南京银行股份有限公司
§1 重要提示
1.1本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司基本情况简介
■
■
§2主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据和指标
单位：人民币千元
■
2.2 扣除非经常性损益项目
单位：人民币千元
■
2.3 可比期间主要会计数据和财务指标
单位：人民币千元
■
注：2017年5月31日，公司2016年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配预案》，以2016年12月31日普通股总股本6,058,719,946股为基数，每股派发现金红利0.26元人民币（含税），以资本公积金向全体普通股股东每股转增0.4股，共计派发现金红利15.75亿元人民币，转增 2,423,487,978 股，转增后总股本为 8,482,207,924股。2017年7月19日转增股份上市交易。2017年1-6月及比较期间的每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，相关指标当期同口径已重述。
2.4可比期间财务比率分析
■
2.5 资本构成及变化情况
单位：人民币千元
■
注 ：根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（www.njcb.com.cn）
2.6 现金流量情况
■
2.7 截止报告期末前三年补充财务指标
■
注：1、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率； 2、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额； 3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入
2.8股东持股情况
2.8.1报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
■
单位：股
■
■
■
2.8.2前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
■
2.8.3优先股股东情况
■
南银优1 单位：股
■南银优2 单位:股
■
■
2.8.4控股股东及实际控制人情况
公司无控股股东和实际控制人。持有公司股权5%以上的股东有：南京紫金投资集团有限责任公司、法国巴黎银行、南京高科股份有限公司。
2.8.5持有公司股权5%以上的股东情况
■
§3经营情况讨论与分析
3.1主营业务范围
公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
3.2报告期主要工作情况
（一）业务结构适时调整
公司资产规模突破万亿，加强了对资产投放节奏与速度的调整与管理，多渠道加速资产流转，信贷资源进一步向小微和零售业务倾斜，债券投资业务略有增长，同业业务资产规模总量略有下降，发展节奏符合主动调控预期，夯实了经营基础。负债业务强化推动，重点抓好一般性存款拓展、积极发行大额存单、统筹主动负债管理等手段，优化存款结构，保持存款高位稳定。
（二）架构改革推动有力
为进一步完善顶层设计、优化管理机制、激发发展动能，公司启动了新一轮组织架构改革。报告期内，公司总部层面的组织架构改革方案基本确定，共计15个公司内部管理机构更名或增设，为持续推进“强总行”建设提供了体制保障。同时，按照“实行标准化、兼顾差异化、提升专业化”的原则，研究制定了分行组织架构管理办法，提升管理质效。
（三）风险管控扎实有效
全面风险管理和内控合规体系建设持续强化，推动风险突出领域防控方案落地，推进内控案防工作，健全完善合规管理体系，加强内控合规检查监督，有序实施审计项目，提升审计成果运用。进一步完善并表风险管理体系，推进市场化风险系统建设；上半年，公司严格按照监管部署，针对“三违反”、 “三套利”、“四不当”、“市场乱象”等专项治理内容，开展了一系列自查和检查工作。重点排查监管关注的领域，并结合自身实际，进一步梳理管理的薄弱环节和风险点，对检查暴露的问题，积极落实整改。截至报告期末，公司不良贷款率为0.86%，资产质量趋于稳定。
（四）基础管理持续夯实
公司提升基础管理三年行动计划继续深入开展，各项目陆续进入验收阶段，按照序时进度稳步推进。后台运营支撑能力逐步提升，在集中运营体系建设、运营后台集约化及数据治理等方面取得较快进展。新一代信息技术系统稳定运行，核心系统的自主掌控能力有力提升，并在客户体验、业务功能扩展上得到进一步优化。“鑫航标”大数据平台功能逐步拓展，人工智能场景应用成功启动，业务运用程度不断提升。并表管理体系逐步建立，明确了集团层面的权限与职责，对投资机构的管理不断加强；人力资源薪酬体系优化顺利实施，新一代人力资源系统上线试运行，对外招聘成效显著，经营从业人员不断充实，将有力支撑未来发展。
3.3报告期公司经营情况综述
业务规模稳定增长。截至报告期末，资产总额11,328.49亿元，较年初增加689.49亿元，增幅6.48%；存款总额7,202.89亿元，较年初增加650.87亿元，增幅9.93%；贷款总额3685.22亿元，较年初增加367.37亿元，增幅11.07%。
