泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-157号

泰禾集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于2017年8月15日发出，于2017年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买天津盛捷友谊服务公寓房产的议案》（详见公司2017-158号公告）；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》（详见公司2017-159号公告）；

本议案尚需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事葛勇先生回避表决），审议通过了《关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的议案》（详见公司2017-160号公告）；

本议案尚需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第十二次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年9月7日召开2017年第十二次临时股东大会。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-158号

泰禾集团股份有限公司

关于购买天津盛捷友谊服务公寓房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

为拓展公司房地产项目资源，2017年8月22日，公司全资下属公司天津泰禾锦辉置业有限公司（以下简称“锦辉置业”）与天津大通融汇租赁有限公司（以下简称“大通融汇租赁”）、盛捷友谊（天津）置业有限公司（以下简称“盛捷友谊”）、天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”）签署了《关于天津盛捷友谊服务公寓项目的合作协议》，以天津盛捷友谊服务公寓（以下简称“盛捷公寓”）的评估值81,460.58万元为依据，锦辉置业合计以人民币81,400万元购买盛捷公寓。

盛捷公寓由盛捷友谊开发建设，于2008年12月建成，位于天津市河西区友谊路35号的君谊大厦，包括297套房产的所有权、15个地下车位的使用权及设于商业部分4楼屋顶的游泳池等资产。根据协议约定，受让方锦辉置业享有永久免费使用物业用房、避难层、一层大堂前至少8个临时停车位等的权利。2017年8月10日，中盛（天津）商业运营管理有限公司将其持有的盛捷友谊百分之百股权转让给大通融汇租赁，并已完成工商变更登记。

以上事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

本次对外投资不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

1、天津大通融汇租赁有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号海丰物流园8-2-3-109

法定代表人：李占通

注册资本：104,176.0272万人民币

成立日期：2014年08月19日

经营范围：机械设备、通信设备、电子设备、飞机、船舶、汽车、自有房屋租赁业务；租赁交易咨询；企业管理服务；财务信息咨询；商务信息咨询；货物及技术进出口；国际贸易及简单加工；融资租赁服务。

2、盛捷友谊（天津）置业有限公司

住所：天津市河西区友谊路35号君谊大厦1-501

法定代表人：魏颖

注册资本：19,439.7060万人民币

成立日期：2006年09月27日

经营范围：房屋租赁；物业管理；物业管理咨询；会议服务；住宿服务（取得经营许可后方可经营）；餐饮服务（取得经营许可后方可经营）；批发和零售业；游泳室内场所服务（取得经营许可后方可经营）；健身服务。

3、天津大通投资集团有限公司

住所：天津市南开区黄河道大通大厦九层

法定代表人：李占通

注册资本：4,548.00万人民币

成立日期：1992年12月23日

经营范围：以自有资金对房地产项目、生物医药科技项目、环保科技项目、媒体项目、城市公用设施项目投资及管理；投资咨询；仪器仪表、机电设备（小轿车除外）、燃气设备批发兼零售；涉及上述审批的，以审批有效期为准；采矿机械设备销售、租赁；工程技术服务；电子产品、电子元器件、线材、建筑材料、五金交电批发兼零售。

大通投资系大通融汇租赁和盛捷友谊的最终控制方。

大通融汇租赁、盛捷友谊、大通投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的

标的名称：天津盛捷友谊服务公寓。

2、标的资产情况

天津盛捷友谊服务公寓包括的资产如下：

（1）君谊大厦B座5层501室、6层至13层每层的01至12室、15层至24层每层的01至12室、26层至35层每层的01至08室合计297套房屋（销售建筑面积共计31,030.97平方米，具体面积以房产证的证载面积为准）。

（2）君谊大厦B座设于商业部分4楼屋顶的游泳池，该游泳池的面积为629.38平方米，其中527平方米已含在501室的办证面积内，其余102.38平方米没有权属证书。

（3）盛捷友谊拥有的位于地下三层的15个车位的使用权。

（4）与上述资产相关的房屋建筑物及构筑物、家具、电器、办公用品、管网、道路、围墙、绿化等基础设施及全部地面附着物以及虽未纳入评估范围但属于标的物业必备的配套资产和辅助设施。

3、是否存在或有事项

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

根据具有执行证券期货业务资格的评估机构中资资产评估有限公司出具的《天津泰禾锦辉置业有限公司拟收购盛捷友谊（天津）置业有限公司盛捷服务公寓项目的市场价值估值报告》（中资评报字[2017]18号），本次评估采用了市场法对盛捷公寓的市场价值进行了估值，在满足估值假设前提下，截止估值基准日2017年06月30日，盛捷公寓的账面值为24,320.98万元，评估值为81,460.58万元。

