广西梧州中恒集团股份有限公司

公司代码：600252            公司简称：中恒集团

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，我国经济整体发展保持稳中有进、稳中向好的发展态势，我国经济结构转型的新理念、新方略、新思路已经在企业生产经营的微观层面初见成效，积极因素正在不断积累；医药行业方面，国家医药政策频出，医药行业形势严峻。医药改革涵盖医药、医疗、医保、流通各层面，使研发、生产、流通、应用等各个环节面临洗牌，优先审评制度制订、仿制药一致性评价进程提速、两票制的政策出台、飞行检查的加强等工作密集落地，将使医药行业出现大分化的情况，结构优化强者恒强将持续演绎；中恒集团在政策频繁出台实施的前提下，毫不畏惧，在公司董事会及经营班子的带领下，全体员工上下一心，通过预算引领、强化业务经营管理和加强内部管控，合理调整组织架构，加强成本控制，提高工作效率等举措，公司经营继续保持快速增长的发展势头，2017年上半年营业收入和利润实现了大幅提升，顺利实现时间过半，任务超半的较好业绩。

报告期内，公司实现营业收入9.35亿元，同比增长28.90%；实现归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，同比增长38.17%。2017年上半年，公司主要推进了以下十个方面的工作：

（1）预算引领，做好全年的工作计划。

公司实施全面预算管理，完成全面预算的编制工作，明确并量化公司的任务目标、确定年度重点工作、细化工作任务、规范管理控制、明确各级责权及考核依据。全面预算的引领为公司提供一个前瞻性的思考，有助于战略目标分解、实施、控制和实现。

（2）强化业务经营管理，各主业板块稳定增长。

公司积极应对政策和市场变化，建立管理市场、服务市场的理念，继续精耕市场，树立品牌形象。

制药公司实现营业收入8.68亿元，同比增长29.43%。实现净利润3.72亿元，同比增长25.84%。制药公司主业品种增长明显，得益于学术与专家的带动。市场部通过推动学术营销，搭建专家平台，成功举办公司首次全国性的企业卫星会，树立了产品国内高端的学术地位，同时重视地方性到全国性专家资源的开发及利用；积极布局OTC市场，提升品牌形象，对重点发展的普药品种开展了外包装优化设计；优化核心产品策略、细分定位，为公司寻找新的增长点打下坚实基础。上半年血栓通的销售取得新的突破；细分部门职能，新设立了医学部和市场策略部，引进专业、优秀的人才。

双钱公司通过渠道开发引领销售增长，实现营业收入5829.38万元，同比增长14.05%，并且创造了单月销售金额接近2千万元的新记录。双钱公司引入销售团队，构建营销中心流程体系，提升团队业务能力；完成五大销售部区域布局，核心区域稳步成长，战略布局初步完成；渠道价格管控趋于健康；优化市场策略，统一销售政策，带动销售创新高。继续开展“双钱惊喜第五季”和“码上有奖”塑碗龟苓膏兑奖活动，采取增加直营网点、创新式促销、增加新品种投入、开拓加盟店等方式，使销售工作顺利开展。

房地产公司工作取得新的突破。充分利用梧州市的经适房政策，公司的保障住房方案获得批准，销售了193套房子作为公租房，为房地产公司业务资产剥离迈进了积极的一步。

（3）推动企业提质增效，以高标准、严要求抓好企业管理。

生产方面，各板块科学合理做好生产计划，推动计划的实施，严格落实安全生产和环保责任制。公司完成了逐级安全生产和环保责任状的签定，定期或不定期组织开展专项检查工作、“安全生产月”活动、应急预案演练等，消除安全和环保隐患。2017年上半年公司无重大安全和环保事故。公司开展企业职业安全健康管理体系（OHSAS18001）的认证工作，前期工作已经按计划推进。其中制药公司，以提升产品质量，强化注射用血栓通（冻干）生产管理和质量管理作为工作重点。

质量方面，公司视产品质量为企业生命，加强质量全程监督，不断完善质量管理体系，保证食品、药品质量安全。制药公司完成2016年度质量回顾和总结工作；制定了年度验证和自检计划方案，围绕GMP、药品质量、注册申报、药品检验等开展各项工作；双钱公司完成FSSC22000、ISO22000认证三年到期换证认证资料编写和HACCP认证年审资料的准备，通过了中国质量认证中心广西分公司专家组的现场审核。

