葵花药业集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号： 2017-044

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）概述

2017年上半年，医药行业仍处于深化改革和市场调整期，行业格局正在博弈中加速调整与重塑。如何承接政策导向、拥抱变革调整，如何驾驭实业之道、优化经营之术，做到适者生存、强者恒强，仍是行业内每个优秀企业必须直面的课题。公司始终坚信，行业变革将对既有优势企业形成新的利好。

（2）报告期公司经营情况

截止报告期末，公司总资产434,778.35万元，比上年末增长2.94%；归属于母公司所有者权益272,010.54万元，比上年末增长31.14%。报告期，公司实现营业收入195,670.13万元，比上年同期增长27.46%；归属于上市公司股东的净利润19,156,87万元，比上年同期增长15.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,250,59万元，比上年同期增长41.34%。（以上财务数据未经审计）。

（3）报告期公司经营发展回顾

①组织激活上下同欲、条线经营整装起航

激活组织个体、推动模式创新是公司既定经营思路，公司是国内为数不多的同时操作品牌模式、普药模式、处方模式、大健康产品的大型品牌药企之一。针对不同模式、不同地域的特性，激活组织个体、推动模式创新的方式不一而同。2017年上半年，品牌模式相继成立专业县域及以下市场的事业部、专注于连锁药店经营的事业部，以黄金单品的打造奠定企业的行业地位；普药模式在目前事业部经营为主导模式下，继续探索大区经营模式，成立安徽大区独立运作，以品牌力、产品群、营销网络、营销模式竞争于蓝海；处方模式、大健康模式也在现有模式下根据经营需要进行适度调整，划小核算单位，着眼当下、布局未来。

通过划小核算单位，引入竞争机制，有效提升了企业活力。2017年上半年，品牌模式、普药模式的收入继续保持高位增长态势； 处方模式下自营模式、基药模式稳健增长，招商模式短期内因政策调整保持定力；大健康模式在探索中起步，趋势向好。

②打造推广样板市场、黄金单品梯队成型

公司在儿童用药领域、老年病及慢性病用药领域和消化系统用药领域已取得领先优势，公司六大产品群领域均储备了诸多潜在黄金单品，特别是小葵花儿童用药领域，已形成黄金单品品类布局：止咳类-小儿肺热咳喘口服液；儿童上火-金银花露；儿童补益健脾扶正-芪斛楂颗粒；儿童发烧-小儿柴桂退热颗粒；儿童感冒-小儿氨酚等。

2017年上半年，公司“大品种为王，黄金大单品为王中之王”这一战略思维继续强化实施，各销售模式、各事业部均整合旗下领军品种，一品一策，打造样板市场，并复制推广。公司着力将已形成多个金角品种构建起来的小葵花儿童药打造成真正的儿童药第一品牌；在持续巩固护肝片、胃康灵胶囊、康妇消炎栓等黄金单品的优势地位的同时，公司已启动妇科品类、感冒类、心脑血管类、补益类等品类亿元领军品种的培育计划，目前正倾力打造刺乌养心口服液、秋梨润肺膏等潜在黄金品种。

③工匠精神矢志不渝，品牌影响持续提升

药品是特殊的商品，关乎健康和生命。公司始终本着对生命敬畏的精神进行生产经营。“选真材、用实料，做咱老百姓的好药”，是公司立企之本。2017年上半年，公司下属各药品生产企业在持续做好安全生产、环保合规的前提下，大力践行工匠精神，做精品药，下属各生产企业核心品种的精品药打造工作，作为公司考核管理者工作的硬性指标，上半年进行有效落地和推广。公司以疗效、口碑作为品牌根基，赢得了行业地位及品牌影响力。

2017年1月，在第六届中国医药产业发展高峰论坛上，葵花药业商标被全国工商联医药业商会授予“2016中国医药行业最具影响力十大商标奖”，葵花牌“小儿肺热咳喘口服液”荣获“2016中国医药行业十大最畅销OTC药品奖”。

2017年6月，在中华全国工商业联合会医药业商会主办的“2016年度中国医药行业最具影响力榜单发布会”上，公司被评为“医药商业50强”、“2016年度中国医药行业成长五十强企业”、“2016年度中国医药制造业百强企业”、“守法诚信企业”、“医药工业十佳集团金牌采购商”、“优质地道中药材十佳规范化种植基地”称号。总经理关彦斌荣获“2016年度中国医药行业十大领军人物”。

④组织建设持续规范、内控体系持续完善

2017年上半年，公司针对内、外部环境变化，对公司经营体系的组织建设进行适度调整，通过实施招采分离机制、过程监督机制等，加强了跟踪、问效、监察、追责体制的建设与落实，以确保组织管理更加健康规范。

同时，报告期内，公司继续完善各项公司管理制度、优化业务流程，细化绩效考核机制，初步实现员工满意度与企业文化建设有机结合，使公司创新应变能力、费用控制能力、抗风险能力进一步加强。

