（上接111版）

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苏州市世嘉科技股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-071

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

● 重要提示：公司股票（证券简称：世嘉科技，证券代码：002796）将于2017年8月23日（星期三）开市起复牌。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世嘉科技，证券代码：002796）自2017年6月5日（星期一）开市起停牌。2017年6月3日发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）；2017年6月10日发布《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。

2017年6月16日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月19日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

2017年6月23日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-043）；2017年6月30日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-044），披露了本次重大资产重组的进展情况。

2017年7月5日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045），鉴于公司本次重大资产重组涉及标的公司的审计、评估等工作尚未正式完成，导致公司无法按原预计时间（2017年7月5日前）复牌并披露重大资产重组预案（或报告书）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月5日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。

2017年7月12日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-046）；2017年7月19日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-048）；2017年7月26日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-049）；2017年8月2日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-050），披露了本次重大资产重组的进展情况。

2017年8月3日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。鉴于各中介机构对标的公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，尚未正式完成对标的公司的尽职调查业务，难以按期出具相关报告；其次，涉及本次交易的部分细节尚需进一步沟通和谈判。因此，公司预计无法按原定时间于2017年8月5日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，经董事会审议通过，并向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月（累计停牌时间不超过3个月）。公司于2017年8月4日发布《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-051）及《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-052）。

2017年8月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年8月9日在指定信息披露媒体上进行了披露，同时，公司独立董事对本次交易相关议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的要求，公司披露本次重大资产重组报告书（草案）后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将自2017年8月9日开市起继续停牌，预计继续停牌时间自本次重大资产重组报告书（草案）披露之日起不超过10个交易日。

2017年8月15日，公司收到了深圳证券交易所致函《关于对苏州市世嘉科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第42号），公司会同中介机构进行了回复，并对《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的修订、补充和完善，修订说明及修订内容详见2017年8月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州市世嘉科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》等相关公告。

鉴于公司已回复深圳证券交易所的重组问询函，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世嘉科技，证券代码：002796）将于2017年8月23日（星期三）开市起复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-072

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“世嘉科技”、“上市公司”或“公司”）于2017年8月9日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。2017年8月15日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对苏州市世嘉科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第42号，以下简称“《重组问询函》”）。

根据《重组问询函》，公司会同中介机构进行了回复，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，有关情况说明如下：

1、补充披露了股权交割可能产生的法律障碍及对本次交易的影响，详见重组报告书“第四节、交易标的基本情况”之“十、（四）本次交易的交割安排及标的公司变更公司形式不存在实质法律障碍”。

2、补充提示了“关于交易标的组织形式变更的风险”，详见重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”。

3、结合行业发展、标的资产历史业绩、未来业务发展、客户可持续性等情况，补充披露了评估增值较高的原因及合理性，详见重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“二、（二）评估的合理性分析”。

4、补充披露了业绩补偿计算中实际到账金额的确认依据以及资金使用费的测算过程，详见重组报告书“第六节 发行股份情况”之“四、（九）募集资金使用费对承诺业绩的影响”。

5、结合行业发展情况、标的资产运营模式以及营业收入、营业成本、毛利率、期间费用等财务指标情况，补充披露了业绩承诺的具体依据及合理性，详见重组报告书“第一节 本次交易概述”之“三、（四）业绩承诺、补偿及奖励安排情况”。

6、以举例方式补充披露了未实现承诺时承诺方补偿金额及方式的测算，补充披露了承诺方的履约能力及为确保交易对方履行补偿协议所采取的保障措施，详见重组报告书“第一节 本次交易概述”之“三、（四）业绩承诺、补偿及奖励安排情况”。

7、补充提示了“业绩补偿实施的违约风险”，详见重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”。

8、补充披露了交易对方陈秋颖、明善睿德和高新富德与上市公司控股股东、实际控制人的关联关系说明及其未作为业绩补偿义务人的合规性，详见重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“四、（一）交易对方与上市公司的关联关系”以及“第八节 本次交易的合规性分析”之“九 业绩补偿义务人的合规性”。

9、补充披露了波发特最近两年及一期波发特的外协比例、委外加工的会计处理，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、（七）主要原材料及能源供应情况”。

10、补充披露了波发特射频器件、天线销售均价变动原因，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、（六）主要产品的产销情况”。

11、补充披露了中兴通讯对认证供应商的后续管理、订单分配机制、退出认证供应商的风险，补充披露了波发特销售集中度较高的原因和对波发特生产经营的影响、应对大客户销售集中度较高风险的相关措施，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、（六）主要产品的产销情况”。

12、补充披露了波发特与东山精密、日本电业的具体合作模式，东山精密、日本电业既是客户又是供应商的原因及合理性，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、（七）主要原材料及能源供应情况”。