市场法具体评估结果详见下表：

单位：人民币万元

■

公司董事会认为，本次收购事项所涉评估对象已经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行评估，选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果作为定价参考依据具有公允性。盛捷公寓系核心区优质二手住宅，房龄短、区位优、配套全，符合公司项目收购及开发标准。随着该项目后期改造升级的完成，有望实现良好收益，本项目具有较强的投资可行性。因此，本次交易以盛捷公寓的评估值81,460.58万元为依据，锦辉置业合计以人民币81,400万元购买盛捷公寓，符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。

五、合同主要内容

锦辉置业与大通融汇租赁、盛捷友谊、大通投资签署的《关于天津盛捷友谊服务公寓项目的合作协议》主要条款如下：

甲方：天津泰禾锦辉置业有限公司

乙方：天津大通融汇租赁有限公司

丙方：盛捷友谊（天津）置业有限公司

丁方：天津大通投资集团有限公司

1、截至本协议签署之日，乙方已完成对丙方100%股权的收购，并已完成对丙方及其标的物业以及丙方印章印鉴、证照等的交割，并享有对丙方的实际控制权。

2、乙方和丙方同意按照本协议约定的条款和条件将丙方拥有的天津盛捷友谊服务公寓全部资产（以下简称“天津盛捷友谊服务公寓项目”或“标的物业”）转让给甲方，甲方同意按照本协议约定的条款和条件受让标的物业。

3、丁方作为乙方的控股股东，同意为乙方和丙方在本协议及商品房买卖合同项下的责任和义务的履行提供连带责任保证担保。

4、本协议各方同意，本协议项下全部标的物业的资产转让价格（含税，下同）为8.14亿元。

5、除协议相关条款规定所述资产转让价款外，甲方无需向乙方和丙方支付其他任何形式的费用，乙方和丙方亦不得要求甲方支付其他任何形式的费用。

6、考虑到本次合作的标的物业涉及的房产数量巨大，乙方和丙方理解以下项目的免费提供对本次合作的达成至关重要，为此，乙方和丙方应确保甲方能够免费永久且无障碍使用以下项目：

（1）将位于14层的166.22平方米的物业用房免费提供给甲方永久使用。在房地产权证有效期内及其顺延的有效期内，除非法律另有规定，不得以任何理由收回，也不得主张任何权利或要求甲方承担任何责任。

（2）将位于14、25层的792.49平方米的避难面积免费提供给甲方永久使用。在房地产权证有效期内及其顺延的有效期内，除非法律另有规定，不得以任何理由收回，也不得主张任何权利或要求甲方承担任何责任；若避难层获得了不少于400平方米的以天津建工集团房地产发展有限公司为产权人的小产证，则乙方和丙方应确保甲方对此面积享有不高于5000元/平方米的单价购买的权利，但上述小产证的获得不得违反政府对避难面积的规定。

（3）将一层大堂前方至少8个临时停车位的面积免费永久提供给甲方使用。

（4）将水泵房免费永久提供给甲方使用。

（5）将地下电梯内筒免费永久提供给甲方单独使用；地上1层至4层的电梯内筒在不影响消防疏散的前提下，免费永久提供给甲方单独使用管理。

六、合同对上市公司的影响

本次公司通过购买盛捷公寓首次进入天津市场，一方面拓展了公司房地产项目资源，加快存量房市场布局，提升公司品牌影响力；另一方面发挥了公司在开发高端公寓产品领域的专业能力，可望增加公司投资收益。盛捷公寓系核心区优质二手住宅，房龄短、区位优、配套全，符合公司项目收购及开发标准。随着该项目后期改造升级的完成，有望实现良好收益。本项目具有较强的投资可行性。本次交易有利于利用公司资金、品牌的优势，加速项目的拓展，符合公司及股东利益。

本次交易暂不会对公司经营效益产生实质性影响。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议；

2、锦辉置业与大通融汇租赁、盛捷友谊、大通投资签署的《关于天津盛捷友谊服务公寓项目的合作协议》；

3、中资资产评估有限公司出具的《天津泰禾锦辉置业有限公司拟收购盛捷友谊（天津）置业有限公司盛捷服务公寓项目的市场价值估值报告》（中资评报字[2017]18号）。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-159号

