江苏中南建设集团股份有限公司
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-136
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业;土木工程建筑业
（一）宏观经济环境分析
上半年中国经济保持中高速增长，GDP实际同比增长6.9%，好于市场预期（6.7%），连续8个季度保持在6.7%-6.9%的区间，近期无论是生产端还是需求端表现均好于此前市场预期，GDP全年或增长6.8%左右。投资好于预期，三大类投资全面反弹，受财政发力、设备更新支出周期以及去年同期基数较小等因素提振。总的来看，需求回升以及再通胀效应减弱放缓助推投资保持较高增速。
政治局年中经济会议指出：上半年整体稳中向好，结构调整深化。下半年坚持稳中求进，保持政策连续性和稳定性，继续坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，深化供给侧结构性改革，杜绝系统性金融风险。
预计下半年稳健中性的货币政策基调不会改变，进一步完善宏观审慎政策框架，处理好稳增长、调结构、控总量的关系，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，促进经济和金融良性循环、健康发展。
（二）房地产形势分析
1、土地市场分析
2017年上半年一、二线城市土地市场由于供应紧张、政策收紧而有所降温，但是整体“量跌价稳”，部分三四线城市量价快速增长，三四线城市投资力度明显加大，由2016年15%的占比上升到27%。都市圈及战略区域周边尤其是高铁沿线的三四线城市是热门地带；上半年20家品牌房企拿地同比增长1.1亿㎡，同比增长60%，拿地金额7000亿，同比增长100%，招拍挂市场联合拿地，兼并收购成为投资的趋势，企业间的并购正在加速。
2、房产投资销售分析
2017年上半年全国商品房累计销售额5.92万亿元，销售面积7.47万平米，同比增长21.5%和16.1%，增速较2016年同期增速42.1%有所下降。1-6 月全国房地产累计开发投资为50610亿元，同比增长8.5%。相比2016年1-6 月同比增长6.1%而言，2017 年1-6月增加2.4个百分点，比2017 年1-5月累计增速回落0.3个百分点。1-6 月商品住宅投资34318亿元，同比增10.2%，占房地产开发投资比重为67.8%。分城市看，1-6月30个大中城市销售面积累计同比下降33.54%，而30个大中以外城市销售面积累积同比增长21.2%，尤其是6月份，一二城市销售面积同比分别大幅下滑48.1%和19.8%，三四线则同比增长34.3%，增速大幅扩大9.3个百分点。
从一二三线城市的销售变化结合土地、政策的调控分析，预测2017年下半年针对热点城市的房地产调控，仍会保持，不会放松，也不会显著加码，还未调控的三四线城市，随着市场回暖也会逐渐进行调控，预测市场大寒（量价谷底）在2018年7月左右，随后将维持一段市场的低谷期。
（三）建筑形势分析
上半年全国建筑业总产值为8.59万亿元，同比增长10.9%，继一季度增长10.8%后，增速再次“破十”；建筑业增加值2.23万亿元，比上年同期增长5.3%。全国房屋建筑施工面积97亿平方米，同比增长3.5%，新签合同额增长预计超过25%。行业开始回暖，稳步向好。上半年基础设施投资（不含电力、热力、燃气等）5.94万亿元，同比增长21.1%，其中轨道交通增幅显著，第一季度城市轨交投资501.01亿元，同比增长523.22%。今年全国计划公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元，新增高速公路5000公里，改建农村公路20万公里。后期将借力一带一路与PPP立项，带来更多机遇，未来基础设施领域将大有作为。
（四）公司经营情况回顾
2017年是公司在十三五发展的道路上加速奔跑的一年，公司紧紧围绕“转型升级年”的主题，创新谋变，一手抓基础管理，一手抓经营生产，加大市场开拓，加快投资拿地步伐，在一、二线城市受调控政策影响下，在三、四线城市大放异彩，写出了一份出奇守正的精典范例。在复杂多变、竞争加剧的形势下，公司超额完成上半年主要目标任务：
1、房地产上半年实现预售总金额452亿元（包含参股联营合作项目），同比增长184.27%，平均销售价格12530元/平方米，同比增长12.61%。
2、坚定不移调整拿地策略，加快资金流转，加强核心区域业务地位，并向一线城市拓展。上半年，房地产拓展项目35个，计容面积控制在20万方以下的中小项目达到了28个。新增权益前货值701亿（权益货值507亿），新增储备主要是长三角环上海周边经济发达、人口吸附能力强的二、三、四线城市，新进入嘉兴、绍兴、建德、成都、徐州、固安等城市，优化了城市布局。
3、房地产市场深耕卓有成效，市场份额稳定提升。上半年区域内市场占有率超过20%的项目占63%，本地市场占有率排名在前三的项目占79%。
4、房地产运营管控到位，六先六快执行较好，保障货值供应。南通漫悦湾、海门漫悦湾、乍浦君悦府等多个三线城市项目实现拿地后5个月开盘。
5、商业地产稳步拓展、产业布局日趋完善。中南商业形成“心?时尚”、“心?生活”、“心?旅行”三大系列产品，商业公司自持商业广场4个（南通中南百货、南通中南购物中心、海门中南购物中心、盐城中南购物中心），总出租面积191806平方米，出租率95.47%，出租单价1-2元/天/平方米。
6、2017年上半年度建筑集团完成产值57.27亿元，同比增长31.1%；新签合同额207.4亿元，同比增长69.8%。业务承接结构上全面吹响转型的号角，承接了济宁中西医结合医院、宁波大学、东阿、梁山等PPP项目，其中东阿项目为场馆及道路水系建设，宁波大学为公建及道路EPC项目，同时获取了郑州安置房EPC工程，在基础设施和工程总承包领域实现了长足突破。在新市场开拓上，成功进驻南昌、武汉区域。
7、建筑工程大项目获取有明显突破，项目平均合同额为3.6亿元，同比提升38.46%，扣除PPP项目，项目平均合同额2.76亿元，同比提升20%。其中，单项目合同超3亿元项目个数21个，超5亿元项目个数11个。
8、组建江苏中南建设投资公司，迈出投资施工联动新步伐。为进一步推动由施工总承包向投资施工联动的商业模式转型，切实加强对建投业务的运营管控，真正落实建投业务具体实施的管理责任主体，实现收益最大化。经过长达数月的筹备， 3月底江苏中南建设投资发展有限公司正式挂牌成立。
