湖北广济药业股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017-045

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

审议本次半年报的公司第八届董事会第二十九次会议，参与表决董事8人（含独立董事3人），实际表决董事8人。现场参与表决董事6人，董事张斌先生因公出差未能到会，委托董事王专旭先生代行表决权。独立董事曹亮先生采用通讯方式参会。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，面对当前国内、国际经济形势给企业带来的诸多不确定因素，结合新的产品竞争格局，公司坚持以“强基固本，开拓创新，实现广济药业新梦想”为指引，对内强抓管理增效益，不断完善法人治理结构，加强内控管理建设，优化产品质量，夯实稳步发展的经营局面；对外拓展市场求发展，创新销售思路，市场份额与盈利能力进一步提升，经营质量不断增强。

1、 推进创新与差异化，促销售稳步提升

面对国外主要竞争对手扩产、欧盟技术壁垒、两票制及医疗改革等影响，实行销售模式创新。公司对内挖潜降耗，降本增效，增强产品竞争力；对外积极吸收先进经验和做法，根据市场动态及时优化和创新销售政策，维持公司整体销售稳定。

在原料药销售方面，根据不同产品的市场定位，采取不同的销售策略。稳抓核心市场和核心客户，实行有针对性的区域化、差异化的价格竞争策略，丰富产品品规、拓展新市场、新客户，努力扩大市场份额；制剂销售方面，实行差异化路线，提升药品附加值，达到市场和利润共赢的局面。

2、优化管理机制，提高公司运行质量和效益

报告期内，公司进一步推进内部管理和工作创新，以公司战略作为指导思想，重点优化制度管理、绩效管理和人员培养等，逐步建成以标准化管理为核心的高效管理体系。

公司内部大力推进“金点子”奖，对为公司安全生产和经济发展带来“金效益”的员工，给予一定比例的奖励，激发全员创新热情。

通过严格预算、强化核算、精控成本、争取财税政策、搭建财务信息化平台建设等举措降低公司运营成本，提高公司资产运营效率，实现增收节支。

积极顺应监管转型，公司高度重视规范运作、法人治理结构的完善、内控管理体系建设及投资者关系管理，严格按照相关法律、法规的要求规范运作，不断完善和健全多项规章管理制度，保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。

3、抓质量重环保，把握企业生命线

在确保产品质量的前提下，完成了内贸维生素B2有效期的延长，外贸维生素B2产品质量标准的升级；开展了部分药品的一致性评价工作；为规范药品临床研究，严格按《药物临床试验质量管理规范》要求开展工作，同时对研发质量及进度进行有效的监管，降低新产品申报资料的质量风险，对即将进入临床的相关新产品请专业机构进行第三方质量审计。报告期内，公司生产药品质量事故率为0，出厂产品质量一次合格率为100%。

在环保治理方面通过内部技术优化、工艺创新、设备改造等环节着手，从源头堵漏洞；在外部通过与环保科研院所、环保专家紧密合作，从根源解决环保治理的技术问题，严格符合国家环保要求。

4、推进企业文化建设，提升公司员工归属感和凝聚力

报告期内，公司举办了以“两学一做、爱岗敬业、遵章守纪、廉洁从业”为主题的演讲比赛；同时，公司通过举办“2017新春职工联欢晚会”、开展女性健康知识培训会以及“五一”职工体育运动会，充分激发员工正能量，调动起全员的积极性、主动性和创造性，增强公司整体竞争力。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）发布的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

公司将相应政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，调减“营业外收入”2017年半年度发生额2,010,357.14元，调增“其他收益”2017年半年度发生额2,010,357.14元。该变更不影响公司2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2017年8月22日

证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2017-044

湖北广济药业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年8月8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2017年8月18日下午 14:30在安华酒店四楼会议室召开；

3、本次会议参与表决董事8人（含独立董事3人），实际表决董事8人。董事张斌先生因公出差未能到会，授权委托董事王专旭先生代行表决权，独立董事曹亮先生采取通讯方式参会；

4、本次会议由龚道夷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告全文》及《摘要》

具体内容详见8月22日在指定媒体披露的《2017年半年度报告》；《2017年半年度报告摘要》，公告编号：2017-045。

2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见8月22日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。公告编号：2017-046。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。