（4）健康产研院推动研发创新和品种开发。

公司继续加大与暨南大学、四川大学等国家重点学院的研发力度，并在人才培养、科研开发、技术创新等方面加强合作。研发中心梳理研发项目，明晰发展思路，明确年度目标任务。血栓通标准化建设、安全性和有效性临床评价工作正按计划有序推进；注射用血栓通上市后临床安全性医院集中监测研究已完成2016年度不良反应分析报告；“一种结石通片指纹图谱的建立方法”获得国家知识产权局授权；“一种三七总皂苷提取液的浓缩方法”发明专利获得了第六届广西发明创造成果展览交易会项目金奖；通过知识产权管理体系认证，获得中知（北京）认证有限公司颁发的“知识产权管理体系认证证书”。

（5）强化资本运作，优化公司产业结构。

广东中恒健康产业有限公司已经完成工商登记注册并开始运作。公司在去年度资本运作工作的基础上，继续围绕四大治疗领域开展并购项目的寻找、储备、考察和洽谈，希望通过引进优质的大品种，建立合理的产品梯队，为做大规模和市值提供空间。同时，以投资公司为契机，发挥资本市场的作用，开展多元化投资，培育孵化新的增量业务。

（6）加强财务管理，建立健全控制风险体系。

加强财务管理，强化资金管控，强化风险防控意识，建立健全控制风险体系，确保安全增效。财务部门落实全面预算工作，提高专业技能，积极开展资金筹划，盘活资金，提高收益，加强资金监控，防范资金风险。公司成立全面风险管理委员会，风险控制与法务部、审计部等部门做好公司经营管理各个环节的防控工作，对各类经营风险作有效的管控，保证了公司经营的安全运行。

（7）强化培训体系建设，开展多层次的培训，建立人才储备库。

公司围绕最新战略，以满足业务发展及人才培养为主要目标，采用“引进一批、培养一批、提拔一批”的人才战略，同时重点推动研发、生产、营销等各专业系列培训体系的梳理与构建。为了打造学习型组织，加强优秀人才培养，促进企业文化建设，提升企业竞争力，公司在2017年6月9日揭牌成立中恒大学。通过中恒名家论坛、中恒大学图书馆、e-Learning网络学院、博士后工作站、在职研究生班、校企合作平台、专项训练营和外聘、外派培训等8大板块，有序渐进的建设中恒大学，各职能部门通过线上线下学习平台，实现随时、随地学习，自我增值。中恒大学的成立，可以实现横向、纵向的全员、全程和全方位的培训，把培训体系强化到更高的层面。

（8）积极开展党建相关工作，充分发挥党的模范先锋作用。

公司加强开展基层党建工作，上半年继续开展“两学一做”活动，并形成制度，常态化开展，成立纪委筹备组，完善人员、机构，保持了党组织的活力和党员的战斗力，并在党组织带领下，做好工、青、妇的相关工作，发挥企业党组织和工会组织的作用。

（9）企业核心价值观推动企业文化的建设，提升企业软实力。

基于公司追求“品质、创新、包容、卓越”的核心价值观，使员工具有“执行、分享、创造、成长”团队精神，公司继续打造具有中恒集团特色的企业文化，借助文化的力量，提高员工凝聚力和企业软实力。公司的生态厂区园林景观提升工程已经接近尾声，为烈日下工作、因工作夜归的员工提供舒适安全的环境；同时公司每月举办员工集体庆生晚会，年度举办“员工家庭日”，开展“三八节”妇女活动，组建包括足球队、气排球队、摄影协会、舞蹈协会、音乐协会等9支员工俱乐部，丰富了员工的业余生活；“中恒集团”号游船回梧州纳入了梧州建城2200年“岭南风情旅游文化周”的庆典活动里，同时举办“情系鸳江，向爱出发”大型青年公益联谊活动，将帮扶梧州市地贫患儿的公益活动融入其中，引起极大关注。公司将继续参与各类社会公益活动，回馈社会。

（10）在建项目情况

中恒（南宁）医药生产基地项目的中恒南宁行政办公楼正式启用，并且继续推进部分施工项目的结算及消防工程的施工工作。南宁募投项目血栓通生产基地工程建设方面主要进行前期工程的收尾工作。2017 年3 月20 日，制药公司收到了国家食品药品监督管理总局审批意见通知件，不支持血栓通500mg新增规格的申请。该事项对公司2013 年非公开发行股票募集资金投资项目之一血栓通项目产生重大影响。截至目前，董事会尚在积极进行替代项目的可行性分析。