9、公司大数据布局方面取得成效。今年4月，中南建设和美国硅谷技术公司PeerNova合资成立智链ChainNova，以推动区块链技术在行业的应用和落地，7月智链ChainNova成为超级账本（以下简称“Hyperledger”）的长期会员；与北大荒合资公司“善粮味道”，完成物联网终端的布局、业务架构的设置和数据借口的对接、种植大数据的采集工作。
10、公司品牌推广方式更加多元、媒体关注度进一步提高。年初以来，房地产集团荣获2017年中国房地产百强企业20强；2017年房地产百强企业运营效率10强第5名；2017年中国房地产开发企业经营绩效10强第4名；2017年中国商业地产十强；中国房地产上市公司创新能力5强第2名。建筑集团荣获中国50家最佳建筑承包商第6名等荣誉。慈善事业方面，秉承“造福社会”的企业愿景，公司连续第7个年头，获得中国慈善榜“十大慈善企业”称号。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司通过新设方式增加24家子公司（其中房地产开发公司17家，建筑工程PPP投资类公司5家，区块链公司2家），无减少子公司数量。
江苏中南建设集团股份有限公司
法定代表人：陈锦石
二〇一七年八月二十二日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-137
江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会七次会议于2017年8月17日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月 22日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于江苏中南建设集团股份有限公司2017年半年度报告和半年度报告摘要的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
二、关于江苏中南建设集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
三、关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的议案
公司联营企业海门锦嘉置业有限公司（以下简称“海门锦嘉置业”）拟与江苏银行股份有限公司海门支行（以下简称“江苏银行”）签订《借款合同》，由江苏银行提供60,000万元借款，用于润园住宅小区项目建设。借款期限不超过3年，年利率为5.225%。
为保证江苏银行在上述协议中权益的实现，海门锦嘉置业拟与江苏银行签订《最高额抵押合同》，抵押其所持有的土地使用权；海门锦嘉置业各股东按照比例为项目公司融资向江苏银行提供按比例担保并签署相应的《最高额担保合同》。公司与跟投公司南通锦元信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“锦元信息”）合计持股35%，公司按照35%的比例为海门锦嘉置业提供不高于21,000万元的担保额度，担保期限为债务履行期限届满之日起2年，且锦元信息质押其股份提供反担保。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的公告》）
本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。
四、关于保理融资暨对子公司提供担保的议案
为进一步优化公司资金结构，公司子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）应收海门中南世纪城开发有限公司、海门中南房地产开发有限公司已完成的28,000万元的工程款收入为海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）的保理基础资产，保理金额28,000万元，保理期限2年，保理年利率7.27%。
为确保海通恒信在此项合作中权益的实现，中南控股集团有限公司及公司分别对海通恒信所负债务提供以海通恒信为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保金额为28,000万元。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于保理融资暨对子公司提供担保的公告》）
本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。
五、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对9家子公司提供担保额度总额不超过775,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
预计融资担保情况表
单位：万元
■
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）
本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。
六、关于江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的议案
公司将于2017年9月12日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899中南大厦20楼召开2017年第九次临时股东大会，审议第三项、第四项、第五项、《关于债务重组暨对子公司提供担保的议案》及《关于补选监事的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2017年第九次临时股东大会的通知》）
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-138
江苏中南建设集团股份有限公司
关于对联营企业海门锦嘉置业
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况的概述
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）联营企业海门锦嘉置业有限公司（以下简称“海门锦嘉置业”）拟与江苏银行股份有限公司海门支行（以下简称“江苏银行”）签订《借款合同》，由江苏银行提供60,000万元借款，用于润园住宅小区项目建设。借款期限不超过3年，年利率为5.225%。
