茂业商业股份有限公司
公司代码：600828 公司简称：茂业商业
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017上半年，国内生产总值(GDP）同比增长6.9%，增速与一季度持平，高于去年同期的6.7%，好于预期；全国居民消费价格同比上涨1.4%，涨幅与一季度持平，通胀压力较小，经济整体运行平稳。
行业方面，全国社会消费品零售总额增速保持平稳，实体零售持续企稳回升。2017上半年社会零售总额17.24 万亿元，同比增长10.4%，增速比一季度高0.4个百分点，比去年同期高0.1个百分点。其中限额以上单位消费品零售额7.70万亿元，同比增长8.7%。限额以上零售业单位中的超市、百货、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.3%、5.8%、10.0%和7.4%，较今年一季度进一步提速（一季度分别增长5.2%、4.5%、9.6%和5.7%）。
据中华全国商业信息中心统计数据，2017 年上半年全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长3.1%，增速相比上年同期提升了6.3个百分点。从上半年各主要品类商品销售情况来看，表现均好于上年同期水平。
2017年上半年，面对复杂多变的宏观及行业环境，公司根据董事会制定的年度目标，在提高经营管理质量和效益的基础上，继续对现有门店进行升级改造与转型，不断增强公司核心竞争力，实现营业收入约57.45亿元，实现净利润约4.09亿元，并重点开展了以下几方面工作：
1、继续深耕零售主业，持续升级改造现有门店，根据消费者需求的变化，提供更多高体验度的消费内容，满足消费者的差异化和多元化消费需求，打造适应市场发展需求的新型复合型百货。
2、开展网上商城、智慧导购、线上支付等应用的实施及落地购物商场WIFI全覆盖服务，力争实现线上线下的有效结合，为消费者提供更加便利的消费场景；运用后台大数据分析、研究会员需求，升级会员政策、注重会员回馈，争取会员业绩的提升。
3、持续提升整体管理水平和运营能力，开展精细化费用梳理和控制工作，进一步降低运营成本，提高经营效率。
4、全力推进成都九眼桥项目的规划建设工作，上半年内已完成相关规划，目前该项目已进入施工阶段，预计年内可达预售条件。
5、完成呼和浩特维多利商厦店大型升级改造项目的前期规划工作，下半年将进入实施阶段，力争将其打造为呼和浩特地标式精品百货，并进一步提高其经营效益。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-058号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议于2017年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于续聘会计师事务所的公告》。本议案须提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一七年八月二十五日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-060号
茂业商业股份有限公司
2017年半年度经营数据公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的要求，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、2017年半年度门店变动情况
报告期内，公司无新增门店，关闭门店1家；截止本报告披露，公司拥有零售门店37家。
关闭门店情况如下：
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为提高门店店效，该综超门店的原经营面积并入呼和浩特国际广场百货店，因此该百货店的经营面积增加。
二、2017年半年度主要经营数据
单位：人民币元
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本公告的经营数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一七年八月二十五日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业公告编号：临2017-061号
茂业商业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月23日, 茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
为保证公司审计工作的连续性和稳健性,并鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年的审计工作中，遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责，圆满完成公司2016年度审计工作，经董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据公司2017年度财务审计业务的工作量等实际情况决定年度财务及内部控制审计费用。
公司独立董事认为：经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，为公司出具客观、公正的审计报告。本次通过的议案符合相关法律法规及有关规定,公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。
该议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议通过。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二0一七年八月二十五日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2017-062号
茂业商业股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月11日14点30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月11日
至2017年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2017年8月25日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持
营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2017 年9月7日至9月8日上午9：00—12：00，下午 14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联 系 人：谢庆 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2017年8月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托___ ___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月11日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
