上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2017-071
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，我国坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高质量效益为中心，经济运行保持在合理区间，经济稳中向好态势趋于明显。在大中型客车领域，由于上半年补贴政策调整、大型最终用户采购节奏放缓，大中型客车行业出现一定下滑。在乘用车领域，国内乘用车行业继续保持稳步增长势头，为公司的乘用车空调业务发展创造了较为良好的外部环境。
（一）大中型客车空调板块
2017年上半年，我国的大中型客车行业出现一定下滑，大中型客车销量较去年同期下滑超过20%，大中型新能源客车销量较去年同期下滑超过40%。在复杂多变的市场及行业环境下，公司大中型客车空调板块坚持客户为先、质量为本的精神，继续保持领先的市场占有率。报告期内，公司大中型客车空调发货超过16,000台，较去年同期下滑10%左右，其中纯电动空调发货超过4,700台，较去年同期也有所下滑。公司从2017年开始推出新能源客车电池冷却系统及智能暖风空调等产品。截至6月底，公司的客车电池冷却系统及智能暖风空调分别销售超过700套和400套，进入多家主流客车厂及公交公司。新产品逐步得到市场和客户的认可，为公司新产品的全面推广奠定了良好基础。在国内市场开拓方面，公司进一步向三四线城市的公交公司和客运公司延伸，开拓了超过20个新客户，公司的产品在三四线城市的公交公司和客运公司逐步站稳脚跟；在国外市场开拓方面，公司继续向东南亚、印度、中东、墨西哥、土耳其、俄罗斯等国家和地区拓展市场，出口台数较去年同期增长20%。
（二）小车空调板块
2017年上半年，公司的小车空调业务抓住乘用车行业稳步增长的机遇，以滚动发展方式，一方面开拓市场，获得更多客户和市场份额，获得更多新车型的开发合作，另一方面继续加大在产品质量、体系能力、供应链整合等各方面的工作力度，提高产品品质，降低成本。报告期内，公司获得华晨汽车、东风柳汽、上汽通用五菱、福田汽车等多个客户的新车型订单，并实现上汽、上汽通用五菱、吉利汽车、蓥石、东风柳汽、东南汽车等客户新车型的量产。报告期内，公司继续保持与上汽大众的合作，为上汽大众部分车型供应冷凝器等汽车空调配件，并与其他合资品牌车企保持沟通，进一步开拓合资品牌车企市场。
（三）轨道交通空调板块
2017年上半年，公司的轨道交通空调业务板块继续保持稳定发展的势头，一方面保证在手订单的顺利交付，另一方面进一步开拓市场，取得大铁路领域订单，并与部分重点地铁客户保持沟通，力争获得更大的市场份额。
（四）冷冻冷藏空调板块
2017年上半年，公司的冷冻冷藏空调业务板块继续开拓市场，销售数量及销售收入都较去年同期有一定程度增长。在产品开发方面，公司在报告期内实现小型机组的大量销售，并实现新能源机组产品的销售，新能源机组产品获得了部分新客户的一致认可。
（五）压缩机等汽车空调零部件及其他新能源汽车空调产品板块
2017年上半年，公司组织团队对汽车空调压缩机等产品进行了深入设计、开发，并实现了部分样品的试制生产。在市场方面，公司与部分优质车企进行了前期沟通和讨论，并实现了部分样品的送检。公司在压缩机等汽车空调零部件方面的深入开发及市场开拓，将为公司进一步打开相关产品市场奠定技术及市场基础。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司会计估计及会计政策的议案》：1、根据公司业务发展实际情况，公司房屋及建筑物的折旧年限从20年改为40年；2、根据国家采取的营改增政策，公司增值税相关会计处理将按照2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司收购了北京首钢福田汽车空调器有限公司67.38%股权，于2017年6月21日完成工商变更手续，成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。公司新设南京博士朗新能源科技有限公司，纳入合并报表范围。
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-069
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第五次会议于2017年8月14日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第五次会议于2017年8月24日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第五次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长陈焕雄主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《〈2017年半年度报告及摘要〉的议案》
公司2017年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《〈2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告〉的议案》
2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内不存在变更募集资金使用项目的情况，不存在损害股东利益的情形。《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
4、审议通过了《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》
《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对本议案发表独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
同意召开公司2017年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2017年8月24日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-070
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月14日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第四届监事会第三次会议于2017年8月24日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席周仪主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《〈2017年半年度报告及摘要〉的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2017年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《〈2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告〉的议案》
2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内公司没有变更募集资金使用项目。《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
4、审议通过了《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为公司终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司全体股东的利益，因此我们同意公司终止部分募投项目并将上述资金永久补充流动资金。
详细内容请参见2017年8月24日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会
2017年8月24日
