北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

公司代码：601999           公司简称：出版传媒

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司无半年度利润分配或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期，公司紧紧围绕“十三五”发展战略规划，继续深化改革创新、加速推进二次创业。通过不断地深化改革，优化资源配置，增强主业实力，转变管理方式，提升管理效率，加快结构调整和业态创新，推进多元发展和转型升级，公司走向了业绩持续提升、效益全面向好的良性轨道。报告期，公司市场竞争力和社会影响力显著增强。在第九届“文化企业30强”评选中，公司荣获全国“文化企业30强”提名奖，实现了历史性的突破。

报告期，公司实现营业收入91,088.19万元，同比增长3.20%，其中实现主营业务收入89,031.16万元，同比增长3.08%；实现归属于上市公司股东的净利润5,785.99万元，同比增长2.33%。期末公司资产总额为326,718.33万元，资产负债率40.09%。

报告期主要经营工作：

(一)突出重点，狠抓落实，进一步全面深化改革

唯改革才能发展。观念转变，思想转型，破旧立新，推动改革已经成为主旋律。公司坚持问题导向，聚焦发展重点、发展瓶颈，将改革向纵深推进。出台《改革深化年工作方案》，明确重点任务，细化目标要求，落实工作责任，扎实推进各项重点工作。开展改革“回头看”，实施改革成果评价验收，进一步推动改革措施落地见效，打通推进改革的最后一公里。通过全方位深化改革，提升管控能力和经营实力，加快结构调整和业态创新，推进多元发展和转型升级。目前各项改革工作正在有序推动，将一以贯之。

(二)从严要求、从细入手,进一步提高管理水平

管理能力是决定公司经营成败的关键。针对管理中存在的突出问题和薄弱环节，采取果断措施，推动精细化管理、效益化管理，进一步完善生产管理、营销管理、人力管理、财务管理等各项规章制度，抓住管理细节，从严要求，从细落实，重塑管控流程。一是继续推动业态整合、强化规模经营；二是加强生产质量管理，完善图书生产管理体制；三是狠抓市场，全面深化经营管理；四是抓管理，控成本，提高资产使用效率和效益。公司以现代企业为目标的新观念、新体制、新机制正在全面建立。

(三)“4+2”的板块核心产业、新兴产业持续做强

1.大出版板块全面提振。公司站在国际出版的视野，重新梳理了大出版理念，明确了以内容驱动为基础，辅助物资供应、印刷业务、数字出版等核心业务的大出版产业体系，提出精品出版战略，并出台具体操作方案——“一个办法”和“六个细则”，从编、印、发、供全产业链完整规范了“精品出版”的具体要求，努力实现“选题内容精品化、编校质量精细化、装帧设计精美化、印制工艺精致化、宣传营销精准化”，提升图书出版质量，打造精品出版工程。报告期，公司有5种图书入选中宣部“五个一”工程奖备选项目；5种图书入选中国出版政府奖，获得国书奖提名奖和装帧设计奖；8种图书入选第六届中华优秀出版物奖，获得图书奖和图书提名奖；《清代东北流人诗文集成（第一辑）》入选2017年度国家古籍整理出版专项经费资助项目；3种图书入选国家新闻出版总局向全国青少年推荐百种优秀图书。

公司坚持以改革推动主业发展，不断创新选题建设机制、创新质量管理体系、创新装帧设计管理方法、创新库存管控机制、创新宣传营销模式、创新编辑人才队伍建设等，进一步增强主业经营能力。报告期，图书出版质量进一步提高，各项经营指标保持增长，夯实了主业的发展基础。在“走出去”方面也有斩获，特别是春风社陆续将近18种图书输出到韩国6家出版社，其中《土鸡的冒险》在韩国成为畅销书。

2.大发行板块的加速推进。北方图书城全力推动实体书店的转型升级，打造集阅读学习、展示交流、聚会休闲、创意生活、美食时尚等功能于一体的复合式文化场所——“北方新生活”，在样板店——地王店正式运营并获得一致好评的基础上，积极在全省各市推进“北方新生活”文化商业综合体建设，已与鞍山、抚顺等市签署合作协议；加快连锁网格化体系建设，积极推动主题书店开发，文化新谷店、龙之梦店等新型书店相继开业，推动跨界融合，成功进驻加油站、少儿图书馆等，受到社会各界的广泛关注；开展“读书节”惠民书市、在东北大学等举办校园书展等活动，进一步拓展市场，提高销售，扩大品牌影响力。