中恒肇庆高新区工程项目正在对未结算工程进行审核确认，配合项目到现场进行结算资料复核。

面对政策及市场的不稳定性，给公司提出了更大的挑战，有挑战从来就不会缺少机遇。公司将实时关注国家政策的变化，力求在最短时间内对变化作出最高效最准确的响应，促进企业的转型升级。公司下半年将通过狠抓业务经营、狠抓生产质量管理、加快健康产研院的建设、加快广东中恒健康产业有限公司工作、狠抓财务管理和风险管理、加快人才团队建设、加强证券事务和信披工作、加强党建等工作，保证公司的可持续发展，以良好的业绩回报股东、广大投资者和社会。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：容贤标

广西梧州中恒集团股份有限公司

2017年8月22日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2017-20

广西梧州中恒集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2017年8月12日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2017年8月22日在广东深圳以现场方式召开。会议由公司董事长容贤标先生主持。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年半年度报告（全文及摘要）》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年半年度报告（全文及摘要）》。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资健康产业投资基金的议案》；

为更好的贯彻公司产融结合的发展战略，加大资本运作力度，公司拟与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”），及广发信德全资子公司广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“信德智胜”）采用有限合伙企业形式，发起设立的广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准，以下简称“投资基金”）。投资基金总规模拟定为人民币50,000万元，公司出资人民币20,000万元，广发信德及信德智胜合计出资基金总出资规模的20%，其余部分出资另行募集。

公司董事会授权公司经营层开展投资基金的注册设立、基金的投资与运营管理等后续工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资健康产业投资基金的公告》。

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的议案》。

为充分利用公司在南宁生物医药产业园，打造南宁医药健康产业生态链，公司拟与广州市达安创谷企业管理有限公司（以下简称“达安创谷”或“创谷”）采用有限合伙企业形式，共同投资设立中恒达安医药健康创谷投资基金（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准，以下简称“投资基金”）。投资基金总规模20,000万元，公司拟出资人民币10,000万元，其余部分出资另行募集。

公司董事会授权公司经营层开展投资基金的注册设立、基金的投资与运营管理等后续工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的公告》。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2017年8月24日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2017-21

广西梧州中恒集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2017年8月12日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2017年8月22日在广东深圳以现场方式召开。监事陈海波先生因工作原因无法出席会议，委托监事会主席刘明亮先生代为表决。本次会议应参加会议表决监事3人，实际参加会议表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《中恒集团公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年半年度报告（全文及摘要）》；

2017年半年度报告审核意见如下：

经监事会审核，公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2017年半年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年半年度报告（全文及摘要）》内容刊登于上海证券交易所网站。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2017年8月24日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2017-22

广西梧州中恒集团股份有限公司

2017年上半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年上半年募集资金存放和实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）1092号）核准，本公司于2014年11月13日向特定对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票66,621,521股，每股发行价格为人民币14.26元，共募集资金人民币950,022,889.46元，扣除发行费用人民币12,750,000.00元，实际募集资金净额人民币937,272,889.46元。

上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2014）011205号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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注：2015年2月从募集资金账户划出的募集资金项目工程安全防护、文明施工措施费保证金，于2016年转回2,848,562.87元；2015年9月从募集资金账户划出的募集资金项目道路挖掘保证金，于2016年转回187,200.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

本公司控股孙公司南宁中恒投资有限公司在交通银行股份有限公司梧州分行新兴支行（账号454060200018170828728）开设了1个募集资金存放专项账户。截至2017年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

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（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2014年11月24与保荐机构招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司梧州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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四、变更募投项目的资金使用情况

本公司截止到2017年6月30日未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2017年8月24日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2017-23

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于拟投资健康产业投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）拟与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）及广发信德全资子公司广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“信德智胜”）采用有限合伙企业形式，发起设立的广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准，以下简称“投资基金”）。

●投资金额：投资基金总规模拟定为人民币50,000万元，公司出资人民币20,000万元，广发信德及信德智胜合计出资基金总出资规模的20%，其余部分出资另行募集。

●特别风险提示：基金存在不能找到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，基金项目无法退出、及基金不能实现预期效益的风险等。另外，投资基金设立尚需获得政府相关部门的审批，是否成功设立存在不确定性。

