上海威尔泰工业自动化股份有限公司2017年半年度报告摘要

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-034

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、概述

2017年上半年，全球经济呈现逐渐复苏的迹象,我国经济总体展现出了企稳向好的态势。与此同时，我国经济结构的转型优化进一步深入，以服务业为代表的第三产业对我国经济的贡献值已然超过了第一、第二产业。与之相对的，作为公司主要下游客户的石油石化、电力、冶金等传统工业行业上半年虽也呈现了一定的回暖迹象，但对公司产品需求情况的改善并不显著。

报告期内，公司主营业务依然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售。面对近年来传统产品需求不振的市场环境，公司一直在积极地尝试业务领域的扩展和转型，目标下游领域包括水利工程、城镇供水管网、污水处理及供热供暖等环保、民生相关行业。公司拥有自主知识产权的电磁式水表产品作为开拓上述领域的主要产品之一，在报告期内已取得了一定的销售业绩。

随着相关产品的技术不断成熟，公司服务水平的持续提高，公司将争取尽快在新行业打开市场空间，改变单纯依赖传统工业行业客户的情况，从而改善公司业绩。此外，报告期内，仪器仪表公司收到了由大通仪表支付的623.99万元剩余经营往来款，仪器仪表公司与大通仪表之间的经营往来款已经清欠完毕。

报告期内，公司实现营业收入3,846.74万元，同比上升3.47%；归属于上市公司股东的净利润-461.04万元，上年同期因转让大通仪表股权产生投资收益519万元，因此本期净利润同比下降116.21%；基本每股收益-0.032元，同比下降113.33%。

2、主营业务分析

概述：参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

■

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、对2017年1-9月经营业绩的预计

2017年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损

■

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二〇一七年八月二十一日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-032

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年8月11日以Email形式发出会议通知，于2017年8月21日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事6人，刘罕副董事长及夏光董事因工作原因请假委托殷骏董事代为表决，方少华独立董事因工作原因请假委托楼光华独立董事代为表决，公司全体监事列席了会议，会议由李彧董事长主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2017年半年度报告及摘要”；

“2017年半年度报告摘要”具体内容已刊登在2017年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，“2017年半年度报告全文”刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”。

“2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”具体内容已刊登在2017年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修改公司章程的议案”。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2017年8月修订案）》全文含附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的具体内容详见2017年8月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次公司章程的修改还需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十三日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-033

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年8月11日以Email形式发出会议通知，于2017年8月21日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、审议并一致通过“公司2017年半年度报告及摘要”。

经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议并一致通过“2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”

经认真审核，监事会认为，公司2017年半年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。

三、审议并一致通过“关于修改公司章程附件之《监事会议事规则》的议案”。

修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见2017年8月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2017年8月修订案）》之附件三。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十三日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-035

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会关于募集资金2017年上半年存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]34号文核准，于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1,800万股，每股面值1.00元，每股发行价6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣除发行费用人民币16,492,369元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006 年7 月26 日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具“万会业字（2006）第695 号”验资报告。

（二） 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》（以下简称《管理办法》）, 2007年公司已依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，2008年9月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神以及中小板上市公司募集资金管理细则（2008年2月第二次修订）的要求，对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2008年第一次临时股东大会决议通过。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用。

本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行、上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金专用账户管理协议》（以下简称《管理协议》），《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《管理协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年06月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

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“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

截止2017年6月30日，“5万台传感器生产基地项目”中的3.5万台压力传感器部分已经建成并于2009年8月正式投产，2017年上半年实际生产数量约12205台，尚未达到项目设计产能；1.5万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢，目前产能建设尚未全部完成，本期实际生产数量为11台。该项目本期共实现效益416.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

二○一七年八月二十三日