公司强化中盘配送能力，投资建设北配公司智能仓储体系，进一步提高物流效率，改进物流服务质量，为构建规模化、集约化的“大物流”产业体系奠定基础。公司扩大发行区域规模，与内蒙古新华发行集团股份有限公司签订战略合作协议，进一步完善以北方配送为基地的内蒙古新华发行集团连锁经营体系；发挥资金、技术优势，共同开发内蒙古地区馆配市场、物流基地建设，探索在电子商务、数字化出版、网上书店等合作。

公司还不断加大线上渠道的开发，与京东、天猫等平台合作，搭建21个网上书店，通过互联网时代丰富的线上营销手段，图书线上销售同比增长40%，其中春风社线上销售占比已达51%。

3.大教育板块在进一步做大。公司充分深耕全省教育资源，在大教育产业的总体布局下，以重点项目为突破口，全面提升支柱产业。公司聚集教材、教辅、期刊等教育资源，形成在省内教育产业的引领地位，克服循环使用比例上升、纸张价格上涨、发行折扣率降低等不利因素，深挖市场潜力，实现了教材、教辅经营的稳中有升；加快教育信息化项目布局，紧跟各市教育信息化推进工作，积极参与“智慧校园”相关项目，并与联通公司联合打造全新教学应用平台；通过资本平台，积极推动职教产业开发、K12教育体系拓展，综合素质评价推广、考试服务公司组建、教育大数据咨询服务等多领域合作，延伸大教育板块。

4.泛娱乐衍生业态全面激活。公司深度挖掘优质图书内容，分类整理已有IP资源，提升内容资源核心竞争力；同时通过资本层面运作，与国内领先IP资源产业公司全面合作，孵化和培育文化衍生产业。大耳娃魔法帝国业态全面升级，市场影响力和品牌号召力不断提升。春风社小猪品牌得到了大地影业的充分认可，双方已经达成意向，共同深度全媒体开发小猪IP资源。公司还积极推动微电影拍摄、儿童听书和原创儿童剧等多个泛娱乐领域项目的实施。优质的内容资源以及IP的深度开发，不断提升自身图书品牌的优势，实现图书销售和泛娱乐衍生业态的互助增长，实现出版社从单一纸制图书向全媒体、全产业链的多元运营，创造出更多的价值。

5.多措并举进一步集聚优势资源。公司将分散资源进行集约，将资本运作作为做大增量的主要途径，充分发挥所投资的辽宁博鸿文化产业创业投资基金的渠道优势，积极寻找优质并购项目，为布局文化产业、开辟传统媒体转型发展开辟新路径；在收购出版集团所属新华印务公司、印刷产业园全部股权及资产后，又完成了对出版集团所属辽人社、辽教社、民族社的收购工作，实现了公司编印发供一体化上市目标；将上海公司作为公司在省外发展的重要平台，深耕当地文化资源，为各出版社对接优质出版资源，同时积极拓展文化产业，加大IP内容开发、电商平台建设、泛娱乐产业培育，已经涉及万卷“最小孩”手游系列、重走西游路、文化展会、影视投资等多个领域，为推动公司转型发展发挥积极作用。

(四)坚持融合发展，强力推进企业数字化转型

数字化转型是公司发展的必由之路，公司按照云出版、智资产、大发行、汇服务、融生活的数字化转型发展思路来推进。建成数字产品展示中心，全面展现数字化转型的阶段性成果；通过总工程师团队来整体把控数字化转型战略的有效实施；成立了技术中心，协调全公司数字化转型工作；组建了鼎籍数码印刷公司和鼎籍智造数字加工公司，不断探索数字化转型发展新业态；已有的数字化项目全面推进，推动效益快速增长；完善数字版权签约机制、数字版权内容及权利文件的报送机制、数字版权考核机制和数字版权激励机制；丰富版权内容的产品形态，大幅度提升公司版权内容资源的挖掘和价值的释放。

2017年下半年，公司将继续全面落实“十三五”战略规划，以整合资源、做强主业，并购重组、跨界扩张，融合创新、品牌经营为主导，以“4+2”产业布局为核心，以文化引领、人才强企、创新驱动、转型升级、资本运作、管理推动为重要举措，推动公司快速做大做强做优。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

报告期内，根据根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关规定，公司自2017年6月12日起需变更原会计政策，开始执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 21,933,583.21元，“营业外收入”科目本报告期金额减少21,933,583.21元。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董事长：杨建军