一、对外投资概述

为更好的贯彻公司产融结合的发展战略，加大资本运作力度，公司拟与广发证券全资子公司广发信德及广发信德全资子公司信德智胜采用有限合伙企业形式，共同投资设立投资基金。

本次对外投资已于2017年8月22日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司董事会授权公司经营层开展投资基金的注册设立、基金的投资与运营管理等后续工作。

本次对外投资属于公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资活动不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作方基本情况

（一）广发信德投资管理有限公司的基本情况介绍：

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2008年12月03日

登记机关：新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局

注册资本：280,000万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼45号房间

法定代表人：曾浩

经营范围：一般经营项目：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。

（二）广发信德智胜投资管理有限公司的基本情况介绍：

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2014年11月18日

登记机关：珠海市横琴新区工商行政管理局

注册资本： 10,000万元人民币

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1378

法定代表人：肖雪生

经营范围：章程记载的经营范围：受托管理股权投资基金企业，从事股权投资、投资管理以及相关咨询服务。

三、设立投资基金的基本情况

（一）基金名称：广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准）

（二）组织形式：有限合伙

（三）管理模式：信德智胜为基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人，公司为基金的战略合作有限合伙人

（四）基金规模和出资安排：基金总规模拟定为50,000万元，采取实缴出资方式。其中，公司认缴出资20,000万元，广发信德及信德智胜合计出资基金总规模的20%，其余出资另行募集

（五）基金存续期：基金的存续期限为3+2年，投资期3年，退出期2年，合伙企业的合伙期可以延长，由管理人决定是否延长，最多延长2年。但若延续期结束后，仍需延长的，需经持有合伙企业份额三分之二以上合伙人同意

（六）投资方向：投资于药物、医疗诊断、医疗服务、医疗器械、基因测序、精准医疗、移动医疗、CRO\CMO、医疗IT等医疗健康领域，重点投资从以上这些领域中精选出高成长的优质企业股权

（七）退出方式：以IPO退出及并购退出为主要退出渠道，以次轮转让退出等为辅助渠道。依照法律法规、合伙协议及公平公正的原则程序，同等条件下公司可优先收购拟设基金投资标的

（八）经营管理：普通合伙人负责投资基金所投资项目的日常经营管理，负责投资项目筛选、立项、组织实施及投后管理等

基金设立投资决策委员会，设委员7名，本公司委派1名。投委会4票及以上通过相关约定以正式签署的合伙协议为准

（九）管理费用：2%/年

（十）收益分配方式及顺序：按照各合伙人在该投资项目的实缴出资比例依照下列次序进行分配：

1. 返还各合伙人在投资基金中的全部实缴出资额对应的金额；

2. 向全体合伙人支付门槛收益：8%/年；

3. 超额收益分配：本投资项目的项目处置收入用于支付上述1、2之后的剩余部分，20%向普通合伙人分配；80%根据全体合伙人在本投资项目中的实缴出资比例进行分配。

四、设立投资基金的目的和意义

（一）设立投资基金的目的

与医药健康领域的专业机构建立深度合作，利用机构项目渠道、专业投研能力，结合公司的产业背景和投资平台、团队，寻找、筛选符合公司战略方向的并购投资项目标，强化资本运作力度，努力打造公司核心竞争力、不断提升公司市值，为股东创造价值。

（二）设立投资基金的意义

1.贯彻落实公司发展战略，加快转型升级；公司初步确立了“十三五”期间产融投相结合的发展战略，通过设立投资基金，充分调动社会资本、产业资源，加速布局医药健康产业链中具有高壁垒、高成长性的战略环节，从而实现公司的转型升级。

2.借力专业投资机构，加大资本运作力度；与专业投资机构共同设立投资基金，是目前上市公司开展资本运作的重要手段之一。本次基金合作方广发信德作为广发证券全资私募基金管理公司，长期专注于医药健康领域的投资，拥有丰富的资本运作经验和广泛的项目来源与储备。另外公司可优先收购基金投资标的等，有利于公司获取优质并购标的，强化公司资本运作力度。