泰禾集团股份有限公司

关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、泉州华大泰禾广场投资有限公司（以下简称“泉州华大”）系公司全资下属公司，注册资本68,823.53万元，是泉州华大泰禾广场项目的开发与建设主体。

为了加快目标项目的建设进度，满足下一步项目运营的投资需求，泉州华大拟继续与金融机构合作，公司同意为泉州华大与金融机构合作中涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过190,000万元，担保期限两年。截至本公告日，公司对其担保余额为195,000万元。

2、泉州连禾置业有限公司（以下简称“泉州连禾”）系公司全资下属公司，注册资本80,000万元，是泉州东海泰禾广场项目的开发与建设主体。

为了加快目标项目的建设进度，满足下一步项目运营的投资需求，泉州连禾拟与金融机构合作，公司同意为泉州连禾与金融机构合作中涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过80,000万元，担保期限两年。截至本公告日，公司对其担保余额为106,440万元。

3、福州泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾新世界”）系公司全资下属公司，注册资本75,000万元，是福州东二环泰禾城市广场项目的开发与建设主体。

为了加快目标项目的建设进度，满足下一步项目运营的投资需求，福州泰禾新世界拟继续与金融机构合作，公司同意为福州泰禾新世界与金融机构合作中涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过120,000万元，担保期限三年。截至本公告日，公司对其担保余额为600,592.08万元。

4、石狮泰禾广场投资有限公司（以下简称“石狮泰禾”）系公司全资孙公司，注册资本为16,000万元人民币，是石狮泰禾广场项目的开发与建设主体。公司第八届董事会第十七次会议及公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的公告》（详见公司2017-38号及2017-53号公告），公司同意为石狮泰禾与金融机构合作所涉及的全部负债和义务追加40,000万元人民币担保额度，担保期限两年。

现为满足下一步运营的资金需求，石狮泰禾拟与金融机构继续合作，公司同意将上述担保延期两年。截至本公告日，公司为石狮泰禾的担保余额为111,346.59万元。

5、北京泰禾锦辉置业有限公司（以下简称“泰禾锦辉”）系公司全资下属公司，持有北京侨禧投资有限公司（以下简称“北京侨禧”）49%的股权，北京侨禧是北京丰台槐房新宫项目的开发与建设主体。

现为了满足运营资金需求，泰禾锦辉拟与金融机构合作，公司同意为泰禾锦辉与金融机构合作中涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过600,000万元，担保期限四年。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

以上事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、泉州华大泰禾广场投资有限公司

住 所：泉州市丰泽区华大街道泰禾首府4号楼2层

注册资本：68,823.53万人民币

成立日期：2012年10月19日

经营范围：对房地产的投资；房地产开发、销售；室内装饰、装修工程施工；销售建筑材料（不含危险化学品）；房屋租赁。

股权结构：公司全资子公司福州泰禾持股100%。

经营状况：

单位：人民币万元

■

2、泉州连禾置业有限公司

住 所：福建省泉州市丰泽区通港西街302号东海街道办事处办公楼1楼。

注册资本：80,000万人民币

成立日期：2014年03月06日

经营范围：经三路以东、泉秀东街以南，沿海大通道以北，晋江大桥连接线以西的2013-17号地块规划红线范围内开发建设、出租、出售商住楼、写字楼及相关配套设施，物业管理等配套服务。酒店及配套设施的开发建设及经营管理。室内外装饰装修工程施工，建筑材料（不含危险化学品）批发。酒店管理。

股权结构：公司全资子公司福州泰禾持股100%。

经营状况：

单位：人民币万元

■

3、福州泰禾新世界房地产开发有限公司

住 所：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场2号楼泰禾中心第23层的编号为01的单元

注册资本：75,000万人民币

成立日期：2011年04月25日

经营范围：房地产开发及销售；物业管理；室内装饰装修；工程设计施工；建筑材料的批发、代购代销；酒店管理；会议及展览展示服务；自有场地租赁。

股权结构：公司全资子公司福州泰禾持股76%，公司全资孙公司福建中维房地产开发有限公司持股24%。

经营状况：

单位：人民币万元

■

4、石狮泰禾广场投资有限公司

住 所：福建省泉州市石狮市宝岛中路339号

注册资本：16,000万人民币

成立日期：2013年03月05日

经营范围：一般经营项目：对房地产的投资；房地产开发、销售；室内装饰、装修工程施工；房屋租赁。

股权结构：公司全资子公司福州泰禾持股100%。

经营状况：

单位：人民币万元

■

5、北京泰禾锦辉置业有限公司

住 所：北京市朝阳区建国路118号14层D单元

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2017年01月16日

经营范围：房地产开发；销售本企业开发的商品房；工程勘察设计。

股权结构：公司全资子公司北京泰禾锦兴置业有限公司持股100%。

经营状况：公司新设立，尚未实现营收。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

1、 借款人：泉州华大泰禾广场投资有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过190,000万元