为保证江苏银行在上述协议中权益的实现，海门锦嘉置业拟与江苏银行签订《最高额抵押合同》，抵押其所持有的土地使用权；海门锦嘉置业各股东按照比例为项目公司融资向江苏银行提供按比例担保并签署相应的《最高额担保合同》。公司与跟投公司南通锦元信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“锦元信息”）合计持股35%，公司按照35%的比例为海门锦嘉置业提供不高于21,000万元的担保额度，担保期限为债务履行期限届满之日起2年，且锦元信息质押其股份提供反担保。
公司于2017年8月22日召开第七届董事会第七次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的情况
1、基本情况
公司名称：海门锦嘉置业有限公司
公司成立日期：2017年03月14日
公司注册地点：海门市海门街道上海路899号
公司法定代表人：曹永忠
公司注册资本：5,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发经营。
2、股东情况：
■
3、公司信用情况：海门锦嘉置业不是失信责任主体。
4、公司财务情况：
单位：万元
■
三、担保的主要内容
1、协议方：本公司与江苏银行
2、协议主要内容：为确保江苏银行在此项合作中权益的实现，本公司为本次为海门锦嘉置业的借款金额的35%提供保证担保。
3、保证范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、 利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
4、协议有效期：自本合同生效之日起至借款合同项下的债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
四、董事会意见
董事会审议认为：公司为其联营企业海门锦嘉置业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发需要，目前联营公司项目开发正常，且按照比例提供担保金额，担保比例合理，担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、独立董事意见
通过对海门锦嘉置业的了解和审阅其财务报表情况，该项融资确系海门锦嘉置业经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是海门锦嘉置业业务正常开展的必要条件。海门锦嘉置业提供土地抵押担保，本公司按照比例提供担保金额，锦元信息为此提供反担保，我们认为担保比例合理，担保风险较可控。海门锦嘉置业不是失信责任主体，具有良好的债务偿还能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为海门锦嘉置业提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对海门锦嘉置业的本次担保。
六、中介机构意见
国泰君安通过核查公司董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次对外担保事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定；国泰君安同意中南建设对联营企业海门锦嘉置业提供担保。
七、公司担保情况
本次公司为海门锦嘉置业提供21,000万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为1,554,425万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为114.65%，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、相关协议草案；
3、交易情况概述表。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-139
江苏中南建设集团股份有限公司
关于保理融资暨对子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步优化公司资金结构，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）应收海门中南世纪城开发有限公司、海门中南房地产开发有限公司已完成的28,000万元的工程款收入为海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）的保理基础资产，保理金额28,000万元，保理期限2年，保理年利率7.27%。
为确保海通恒信在此项合作中权益的实现，中南控股集团有限公司及公司分别对海通恒信所负债务提供以海通恒信为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保金额为28,000万元。
公司于2017年8月22日召开第七届董事会第七次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于保理融资暨对子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：江苏中南建筑产业集团有限责任公司
公司成立日期：2001年10月08日
公司注册地点：海门市常乐镇
公司法定代表人：胡红卫
公司注册资本：800,000 万元人民币
公司主营业务：建筑工程施工
股东情况：公司持有100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司一年又一期财务情况：
单位：万元
■
2、公司名称： 海门中南世纪城开发有限公司
公司成立日期：2001年05月16日
公司注册地点：海门市常乐镇
公司法定代表人：陈锦石
公司注册资本： 35,000万人民币
公司主营业务：房地产开发（按壹级资质开发范围承担开发业务）；日用百货销售；物业管理；企业管理服务；商业总体规划咨询及相关配套工程咨询、商场租赁策划和咨询、市场信息咨询；房地产经纪服务；自有房屋租赁；商品展览服务。
股东情况：公司持有100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
■
3、公司名称： 海门中南房地产开发有限公司
公司成立日期： 2016年01月25日
公司注册地点：海门市海门街道上海中路899号
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本： 10,000万人民币
公司主营业务：房地产开发；装饰装修材料、家具、家用电器、家用燃气用具及零件批发、零售；建筑装修装饰工程施工。