3. 扩大投资并购项目来源，为公司开展资本运作夯实基础；与行业知名投资机构开展投资合作，借助外部机构项目渠道，可广泛发掘和投资优质项目，扩大投资并购项目来源；另外，对于基金投资的优质标的，公司依照法律法规、合伙协议及公平公正的原则程序，同等条件下公司可优先收购，有利于公司资本运作工作的成功开展。

4.提升自身投资能力，打造中恒基金品牌；优秀的行业上市公司拥有较好的产业拓展能力的同时，都注重专业投资能力的建设。中恒集团过往资本运作不多，在投资能力建设上需要加强。另外，投资标的通过基金培育和规范后，再注入上市公司更符合股东利益，需要公司构建和培育自身的基金团队与品牌。

五、设立投资基金的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司与行业专业投资机构共同设立投资基金是现阶段上市公司开展资本运作的重要模式之一。本次拟设基金合作方广发信德作为广发证券旗下全资直投公司长期专注于医药健康领域的投资，拥有广泛的项目来源和丰富的资本运作经验，结合公司在医药健康领域的产业资源和背景，为基金的成功设立与运作奠定了良好的基础。基金也存在不能找到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，基金项目无法退出、及基金不能实现预期效益的风险等。另外，投资基金设立尚需获得政府相关部门的审批，是否成功设立存在不确定性。

（二）风控措施

1.优选管理人：管理人信德智胜作为证监会监管的上市公司广发证券旗下的投资管理公司，严格按照广发证券的风控合规体系运作，存在不规范运作、违规等风险较小；

2.投资决策安排，基金设立投资决策委员会，由7名委员组成，公司委派1名投委会委员，从基金投资决策层面保障基金的科学决策、控制投资风险；

3.设置门槛收益，若基金投资回报未达到门槛收益率，则基金普通合伙人不参与超额收益的分配；

4.管理人跟投：管理人信德智胜及其母公司广发信德以自有资金合计出资基金规模的20%，一定程度上可以降低委托代理风险，保障了管理人利益与其他合伙人利益的一致；

5.其他措施：公司和广发信德基于各自在产业领域、资本运作、项目渠道与储备等方面的优势，充分互动、密切沟通，分享投资信息和经验。协助、督促基金规范开展项目收集、筛选、尽调、投后管理等工作。公司将根据投资基金的设立及运作情况，及时披露后续进展情况。

公司敬请投资者注意投资风险。公司董事会将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2017年8月24日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2017-24

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）拟与广州市达安创谷企业管理有限公司（以下简称“达安创谷”或“创谷”）采用有限合伙企业形式，共同投资设立中恒达安医药健康创谷投资基金（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准，以下简称“投资基金”）。

●投资金额：投资基金总规模20,000万元，公司拟出资人民币10,000万元，其余部分出资另行募集。

●特别风险提示：基金存在不能找到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，基金项目无法退出、及基金不能实现预期效益的风险等。另外，投资基金设立尚需获得政府相关部门的审批，是否成功设立存在不确定性。

一、对外投资概述

为充分利用公司在南宁生物医药产业园，打造南宁医药健康产业生态链，公司拟与达安创谷采用有限合伙企业形式，共同投资设立投资基金。

本次对外投资已于2017年8月22日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司董事会授权公司经营层开展投资基金的注册设立、基金的投资与运营管理等后续工作。

本次对外投资属于公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资活动不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作方基本情况

广州市达安创谷企业管理有限公司的基本情况介绍：

类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年10月19日

登记机关：广州开发区市场和质量监督管理局

注册资本：1,000万

住所：广州高新技术产业开发区科学大道开源大道11号B8栋第二层266房

法定代表人：黄珞

经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；人才推荐；人才招聘；社会法律咨询；法律文书代理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；专利服务；商标代理等服务；工商咨询服务；投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；工商登记代理服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；招、投标代理服务。