2017年8月23日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-038

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、 本次会计政策变更概述

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15 号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2017 年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、具体情况及对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 21,933,583.21元，“营业外收入”科目本报告期金额减少21,933,583.21元。

本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

2.公司第二届监事会第十一次会议决议；

3.独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年8月23日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-039

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1．被担保人名称：辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）。

2．本次担保数量及累计为其担保数量：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）为物资公司办理10,000万元银行授信业务提供担保。截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为23,000万元（不含本次担保额）。

3．本次是否有反担保：无。

4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为23,000万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。

5．对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

经公司第二届董事会第第十九次会议审议批准，物资公司向盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行申请办理10,000万元的银行授信业务，用于办理银行承兑汇票的开立、贴现、信用证及保函等信贷业务，由北方图书城为其提供担保，期限为一年。

公司第二届董事会第十九次会议于2017年8月23日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案》。

二、被担保方情况介绍

物资公司：注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2016年12月31日，该公司总资产36,677.52万元，净资产11,105.05万元。本公司现持有该公司100%的股权。

三、担保主要内容

物资公司因生产经营需要，拟向盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行申请办理10,000万元的银行综合授信业务，用于办理银行承兑汇票的开立、贴现、信用证及保函等信贷业务，并由北方图书城提供担保，期限为一年。

四、董事会意见

为支持物资公司发展，同意北方图书城为物资公司向盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行申请办理10,000万元的银行授信业务提供担保，期限为一年。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计23,000万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为23,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的11.90%。本公司无逾期担保。

六、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年8月23日

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：临2017-037

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定

●募集资金使用未符合承诺进度

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，实际募集资金61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。

截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金本金60,614.42万元，尚未使用的募集资金余额为2,481.76万元，其中：募集资金本金1,176.13万元，利息1,305.63万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，经公司第一届董事会第十二次、第四十六次会议审议批准，公司进一步修订了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行设立了募集资金专用账户，并与保荐机构平安证券股份有限公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行开立了专用结算账户，用于公司使用部分暂时闲置募集资金购买短期银行理财产品。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。

截至2017年6月30日，存放于专户银行的募集资金合计2,481.76万元，其中：募集资金本金1,176.13万元，利息1,305.63万元。公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期，公司实际投入募集资金1,584.00万元，用于募集资金投资项目--辽宁北方出版物配送有限公司电子商务平台升级改造项目。报告期募集资金使用的具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期，公司变更部分募集资金投资项目，使用该募集资金8,319.49万元分别用于以下项目：

1、为进一步完善公司“编、印、发、供”一体化产业链条，充分发挥各环节之间的协同效应，实现集约经营，统一管理，同时解决公司与控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）有关关联交易问题，经公司2016年12月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议批准，公司变更募集资金投资项目：出版策划项目、辽宁北方出版物配送有限公司亚马逊-卓越网专区建设项目、北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目（部分），使用该募集资金用于收购出版集团所属辽宁新华印务有限公司全部股权及辽宁出版印刷物资配送产业园相关资产。报告期，投入募集资金3,367.84万元。有关详细情况请见公司于上交所网站披露的临2016-056号公告。

2、为履行公司《首次公开发行股票招股说明书》的有关承诺，进一步丰富图书出版品类，做强做大出版主业，增强市场竞争力，经2017年5月18日公司召开2016年年度股东大会审议批准，公司变更原募集资金投资项目——北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目，以募集资金及利息，以及自有资金总计6,040万元，整体收购出版集团所属辽宁人民出版社有限公司、辽宁教育出版社有限责任公司和辽宁民族出版社有限公司的全部股权。报告期，投入募集资金4,951.65万元。有关详细情况请见公司于上交所网站披露的临2017-019号公告。

报告期，公司变更募投项目的资金使用情况请见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

特此公告。

附表1：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2017年半年度募集资金使用情况对照表》；

附表2：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2017年半年度变更募集资金投资项目情况表》。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年8月23日

附表1：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2017年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附表2：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2017年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■■

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-035

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年8月23日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2017年8月13日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1.关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2017年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-037号公告。

3. 关于会计政策变更的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司关于会计政策变更的公告》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-038号公告。

4.关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-039号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年8月23日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2017-036

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年8月23日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2017年8月13日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议监事应参加表决3人，实际参加表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了以下决议：

一、关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案

对公司董事会编制完成的公司2017年半年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真审阅，提出如下审核意见：

1、公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2017年8月23日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-040

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2017年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将2017年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

■

注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年8月23日