博彦科技股份有限公司

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-060

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在主营业务持续稳健发展的同时，在产品及解决方案的研发和营销方面持续发力并取得了较好的发展。报告期内，公司实现营业收入104,277.13万元，同比增长12.79%，实现营业利润8,516.54万元，同比增长3.74%。

（一）技术研发与创新

依赖于公司在云计算、大数据等技术领域的积累，以及对垂直行业新技术需求的理解，公司逐渐形成了针对部分垂直行业的解决方案。

在大数据领域，公司通过对技术的提炼和发展，逐步形成了拥有自主知识产权的大数据管控平台，为行业客户降低了大数据基础架构部署、业务应用构建等方面的难度，为行业客户发掘其业务潜力、盘活累积数据提供了强有力的技术支持；该平台目前已经应用于金融、交通等领域客户；公司计划扩展该平台跨行业服务能力，同时，深耕现有行业内专业应用场景。另外，公司在大数据领域已拥有相对成熟的舆情监控、数字营销等平台，并在旅游等新的行业领域展开应用。

在云计算领域，公司通过不断整合资源、技术，并聚焦部分技术领域，逐渐形成了基于云计算的物联网支撑云平台解决方案。目前，已有企业级客户开始使用该平台。在和客户的联动下，并结合物联网发展的趋势和实际应用场景，公司在不断扩充该平台的能力和支持范围。与此同时，公司也在不断拓展在云计算领域的其它业务，如多云管理平台、大数据云、业务上云的咨询与研发服务等。

公司在基于人工智能等应用领域也展开了有益的尝试，发掘潜力业务机会。

（二）市场拓展与营销

公司梳理了业务发展脉络，并基于不同区域市场的特点、不同业务线所处发展阶段的特点，有针对性的调整了市场策略，加强了销售体系的建设。

在中国市场，公司在稳健发展既有业务的同时，积极加强新产品和解决方案的研发和推广，并在部分垂直行业中尝试突破。公司在继续加强大客户销售模式的基础上，逐步搭建和扩充适应于产品与解决方案的直销与渠道分销相结合的销售体系，增强公司的营销能力。

在北美市场，公司继续采用大客户销售模式，为客户提供专业的信息技术服务。为此，公司对营销人员进行公司产品技术培训，通过新客户拓展、现有客户挖潜等方式方法，不断提升营销效率。同时，公司也在积极准备用基于云计算和大数据的部分新产品、解决方案试水北美市场。

在日本市场，公司将坚持稳步发展的策略。整个市场拓展和营销目标，以稳步发展现有业务为主，并随时跟踪当地市场的发展特点和趋势，做好适时调整市场策略的准备。

除上述主要区域市场外，公司也在观察和研究其它新兴区域市场。

（三）企业经营与治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，确保公司治理的有效性。公司严格按照《公司章程》的相关规定，充分发挥股东大会、董事会、监事会及管理层的各项职能，从而确保董事会对公司和股东的受托责任，公司董事会对公司的战略有效指导和对管理层的有效监督，监事会对董事会和管理层进行监督。公司充分发挥董事会议事机制和独立董事的作用，保证决策过程科学、合理、合法。公司董事会下设的各个专项委员会，在董事会的统一领导下，从公司战略、风险控制、内部控制与审计等角度对公司经营活动进行管理、指导和监督。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □不适用

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

公司于2017年8月23日召开第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-057

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第七次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月18日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第七次临时会议的通知。

2017年8月23日，博彦科技股份有限公司第三届董事会第七次临时会议在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由公司董事长王斌先生主持，应参会董事7人，实际参会及授权出席董事7人，独立董事白涛女士因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权独立董事谢德仁先生代为行使表决权。全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、 经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关公告详情请见2017年8月24日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、 经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》。

《博彦科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

相关公告详情请见2017年8月24日刊登于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、 经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京首体支行申请金额不超过1亿元人民币综合授信的议案》。

