上海摩恩电气股份有限公司2017年半年度报告摘要
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-098
上海摩恩电气股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年以来，电线电缆行业市场行业竞争日趋激烈。随着生产成本上升、铜价大幅波动，电线电缆企业原本有限的利润空间被进一步压缩。公司努力克服上述困难，凭借技术、资金、管理优势持续推动新产品研发，重点发展特种电缆。另一方面，管理层积极拓展新的利润增长点，通过全资子公司上海摩安投资有限公司，切入不良资产处置业务。随着类金融业务订单的逐步落地，公司整体经济效益较上年同期出现显著上涨。
报告期公司实现营业收入20,547.56万元，较上年同期下降17.50%。而由于公司切实有效控制成本和费用支出，并积极拓展相对高毛利的类金融业务，公司整体利润得到较大提升。实现归属于上市公司股东的净利润2137.70万元，较上年同期大幅增长292.53%。
报告期内，公司电缆主营业务收入较去年同期有所下降，实现营业收入14,681.76万元，较上年同期下降18.36%。类金融业务收入则稳步提升：其中摩恩租赁稳步发展教育、医疗等板块的业务，报告期实现营业收入3,197.45万元，净利润1,338.04万元。摩恩保理实现营业收入535.61万元，净利润263.17万元。新成立子公司摩安投资积极开展银行不良资产处置及投资管理等业务，对公司二季度利润产生了显著业绩贡献，实现营业收入2,338.21万元，净利润1,556.36万元。
此外，子公司江苏摩恩和海天一线仍处于亏损状态。考虑到海天一线因整体行业业绩下滑及企业的推广力度效果不及预期，公司决定通过注销方式处置该子公司对应股权。由于注销公司需要一定周期，故本报告期其仍在公司合并报表范围内。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
为了规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自2017年6月12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本次公司会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并报表范围的子公司共6家，比去年增加2家。
1、公司第三届董事会第二十一次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》，并于2017年2月7日完成了工商注册登记手续。后续公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司收购全资子公司摩恩保理所持上海摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”，公司直接持有摩恩电缆98%股权）2%股权，并于后期完成了名称变更，由“上海摩恩电缆股份有限公司”更名为“上海摩恩电缆有限公司”。因此，上海摩恩电缆有限公司成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围；
2、公司于 2017 年 3 月 16 日公告了关于公司收购上海韬嘉投资有限公司（以下简称“韬嘉投资”）100%股权的事项。后续韬嘉投资完成股权过户手续及相关工商变更登记，公司根据未来经营需要，将韬嘉投资名称由“上海韬嘉投资有限公司”更名为“上海摩安投资有限公司”，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。因此，上海摩安投资有限公司成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人：问泽鑫
董事会批准报送日期：2017 年 8 月 22日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-096
上海摩恩电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月22日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2017年8月16日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2017年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
2017年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登于2017年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司2017年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）规定，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司会计政策变更的日期为 2017 年 6 月 12 日。
《上海摩恩电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
为积极推进公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“上海摩安”）的不良资产处置业务，上海摩安拟分别以自有资金人民币3,000万元投资设立安徽摩安资产管理有限公司、河南摩安资产管理有限公司、江苏摩安资产管理有限公司、陕西摩安资产管理有限公司、重庆摩安资产管理有限公司、浙江摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。
具体内容详见刊登于2017年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于对外投资的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议案》
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
《上海摩恩电气股份有限公司关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
此项议案将提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度董事长为公司及子公司提供担保额度的议案》
表决结果：赞成6人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
关联董事问泽鑫先生（公司董事长）回避表决。
《上海摩恩电气股份有限公司关于2017年度董事长为公司及子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
此项议案将提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
《上海摩恩电气股份有限公司关于向关联人借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
此项议案将提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟定于2017年9月8日（周五）召开2017年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议案》；
2、《关于2017年度董事长为公司及子公司提供担保额度的议案》；
3、《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。
《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-097
上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月22日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年8月16日以电话结合邮件方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2017年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登于2017年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
《上海摩恩电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
《上海摩恩电气股份有限公司关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
全体监事认为：本次担保为公司及公司全资或控股子公司之间相互提供担保，公司及公司全资或控股子公司经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，调整担保额度不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
《上海摩恩电气股份有限公司关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度董事长为公司及子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
全体监事认为：该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。