担保期限：两年

担保方式：连带责任担保

2、 借款人：泉州连禾置业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过80,000万元

担保期限：两年

担保方式：连带责任担保

3、 借款人：福州泰禾新世界房地产开发有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过120,000万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

4、 借款人：石狮泰禾广场投资有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过40,000万元

担保期限：原两年，延期两年

担保方式：连带责任担保

5、 借款人：北京泰禾锦辉置业有限公司

保证人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过600,000万元

担保期限：四年

担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为下属公司向金融机构融资及延长担保期限提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发、收购项目前景良好，担保风险可控，为公司下属公司，为其担保符合公司整体利益。

2、董事会和独立董事意见

公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发、收购项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。

独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资及延长担保期限提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发、收购项目经营状况良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为7,319,408.53万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的337.05%。其中，对参股公司实际担保232,870万元人民币，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-160号

泰禾集团股份有限公司

关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快公司多元化产业布局，公司拟与浙江浙商产融控股有限公司（以下简称“浙商产融”）、中崇集团有限公司（以下简称“中崇集团”）签订《投资入股协议书》，拟以现金出资设立上海融乐健康产业有限公司（以下简称“融乐健康”）。融乐健康注册资本100亿元，其中，浙商产融出资50亿元，持股50%；公司出资25亿元，持股25%；中崇集团出资25亿元，持股25%。合作方可根据融乐健康的运营融资及经营管理需要进行后续增持。

融乐健康将以快乐生活、健康养生为理念，以健康医疗综合管理和专业养老养生护理两大产业为依托，推进面向大健康产业的“住宅共享”型金融地产新模式。将引进国内外的先进理念和技术，并借助现代化的健康管理模式和金融支撑工具，打造综合性的健康服务、资产和财富管理大平台。融乐健康将作为股权投资管理企业，在每个项目运行过程中，分别成立有限合伙的项目子公司进行项目的开发、建设和销售。

以上事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事葛勇先生回避表决。

本次对外投资构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、浙江浙商产融控股有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢6层

注册资本：10,000,000万人民币

成立日期：2017年04月28日

经营范围：实业投资；私募股权投资；受托企业资产管理；智能、软件技术开发、技术服务、成果转让；投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；财务信息咨询；市场调查；经济信息咨询（除商品中介）；货物和技术的进出口业务；无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）持股0.001%；浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股99.999%。

经营状况：

单位：人民币万元

■

浙商产融坚持以服务股东为宗旨，定位于嫁接产业资本与金融资本的纽带，着力打造三大服务平台，即“股东产业链整合平台”、“股东间优势互补平台”和“对接政府及其它资源平台”，重点投资于战略新兴产业和八大万亿产业（包括信息产业、节能环保产业、大健康产业、旅游产业、时尚产业、金融产业、高端装备制造业与文化创意产业）、股东的核心产业（包括化工、教育、文化、智能制造等领域），积极推动传统产业转型升级和过剩产能的重组整合，服务新兴产业和创业创新，助力供给侧结构性改革和经济结构的转型升级。

关联关系：公司持有浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）4.15 %权益；公司董事、副总经理葛勇先生任浙商产融董事，本次对外投资构成关联交易。

2、中崇集团有限公司

住所：上海市崇明县陈海公路三星段299号5号楼321室

注册资本：200,000万元人民币

成立日期：2011年06月07日

经营范围：实业投资，商务咨询，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，木材、金属矿产品、金属材料销售，园林绿化工程，自有设备租赁，海上、陆路、航空国际货物运输代理，国内货物运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：上海盛玄企业管理有限公司持股100%。

经营状况：

■

中崇集团秉承“中和睿智、崇德尚能”的企业文化，依托产业联动、协作共赢的发展模式，建立起大宗商品供应链集成服务、地产开发管理及跨境基础建设投资、金融投资和衍生投资四大业务板块。中崇集团下属地产和建设板块聚焦国内大型城市的城市更新和功能再造，以上海为中心辐射长三角区域，具有大量的核心城市优质土地储备。未来将以合资公司为依托，致力于将长三角地区优质储备土地资源纳入到大健康产业的开发与运营领域。