盈利能力保持良好。报告期内，利润总额63.66亿元，同比增加4.81亿元，增幅8.17%；实现归属于母公司股东的净利润51.05亿元，同比增加7.43亿元，增幅17.03%；基本每股收益0.60元，同比增幅17.65%。
监管指标总体良好。截止报告期末，资本充足率13.13%，成本收入比26.75%，拨贷比3.89%，拨备覆盖率450.19%，保持了较高的风险抵御能力。
板块业务推动有力。
——公司金融板块。投行业务强化重点客户管理，积极推进综合化服务方案，多项产品和业务创新有新突破：成功发行“双创债”，启动“鑫火计划”，特色小镇融资模式初步创立。绿色金融产品进一步丰富，积极开展绿色资产证券化等创新产品研发，50亿元绿色金融债券成功发行。金融租赁业务加快发展，投放金额达77.25亿元，较去年同期增长171%。交易银行启动服务平台建设，内保外贷、结汇型流贷、融资租赁双保理等业务均取得积极进展。小微金融着力做实基础客户群，“鑫伙伴”客户成长计划纵深推进，客户细分和差异化管理得到进一步加强。投贷联动业务继续保持领先优势，已落地项目77家，市场影响力持续提升。探索互联网微贷金融模式，开展与“我的南京”等第三方机构的业务合作；通过“互联网+供应链金融”模式，推动供应链小微金融实现良好开端。
——零售金融板块。大零售业务发展规划推进实施，资源配置的统筹管理得到强化，组织架构进一步完善。构建了以“一横一纵T字型”为基础，“三部一中心” 横向架构与“条块结合”纵向管理的大零售板块管理架构。财富管理业务加快拓展，打造私人银行专家队伍，加强建设产品平台和投资顾问体系。借助战略股东法国巴黎银行境外资源，成功发行首款跨境投资产品，并成功举办巴黎、香港等地客户跨境财富之旅活动。消费金融中心线上业务发力突围，业务规模、客户数量和综合收益均实现快速增长。开发建设了鑫梦享网站、鑫梦享网站商户版、手机APP等各类自有电子载体。打造与龙头互联网企业深入合作的互联网消费金融联营业务模式，以及以自有电子平台为载体的互联网消费金融自营业务模式；直销银行用户净增34万户，销售额突破1000亿元；“你好e贷”正式上线，现已覆盖南京、扬州、杭州、徐州等4个地区用户。牢固树立“责任金融，和谐共赢”的经营理念，在制度建设、机构设置、资源配置等多个方面共同努力，进一步强化全行消费者权益保护工作。
——金融市场板块。资管业务总体发展平稳，在普益财富公布的2017 年一季度银行理财单项排名中，公司产品丰富性及信息披露规范性均斩获第一，网均销量居区域性银行首位，品牌影响力进一步提升。同业负债稳步拓展，同业资产利率定价进一步优化，根据市场环境和监管政策，主动调控业务增长规模，简化产品结构，推动产品创新。积极推出银登中心结构化产品，推动存单质押资产证券化产品落地。资金运营中心独立持牌获批筹建。配合江苏省财政厅做好江苏债发行，国债、政策性金融债销售名列前茅。黄金租借融资业务顺利开展，通过人民币外汇掉期交易，加强本外币资金业务的联动。结构化融资业务有序开展，产业基金投放规模快速增长。托管业务规模平稳增长，托管网银系统一期上线试运行，成功托管了第一只QDII产品-海富通-南京银行多元收益1号资产管理计划。鑫合金融家俱乐部运行良好，截至报告期末，平台入驻机构148家，与成员行在银团贷款、消费金融、理财产品销售、债券发行、托管业务、信息技术等方面的合作进一步加深。
3.4 按业务类型划分的收入情况
单位：人民币千元
■
3.5 营业收入按地区分布情况
单位：人民币千元
■
注：营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。
3.6 主要财务指标增减变动幅度及原因
单位：人民币千元
■
3.7 比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况
单位：人民币千元
■
3.8 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况
单位：人民币千元
■
3.9 按产品类型划分的贷款结构
单位：人民币千元
■3.10 贷款投放前十位的行业及相应比例情况
截至报告期末，贷款总额3,685.22亿元，其中公司类前十大行业贷款投放为2,376.24亿元，占比64.48%；2016年末，贷款总额3,317.85亿元，其中公司类前十大行业贷款投放为2,207.99亿元，占比66.55%。
贷款投放主要集中在租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业等。其中，租赁和商务服务业占比比年初上升1.28个百分点，批发和零售业比年初下降2.07个百分点、制造业比年初下降0.19个百分点。
单位：人民币千元
■
3.11 贷款主要地区分布情况
截至报告期末，公司在南京地区贷款余额为1,202.69亿元，占全部贷款余额的32.64%，比年初上升0.56个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为2,482.53亿元，较年初增加228.93亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、浙江地区、北京贷款余额占比分别为46.89%、7.94%、7.28%、5.25%。
单位：人民币千元
■
3.12 贷款按担保方式分布情况
单位：人民币千元
