绝味食品股份有限公司
公司代码：603517 公司简称：绝味食品
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司围绕“聚焦鸭脖品类，扩大门店优势，提升门店效能”的经营策略，一方面结合国家一带一路建设、城镇化发展机遇，积极开拓国内市场，快速推进东南亚市场开发力度，启动北美市场，抢占空白地带，以保持规模优势。另一方面，通过拓展营运能力升级，实施QSC项目、CSC项目、门店改造等方式，升级门店质量、服务、形象水平，提升门店管理水平，打造一流体验的门店品质。此外，通过丰富产品口味，开发产品品类，创新产品包装等方式，以进一步提升产品效能。通过整合终端资源，利用后仓空间，优化前店软硬件，融合线上线下等方式，全方位、立体化提升空间效能。
报告期内，公司在国内市场按照既定策略进行推进，销售收入同比增长18.79%，归属于母公司净利润同比增长30.65%，较好的完成了既定目标。门店数量增长也按计划完成。同时，完成海外市场零的突破，开拓新加坡市场。
报告期内公司在门店升级方面全面提速四代店建设。同时，不断推进高势能门店形象升级；产品升级方面，公司完成特通门店气调包装产品的全面切换。并在实现全面定量包装基础上，在湖南广东等部分市场试点立式包装。线上业务方面，加快转型节奏，累计注册会员数2000多万。工厂建设方面，在保证食品安全的前提下，由“管理导向”向“产品价值导向”转变，在工厂建设基础上积极探索，以提高包括计划管理、现场管理、设备管理、标准作业等方面的工厂精益化运营水平。组织改革方面，围绕“基层组织战区化，中层组织片区化，管理总部精简化”的组织改革方向，成立片区人力资源工作小组、供应链工作小组、财务工作小组，开展片区专项帮扶工作。建立片区会议决策机制、片区BI数据分析体系、采购行情沟通机制、业绩通报机制、产品结构通报机制，以进一步提升组织运转效率。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-021
绝味食品股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年8月 13日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2017 年 8月23 日在泰国曼谷以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到 7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司〈2017年半年度报告〉及摘要的议案》
公司 2017年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，同意公司编制的《绝味食品股份有限公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《公司以部分募集资金增资全资子公司的议案》
拟以募集资金26,784.68万元人民币向6家全资子公司进行增资。
独立董事发表独立审核意见：
1、本次董事会审议及表决《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》的程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。
2、公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
3、公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的决策程序，不会对公司产生不利影响。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于向全资子公司绝味轩国际控股（香港）有限公司出资的议案》
因公司开拓香港及海外市场需要，根据近期的香港及海外市场拓展的实际情况，预计绝味轩国际控股（香港）有限公司原500万美元注册资金不能满足经营需求。公司向绝味轩国际控股（香港）有限公司追加出资2000万美元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订〈绝味食品投资者关系管理办法〉的议案》
董事会同意修订《绝味食品投资者关系管理办法》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于修订〈绝味食品信息披露事务管理制度〉的议案》
董事会同意修订《绝味食品信息披露事务管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于修订〈绝味食品重大事项报告制度〉的议案》
董事会同意修订《绝味食品重大事项报告制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-022
绝味食品股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 13日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2017 年 8 月 23 日在泰国曼谷以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到 3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司〈2017年半年度报告〉及摘要的议案》
公司 2017年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司董事会编制了《绝味食品股份有限公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》对公司2017年半年度募集资金使用情况进行相关说明。
监事会认为：董事会编制的公司《绝味食品股份有限公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司以部分募集资金增资全资子公司的议案》
公司拟以募集资金26,784.68万元人民币向6家全资子公司进行增资。
监事会认为：公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会
2017年8月23日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-023
绝味食品股份有限公司
2017年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）262号”文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币16.09元，募集资金总额为人民币804,500,000.00元。
2017年3月13日，主承销商海通证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元（含税），余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330账户11,212.00万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899账户12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100309671账户13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的15296153331079账户9,065.00万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。上述余额扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币11,235,849.06元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额3,617,547.17元），本次募集资金净额为人民币740,590,000.00元。
上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月15日出具的“天职业字[2017]7757号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行（以下 统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计6个募 集资金专项账户（以下简称“专户”）。 2017年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法 规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。 截止2017年6月30日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为284,757,931.22元，（其中募集资金余额为284,131,549.89元，差异系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，共计626,381.33元），公司尚未使用募集资金投资。募集资金存储情况如下：
报告期协议各方均按《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关 职责。截至2017年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
金额单位：人民币元
■
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况表
募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于绝味股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告（天职业字[2017]14046号），截止 2017 年 5月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额为 46,836.84万元；并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金46,836.84万元置换预先投资募投项目的自筹资金， 2017年6月29日，公司从募集资金专户转出前述置换的资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、尚未使用募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：1、募集资金2017年1-6月使用情况对照表
特此公告
绝味食品股份有限公司董事会
2017年8月23日
附件1
绝味食品股份有限公司
募集资金2017年1-6月使用情况对照表
截止日期：2017年6月30日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-024
绝味食品股份有限公司
关于公司以募集资金增资全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：全资子公司
2、投资金额： 26,784.68万元人民币
3、本次增资事宜不构成重大资产重组事项
绝味食品股份有限公司（以下简称“杭电股份”或“公司”）于2017年8月23日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
绝味食品经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）262号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.09元/股，募集资金总额为人民币80,450.00万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为人民币74,059.00万元。
二、本次增资全资子公司的具体情况：
单位：万元（人民币）
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三、增资事项对上市公司的影响
本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。根据公司原报证监会的方案，6家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，符合公司实际情况，具有可行性，有利于绝味食品相关项目的建设,实现公司长期、持续、稳定的发展。此次增资有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
本次增资全资子公司符合相关法律法规；公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
1、本次董事会审议及表决《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》的程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。
2、公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
3、公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的决策程序，不会对公司产生不利影响。
六、监事会意见
经审核，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用募集资金26,784.68万元对6家全资子公司增资。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2017年8月23日