《上海摩恩电气股份有限公司关于2017年度董事长为公司及子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
全体监事认为：该项关联交易符合公司生产经营的需求，可以提高公司融资效率及降低财务费用。
《上海摩恩电气股份有限公司关于向关联人借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气公告编号：2017-099
上海摩恩电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
一、本次会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更原因
为了规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自2017年6月12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年修订和新颁布的《〈企业会计准则第16号——政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，根据新政府补助准则要求，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
4、变更日期
2017 年 6 月 12 日。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
1、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、审议本次会计政策变更的情况
2017年8月22日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更事项属于公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合国家相关法规的要求，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-100
上海摩恩电气股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“上海摩安”）拟分别以自有资金人民币3,000万元投资设立安徽摩安资产管理有限公司、河南摩安资产管理有限公司、江苏摩安资产管理有限公司、陕西摩安资产管理有限公司、重庆摩安资产管理有限公司、浙江摩安资产管理有限公司。（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称 “标的公司”）。
本次对外投资能够积极推进上海摩安不良资产处置业务。同时有助于上海摩安在银行不良资产处置清收及投资管理业务的布局与拓展，助力公司业绩增长。
2、投资行为生效所必需的审批程序
本项对外投资经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
本次事项的批准权限在公司董事会权限内，故无须提交公司股东大会审议。
3、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、股东出资方式、出资额及出资时间
上海摩安拟分别以自有资金人民币3,000万元投资设立安徽摩安资产管理有限公司、河南摩安资产管理有限公司、江苏摩安资产管理有限公司、陕西摩安资产管理有限公司、重庆摩安资产管理有限公司、浙江摩安资产管理有限公司。上海摩安是各标的公司的唯一投资主体，持有各标的公司100%股权。
2、标的公司基本情况
（1）安徽摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：安徽摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）
（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：安徽省
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
（2）河南摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：河南摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）
（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：河南省
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
（3）江苏摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：江苏摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）
（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：江苏省
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
（4）陕西摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：陕西摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）
（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：陕西省
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
（5）重庆摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：重庆摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）
（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：重庆市
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
（6）浙江摩安资产管理有限公司基本情况：
（a）名称：浙江摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）
（b）注册资本：人民币3,000万元
（c）出资方式：以上海摩安自有资金出资
（d）注册地址：浙江省
（e）经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
（f）投资规模及持股比例：上海摩安出资3,000万元人民币，占比100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
通过设立上述各子公司，上海摩安能够进入多省市开展银行不良资产的处置清收业务，积极推动上海摩安在不良资产处置行业的布局，助力公司业绩增长。
2、存在的风险
（1）本次对外投资尚需经工商行政管理部门核准，是否顺利实施存在一定的不确定性。
（2）前述资产管理有限公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次投资对公司的影响
本次交易完成后，各子公司将纳入上海摩安合并报表范围，对公司未来财务状况和经营状况将带来积极影响，有利于公司长远发展。
四、其他
本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告或临时报告中披露对外投资的进展或变化情况。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-101
上海摩恩电气股份有限公司
关于调整2017年度公司
及子公司间相互提供担保的额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》。根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，2017年度，公司与纳入合并报表范围的有担保需求的子公司向金融机构申请综合授信业务相互提供担保，该等形式提供担保的总额合计不超过人民币3.3亿元（不超过2016年度经审计净资产的50%）。担保额度的有效期自公司2016年度股东大会审议通过之日起，至2017年度股东大会召开前一日止。
2、公司及子公司间相互提供担保的余额情况：
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3、考虑到公司的实际发展需求，公司拟将2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度调整为人民币6.8亿元，具体2017年度公司及子公司间相互提供担保的预计情况调整如下：
■
公司计划将上述相互担保额度调整为人民币6.8亿元，以便于及时满足公司及子公司的生产经营和资金需求，本次担保额度的有效期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起，至2017年度股东大会召开之日止。
4、董事会表决情况：
2017年8 月22日公司召开第四届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议案》，独立董事袁树民先生、强永昌先生和彭贵刚先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
5、本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