三、设立投资基金的基本情况

（一）基金名称：中恒达安医药健康创谷投资基金（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准）

（二）企业类型：有限合伙制

（三）基金规模：20,000万元，首期出资10,000万元

（四）管理模式：基金管理人为公司子公司与达安创谷新设公司

（五）投资范围：投资医药健康领域成长空间广阔、技术壁垒高或发展潜力大的Pre-A轮、发展期中小企业

（六）存续期：4+2年，4年投资期，2年退出期。经全体合伙人审议基金存续期可延长1年

（七）项目投资决策：投资决策委员会委员2名，其中中恒集团委派1名、达安创谷委派1名，投委会决议全票通过有效

（八）退出方式：以转让及并购退出为主要退出渠道，以IPO退出等为辅助渠道。依照法律法规、合伙协议及公平公正的原则程序，同等条件下公司可优先收购拟设基金投资标的

（九）管理费用： 2%/年

（十）收益分配：基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，就基金处置任何股权投资项目而获得的可分配资金应在合伙人及基金管理人间按以下顺序进行分配：

1.返还各合伙人的实缴出资额；

2.向全体合伙人支付门槛收益：8%/年；

3.2/8分配：本投资项目的项目处置收入用于支付上述1、2之后的剩余部分，20%向基金管理人分配；80%根据全体合伙人在本投资项目中的实缴出资比例进行分配。

四、设立投资基金的目的和意义

（一）设立基金的目的

利用南宁医药产业基地，引入达安创谷成熟的孵化器模式，结合广西“一带一路”政策区位与民族医药资源优势，发挥地方医药龙头企业产业带动作用，在医药健康领域培育和孵化有技术壁垒、市场前景好的高新技术企业，打造南宁生物医药产业生态链。

（二）设立基金的意义

1.利用公司南宁基地资源，打造生物医药产业生态链。目前，南宁已将生物医药产业列为重点打造的战略性新兴产业，南宁在生物医药资源和产业政策等层面拥有后发优势。通过设立投资基金，发挥区域产业政策与医药资源优势，结合公司产业能力，为南宁基地导入优质投资项目，打造生物医药产业生态链，符合公司发展战略，符合区域产业发展方向。

2.引入产业孵化模式，发挥产业协同，培育新型产业增长极；达安创谷长期专注于医药健康领域的产业投资，成功构建了的产业孵化器模式。本次与达安创谷共同设立投资基金，将有利于发挥各自在医药、医疗器械等领域的产业优势，并形成协同互补，吸引优质投资标的，为公司培育新型产业增长极探索新的路径。

3.扩大投资并购项目来源，为公司开展资本运作夯实基础；与行业知名投资机构开展投资合作，借助外部机构项目渠道，可广泛发掘和投资优质项目，扩大投资并购项目来源；另外，对于基金投资的优质标的，公司依照法律法规、合伙协议及公平公正的原则程序，同等条件下公司可优先收购，有利于公司资本运作工作的成功开展。

4.提升自身投资能力，打造中恒基金品牌；优秀的行业上市公司拥有优秀产业拓展能力的同时，都注重专业投资能力的建设。中恒集团过往资本运作不多，在投资能力建设上要加强。另外，投资标的通过基金培育和规范后，再注入上市公司更符合股东利益，需要公司构建和培育自身的基金团队与品牌。

五、设立投资基金的风险分析及风控措施

（一）风险分析

达安创谷作为达安基因旗下健康领域创业项目、企业更快更好地发展而创建的企业孵化器运营机构，在产业培育孵化及生物医药产业生态链建设方面拥有丰富的经验。本次与达安创谷共同设立投资基金，有利于基金的成功设立与投资运营。基金也存在不能找到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，基金项目无法退出、及基金不能实现预期效益的风险等。另外，投资基金设立尚需获得政府相关部门的审批，是否成功设立存在不确定性。

（二）风控措施

1.承诺出资方式，基金出资人在承诺出资总额一定比例资金到位后,其余出资依照投资项目的进度进行实缴，不用一次性出资到位。避免资金闲置，提高资金运用效率；

2.投资决策安排，基金设立投资决策委员会，由2名投委组成，公司将委派1名投委，从基金投资决策层面保障基金的科学决策、控制投资风险；

3.设置门槛收益，若基金投资回报未达到门槛收益率，则基金管理人不参与超额收益的分配；

4.其他措施：公司和达安创谷各自在医药、医疗器械等领域拥有产业互补优势，可以为所投资企业提供良好的产业支撑与投后增值服务，从而保证基金广泛获取优质投资标的。同时公司与达安创谷基金管理团队将充分互动、密切沟通，分享投资信息和经验，规范开展基金的投资运营工作。公司将根据投资基金的设立及运作情况，及时披露后续进展情况。

公司敬请投资者注意投资风险。公司董事会将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2017年8月24日