浙江吉华集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
2017-08-23
来源：上海证券报
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2017-019
浙江吉华集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年8月22日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2017年8月23日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2017-020
浙江吉华集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年8月22日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名本次会议由监事陈美芬主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
监事会
2017年8月23日