经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京首体支行申请金额不超过100,000,000元(大写：壹亿元)人民币的综合授信，期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

五、 经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请金额不超过7千万元人民币综合授信的议案》。

经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请金额不超过70,000,000元(大写：柒仟万元)人民币的综合授信，期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

六、 经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北方新宇向建设银行股份有限公司北京中关村分行申请不超过3千万元人民币综合授信的议案》。

经公司董事一致表决，同意全资子公司北京北方新宇信息技术有限公司向建设银行股份有限公司北京中关村分行申请不超过30,000,000元(大写：叁仟万元)人民币的综合授信，期限为一年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

七、 经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司同意在全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际(香港)”）与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过500万美元综合授信的连带责任担保。本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为博彦国际(香港)提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

相关公告详情请见2017年8月24日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2017年8月23日

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-058

博彦科技股份有限公司

第三届监事会第六次临时会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月18日，博彦科技股份有限公司第三届监事会第六次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2017年8月23日博彦科技股份有限公司第三届监事会第六次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、 经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

相关公告详情请见2017年8月24日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、 经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》。

监事会对《博彦科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》无异议，专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《博彦科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

相关公告详情请见2017年8月24日刊登于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2017年8月23日

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-059

博彦科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2017年8月23日召开的第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第六次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的背景及原因

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照新印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定执行。

政府补助的会计处理按照财政部新印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定执行。

其他未变更部分，仍按照2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

4、变更的日期

以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。

公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表列报

根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》要求，公司修改了财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更对财务报表项目及金额无影响，无需进行追溯调整。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次变更履行的决策程序

公司于2017年8月23日召开第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

六、独立董事意见

公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；

2、公司第三届监事会第六次临时会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2017年8月23日

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-061

博彦科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年8月23日博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第六次临时会议审议通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》。现将有关事项公告如下：公司同意在全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际(香港)”）与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过500万美元综合授信的连带责任担保。

根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告之日，该担保事项尚未签署相关协议。

二、 被担保人情况

1、博彦国际（香港）的基本情况

公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited

成立日期：2002年8月23日

公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK

实收资本：249,600,000港元

公司类型：有限责任公司

董事：王斌、马强

经营范围：主要从事对外承包软件开发等相关技术服务。

与本公司关系：博彦国际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其100％股权。

2、博彦国际（香港）合并报表的财务情况：

单位：人民币元

■

（三）担保的主要内容

担保额度：不超过500万美元

担保期限：一年

担保方式：连带责任担保

三、董事会意见

公司同意在博彦国际(香港)与香港上海汇丰银行有限公司，签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过500万美元综合授信的连带责任担保。本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为博彦国际(香港)提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司同意在博彦国际（香港）与香港上海汇丰银行有限公司签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过500万美元综合授信的连带责任担保。此次担保满足博彦国际（香港）经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。

五、累计担保金额及逾期担保金额

截至本担保公告日，公司累计对外担保总额（含本次对全资子公司提供的担保）不超过500万美元，折合为3,331.65万元人民币，占比不超过2016年年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的1.79%，占比不超过2017年6月30日归属于上市公司股东的净资产（未经审计）的净资产的1.76%。（以2017年8月23日1美元对人民币中间价6.6633计算）。

截至本担保公告日，公司实际发生的累计对外担保总额为0元；公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2017年8月23日

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-062

博彦科技股份有限公司

关于股东进行股票质押式回购交易及

部分股票解除质押的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第二大股东马强先生函告，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

■

2、股东股份解除质押基本情况

■

3、股东股份累计被质押的情况

马强先生共持有公司股份41,568,405股，占公司股份总数的7.88%，本次质押及解除质押后，马强先生累计质押的股份为12,946,700股，占公司总股本的2.46%，占其所持有公司股份的31.15%。

4、马强先生质押的股份目前无平仓风险。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、证券解除质押登记证明；

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2017年8月23日