■
3.13 前十名客户贷款
报告期末，公司前十大客户贷款余额为122.99亿元，占期末贷款总额的 3.32%，占期末资本净额的 13.51%。
单位：人民币千元
■
3.14 个人贷款结构
单位：人民币千元
■3.15 贷款资产质量情况
（1）信贷资产五级分类情况
单位：人民币千元
■
截至报告期末，公司不良贷款余额31.87亿元，较年初增长2.91亿元，不良率0.86%，较年初下降0.01个百分点。
（2）截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的行业分布情况：
■
（3）截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的地区分布情况：
■
公司为稳定资产质量，主要采取如下措施：
（一）加强风险事项前移管理，加速化解大额风险资产。公司不断强化风险事项管控，通过风险条线资产保全部、风险管理部和授信审批部三部联合会商机制进一步深化大额风险资产处置工作，提高管理效果，严控增量不良。
（二）加大存量不良清收力度，重点攻坚大额不良。公司充分发挥名单制管理机制的积极作用，一户一策制定处置方案，积极挖掘财产线索，不断加快清收步伐，提高处置效率，从而有效缓解资产质量压力。
（三）用足用好核销政策，加大呆账核销力度。公司用足用好核销政策，积极组织开展核销工作，按应核尽核原则加大核销力度，为稳定资产质量起到积极作用。
（四）加大抵债资产接收力度，加快不良清收。在诉讼清收处置过程中，公司对于产权清晰、价值稳定且我行能实际占有的优质资产，通过以物抵债方式加快不良资产处置。
（五）强化资产质量考核和问责管理。公司加大资产质量考核力度，强化资产质量序时考核，促进资产质量有序平稳。同时，公司加大对资产质量的问责管理力度，提高员工的履责意识。
（4）重组贷款和逾期贷款情况
单位：人民币千元
■
3.16贷款减值准备计提和核销情况
单位：人民币千元
■
3.17 买入返售金融资产情况
单位：人民币千元
■
3.18 投资情况
单位：人民币千元
■
联营企业情况
■
子公司情况
■
报告期内，昆山鹿城村镇银行进行增资扩股，股本增至30,813.9万股。公司出资2,945.76万元，参与昆山鹿城村镇银行增资扩股。相关议案于公司第七届董事会第十一次会议审议通过。增资后，公司持股比例为47.50%。
3.19 应收利息情况
单位：人民币千元
■
3.20 抵债资产情况
单位：人民币千元
■
3.21母公司杠杆率
单位：人民币千元
■
3.22 客户存款构成
单位：人民币千元
■
3.23 同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币千元
■
3.24 卖出回购金融资产情况
单位：人民币千元
■
3.25 股东权益分析
单位：人民币千元
■
3.26 利润表分析
单位：人民币千元
■
3.27 利息收入
报告期内，公司利息收入228.93亿元，同比增加10.37亿元，增长4.74%。
单位：人民币千元
■
3.28 利息支出
报告期内，公司利息支出127.43亿元，同比增加24.40亿元，增长23.68%。
单位：人民币千元
■
3.29 非利息净收入
报告期内，公司非利息净收入22.76亿元，同比减少11.49亿元，下降33.56%。
单位：人民币千元
■
（1） 手续费及佣金收入
单位：人民币千元
■
（2） 投资收益
单位：人民币千元
■
（3） 公允价值变动损益
单位：人民币千元
■
3.30 业务及管理费
单位：人民币千元
■
3.31 资产减值损失
单位：人民币千元
■
3.32 所得税费用
单位：人民币千元
■
3.33 计息负债、生息资产平均余额与平均利率情况
■
3.34 报告期末所持金融债券情况
单位：人民币千元
■
报告期所持面值最大的十只金融债券情况
单位：人民币千元
■
3.35 持有的衍生金融工具情况
单位：人民币千元
■
3.36 报告期委托理财、各项代理、托管等业务的开展和损益情况
报告期内，委托贷款余额752.40亿元，比年初增长70.29亿元；截止报告期末，资产托管业务时点规模人民币16,317亿元，较年初增长1,079亿元，增幅7.08%。
报告期内，共向个人客户发行本行理财产品（不含日日聚金、日日聚财)1956支，累计销售2,089.98 亿元.共组织发行了4期储蓄国债，累计销售8.29亿元。合作的基金管理公司达29家，代理销售的基金产品达到478支，销售各类开放式基金及基金一对多专户产品共计109.43亿元。合作的保险公司达10家，代理销售各类保险产品达到31支，代理销售保险金额1.21亿元。贵金属业务发展势头良好，贵金属延期交易金额6,996.36 万元，销售实物贵金属260.34公斤。个人证券结算资金第三方存管业务合作的券商达24家，累计开户数达97,138户。
3.37 与公允价值计量相关的项目
公司制定了董事会层面的《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》以及经营层面的《南京银行金融工具公允价值估值管理办法（试行）》，明确了公司公允价值计量的组织职责、估值依据、原则、方法以及估值工作流程进行了明确的规定，规范了公司公允价值计量的内部控制体系。