13、补充披露了上市公司2017年1-5月毛利率下滑的原因及合理性，详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“一、（三）本次交易前经营结果分析”。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州市世嘉科技股份有限公司关于对深圳证券交易所〈关于对苏州市世嘉科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》、《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订版）》等相关公告。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十二日

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技公告编号：2017-073

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于增加2017年

第一次临时股东大会临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月8日（星期五）10:00时召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），股权登记日为2017年9月1日（星期五），具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-070）。

2017年8月22日，公司董事会收到公司实际控制人之一王娟女士提交的《关于提请增加“苏州市世嘉科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会”临时提案的函》，现将该函说明如下：

1、提案人：公司实际控制人之一王娟女士。

2、增加临时提案的具体内容：公司于2017年8月8日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案，并于2017年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露；2017年8月15日，公司收到深圳证券交易所致函《关于对苏州市世嘉科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第42号）；2017年8月22日，公司会同中介机构对重组问询函进行了回复，并对《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的修订、补充和完善，并于2017年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外披露了本次修订说明及修订内容，具体详见《苏州市世嘉科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2017-072）等相关公告。

鉴于，公司已回复深圳证券交易所对公司本次重大资产重组的重组问询函，王娟女士提议：将2017年8月8日第二届董事会第十四次会议审议通过的涉及本次重大资产重组相关议案作为新增临时提案，提请至2017年第一次临时股东大会审议。新增临时提案具体内容如下：

■

注：上述新增临时提案已经公司第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-053）;《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-054）。

3、增加临时提案的程序说明：根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经核查，截至本公告披露日，王娟女士持有公司股份4,978,500.00股，占公司总股本比例为6.22%。因此，王娟女士具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

除上述增加临时提案外，2017 年 8月 19日公告的原股东大会通知其他事项不变，现将补充临时提案后的公司2017年第一次临时股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9 月8日（星期五）10:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年9 月8日9:30至11:30，13:00至15:00；

②深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2017年9月1日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2017年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）

1.01实施限制性股票激励计划的目的及管理机构

1.02限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围

1.03限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量

1.04限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配情况

1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期

1.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.07限制性股票的授予和解除限售条件

1.08限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.09限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响

1.10限制性股票激励计划的相关程序

1.11公司、激励对象各自的权利义务

1.12公司、激励对象发生异动的处理

1.13限制性股票回购注销原则

2、审议《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》

4、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

6、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（各子议案需要逐项审议）

7.01 本次交易的整体方案

本次发行股份及支付现金购买资产方案

7.02 交易对方

7.03 标的资产

7.04 标的资产评估及作价情况

7.05 交易方式

7.06发行股份的定价基准日与发行价格

7.07发行对象、发行数量及支付方式

7.08发行股份的种类、每股面值

7.09拟上市地点

7.10发行股份的锁定期

7.11评估基准日至交割日期间损益的归属

7.12本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排

7.13业绩承诺、补偿及奖励安排情况

7.14标的资产的权属转移的合同义务和违约责任

7.15决议的有效期

本次发行股份募集配套资金方案

7.16发行方式

7.17发行价格及定价原则

7.18发行数量

7.19发行对象

7.20股份锁定期

7.21发行股份的种类、每股面值

7.22拟上市地点

7.23配套募集资金用途

7.24本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排

7.25决议的有效期

8、审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

9、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第十三条规定的议案》

10、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第十一条和第四十三条规定的议案》

11、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 修订）〉第四条规定的议案》

12、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》

13、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

14、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

15、审议《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》

16、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉、〈苏州市世嘉科技股份有限公司与陈宝华、张嘉平关于发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉》

17、审议《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司与王娟之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

18、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》

19、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

20、审议《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

21、审议《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划〉的议案》

22、审议《关于提请股东大会批准王娟免于发出股份收购要约的议案》

23、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

上述议案1-4已经公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-061）;《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-062）。

上述议案5-23已经公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-053）;《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-054）。

议案《关于公司〈2017年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。公司独立董事顾建平就本次限制性股票激励计划相关议案公开征集委托投票权，本次限制性股票激励计划和独立董事有关征集投票权的具体内容详见公司于2017年8月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-068）已于2017年8月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案5-23为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案5-23的具体内容详见公司于2017年8月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表所示（本次股东大会无累积投票议案）：

■

四、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、现场登记时间：2017年9月7 日（8:30－11:30，13:00－17:00）

2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市塘西路28号

苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

邮编：215151

联系电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2017年9月 7日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

（二）会议联系方式

联系电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

联系地址：江苏省苏州市高新区塘西路28号

苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

邮政编码：215151

联系人：康云华

电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

（三）其他事项

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

相关附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

附件三、《股东大会参会登记表》

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

■

■

（2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日15：00，结束时间为2017年9月8日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席2017年9月8日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人对该次股东大会审议的议案表决意见如下：

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注：1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

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附件三：

苏州市世嘉科技股份有限公司

股东大会参会登记表

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