股东情况：公司持有94.41%股权，跟投公司南通新优源信息咨询中心（有限合伙）持有5.59%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
1、协议方：本公司、海通恒信
2、协议主要内容：为确保海通恒信在此项合作中权益的实现，公司为本次保理融资对海通恒信所负债务提供以海通恒信为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保金额为28,000万元。
3、保证范围：
（1） 全部债务人在主合同项下对海通恒信负有的所有债务，包括但不限于中南建筑应向海通恒信支付的全部应收账款回购价款、 各类补偿款、 回收款、服务费、保证金、损失补偿金及海门中南世纪城开发有限公司、海门中南房地产开发有限公司应向海通恒信支付的全部应收账款等主合同项下约定的全部应付款项（包括提前终止情况下加速到期的前述款项）。
（2）由于主债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、 海通恒信因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、 法规、 政策变动而必须增加的款项。
4、保证期限：至债务人在主合同项下对海通恒信所负的所有债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为，通过对上述子公司的了解，该项融资确系上述子公司经营发展所需，该担保也是此次融资的必要条件，中南建筑具有较强的偿债能力，且公司控股股东中南控股集团有限公司同时提供全额担保，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为中南建筑履约提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司此次保理融资有利于盘活公司资产，增强公司资产流动性，总体对公司发展有利。因此，同意公司对本次保理融资提供担保。
五、公司担保情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为1,554,425万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为114.65%，逾期担保为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元。
六、备查文件
1、七届七次董事会决议；
2、相关协议；
3、交易情况概述表。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-140
江苏中南建设集团股份有限公司
关于新增为子公司贷款提供
担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对9家子公司提供担保额度总额不超过775,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
公司于2017年8月22日召开第七届董事会第七次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
预计融资担保情况表
单位：万元
■
二、被担保人基本情况
1、公司名称：青岛中南城房地产有限公司
公司成立日期： 2017年06月22日
公司注册地点：山东省青岛市黄岛区前湾港路267号蜊叉泊商业设施A区267-7户
公司法定代表人：李心元
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、经营；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。
股东情况： 南通中南新世界中心开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：暂无财务数据
2、公司名称：盐城中南世纪城房地产投资有限公司
公司成立日期：2009年10月15日
公司注册地点：盐城市解放南路288号
公司法定代表人：陈锦石
公司注册资本：49,505万人民币
公司主营业务：房地产开发与经营；房地产投资、土木建筑工程施工、物业管理、实业投资，商业企业管理服务、商业总体规划咨询及相关配套工程咨询、商场租赁策划和咨询、市场信息咨询、房地产经纪服务、自有房屋租赁、日用百货销售、商品展览服务、停车场管理服务。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
■
3、公司名称：无锡中南雅苑置地有限公司
公司成立日期：2016年11月07日
公司注册地点：无锡市新吴区长江南路35号
公司法定代表人：孟杰
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营，物业管理，房地产销售，自有房屋租赁。
股东情况：常熟中南世纪城房地产开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
■
4、公司名称：嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司
公司成立日期： 2017年5月11日
公司注册地点：浙江省嘉兴市乍浦镇南湾路412号
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本： 20,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营，物业管理，房地产经纪，建筑装修装饰建筑工程专业施工，土石方建设工程专业施工，销售建筑材料。
股东情况：公司持有100%股权
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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5、公司名称：成都世纪中南房地产开发有限公司
公司成立日期： 2017年4月18日
公司注册地点：成都市成华区建设南街9号7层
公司法定代表人：何涛
公司注册资本：13,600万人民币
公司主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理。
