新凤鸣集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议
公 告
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-038
新凤鸣集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月23日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号公司五楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄奎龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，屈凤琪、杨振武、潘煜双因公务未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：本次发行债券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
■
2.20议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会董事的议案
■
2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举第四届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、王凤
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会作出的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新凤鸣集团股份有限公司
2017年8月24日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-039
新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年8月23日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2017年8月8日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举庄奎龙先生担任本公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，聘任庄耀中先生为公司总裁，任期至第四届董事会届满。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任杨剑飞先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案》
经总裁提名，聘任沈健彧先生、杨剑飞先生、朱根新先生、赵春财先生、许纪忠先生为公司副总裁，聘任高强先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会组成人员如下：
提名委员会由独立董事戴礼兴先生、独立董事邵建中女士、董事庄耀中先生三人组成。独立董事邵建中女士任主任委员。
薪酬与考核委员会由独立董事戴礼兴先生、独立董事程青英女士、董事杨剑飞先生三人组成。独立董事戴礼兴先生任主任委员。
审计委员会由独立董事程青英女士、独立董事邵建中女士、董事沈健彧先生三人组成。独立董事程青英女士任主任委员。
战略发展委员会由董事长庄奎龙先生、独立董事邵建中女士、董事庄耀中先生三人组成。董事长庄奎龙先生任主任委员。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2017年8月24日
附件：个人简历
庄奎龙先生：1962年出生，大专学历，高级经济师。曾被授予“全国纺织工业劳动模范”、“全国乡镇企业家”、“浙江省劳动模范”称号，曾被评为“浙江省优秀企业家”。曾任桐乡市凤鸣实验厂厂长，新凤鸣化纤董事长、总经理，新凤鸣投资董事长、总经理，2007年12月至2017年5月任公司总裁。2007年12月至今任公司董事长。
庄耀中先生：1987年出生，本科学历。2010年12月起任职于公司，曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017年5月至今任公司总裁。
沈健彧先生：1971年出生，大专学历，工程师。曾被授予嘉兴市第三批“南湖百杰”优秀人才荣誉称号。曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任，新凤鸣化纤车间主任、副总经理、总经理、董事长。2014年2月起任职于公司，2014年5月至今任公司生产管理部总经理，2014年8月至今任公司董事、副总裁
杨剑飞先生：1970年出生，大专学历，工程师。曾任桐乡市凤鸣实验厂办公室主任，凤鸣股份董事，新凤鸣化纤办公室主任，新凤鸣投资监事，公司办公室主任。2011年8月至今任公司董事会秘书，2014年8月至今任公司董事、2017年5月至今任公司副总裁
戴礼兴先生：1961年出生，博士研究生学历，教授。曾任苏州丝绸工学院染化系讲师、副教授、教研室主任，苏州大学材料工程学院副教授、教授、博士生导师、系主任。2008年7月至今任苏州大学材料与化学化工学部教授、博士生导师，2015年11月至今任优彩环保资源科技股份有限公司独立董事，2016年3月至今任公司独立董事。
邵建中女士：1954年出生，博士研究生学历，教授。曾任浙江理工大学（原浙江丝绸工学院）助教、讲师、副教授，期间任英国利兹大学访问学者并在英国曼彻斯特大学攻读博士学位。2001年至今任浙江理工大学教授。
程青英女士：1971年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江传媒学院校产管理办公室、财务科主办会计，浙江传媒学院后勤发展总公司财务总监。2010年11月至今任浙江传媒学院审计处审计师。
朱根新先生：1964年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司车间主任，仪征化纤佛山聚酯有限公司生技部副经理、聚酯分厂副厂长，新凤鸣化纤副总经理。2014年5月至今任公司总师室总工程师，2016年11月至今任独山能源执行董事兼经理，2008年5月至今任公司副总裁。
赵春财先生：1968年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、技术质量科科长，新凤鸣化纤长丝分厂厂长，公司长丝事业部总经理、公司总裁助理。2008年9月至今任研究院院长，2016年6月至今任公司副总裁。
许纪忠先生：1967年出生，大专学历，助理工程师。曾任桐乡市凤鸣合纤有限公司车间主任，新凤鸣化纤车间主任,公司总裁助理。2012年4月至今任公司项目管理部总经理，2016年6月至今任公司副总裁。
高 强先生：1972年出生，研究生学历，审计师。曾任浙江财经学院团总支书记、教师，安徽和泰房地产有限公司经理、财务主管，钱江水利财务部高级经理，浙江爵派尔服饰有限公司副总经理，公司财务部经理。2014年8月至今任公司财务负责人。
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-040
新凤鸣集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年8月23日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2017年8月8日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
审议通过了《选举公司监事会主席的议案》
根据《公司章程》规定，推选管永银先生任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
管永银先生：1975年出生，大专学历，工程师。曾任新凤鸣化纤车间主任，中欣化纤车间主任，公司聚酯部副总经理。2014年5月至今任中石科技总经理，2014年6月至今任公司生产管理部副总经理。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
2017年8月24日