6、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、被担保方基本情况
本次担保对象为公司及纳入合并报表范围有担保需求的子公司，如在上述担保有效期内，公司纳入合并报表范围的子公司发生变化，公司为新纳入合并报表范围内的公司提供担保则需重新履行担保程序。
截至2017年6月30日，本公司及本公司纳入合并报表范围有担保需求的子公司具体情况如下：
1、上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人：问泽鑫
注册资本：43,920万元
成立日期：1997年10月5日
注册地址：上海市浦东新区江山路2829号
经营范围：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权比例：问泽鸿持有公司49.79%的股份
主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司资产总额1,435,533,280.51元，负债总额839,230,560.00元，净资产596,302,720.51元，2016年度营业收入390,847,343.31元，营业利润5,401,995.02元，净利润9,951,406.70元，资产负债率为58.46%。截至2017年6月30日，该公司资产总额1,451,771,599.18元，负债总额875,523,910.58元，净资产576,247,688.6元，2017年1月至6月营业收入146,817,573.60元，营业利润55,116,843.59元，净利润56,804,968.09元，资产负债率为60.31%。
2、上海摩恩融资租赁股份有限公司
法定代表人：问泽鸿
注册资本：人民币27,900万元
成立日期：2012年1月13日
注册地址：上海市浦东新区金桥路1389号301-302室
经营范围：融资租赁，自有设备租赁，投资咨询服务（除经纪），通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售，III、II类医疗器械经营（详见医疗器械经营许可证）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权比例：本公司持有99.28%股权
主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司资产总额593,195,301.93元，负债总额270,571,850.70元，净资产322,623,451.23元，2016年度营业收入53,959,752.91元，营业利润20,262,705.10元，净利润17,931,076.94元，资产负债率为45.61%。截至2017年6月30日，该公司资产总额559,600,859.19元，负债总额260,857,002.08元，净资产298,743,857.11元，2017年1月至6月营业收入31,974,524.91元，营业利润17,733,021.18元，净利润13,380,405.88元，资产负债率为46.61%。
3、上海摩恩商业保理有限公司
法定代表人：问泽鑫
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2014年6月18日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号3603单元
经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务（除经纪），经许可的其他相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权比例：本公司持有100%股权
主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司资产总额81,832,584.63元，负债总额24,702,902.46元，净资产57,129,682.17元，2016年度营业收入15,282,264.14元，营业利润6,980,090.05元，净利润5,235,148.79元，资产负债率为30.19%。截至2017年6月30日，该公司资产总额63,039,218.13元，负债总额9,677,834.55元，净资产53,361,383.58元，2017年1月至6月营业收入5,356,132.10元，营业利润3,508,935.22元，净利润2,631,701.41元，资产负债率为15.35%。
三、董事会意见
1、根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，2017年度公司及子公司资金需求量较大，需进一步加大融资能力。通过相互提供担保，解决公司及子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。
2、该等担保的担保对象为公司及公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司及公司全资或控股子公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该等担保不会对公司或公司全资或控股子公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
3、本次调整担保额度符合公司的实际情况，能够更好地满足公司及子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
四、独立董事意见
我们对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，在认真审核后发表独立意见如下：
本次调整担保额度符合公司的实际情况，能够更好地满足公司及子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。所以我们同意调整2017年度公司及子公司相互提供的担保额度。
五、公司及子公司对外担保数量及逾期担保的数量
本次公告前，公司及子公司间相互提供担保额度余额为人民币28,000万元占公司2016年经审计合并会计报表净资产的41.78%（具体明细详见《上海摩恩电气股份有限公司2016年度报告》）。截止本公告披露日，公司除为上述控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-102
上海摩恩电气股份有限公司
关于2017年度董事长为公司
及子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
2017年8月22日上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年度董事长为公司及子公司提供担保额度的议案》。为进一步支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司董事长问泽鑫先生拟为公司2017年度与银行签订的额度在人民币3.7亿元内的银行综合授信合同提供担保。关联董事问泽鑫已回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起，至2017年度股东大会召开之日止。
公司独立董事袁树民、强永昌、彭贵刚事前已认可该关联交易并发表了独立意见。
2、关联关系：
问泽鑫先生现持有公司股份3,240万股，占公司总股本的7.38%，且为公司董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、2016年度董事长为公司及子公司综合授信提供关联担保的执行情况：
■
4、2017年度董事长为公司及子公司综合授信提供关联担保的预计情况：
■
二、关联方基本情况
1、问泽鑫先生现持有公司股份3,240万股，占公司总股本的7.38%，且为公司董事长。因此问泽鑫先生本次为公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。
三、关联担保的影响
本次关联担保是公司董事长为公司向银行借款连带责任担保。关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联担保总金额为13,000万元（含2016年度发生且延续至2017年度的担保）。
五、审批程序及独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述关联担保议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-103
上海摩恩电气股份有限公司
关于向关联人借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、关联交易事项：
为满足公司业务发展的资金需求，购买原材料，补充流动资金，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司关联人朱志兰女士申请6,000万元人民币借款，借款期限12个月。公司可根据实际用款需要向朱志兰女士申请分笔发放贷款，贷款期限自实际发放之日起算。借款利息按同期银行贷款利率计收利息，同时，经交易双方友好协商确定，期限在一个月以内的借款免予计息。到期以转账方式归还借款本息。
公司第四届董事会第三次会议于2017年8月22日以现场方式审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。具体内容请详见公司于2017年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、关联关系：
