广东和胜工业铝材股份有限公司
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-053
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年公司主动适应市场行情的变化，紧密围绕2017年度经营目标积极稳步开展各项工作。2017年上半年公司实现总销售额39,414.82万元，较上年同期增长2,488.23万元，同比增长6.74%。实现净利润额3,618.82万元，较上年同期下降197.39万元，同比下降5.17%。
2017年上半年公司主营业务收入同比有所增长，主要原因是一方面加大了汽车部件行业的开发力度，重点加大了新能源汽车配件及配套产品的开发和销售；另一方面继续加大了深加工产品的开发力度，拓展了一些附加值高的深加工产品，耐用消费品类产品收入同比有所增长；2017年上半年公司继续加大对电子消费品的市场拓展力度，但由于部分电子消费品出现季节性波动导致电子消费品类产品的销量及收入未达到预期的目标。受此影响，公司新增27#、28#挤压生产线产出未达到预期效果，固定成本上升，导致营业成本上升的幅度大于收入增长的幅度，净利润同比略有下降。
报告期，公司整体管理经营情况如下：
1、公司业务的拓展情况
2017年上半年我司继续贯彻执行产品结构调整的市场策略，淘汰部分附加值低的传统行业，同时加大对深加工客户的开发力度，在整体市场环境更加恶劣的情况下实现了总销售额的增长。
（1）电子消费品：
加大电子消费品行业的拓展力度，确保HDE行业收入较去年同期有大幅增长，但由于部分产品出现季节性波动，导致2017年上半年电子消费品销售收入总体有所下滑。公司电子消费品及主要产品收入占比及增长情况如下：
单位：万元
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单位：万元
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（2）汽车零部件
报告期，公司加大汽车部件行业的开发力度，重点落实开发新能源汽车配件及汽车锻造材。2017年上半年汽车部品销量总体大幅增长，增长最多的是汽车天窗导轨，电池外壳和汽车热交换器多孔扁管销量较去年同期有所增加。
公司汽车零部件产品收入占比及增长情况如下：
单位：万元
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单位：万元
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（3）耐用消费品
报告期内，公司对产品结构有所调整，拓展一些高附加值类型产品，导入附加值高的深加工一条龙产品，耐用消费品类产品整体收入有大幅增长，主要是婴儿车、卫浴产品等行业较去年同期收入均有大幅增长。
公司耐用消费品收入占比及增长情况如下：
单位：万元
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单位：万元
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（4）报告期，瑞泰铝业在满足母公司对铝棒需求的同时，进一步加大了对外销售铝棒的市场拓展，2017年上半年瑞泰铝业实现销售收入人民币1284万元，同比增长14%。
2、生产制造情况
（1）公司产能、产量、销量情况
公司的产能、产量、销量如下表所示：
单位：吨
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2017年上半年公司产能较去年同期均有所增加，主要是新投入生产线加大了电子消费品以及汽车部品的产能。2017年上半年公司产量、销量较去年同期均有所下降，下降的主要原因是部分产品出现季节性波动。
（2）设备投入及募投项目的进度情况
随着下游市场的发展，公司市场规模不断扩大，客户需求量也不断增加，为了满足下游应用领域发展对高端铝挤压材的需求，公司为了突破现有产能瓶颈，继续加大对生产设备的投入，提高公司高端铝挤压材产品的生产加工制造能力。2017年上半年瑞泰子公司加大对铝棒熔炼铸造生产设备的投入，确保铸棒供应和满足对外销售的需求；随着汽车用铝、电子消费品的需求的不断扩大，2017年上半年公司已投资两条挤压生产线。
募投项目在公司上市前已自筹资金开工建设，目前部分厂房已经建成，且已经购置了部分挤压生产设备投入生产。报告期内仍有部分生产设备投入使用，2017年上半年募投项目共累计投资607.82万元，其中新增加一条28号挤压生产线和一条29号挤压生产线，截至报告期末28号生产线已投入生产，29号生产线计划将在2017年9月设备到厂后进行安装调试，11月份开始正式投产。另外，募投项目二期建设工程（包括高端工业铝型材生产建设项目二期工程和研发中心建设项目）预计将在2017年底之前开始动工。
(3) 安全生产情况
为强化安全生产管理工作，加强职业危害防护工作，公司在2017年上半年成立安环办，由总经理助理担任安全环保总监，下设安全环保经理及安环专员，负责推动及提升全员安全生产意识。建立及完善各项安全生产管理制度、岗位安全操作规程、设备标准操作程序，从管理、人员及设备等规范及强化，从而防止事故产生保证员工安全。另外，为提升全员安全生产意识，定期开展安全意识培训，强化安全意识及责任感；定期开展隐患排查治理，杜绝各类安全隐患，加强对职业危害防护工作日常检查工作，提升员工对职业危害防护意识，杜绝了职业危害对员工的伤害。2017年上半年公司未发生重大安全生产事故。
3、加强品质保障体系的建设
报告期，公司在生产整个过程中严格的执行国际、国家和行业内的相关标准，按照技术标准和客户要求，建立完善的质量管理体系及产品检验体系，从来料控制、材料标准制作、生产品质管理、产品性能测试、最终产品抽检等一系列环节都实施了严格的质量管理措施，保证了产品的质量。公司建立了营销、技术、品质为一体的售后服务体系，负责公司产品的售后服务、技术支持与维护保障、市场信息反馈、客户意见收集、产品异常与退货处理。售后服务体系对存在的质量问题进行分析研究，提出解决问题的措施和预防措施，以确保质量保证体系有效运行，保证产品质量。
