海南钧达汽车饰件股份有限公司2017年半年度报告摘要
2017年半年度报告摘要
海南钧达汽车饰件股份有限公司
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-032
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
根据中国汽车工业协会统计分析，2017年上半年我国汽车产销1,352.58万辆和1,335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点。其中乘用车产销1,148.27万辆和1,125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%，增速比上年同期减缓4.16个百分点和7.62个百分点；商用车产销204.30万辆和210.09万辆，同比增长13.80%和17.39%，增速比上年同期提升12.30个百分点和15.52个百分点。
在此市场背景下，公司2017年上半年实现营业收入49,349万元，同比增长19.52%；营业利润3,008万元，同比增长32.13%；利润总额2,959万元，同比增长19.21%；属于母公司的净利润 2,146 万元，同比增长3.70%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年5月修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月30日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。该准则的实施对本公司财务报告无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事长：徐晓平
2017年8月23日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-029
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。公司于2017年8月11日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人，参加本次会议董事8人，公司董事长徐晓平先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、 审议通过了《关于公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2017 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
公司《2017年半年度报告》详见 2017 年 8 月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司《2017 年半年度报告摘要》详见2017 年 8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、 审议通过了《关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 8 月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体详见2017 年 8 月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-031）。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2017年8月23日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-030
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届监事会第七次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。公司于2017年8月11日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2017年半年度报告》详见 2017 年 8 月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、 审议通过《关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
具体详见2017 年 8 月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-031）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1．第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2017年8月23日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-031
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2017年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433 号文）的核准，公司于2017年4月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币9.05元，共计募集资金总额27,150万元，扣除发行费用4,814万元后，募集资金净额为22,336万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第 0201001 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
2017 年上半年，公司使用募集资金4,001.15万元，累计使用4,001.15万元。截至2017年6月30日，募集资金专户余额合计为337.48万元（含银行存款利息扣除银行手续费净额：2.63万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规指引规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年5月，公司及募集资金投资项目实施全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司（以下简称“郑州钧达”）、苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏州新中达”）、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司（以下简称“佛山华盛洋”）分别开立了募集资金专项账户，并与中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行、中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司郑州红专路支行、交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金账户余额（含累计利息扣除手续费净额）为3,374,818.62元。详见下表：
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三、募集资金使用情况
1.截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额为4,001.15万元。具体情况详见附表。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，项目实施地点、实施方式未发生变更。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年5月17日,经公司董事会二届十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,986.46万元。 其中，佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,585.34万元，郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金1,401.12万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2017）证特审字第 0201003 号）；公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年5月17日,公司董事会二届十四次会议审议通过，董事会同意用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于 2017 年 5月从募集资金专户转出。
5.节余募集资金使用情况
本期公司没有发生节余募集资金使用的情况。
6.超募资金使用情况
本期公司没有发生超募资金的情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
2017 年5 月17日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至报告期末，郑州钧达使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额5,100万元、苏州新中达使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额3,000万元、佛山华盛洋使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额1,900万元。其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
8.募集资金使用的其他情况
本期公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露。本报告期，公司募集资金使用及披露过程中不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2017年8月23日
附表
2017年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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