山西永东化工股份有限公司
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-073
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员均无异议声明
所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，炭黑行业面对各种风险和挑战，经受了重重考验，逐步走向稳中趋好。在这个过程中，公司不断提高管理水平和经营效率，主动防范和化解各种生产经营风险，积极寻找新的经济增长点和突破口，更加注重节能和环保，充分利用国际国内两个市场和两种资源，不断增强竞争优势，实现了稳步增长。
进入2017年以后，国内高温煤焦油市场涨不停歇，一季度整体上涨幅度约为30.46%，进入二季度以后，煤焦油价格短暂回落之后，延续了上涨的态势，加之环保压力依旧存在，在环保及成本的双重压力下，企业开工难以提升，煤焦油产量不乐观，价格不断的上涨，货源紧张形势依旧，导致炭黑企业成本压力大幅度增加，为了减少亏损，确保炭黑企业微薄的利润空间，炭黑价格跟随煤焦油价格也进行了调整，况且受国家环保政策的影响，开工率均受到不同程度的影响，部分炭黑品种出现紧缺，货源紧张也促使了炭黑价格的上调。
报告期内，2017年半年度公司实现营业收入人民币856,660,015.18元，较上年同期增长84.79%；营业利润人民币112,980,538.25元，较上年同期增长290.24%；利润总额人民币112,197,882.06元，较上年同期增长331.18%；归属于上市公司股东的净利润95,299,800.34元，较上年同期增长330.87%。截至2017年06月30日，公司总资产1,611,122,635.68元，同比增长49.43%，归属于上市公司股东的所有者权益1,083,668,175.69元，同比增长18.17%。
报告期内，公司积极建设实施可转换公司债券募投项目“30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目”。
截至本报告期，公司累计获得专利25项，其中发明专利12项，实用新型专利13项，为公司技术水平的不断提高奠定了基础，提升公司产品核心竞争力和盈力能力。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002753 证券简称：永东股份公告编号：2017-075
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年08月12日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2017年08月23日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《2017年半年度报告摘要》与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》与决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事对公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于聘任副总经理》的议案；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了组建高效的领导团队，公司总经理刘东杰先生提名张瑞杰先生为公司副总经理人选。张瑞杰先生符合《公司法》等有关法律法规规定中对公司高级管理人员任职资格的要求，不存在法律法规禁止担任高级管理人员的情形。
《关于聘任副总经理的公告》与决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事对聘任副总经理发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于副总经理张瑞杰先生薪酬》的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
为了公司的长远发展，完善法人治理结构，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，进一步调动高管工作积极性，建议副总经理候选人年薪为22万元/年（税前）。该薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事对副总经理张瑞杰先生薪酬发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-076
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第三届监事会第十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知2017年08月12日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2017年08月23日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
监事会认为：董事会编制和审核《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年半年度报告摘要》与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》与决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十四日