⑤ “买、改、联、研”策略落地，外延并购驱动发展

公司“买、改、联、研”的研发策略有效落地，公司及下属各子公司积极开展仿制药质量和疗效一致性评价工作，目前已完成多个品种备案工作，其他部分品种备案工作持续开展中；报告期内，公司控股贵州宏奇药业有限公司（现更名为贵州葵花）70%股权，获取芪斛楂颗粒、良姜胃肠胶囊等极具特色的品种，同时实现对西南医药市场的战略布局及产业链延伸；为进一步增强对子公司隆中葵花、武当葵花的控制力，提升公司整体业绩，公司受让隆中葵花10%股权，持股比例增加至65%。为公司长期健康发展聚集势能。

（4）下半年主体经营思路

公司将根据年初既定经营方针，依托公司品牌优势、品种优势、网络优势、模式优势，坚定不移地乘时乘势强化主业，精耕细作，打造黄金单品。戒除浮躁，处理好“速度、质量、效益”间的辩证关系，重点推进维护产品价格、合理控制费用，确保公司业绩实现。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

依据财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。采用未来适用法，无需重述比较报表。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元

■

（2）其他

本公司的子公司葵花药业集团南京九彩佛莲生物科技有限公司已于2017年2月10日经南京市建邺区市场监督管理局核准注销登记。

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-045

葵花药业集团股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十次会议于2017年8月23日10时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2017年8月13日通过书面形式发出。会议应参与表决董事八人，实际参与表决董事八人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事通讯表决，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

《2017年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），并批准 2017年半年度财务报告对外报出。《2017年半年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。独立董事的独立意见披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于批准公司下属子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》

同意公司子公司黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（吉林）临江有限公司分别向银行申请1.5亿元授信，同时为上述授信额度内银行贷款提供连带责任担保（利率为基准利率），并授权公司的董事长签署上述授信、担保的相关文件。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。独立董事的独立意见披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用自有资金对葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司实施委托贷款3,000万元的议案》

同意公司使用自有资金对子公司葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司实施3,000万元委托贷款，期限一年，利率为银行同期基准利率，并授权公司董事长签署有关法律文件。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。独立董事的独立意见披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于批准子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司申请1亿元银行授信并实施信用贷款的议案》

同意公司控股子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司向银行申请1亿元授信额度，并在额度内实施信用贷款，贷款期限为3-5年，利率为基准利率，用于新厂建设。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关议案之独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年8月23日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-046

葵花药业集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年8月23日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集，会议通知及议案于2017年8月13日通过书面形式发出。会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2017年8月23日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-047

葵花药业集团股份有限公司关于批准公司下属子公司

向银行申请授信并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于批准公司下属子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》。同意公司子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）、葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）分别向银行申请1.5亿元授信，同时为上述授信额度内银行贷款提供连带责任担保（利率为基准利率），并授权公司的董事长签署上述授信、担保的相关文件。

本次担保事项在董事会决策权限内，无需经过公司股东大会审议。

二、申请授信、申请贷款担保事项基本情况

（一）五常葵花

1、申请授信、申请担保金额：人民币15,000万元

2、担保类型：连带责任担保

3、担保期限：1年

4、贷款利率：4.35%

5、担保权人：中国农业银行五常支行

6、用途：日常经营周转

（二）临江葵花

1、申请授信、申请担保金额：人民币15,000万元

2、担保类型：连带责任担保

3、担保期限：5年

4、贷款利率：4.75%

5、担保权人：中国工商银行股份有限公司白山分行

6、用途：项目建设

三、申请授信、申请贷款担保企业的基本情况

（一）五常葵花

1、名称：黑龙江葵花药业股份有限公司

2、类型：其他股份有限公司(非上市)

3、住所：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街27号

4、法定代表人：关彦斌

5、注册资本：10,000万人民币

6、成立日期：1998年06月05日

7、营业期限： 长期

8、经营范围 ：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、合剂（口服液)、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取、软胶囊剂（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；房屋租赁。

9、股权结构：本公司持股99.9%，本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股0.1%。

10、财务状况：

截止2016年12月31日止，五常葵花(单体)的资产总额为77,615.66万元，负债总额为313,05.81万元，所有者权益为46,309.85万元；2016年全年营业收入为106,029.80万元，净利润为22,363.93 万元。

截止2017年6月30日（未经审计），五常葵花(单体)的资产总额为80,111.38万元，负债总额为44,736.61万元，所有者权益为35,374.77 万元；营业收入为61,136.11万元，净利润为14,869.33万元。

（二）临江葵花

1、名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：临江市三公里 临江市森工街学府路39号

4、法定代表人：陈发强

5、注册资本：8,000万人民币

6、成立日期：2002年08月03日

7、营业期限： 2006年4月4日至2022年06月30日

8、经营范围 ：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、酊剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：本公司持股90%，陈发强持股10%。

10、财务状况：

截止2016年12月31日止，临江葵花的资产总额为21,410.16 万元，负债总额为7,501.45万元，所有者权益为13,908.71万元；2016年全年营业收入为10,835.85万元，净利润为473.60万元。