股东情况：成都府宸房地产开发有限公司持有50%股权，海门中南世纪城开发有限公司持有50%持股，公司持有海门中南世纪城开发有限公司100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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6、公司名称：太仓中南雅苑房地产开发有限公司
公司成立日期： 2017年3月29日
公司注册地点：太仓市浮桥镇龙江路299号
公司法定代表人：冯轲
公司注册资本： 27,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营；房地产经纪服务；物业管理。
股东情况：上海新碧房地产开发有限公司持有50%股权，南通中南新世界中心开发有限公司持有50%股权。公司持有南通中南新世界中心开发有限公司100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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7、公司名称：南京中南锦城房地产开发有限公司
公司成立日期： 2016年7月25日
公司注册地点：南京市江宁区东山街道万安南路6号
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本： 20,000万人民币
公司主营业务：房地产开发与经营及相关咨询；物业管理；土木工程、建筑工程施工；房屋租赁。
股东情况：公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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8、公司名称：杭州中南锦望置业有限公司
公司成立日期： 2016年9月27日
公司注册地点：萧山区新街街道盛中村
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本：10,000万人民币
公司主营业务：房地产开发。
股东情况：太仓锦轩房地产开发有限公司持有100%股权，公司持有太仓锦轩房地产开发有限公司100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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9、公司名称：武汉锦苑中南房地产开发有限公司
公司成立日期： 2016年12月06日
公司注册地点：武汉市黄陂区横店前进大街72号
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发，商品房销售，房地产咨询，物业管理，装饰装潢工程设计施工，建筑材料销售。
股东情况：公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
■
三、担保协议主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，而对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保等措施控制风险，同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。
五、独立董事意见
公司新增为子公司贷款提供担保预计，是基于子公司经营发展的需要，通过对上述子公司情况的了解，且对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，我们认为担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意董事会做出上述决议。
六、公司担保情况
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为1,554,425万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为114.65%，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017- 141
江苏中南建设集团股份有限公司
七届监事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届监事会三次会议于2017年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月22日在公司二十楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、 江苏中南建设集团股份有限公司2017年半年度报告和半年度报告摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、关于补选监事的议案
鉴于第七届监事会主席陆建忠先生的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第七届监事会现提名张良先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。张良先生配偶宋今子女士持有本公司股票1万股。
具体内容详见公司2017年8月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-142
江苏中南建设集团股份有限公司
关于监事会主席辞职暨
补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事陆建忠先生的书面辞职报告，陆建忠先生因工作调整原因申请辞去公司第七届监事会主席职务，辞去该职务后将继续在公司工作。截止本公告披露日，陆建忠先生未持有公司股份。
鉴于陆建忠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，陆建忠先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生 新任监事后生效，在此期间，陆建忠先生将继续履行监事职责。公司及监事会对 陆建忠先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2017年8月22日召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，公司第七届监事会提名张良先生为第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。(监事候选人简历附后)
