售方面

大力推进云南、宁夏两个生产基地的建设，缩小产品供应半径，降低成本,为报告期内主营产品产销量的增长提供了有力的保障。销售方面，报告期内汽轮产品成功开发了上汽大众等三个OEM客户；AM市场订单持续上升，摩轮产品积极开发新客户。

2、技术方面

报告期内，公司共申请专利 39 项，其中申请发明专利 3 项，实用新型专利 11 项。本年度1-6月共授权专利 70 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 7 项；发明专利累计授权 14 项。

3、质量方面

公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。公司前期通过了ISO9001：2008、ISO/TS16949质量体系认证，以及美国SFI、日本VIA、德国TUV、印尼SNI、印度ARAI等权威认证。报告期内，公司组织完成长安QCA体系审核，目前已经拿到三个子模块的证书。通过精益生产，改善工艺流程，合理优化人员结构，提升生产订单及时完成率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求，提升质量管理水平和产品质量，同时继续推行持续改进和精益生产，从全方位、多角度提升公司管控能力，继续巩固公司在行业内的领先地位。

4、管理方面

截至目前，公司进一步优化和完善信息化管理平台，提高财务管理和信息化管理水平，提高数据准确性和完整性。在人才队伍建设上，公司坚持多种措施人才引进及绩效激励机制。报告期内，公司通过一系列活动和培训切实提高员工职业素养，通过有效的激励机制，保证人才队伍的稳定，同时通过 “五一文化周活动”、“大学生座谈会”等活动提升了员工的凝聚力。

5、资本运作

2017年4月18日，公司在深圳证券交易所上市,正式迈入资本市场，借助资本市场功能，促进资源优化配置，提升品牌价值，保持公司快速良性发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-034

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017年8月21日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2017 年8月16日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事7名，其中刘玉龙先生与杨庆华先生以通讯方式参加，虞希清先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长葛炳灶先生出席表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2017年半年度报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn ）；《公司2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司为母公司融资担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提议召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第三届董事会决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-035

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届第三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017年8月21日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2017 年8月16日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。

董事会编制和审核2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年半年度报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn ）；《公司2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

（二）会议以3同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司为母公司融资担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

同意公司向银行申请不超过27,000万元综合授信额度，由全资子公司今飞摩轮跟今泰零部件提供担保。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意本次全资子公司为本公司银行授信额度提供担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

（三）会议以3同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 248,400万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

（四）会议以3同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第三届监事会决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2017年8月22日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-037

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于全资子公司为母公司融资

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司融资担保的议案》。具体情况如下：

一、 担保情况概述

为促进公司业务发展，根据公司实际经营需要，公司拟向银行申请不超过27,000万元综合授信额度，其中由全资子公司浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”）担保16,000万元，由全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）担保11,000万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

公司性质：股份有限公司（上市）

注册地点：金华市工业园区仙华南街800号

法定代表人：葛炳灶

成立时间：2005年2月1日

注册资本：贰亿贰仟壹百伍拾万人民币元

经营范围：汽车摩托车轮毂及组件生产销售；机械模具开发、设计、制造。

主要财务数据：

（单位：万元）

■

三、担保协议的主要内容

1、全资子公司浙江今飞摩轮有限公司以位于金义快速路1号厂房为公司向中国工商银行股份有限公司金华婺城支行申请综合授信额度提供抵押担保，抵押担保额度不超过人民币16,000万元, 担保有效期限为与银行签订抵押合同之日起五年；

2、公司全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司以位于夹溪路888号的厂房为公司向中国银行金华市分行申请综合授信额度提供抵押担保，抵押担保额度不超过11,000万元。同时浙江今泰汽车零部件制造有限公司以该抵押物向中国银行股份有限公司金华市分行申请综合授信额度9,000万元整提供抵押担保，担保有效期限为与银行签订抵押合同之日起三年。

四、审核意见

1.董事会意见

2017年8月21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。经全体董事表决，一致同意根据公司实际经营需要，向银行申请不超过27,000万元综合授信额度，由全资子公司今飞摩轮跟今泰零部件提供担保。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.监事会意见

2017年8月21日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司向银行申请不超过27,000万元综合授信额度，由全资子公司今飞摩轮跟今泰零部件提供担保。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意本次全资子公司为本公司银行授信额度提供担保。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

3.独立董事意见

全体独立董事认为：本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。我们同意《关于全资子公司为母公司融资担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为 0 元；公司对控股子公司累计担保（含子公司为母公司，母公司为子公司的担保）金额为64,761万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 108.18%，公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

1.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第三届董事会决议；

2.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第三届监事会决议；

3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-038

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司(包括下属子公司)向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

一、授信情况概述

为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过248,400万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票）,详见下表：

■

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额度尚需提交股东大会审议通过，议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前均有效。同时授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、审核意见

1.董事会意见

2017年8月21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过248,400万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.监事会意见

2017年8月21日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 248,400万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.独立董事意见

独立董事认为：公司及下属公司拟向相关银行申请累计不超过人民币248,400万元的综合授信额度，符合公司及下属公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度, 该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第三届董事会决议；

2.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第三届监事会决议；

3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-039

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况

1.变更的原因

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求自2017 年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

2．变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。

3．变更后采用的会计政策

2017年5月10日财政部修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据上述新会计准则规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响；也无需进行追溯调整。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、审核意见

1.董事会意见

2017年8月21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经全体董事表决，同意公司本次会计政策变更。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.监事会意见

2017年8月21日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

3.独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第三届董事会决议；

2.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第三届监事会决议；

3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-040

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于2017 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]369号文）核准，公司于 2017年4 月12日首次公开发行普通股（A 股）5,550 万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。本次发行每股面值 1 元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额人民币30,414.00万元。其中，发行新股募集资金净额 25,685.10 万元，发行费用总额 4,728.90万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年 4 月 12 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]90号”验资报告。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)2017年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2017年6月30日，公司本年度使用金额情况为：

■

注：募集资金专户余额中包含792.90万元系前期自有资金支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，公司须建立募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专项账户集中管理。2017年4月25日，公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华市分行签署了《首次公开发行募集资金专户三方监管协议》。2017年6月20日，公司与子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司、子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司金华市分行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2017 年6 月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币10,000万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续用于公司年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目、技术研发中心建设项目的建设。截止2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 16,491.42万元（包括未置换的前期费用、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），为活期存款。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2017年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：万元

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证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-041

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次： 2017年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2017年9月11日（星期三）下午14:30。

2.网络投票时间：2017年9月10日—2017年9月11日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月11日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月10日下午15：00至2017年9月11日下午15：00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年9月4日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2017 年9月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的议案如下：

1.00审议《关于全资子公司为母公司融资担保的议案》

2.00审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

■

四、现场会议登记办法

(一)登记时间：2017年9月10日（星期二）上午9：30至11：30，下午13：00至16：30。

(二)登记地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

(三)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2017年9月10日下午16:30前送达公司董事会办公室。

来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

(一)会议联系方式

联系人：何东挺 /金丽斌

电话：0579-82239001/15958457690/18267901292

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000。

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司

董事会

2017年8月22日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2017年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2017年9月11日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2017年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

■

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2017年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年9月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第三次会议议案中相关事项发表意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）的有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：

1.公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。

2.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

3.截至 2017 年 6 月 30 日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。

二、关于全资子公司为母公司融资担保的独立意见

本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。我们同意《关于全资子公司为母公司融资担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于向银行申请综合授信额度的独立意见

公司及下属公司拟向相关银行申请累计不超过人民币248,400万元的综合授信额度，符合公司及下属公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

独董签字：

童水光 刘玉龙 杨庆华

2017年8月21日