3、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本报告期计提减值准备共计1,459.13万元，计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见8月22日在指定媒体披露的《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的的公告》。公告编号：2017-047。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。

三、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一七年月八月二十二日

证券代码：000952   证券简称： 广济药业  公告编号：2017－046

湖北广济药业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》，经第八届董事会第二十九次会议和八届监事会第十七次会议审议通过，同意公司对相关会计政策进行相应变更。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更原因

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计第16号—政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、本次会计政策变更时间

《企业会计准则第 16 号——政府补助》自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、变更前公司采取的会计政策

本次变更前，公司政府补助的会计处理，执行财政部2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

4、变更后公司采取的会计政策

本次变更后，公司政府补助的会计处理将按财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）中的规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据以上通知规定，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报 “其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

上述变更对公司本期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、本次会计政策变更的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2017年8月18日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）监事会审议情况

公司于2017年8月18日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

（三）股东大会审议情况

本次会计政策变更无需股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部的要求，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：000952  证券简称： 广济药业 公告编号：2017－047

湖北广济药业股份有限公司

关于公司2017年半年度计提

资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2017年8月18日召开的第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据企业会计准则的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司2017年6月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内的各公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了清查、分析和评估，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，对截止2017年6月30日存在减值迹象的固定资产计提了减值准备。

2、计提减值准备的依据及情况说明

本次计提资产减值准备共计1,459.13万元，该资产减值准备全部为计提固定资产减值准备。具体情况如下：

1、广济药业（孟州）有限公司对拆除发酵罐和糖罐计提减值准备

广济药业（孟州）有限公司（下称“孟州公司”）是广济药业的控股子公司，广济药业持股96%。因原碳钢发酵罐设备陈旧已不能满足生产需要，为了维持生产可持续发展，孟州公司对10只碳钢发酵罐和10只碳钢糖罐进行不锈钢改造，目前改造已完成，原10只碳钢发酵罐和10只碳钢糖罐已经切割拆除，且无任何使用价值。

原10只发酵罐原值为20,363,846.10元，10只糖罐原值为5,169,253.86元，合计原值为25,533,099.96元，已提折旧13,493,391.01元，净值为765,993.00元。基于谨慎性原则，计提减值准备11,273,715.95元。

2、湖北惠生药业有限公司对燃煤锅炉计提减值准备

湖北惠生药业有限公司（下称“惠生公司”）是广济药业的控股子公司，广济药业持股87.5%。应国家环保需要，咸宁市政府出台了《咸宁市中心城区高污染燃料锅炉淘汰财政补贴资金管理暂行办法》（下称“管理办法”）,管理办法要求咸宁市相关企业必须停止使用20T以下燃煤锅炉。根据管理办法的相关要求,2017年6月惠生公司两台10T天然气锅炉验收合格并投入正常使用，原15T燃煤锅炉不再投入使用,且已无使用价值。15T锅炉原值4,741,176.69元，折旧1,423,549.02元。基于谨慎性原则，计提减值准备3,317,627.67元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司半年度计提资产减值损失共计1,459.13万元，考虑到少数股东的影响，上述减值将减少2017年度中期归属于母公司净利润1,372.57万元，影响归属于母公司所有者权益1,372.57万元。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交股东大会审议。

五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2017年8月18日召开的第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司本报告期计提减值准备共计1,459.13万元。董事会认为：公司本次计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查，本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2017年半年度计提减值准备的议案。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司本报告期计提减值准备共计1,459.13万元。监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2017年半年度计提减值准备的议案。

八、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事独意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一七年月八月二十二日

证券代码：000952  证券简称：广济药业  编号：2017－048

湖北广济药业股份有限公司

第八届监事会第十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年8月8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2017年8月18日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事2人；监事苏磊先生因公出差，授权委托夏日东先生代行表决权；

4、会议由监事会主席李红女士主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告全文》及《摘要》

公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2017年半年度报告全文》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见8月22日在指定媒体披露的《2017年半年度报告》；《2017年半年度报告摘要》，公告编号：2017-045。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见8月22日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。公告编号：2017-046。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见8月22日在指定媒体披露的《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的公告》。公告编号：2017-047。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日