经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。张良先生配偶宋今子女士持有本公司股票1万股。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二○一七年八月二十三日
附：监事候选人简历
张良，男，天津外国语大学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。现任中南控股集团监事会主席。曾先后担任摩托罗拉（中国）电子有限公司人力资源部门经理、天士力控股集团有限公司总裁助理兼人力资源中心总监、旭辉集团副总裁兼首席人力资源官、埃提斯生物技术（上海）有限公司COO兼首席人力资源官。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，配偶宋今子女士持有上市公司股份1万股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-143
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开2017年第九次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第九次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司七届董事会第七次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2017年9月12日（星期二）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 9月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2017 年9月11日下午15:00）至投票结束时间（ 2017 年9月12日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年9月7日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2017年9月7日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室
二、会议审议事项
1、关于债务重组暨对子公司提供担保的议案；
2、关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的议案；
3、关于保理融资暨对子公司提供担保的议案；
4、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案；
5、关于补选监事的议案。
具体内容详见公司2017年8月10日及2017年8月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间： 2017年9月8日至9月11日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；
5、会议联系方式：
联系地址：江苏省海门市上海路899号722室
邮政编码： 226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联 系 人：张伟
6、注意事项：
（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、中南建设七届董事会七次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2017年第九次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 本次股东大会提案表决意见
■
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
委托人持有股份性质：
委托人签名（或盖章）
日期： 年 月 日
回 执
截止2017年9月7日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年第九次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-144
江苏中南建设集团股份有限公司
关于中标日照科技创新中心
PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东日照政府采购网发布的《日照科技创新中心PPP项目采购结果公示》，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司为“日照科技创新中心PPP项目”的成交社会资本方。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：日照科技创新中心PPP项目
2、中标价：总投资约154,191万元
3、采购单位：日照市高新技术产业开发区招商促进局
4、项目期限：合作期限为 15 年，其中建设期 2 年
5、项目概况：主要建设内容包括科技产品（专利、信息）交易服务中心、行政综合服务中心、科技产品展示中心、园区规划馆、总部办公、研发用房、产业孵化（众创空间）、办公配套、商业配套、地下停车场等。项目建设用地面积 102543.7平方米（153.8 亩），总建筑面积 330779.0 平方米。
其中建设高层（8-23 层）创业办公楼 9 栋，一至三层配套办公楼 3 栋，十五层的专家公寓 2 栋，配套二、三层商业楼 3 栋，二层行政审批中心及机器人展馆 1 栋，二层餐厅 1 栋，配套建设机动车停车位 2252 个，非机动车停车位 6751 个。项目总体规划建筑容积率 2.5，建筑密度 37.2%，绿地率 25.0%。
二、中标事项对公司业绩的影响
1、本项目的成功中标，标志着公司在PPP激烈竞争市场上取得了新的突破，有利于公司在 PPP 领域进一步积累项目经验，提升 PPP 业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP 项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
2、对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
三、风险提示
项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