公司在进行公允价值估值时，前台交易、后台估值、风险管理等部门相互独立，互相制衡。风险管理部门负责拟定金融工具公允价值估值管理相关制度与程序，建立和使用金融工具公允价值计量和相关估值方法、模型，组织实施金融工具估值工作，并定期向董事会风险管理委员会及高级管理层报告工作；财务部门负责审核估值方法的选择和调整，并在估值模型投入使用前或进行重大调整时进行验证，进行估值确认、计量和列报；内部审计部门负责定期对公允价值估值的内控制度、估值方法、估值模型、参数及信息披露进行内部审计；外部审计机构就公司金融工具公允价值估值的内部控制设计和运行、相关估值方法与结果中可能存在的问题，向董事会审计委员会和管理层提交管理建议书。公司在选择金融工具公允价值估值方法与参数时，遵循先场内后场外、先当前后历史、先相同后相似的原则，尽可能使用市场可观察的参数。
报告期末，持续的以公允价值计量的金融资产和金融负债按上述三个层次列示如下
单位：人民币千元
■
3.38 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
3.39 本报告期无会计差错更正。
3.40 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
南京银行股份有限公司董事会
董事长：胡升荣
2017年8月24日
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2017-038
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第八届董事会第三次会议于二○一七年八月二十四日在公司总部四楼大会议室召开。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事 10人，其中束行农董事因公务原因，书面委托胡升荣董事代为投票，杨伯豪董事因台风导致航班取消，书面委托顾韵婵董事代为投票，列席的监事及高管人员共8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2017年半年度报告及摘要》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司年度报告编制实施办法（修订）》的议案
为进一步规范年度报告的编制及信息披露行为，根据《商业银行公司治理指引》、《商业银行信息披露办法》、《城市商业银行年度报告信息披露基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2016年修订)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》（2014年修订）以及《南京银行信息披露管理制度》等有关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司年度报告编制实施办法》。
同意12票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司半年度报告编制实施办法（修订）》的议案
为进一步规范半年度报告的编制及信息披露行为，根据《商业银行公司治理指引》、《商业银行信息披露办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2016年修订)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》（2014年修订）以及《南京银行信息披露管理制度》等有关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司半年度报告编制实施办法》。
同意12票；弃权0票；反对0票。
四、关于审议《南京银行股份有限公司季度报告编制实施办法（修订）》的议案
为进一步规范季度报告的编制及信息披露行为，根据《商业银行公司治理指引》、《商业银行信息披露办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告的内容与格式》 (2016年修订)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》（2014年修订）以及《南京银行信息披露管理制度》等有关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司季度报告编制实施办法》。
同意12票；弃权0票；反对0票。
五、关于审议《南京银行股份有限公司临时报告编制实施办法（修订）》的议案
为进一步规范临时报告的编制及信息披露行为，根据《商业银行公司治理指引》、《商业银行信息披露办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）以及《南京银行股份有限公司信息披露管理制度》、《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司临时报告编制实施办法》。
同意12票；弃权0票；反对0票。
六、关于审议《南京银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
七、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案