4、技术管理及创新成果
报告期，公司共投入研发费用1093.72万元，占营业收入39414.82万元的2.8%。截至报告期末，公司共计申请专利发明专利9件，授权发明专利3件，申请实用新型专利5件，授权实用新型专利2件。
在技术研发方面，公司不断加强新材料的开发力度和重大研发项目的推进。2017年上半年推动实施立项14件重大研发项目，其中基础技术研发项目7项，产品开发项目7项，主要包括具有战略意义的新材料、新工艺、挤压成型、深加工、模具等先进技术和重点新产品的研究与开发。在技术管理方面加强了对知识产权保护、技术成果、技术活动的管理。报告期内，积极开展与高校和科研院所的协同创新合作，与中南大学、广东省材料与加工研究所开展产学研合作共同申报广东省应用型科技研发专项资金项目《新一代智能手机用高强韧铝合金材料的研发与产业化》，与中南大学、广东省材料与加工研究所、广东省工业分析检测中心等开展产学研合作共建《中山市铝镁轻金属材料及应用协同创新中心》。
5、公司规范运作和治理
报告期，公司一直致力于完善管理体系和提升管理效率，健全现代企业制度，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，健全公司内控管理体系，建立了科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。 为了进一步完善公司治理结构，实现所有权和经营权的分离，继续利用总经理办公会议这个平台，通过经营管理团队每个成员的智慧，提出了比较客观的意见和做出快速而正确的决策，提升了整体效率。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
广东和胜工业铝材股份有限公司
法定代表人：李建湘
二〇一七年八月二十五号
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-051
广东和胜工业铝材股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8
月24日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应
到董事7 名，实到董事7 名。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议并通过《关于2017年上半年经营计划实施情况的报告的议案》
面对复杂恶劣的宏观经济环境和激烈的市场竞争，2017 年上半年公司管理层及全体员工在董事会的领导下齐心协力, 迎合市场行业的发展趋势，充分发挥公司的核心竞争力，积极开拓市场，规范内部管理，紧密围绕2017年度经营目标积极稳步开展各项工作，在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
2、审议并通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
3、审议并通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《深证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司编制了截止 2017年 6月 30日的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
4、审议并通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
由于 2017 年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2017 年与部分关联方发生的日常关联交易金额可能超出年初预计,公司现将 2017 年度关联交易额度进行调整。内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4票。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-052
广东和胜工业铝材股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017 年8月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月24 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议并通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议并通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《深证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司编制了截止 2017年 6月 30日的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议并通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
由于 2017 年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2017 年与部分关联方发生的日常关联交易金额可能超出年初预计,公司现将 2017 年度关联交易额度进行调整。内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
2017年8月25日