截止2017年6月30日（未经审计），临江葵花的资产总额为15,072.61 万元，负债总额为6,458.52万元，所有者权益为8,614.09 万元；营业收入为7,428.62 万元，净利润为-342.91万元。

11、其他：临江葵花拟用在建工程作为抵押，同时由公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

五常葵花为公司全资子公司（本公司直接持股99.9%，通过全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股0.1%。），成立于1998年，为公司旗舰企业，主要产品包括独家研制并首家生产的护肝片、胃康灵胶囊及国家级新药小儿肺热咳喘口服液，均为本公司黄金单品；临江葵花为公司控股90%的子公司，该公司拥有近200个药品批准文号，其中，胃痛定胶囊、刺乌养心口服液、景参益气颗粒、石龙清血颗粒为全国独家品种，随着公司“聚焦品种升级”战略的落地、实施，刺乌养心口服液作为公司潜在的黄金单品，已开始重点操作，上述品种在报告期内，取得了良好的销售业绩。

上述两家公司拥有良好的品种储备，经营管理规范，具备良好的发展前景，公司董事会同意公司子公司黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（吉林）临江有限公司分别向银行申请1.5亿元授信，同时为上述授信额度内银行贷款提供连带责任担保（利率为基准利率），并授权公司的董事长签署上述授信、担保的相关文件。

针对上述担保事项，临江葵花小股东未提供同比例担保。本公司与临江葵花小股东陈发强先生不存在关联关系。

公司对于上述两家子公司提供贷款担保的事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总额为人民币0万元，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的为子公司葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司提供担保人民币10,000万元之事项尚未履行。合并本次担保金额后，承诺担保金额占公司报告期末净资产比重为14.71%。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、独立董事意见

公司对子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司、黑龙江葵花药业股份有限公司各1.5亿元的授信额度内的银行贷款提供担保之事项，决策程序符合相关法律法规的规定。葵花药业集团（吉林）临江有限公司为本公司控股90%的子公司，在本公司为其提供担保的同时，小股东未实施同比例担保。综合考虑本公司绝对控股地位，对其经营及财务能实施有效把控，同时提供担保有利于降低上述两家公司的资金成本、能促进生产经营，且不存在损害本公司股东及公司利益的行为。同意上述子公司向银行申请授信并为其提供担保的事项。合并本次担保金额后，承诺担保金额占公司报告期末净资产比重为14.71%。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关议案之独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年8月23日

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-048

葵花药业集团股份有限公司

关于使用自有资金对葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司

实施委托贷款3,000万元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款事项概述

1、委贷对象：葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司

2、委托金额：人民币3,000万元

3、资金用途：日常生产、经营活动所需资金

4、委贷期限：自委托贷款合同生效之日起1年

5、资金费用：银行贷款同期基准利率

6、还款方式：季度偿还利息，本金合同完结后一次性付清

7、还款资金来源：贵州葵花日常经营活动所获资金

二、审议程序

葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司（以下简称“贵州葵花”）为本公司控股子公司，委托贷款事项业经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、委贷对象基本情况

1、企业名称：葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：贵州省六盘水市六枝特区木岗产业园区B区6号

4、法定代表人：王海波

5、注册资本：壹仟肆佰柒拾万元整。

6、成立日期：1998年03月12日

7、营业期限：1998年03月12日至2026年03月12日

8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、酊剂（外用）（含中药提取）（凭药品生产许可证经营），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定、以各种贸易方式从事进口业务；中药材种植(限分支机构经营)。［以下空白］)

9、股权结构：本公司持股70%，王海波、肖萍等4位自然人持股30%。

10、财务状况：

截止2016年12月31日（未经审计），贵州葵花的资产总额为4,957.76万元，负债总额为4,642.58万元，所有者权益为315.19万元；2016年全年营业收入为2,802.43万元，净利润为-655.05万元。

截止2017年6月30日（未经审计），贵州葵花的资产总额为 6,672.29 万元，负债总额为2,685.97 万元，所有者权益为3,986.32万元；营业收入为 0 万元，净利润为-647.25 万元。

四、其他股东委贷情况

贵州葵花为本公司控股子公司，本公司持股70%，王海波、肖萍等4位自然人持股30%。本公司与贵州葵花之各自然人股东均不存在关联关系。

贵州葵花各自然人股东均未提供同比例委托贷款。

五、委托贷款风险防控措施

本公司财务内部控制制度健全，能够对贵州葵花实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本公司财务中心对上述公司还款情况进行监控,如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险，确保资金安全。

六、独立董事之独立意见

贵州葵花为公司控股比例为70%的子公司，本次对其实施3,000万元委托贷款，审议程序符合有关法律、法规的规定。虽然该公司小股东未实施同比例财务资助，但考虑到该事项有助于该企业扩大再生产，资金使用费率公允，本公司作为控股股东风险可控，且不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金对贵州葵花实施3,000万元委托贷款。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年8月23日