朱志兰女士系公司控股股东问泽鸿先生配偶之姐妹，问泽鸿先生持有本公司股份21,868万股，持股比例为49.79%，其为公司控股股东、实际控制人。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：
2017年8 月22日公司召开第四届董事会第三次会议，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。独立董事袁树民先生、强永昌先生和彭贵刚先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
5、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易所涉关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。
二、关联方基本情况
截止本交易日，问泽鸿先生持有公司股份 21,868万股，占公司总股本的49.79%，为公司控股股东及实际控制人。朱志兰女士系公司控股股东问泽鸿先生配偶之姐妹。因此，公司向朱志兰女士借款的事项构成关联交易。
三、关联交易内容及安排
1、出借方：朱志兰女士
2、借款方：上海摩恩电气股份有限公司
3、借款金额：人民币6,000万元
4、借款期限：12个月，公司可根据实际用款需要向朱志兰女士申请分笔发放贷款，贷款期限自实际发放之日起算。
5、借款利息：按同期银行贷款利率计收利息，同时，期限在一个月以内的借款免予计息。
6、还款方式：到期以转账方式归还借款本息。
四、交易的定价政策及定价依据
我公司一年期贷款主要向交通银行上海分行融资15,000万元，向民生银行上海分行融资5,288万元，向工商银行张江支行融资7,000万元。年均资金成本为4.47%。
我公司向关联人朱志兰女士本次借款利率为一年期贷款基准利率（即4.35%），且经交易双方友好协商确定，期限在一个月以内的借款免予计息，故资金成本低于公司向银行外部金融机构借款成本。因银行贷款到期续贷及续授信需要时间周期，通过向关联人朱志兰女士借款能够起到提高资金使用效率，保证公司原材料的采购，降低资金成本的目的，价格公允，公平合理。公司向其借款主要用于公司生产经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。
五、关联借款的影响
通过向关联人朱志兰女士借款能够起到提高资金使用效率，保证公司原材料的采购，降低资金成本的目的，价格公允，公平合理。公司向其借款主要用于公司生产经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司与朱志兰女士累计已发生的各类关联交易金额为0元。
七、审批程序及独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将上述议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，并在对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：
考虑到公司采购原材料的资金需求及目前公司的流动资金状况，我们认为，此次关联人按银行同期贷款利率向公司提供借款，能及时补充公司的流动资金，以保证公司原材料的采购，符合全体股东的利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时程序合法合规，并按法规要求提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向关联人借款。
八、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气公告编号：2017-104
上海摩恩电气股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月8日召开公司2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通知如下：
1.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.现场会议召开时间：2017年9月8日(星期五) 下午14：30
4.网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月7日15：00至2017年9月8日15：00的任意时间。
5.现场会议召开地点：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层上海摩恩电气股份有限公司会议室
6.会议召集人：公司第四届董事会
7.股权登记日：2017年9月5日
8.表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。
9.现场会议出席对象：
（1）凡2017年9月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《上海摩恩电气股份有限公司关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的公告》等相关公告。
2、审议《关于2017年度董事长为公司及子公司提供担保额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《上海摩恩电气股份有限公司关于2017年度董事长为公司及子公司提供担保额度的公告》等相关公告。
3、审议《关于向关联人借款暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《上海摩恩电气股份有限公司关于向关联人借款暨关联交易的公告》等相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
■
四、现场会议登记事项
1. 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。
2. 登记时间：
2017年9月6日(星期三)9:00-12:00、13:00-16:00；2017年9月7日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。
3. 登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部办公室
地址：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层
邮编：200127
4. 注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2. 本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3. 本次股东大会联系人：问储韬
联系电话：021-58979608
传真号码：021-58979608
特此通知。
上海摩恩电气股份有限公司
董事会
2017年8月22日
附：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362451”。
2、投票简称：“摩恩投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、投票注意事项：
（1）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年9月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
上海摩恩电气股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股数：___________________________________________
委托股东股东账号：_________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-105
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
协议转让部分公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月21日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）签署了《股份转让协议》，问泽鸿先生通过协议转让方式将其持有的公司42,000,000股无限售条件流通股（占公司总股本9.563%）转让给融屏信息。具体内容详见公司2017年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-053）、《上海摩恩电气股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、《上海摩恩电气股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。
根据深圳证券交易所新制定的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称《实施细则》）的相关规定，上述股份协议转让双方将于近日到深圳证券交易所办理股份协议转让事项的合规性审核，待取得深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书后，协议转让双方将及时前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理最终股份过户手续。
公司将对后续相关事项和进程进行持续关注，并及时进行信息披露。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
