山西潞安环保能源开发股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：601699 公司简称：潞安环能
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期公司无利润分配预案
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
受益于国家煤炭去产能减产量系列政策，2017年以来，煤炭经济运行保持总体平稳的态势，煤炭价格稳中趋降但处于合理区间，行业效益整体好转，企业经营环境持续改善。但市场环境瞬息万变，公司董事会清醒认识到，当前，能源革命加速推进，资源环境约束不断强化，清洁能源替代步伐加快，煤炭消费总量和需求强度“双降低”，煤炭产能过剩、煤市供大于求的局面仍未发生根本变化。因此，公司坚持贯彻落实国家化解煤炭行业过剩产能系列决策部署，加快退出落后产能，努力发展先进产能；加快结构调整，促进转型升级，依靠科技进步，转变煤炭生产方式，提高全要素劳动生产率，推动煤炭绿色高效开发；准确研判形势，努力稳定市场，全面分析煤炭市场走势，理性对待价格波动，将推动中长期合同履行作为企业发展的重要基础性工作；科学安排生产组织，保障安全生产，加强煤炭库存管理，满足生产销售正常周转需要。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等制度规范运作，生产经营安全稳定运行，实现营业收入101.26亿元，实现归属于母公司的净利润11.43亿元，每股收益0.38元。
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明：
报告期公司商品煤综合售价526.66元/吨，原煤产量2001.87万吨，商品煤销量1612.81万吨。其中混煤销量1067.49万吨，喷吹煤产量637.82万吨，销量482.63万吨，其它洗煤产量53.74万吨，销量47.41万吨，冶炼用精煤产量15.25万吨，销量15.28万吨，焦化产品产量82.57万吨，销量75.21万吨。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-033
山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2017年8月14日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年8月24日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中亲自出席十一人，传真表决六人。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○一七年半年度报告的议案》
议案具体内容见公司2017年半年度报告。
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于申请办理综合授信业务的议案》
议案具体内容见公告2017-035《关于公司向银行申请办理综合授信的公告》。
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公告2017-036《关于为子公司办理委托贷款的公告》。公司关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-034
山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届监事会第二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2017年8月14日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2017年8月24日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事六人，其中张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生三名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○一七年半年度报告的议案》
议案具体内容见公司2017年半年度报告。
监事会认为：公司《二○一七年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一七年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公告2017-036《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
监事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-035
山西潞安环保能源开发股份有限公司关于申请办理综合授信
业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟通过银行申请办理综合授信业务，具体情况如下：
公司拟向晋中银行股份有限公司申请授信额度2亿元；向恒丰银行股份有限公司西安分行追加授信额度2亿元，追加后总授信额度9亿元。
以上综合授信业务期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。
此外，公司拟在交通银行股份有限公司长治分行授信额度内办理3000万元商票保贴融资业务。
上述内容已经公司2017年8月24日第六届董事会第二次会议全体董事审议，以17票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-036
山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为子公司办理委托
贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟为温庄煤业有限责任公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县隰东煤业有限公司、元丰矿业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、本源生态农业开发有限公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、蒲县常兴煤业有限公司办理期限为一年，合计金额为4,174,447,500元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确定）。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一.关联交易概述
公司于2017年8月24日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）为温庄煤业有限责任公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县隰东煤业有限公司、元丰矿业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、本源生态农业开发有限公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、蒲县常兴煤业有限公司提供委托贷款。用于偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率安借款日同期银行贷款利率确定。
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二.关联方介绍
关联方：潞安集团财务有限公司
注册地：山西省长治市城西路2号
法定代表人：杨广玉
注册资本：13.5亿元
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资4.50亿元，占其总股本的33.33%，为公司参股股东。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。
截止2016年12月31日，财务公司资产总额33,146,553,098.26元，资产净额2,020,239,599.19元，营业收入401,091,410.59元，净利润251,582,006.85元。
截止2017年6月30日，财务公司资产总额31,996,664,311.60元，资产净额3,031,377,352.10元，营业收入196,723,233.11元，净利润139,434,526.47元。
三.委托贷款协议主体的基本情况
1.温庄煤业有限责任公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：16500万元
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资14850万元，占公司总股本的90%，为公司控股股东。
2.蒲县伊田煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：6000万元
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3600万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
3.蒲县黑龙煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：贾双春
注册资本：5500万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3300万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
4.蒲县黑龙关煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：30000万元
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16500万元，占公司总股本的55%，为公司控股股东。
5.蒲县宇鑫煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：8000万元
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资5600万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东。
6.蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：苏海
注册资本：12000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
7. 蒲县新良友煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：15000万元
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
8. 蒲县隰东煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：2亿元
法定代表人：王中海
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
9. 元丰矿业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本： 20000万元
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资18000万元，占公司总股本的90%，为公司控股股东。
10.潞宁煤业有限责任公司
注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村
法定代表人：李潞斌
注册资本：60,000万元
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资34,686万元，占公司总股本的57.8%，为公司控股股东。
11.本源生态农业开发有限公司
注册地：屯留县李高乡西鸣水村
法定代表人：苏海
注册资本：3000万元
经营范围：蔬菜的种植、金属材料（贵重金属及国家限定品种除外）、支护材料、机电设备（小轿车除外）、仪表仪器、五金交电（油漆除外）、电线电缆、橡胶塑料制品、工矿机械设备及配件的批发、零售；工矿机械设备的修理（仅限分公司经营）。
截止本公告发布之日，本源生态农业开发有限公司是余吾煤业有限责任公司的全资子公司，余吾煤业有限责任公司是山西潞安环保能源开发股份有限公司的全资子公司。
12.潞宁孟家窑煤业有限公司
注册地：山西省忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村
法定代表人：李潞斌
注册资本：900万元
经营范围：煤炭开采
截止本公告发布之日，孟家窑煤业是潞宁煤业的全资子公司，山西潞安环保能源开发股份有限公司占潞宁煤业公司总股本的57.81%，为孟家窑煤业的控股股东。
13. 蒲县常兴煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：23000万元
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资19060万元，占公司总股本的82.8696%，为公司控股股东。
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（二）.截止2017年6月30日，上述各矿主要经营业绩：
四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
五.该关联交易应当履行的审议程序
2017年8月24日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于为子公司办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过了该议案， 独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
六.公司独立董事对上述关联交易事前认可，独立董事发表意见认为：
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前12个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，详情参考公司2017-011号公告、2017-021号公告。
八.上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
