交通银行股份有限公司
第八届董事会第十次
会议决议公告
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2017-033
交通银行股份有限公司
第八届董事会第十次
会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年8月24日在上海（现场）、北京（视频）和香港（视频）召开。本公司于2017年8月10日向全体董事和监事发出本次会议通知。彭纯副董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事13名，委托出席董事4名：牛锡明董事长、侯维栋执行董事、陈志武独立董事、杨志威独立董事分别书面委托彭纯副董事长、于亚利执行董事、于永顺独立董事、李健独立董事出席会议并代为行使表决权。两名候任董事、部分监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于交通银行股份有限公司2017年半年度报告及业绩公告的决议
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
（二）关于修订《交通银行股份有限公司章程》的决议
会议同意提请本公司股东大会对现行《交通银行股份有限公司章程》的部分条款进行修订；提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长或行长在本公司报请核准章程过程中，根据监管部门和证券交易所的要求（如有），对章程修订案进行必须且适当的相应修改。
会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
《交通银行股份有限公司章程》修订对照表见附件1。
（三）关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的决议
会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表见附件2。
（四）关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的决议
会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
《交通银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表见附件3。
（五）关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的决议
会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表见附件4。
（六）关于修订《交通银行股份有限公司信息披露管理办法》的决议
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
修订后的《交通银行股份有限公司信息披露管理办法》请参见本公司于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
（七）关于修订《交通银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本行股份及其变动管理办法》的决议
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
修订后的《交通银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本行股份及其变动管理办法》请参见本公司于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
（八）关于增补董事会相关专门委员会委员的决议
会议同意增补何兆斌先生为董事会审计委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员。何兆斌先生的专门委员会职务，须待银监会核准其董事任职资格后方可生效。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
（九）关于交通银行股份有限公司2016年度董事薪酬方案的决议
会议同意将《交通银行股份有限公司2016年度董事薪酬方案》提交本公司股东大会审议批准。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；牛锡明、彭纯、于亚利、侯维栋、王太银、刘长顺因与本议案有利害关系，回避表决。
《交通银行股份有限公司2016年度董事薪酬方案》见附件5。
（十）关于交通银行股份有限公司2016年度高级管理人员薪酬方案的决议
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
《交通银行股份有限公司2016年度高级管理人员薪酬方案》见附件6。
（十一）关于向银监会申请结束资本管理高级方法实施并行期并撤除监管校准措施的决议
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
（十二）关于召开交通银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会的决议
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票
本公司2017年第一次临时股东大会将于2017年10月27日在上海召开，会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
附件：1. 《交通银行股份有限公司章程》修订对照表
2. 《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表
3.《交通银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
4. 《交通银行股份有限独立董事工作制度》修订对照表
5. 交通银行股份有限公司2016年度董事薪酬方案
6. 交通银行股份有限公司2016年度高级管理人员薪酬方案
交通银行股份有限公司董事会
2017年8月24日
附件1
《交通银行股份有限公司章程》修订对照表
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(下转78版)