公司与中崇集团均为浙商产融股东宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。公司董事、副总经理葛勇先生任浙商产融董事，本次对外投资构成关联交易。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：现金出资方式

2、标的公司基本情况

公司名称：上海融乐健康产业有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：上海市普陀区

注册资本：1,000,000万人民币

经营范围：公司经营范围：投资咨询，投资管理，实业投资，股权投资，健康产业，养老产业，房地产开发与经营，市政工程，绿化工程，建材销售，企业管理，酒店管理，劳务服务（除中介），健身服务，展览展示服务，礼仪服务，会务服务，票务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作、代理、发布，网络工程，网页设计，文化艺术交流策划，投资管理咨询，市场营销策划，企业营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

股权结构：浙商产融持股50%、公司持股25%、中崇集团持股25%。

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

四、投资协议的主要内容

公司拟与浙商产融、中崇集团签订的《投资入股协议书》主要条款如下：

1、公司住所为：上海市普陀区。

2、公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。投资各方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。

3、浙江浙商产融控股有限公司的出资额为（人民币）500,000万元，占投资总额的 50%；泰禾集团股份有限公司的出资额为（人民币）250,000万元，占投资总额的 25%；中崇集团有限公司的出资额为（人民币）250,000万元，占投资总额的 25%；据公司法的规定组成股东大会及董事会，投资各方承诺公司的机构及其产生办法、职权、议事规则、法定代表人的担任、利润分配和财务会计按照《公司法》等国家相关规定制定。具体内容见公司章程。

4、公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，股东按认缴比例行使表决权。

5、公司设董事会，任期为3年。首届董事会成员5名，浙商产融提名2名，泰禾集团、中崇集团各提名1 名，管理层委派代表1名。董事长由中崇集团推荐。总经理及副总经理由浙商产融及泰禾集团派员出任。

6、公司暂不设监事会，只设监事1名，由股东会选举产生。

五、本次投资目的、存在风险和对公司影响

1、本次投资目的和对公司影响

融乐健康以健康医疗综合管理和专业养老养生护理两大产业为依托，推进面向大健康产业的“住宅共享”型金融地产新模式。投资项目将聚焦上海、北京等一线大城市，通过对商业用地、工业用地的开发，实现城市更新和功能再造。本次参与设立融乐健康有利于公司多元化布局，提升公司综合竞争能力，促进与公司房地产主业的协同发展。本次对外投资符合公司以房地产为核心，以金融与投资为两翼的发展战略。

2、存在风险

融乐健康将作为股权投资管理企业，在每个项目运行过程中，以普通合伙人名义发起设立子基金持有各个项目，由于项目回报周期较长，存在前期模式可行性的融资风险。

本次对外投资可能存在经营管理方面风险，融乐健康将通过引进专业人才，组建专业团队，不断提升经营管理能力，增强抗风险能力。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与浙商产融累计已发生的各类关联交易的金额为0元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立事前认可意见

独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述关联交易事项发表事前认可意见：

公司已将上述关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并阅读了相关材料。

本次公司参与发起设立融乐健康布局大健康产业，是为了拓展投资渠道，增加投资收益，有利于提升公司综合竞争力，促进公司多元化布局。合作方以认缴的注册资本金额出资，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

2、独立意见

独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述关联交易事项发表独立意见：

本次公司参与发起设立融乐健康布局大健康产业，是为了拓展投资渠道，增加投资收益，有利于提升公司综合竞争力，促进公司多元化布局。合作方以认缴的注册资本金额出资，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司关联董事在审议该议案时回避表决，相关决策程序符合《上市规则》、《公司章程》、公司内部控制制度及有关法律法规的规定，因此我们同意本次关联交易。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-161号

泰禾集团股份有限公司

关于召开2017年第十二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第十二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2017年9月7日下午3:00；

网络投票时间为：2017年9月6日—9月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年9月6日下午3:00至2017年9月7日下午3:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年9月1日；

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。

二、会议议程

1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》；

2、审议《关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的议案》。

以上议案已获公司第八届董事会第三十次会议审议通过；详见2017年8月23日巨潮资讯网公司公告。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码表

■

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年9月6日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；

2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部

联系人：夏亮、黄汉杰

联系电话/传真：0591-87731557/87731800

邮编：350011

七、授权委托书（附件2）

八、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月6日下午3:00，结束时间为2017年9月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年第十二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

■

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇一七年 月 日