公司定于2017年9月5日向南银优2优先股股东派发现金股息，按照南银优2票面股息率3.9%计算，每股发放现金股息人民币3.9元（含税），合计人民币1.95亿元（含税）。
同意12票；弃权0票；反对0票。
八、关于聘任江志纯先生为南京银行股份有限公司董事会秘书的议案
因工作原因，汤哲新先生将不再担任本公司董事会秘书职务，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，董事会决定聘任江志纯先生为本公司董事会秘书。江志纯先生的任职将在取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书并在中国银监会核准其任职资格后生效。在江志纯先生的任职生效前，汤哲新先生将继续履行公司董事会秘书职责。
同意12票；弃权0票；反对0票。
九、关于聘任宋清松先生为南京银行股份有限公司业务总监的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
十、关于聘任朱峰先生为南京银行股份有限公司营销总监的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
十一、关于聘任余宣杰先生为南京银行股份有限公司首席信息官的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
十二、关于聘任陈晓江先生为南京银行股份有限公司业务总监的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
十三、关于聘任徐腊梅女士为南京银行股份有限公司业务总监的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
上述六位新聘任人员任职资格尚需经监管部门核准。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2017年8月24日
附件：
江志纯 男，1970年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京银行热河支行副行长（主持工作）、行长、泰州分行行长、党委书记、杭州分行行长、党委书记。现任南京银行总行人力资源部总经理，兼任培训学院常务副院长。
宋清松 男，1966年8月出生，中国国籍，大学本科学历，经济师。历任建行梅山支行行长、城南支行党委副书记，南京银行营业部副主任、光华支行行长、洪武支行行长、总行公司业务部总经理、小企业金融部总经理、南京分行副行长（含负责人）。现任南京银行南京分行分行行长（银监会任职资格核准后生效）、党委书记。
朱 峰 男，1966年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京金融专科学校助教，农业银行南京分行培训中心教育科副科长，南京银行珠江支行副行长、百子亭支行行长，总行人事教育处科长、办公室副主任、山西路支行行长，城北支行行长、南通分行行长。现任南京银行总行公司业务部总经理。
余宣杰 男，1971年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。历任南京有限电厂软件设计师、江苏省盐业公司南京分公司计算机室主任，南京银行总行信息处应用开发部经理、信息技术部主任、电子银行部总经理。现任南京银行总行信息技术部总经理。
陈晓江 男，1965年1月出生，中国国籍，大学本科学历，经济师。历任人行如皋支行副科长、科长，天安保险江苏分公司南通中心支公司总经理，南京银行南通分行副行长、行长、党委书记，上海分行主要负责人。现任南京银行上海分行行长、党委书记。
徐腊梅 女，1965年11月出生，中国国籍，大学本科学历，经济师。历任建行无锡分行城西办事处山北分理处负责人、无锡分行人事处干部管理、无锡分行郊区办事处副主任、无锡分行滨湖支行行长、无锡分行锡山支行行长、党委书记，南京银行无锡分行筹备组组员、副行长、行长。现任南京银行无锡分行行长、党委书记，兼任宜兴阳羡村镇银行董事长。
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2017-039
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第八届监事会第二次会议，于2017年8月24日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事6人，实到监事6人,会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳监事长提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于审议南京银行股份有限公司2017年半年度报告及摘要的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案
公司定于2017年9月5日向南银优2优先股股东派发现金股息，按照南银优2票面股息率3.9%计算，每股发放现金股息人民币3.9元（含税），合计人民币1.95亿元（含税）。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2017年8月24日
2017年半年度报告摘要
